Ухвала суду № 63308012, 17.12.2015, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/37108/15-к

Провадження № 1-кс/761/18427/2015

У Х В А Л А

Іменем України

17 грудня 2015 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання слідчого 1 відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві, лейтенанта податкової міліції Юпик Юлії Анатоліївнипро тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий 1 відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві, лейтенант податкової міліції Юпик Юлія Анатоліївна, звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Шевченківського району м. Києва Р.Кит, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №4201500000000374 від 16.03.15, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивоване наступним. Так, 13.07.15 до СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві з прокуратури Шевченківського району м. Києва надійшли матеріали кримінального провадження №42015100000000374, досудове розслідування в якому розпочато Генеральною прокуратурою України за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Брокбудкепітал» (код 37450960), ТОВ «Екодит» (код 36958313), ТОВ «ПРО Сервіс» (код 33153611), ТОВ «Еколайн-СТ» (код 37882209), ТОВ «Д І С Л А В» (код 38075051), ТОВ «ОБ «Чай-Агропродукт» (код 30785400), ТОВ «Трейдбор» (код 38124130), ПП «НП «Хіміч» (код 38075025), ПП «Хімінвест» (код 32424590), ТОВ «Д І С Л А В» (код 38075051), ТОВ «Продмаркет ЛТД» (код 38591114), ТОВ «П Р О Д М А Р К Е Т» (код 37949493), ТОВ «Д І Т Р Е Й Д» (код 38518542), ТОВ «Фінпромгруп «Діоніка» (код 38517072), ТОВ "АЛЬФА ТОРГ" (код 39618660), "АКТИВ ПРОДЖЕКТ"(код 39381475), ТОВ «БІЗ-ТОРГ» (код 39377998), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ПЕРСПЕКТИВА МОНОЛІТ" (код 39235940). У ході досудового розслідування встановелно, шо службові особи ТОВ «Брокбудкепітал» (код 37450960), ТОВ «Екодит» (код 36958313), ТОВ «ПРО Сервіс» (код 33153611), ТОВ «Еколайн-СТ» (код 37882209), ТОВ «Д І С Л А В» (код 38075051), ТОВ «ОБ «Чай-Агропродукт» (код 30785400), ТОВ «Трейдбор» (код 38124130), ПП «НП «Хіміч» (код 38075025), ПП «Хімінвест» (код 32424590), ТОВ «Д І С Л А В» (код 38075051), ТОВ «Продмаркет ЛТД» (код 38591114), ТОВ «П Р О Д М А Р К Е Т» (код 37949493), ТОВ «Д І Т Р Е Й Д» (код 38518542), ТОВ «Фінпромгруп «Діоніка» (код 38517072), ТОВ "АЛЬФА ТОРГ" (код 39618660), "АКТИВ ПРОДЖЕКТ"(код 39381475), ТОВ «БІЗ-ТОРГ» (код 39377998), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ПЕРСПЕКТИВА МОНОЛІТ" (код 39235940)при здійсненні безтоварних операцій між собою та при взаємовідносинах з суб'єктами господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності, умисно ухилилися від сплати податків, що призвело до фактично ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах. Речі і документи "АКТИВ ПРОДЖЕКТ"(код 39381475), ТОВ "БІЗ-ТОРГ" (код 39377998), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ПЕРСПЕКТИВА МОНОЛІТ" (код 39235940) мають значення для встановлення фактичних обсягів перерахованих грошових коштів та встановлення обставин даних фінансово-господарських операцій; встановлення осіб, які використовували вищезазначені розрахункові рахунки та були відповідальними за здійснення фінансових операцій. Відомості, що містяться в банківських документах "АКТИВ ПРОДЖЕКТ"(код 39381475), ТОВ "БІЗ-ТОРГ" (код 39377998), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ПЕРСПЕКТИВА МОНОЛІТ" (код 39235940), використовуватимуться під час досудового розслідування у кримінальному провадженні як докази факту перерахування вище зазначеними підприємствами грошових коштів з метою створення вигляду реальних фінансово-господарських операцій. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до речей і документів "АКТИВ ПРОДЖЕКТ"(код 39381475), ТОВ «БІЗ-ТОРГ» (код 39377998), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ПЕРСПЕКТИВА МОНОЛІТ" (код 39235940)неможливо довести обставини фінансово-господарських операцій. Тимчасовий доступ до зазначених документів "АКТИВ ПРОДЖЕКТ"(код 39381475), ТОВ «БІЗ-ТОРГ» (код 39377998), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ПЕРСПЕКТИВА МОНОЛІТ" (код 39235940)необхідно здійснити в приміщенні ПАТ «Укрсоцбанк»(МФО 300023), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, оскільки вони необхідні для встановлення фактичних обсягів перерахованих "АКТИВ ПРОДЖЕКТ"(код 39381475), ТОВ "БІЗ-ТОРГ" (код 39377998), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ПЕРСПЕКТИВА МОНОЛІТ" (код 39235940) грошових коштів та встановлення обставин даних фінансово-господарських операцій; встановлення осіб, які використовували рахунки "АКТИВ ПРОДЖЕКТ"(код 39381475), ТОВ "БІЗ-ТОРГ" (код 39377998), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ПЕРСПЕКТИВА МОНОЛІТ" (код 39235940)та були відповідальними за здійснення фінансових операцій.

В судовому засіданні слідчий підтримав внесене клопотання, просив задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володіння якої перебувають документи зазначені у клопотанні в судове засідання не викликались, відповідно до приписів ч.2 ст. 163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, зо ініціативою суду не здійснюється, що відповідає ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до с.1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положення ч.4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 4201500000000374 від 16.03.15, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, речі та документи доступ до яких планується отримати знаходяться в банківській установі ПАТ «Укрсоцбанк»(МФО 300023), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

За положенням ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності на виправданість такого втручання у права і свободи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до документів зазначених в клопотанні.

Крім того, як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасовий доступ до документів.

Згідно з ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстав, в розумінні положень КПК України, достатніх для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому 1 відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві, лейтенанту податкової міліції Юпик Юлії Анатоліївні тимчасовийдоступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк»(МФО 300023), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, а саме:

- банківських виписок (роздруківки руху коштів) за період з 14.10.15 по 30.11.15 по рахункам №26009011442484(українська гривня), з 16.02.2015 по 30.11.2015 № 26058011541206 (українська гривня) ТОВ "АКТИВ ПРОДЖЕКТ"(код 39381475) в друкованому та електронному вигляді;

- банківських виписок (роздруківки руху коштів) за період з 14.10.15 по 30.11.15 по рахунку №26054011541233 (українська гривня), з 16.02.2015 по 30.11.15 №26058011541206 (українська гривня) ТОВ "БІЗ-ТОРГ" (код 39377998)в друкованому та електронному вигляді;

- банківських виписок (роздруківки руху коштів) за період з 18.02.15 по 30.11.15 по рахунку №26008011543124 (українська гривня), №26054011543145 (українська гривня) ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ПЕРСПЕКТИВА МОНОЛІТ" (код 39235940)в друкованому та електронному вигляді;

- договорів, додатки до них, щодо відкриття та обслуговування рахунків №26009011442484 (українська гривня), №26054011541233(українська гривня) ТОВ "АКТИВ ПРОДЖЕКТ"(код 39381475), № 26054011541233 (українська гривня), №26058011541206 (українська гривня) ТОВ "БІЗ-ТОРГ" (код 39377998), №26008011543124 (українська гривня), № 26054011543145 (українська гривня) ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ПЕРСПЕКТИВА МОНОЛІТ" (код 39235940)у тому числі надання банком послуг «банк-клієнт»;

- документів на підставі яких відкрито рахунки №26009011442484 (українська гривня), №26054011541233(українська гривня) ТОВ "АКТИВ ПРОДЖЕКТ"(код 39381475), № 26054011541233 (українська гривня), №26058011541206 (українська гривня) ТОВ "БІЗ-ТОРГ" (код 39377998), №26008011543124 (українська гривня), № 26054011543145 (українська гривня) ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ПЕРСПЕКТИВА МОНОЛІТ" (код 39235940); заяви про відкриття та закриття рахунків, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цього рахунку;

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки "АКТИВ ПРОДЖЕКТ"(код 39381475), ТОВ "БІЗ-ТОРГ" (код 39377998), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ПЕРСПЕКТИВА МОНОЛІТ" (код 39235940);

- чеків на отримання готівки за 14.10.15 по 30.11.15 по рахункам №26009011442484(українська гривня), з 16.02.2015 по 30.11.2015 № 26058011541206 (українська гривня) ТОВ "АКТИВ ПРОДЖЕКТ"(код 39381475), а також доручення, оформлені на осіб, уповноважених від імені ТОВ "АКТИВ ПРОДЖЕКТ"(код 39381475) здійснювати банківські, фінансово-господарські операції в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) за період з 16.02.15 по 30.11.15;

- чеків на отримання готівки за період з 14.10.15 по 30.11.15 по рахунку №26054011541233 (українська гривня), з 16.02.2015 по 30.11.15 №26058011541206 (українська гривня) ТОВ "БІЗ-ТОРГ" (код 39377998), а також доручення, оформлені на осіб, уповноважених від імені ТОВ "БІЗ-ТОРГ" (код 39377998)здійснювати банківські, фінансово-господарські операції в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) за період з 16.02.15 по 30.11.15;

- чеків на отримання готівки за період з 18.02.15 по 30.11.15 по рахункам №26008011543124 (українська гривня), №26054011543145 (українська гривня) ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ПЕРСПЕКТИВА МОНОЛІТ" (код 39235940, а також доручення, оформлені на осіб, уповноважених від імені ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ПЕРСПЕКТИВА МОНОЛІТ" (код 39235940) здійснювати банківські, фінансово-господарські операції в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) за період з 18.02.15 по 30.11.15

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2,3 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити посадовим особам в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: