Ухвала суду № 63307964, 22.12.2015, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/38156/15-к

Провадження № 1-кс/761/18931/2015

У Х В А Л А

Іменем України

22 грудня 2015 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції в місті Києві капітана поліції Голодника Юрія Андрійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції в місті Києві капітан поліції Голодник Юрій Андрійович звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури міста Києва О.Ю. Пальчукова, згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ «Л.К.О.» (код ЄДРПОУ 37317990), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №12015100000000650 від 25.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання мотивоване наступним. Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в місті Києві розслідується кримінальне провадження №12015100000000650 від 25.07.2015, за фактом складання та видачі завідомо неправдивих документів на території міста Києва, зокрема Шевченківського району, службовими особами підприємств ТОВ «Л.К.О.» (код ЄДРПОУ 37317990), ТОВ «СМУ Укрбудмонтаж» (код ЄДРПОУ 36427024), ТОВ «Ремпроммаш» (код ЄДРПОУ 36807157), ПП «Торгівельна мережа «Пріор трейд» (ЄДРПОУ 35502531), ТОВ «Бєлтранс» (код ЄДРПОУ 37260797), ТОВ «С.К.С.» (код ЄДРПОУ 36088095), ТОВ «І.С.М. Холдинг» (код ЄДРПОУ 32530737), Представництво «Евер Нейро Фарма ГМБХ» (код ЄДРПОУ 26609164), Фермерське господарство «Прогрес Агро» (код ЄДРПОУ 37343050), ТОВ «Страхове агентство «Універсальні страхові брокери і консультанти» (код ЄДРПОУ 37044640) та інших, під час проведення фінансово - господарських операцій з підприємствами - контрагентами, зокрема ТОВ «Палсонт» (ЄДРПОУ 37723183), за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст. 366 КК України. Кримінальне провадження зареєстровано на підставі інформації, виявленої ГУ БКОЗ СБ України, якими встановлено, що службовими особами ряду підприємств, зокрема ТОВ «Л.К.О.» (код ЄДРПОУ 37317990), можливо складено, видано завідомо неправдиві офіційні документи, внесено до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, здійснено інше підроблення офіційних документів під час проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Палсонт» (ЄДРПОУ 37723183). Відповідно інформації Міністерства юстиції України, засновником та директором ТОВ «Палсонт» (ЄДРПОУ 37723183) є ОСОБА_4, яка показала, що до діяльності указаного підприємства відношення не має, останнє зареєструвала за грошову винагороду в розмірі 250 гривень на прохання особи на ім'я Василь. Контрагенти ТОВ «Палсонт» (ЄДРПОУ 37723183) їй не відомі. 03 серпня та 17 вересня направлено запити на підприємство ТОВ «Л.К.О.» (код ЄДРПОУ 37317990), щодо надання завірених належним чином копій всіх засновницьких (установчих) документів ТОВ «Л.К.О.» (ЄДРПОУ 37317990), а також документів щодо взаємовідносин останнього з ТОВ «ПАЛСОНТ» (ЄДРПОУ 37723183), за наявний період, а саме: договорів, додатків до договорів, специфікацій, видаткових накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі векселів, актів пред'явлення векселів до платежу, векселів, рахунків-фактур товарно-транспортних накладних, висновків санітарно-епідеміологічних експертиз, висновків санітарно-гігієнічних експертиз, платіжних доручень (банківських виписок), всіх реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, та інших документів з даного питання. Зокрема, 18.09.2015 здійснено виїзд за адресою реєстрації та місцезнаходження ТОВ «Л.К.О.» (код ЄДРПОУ 37317990), а саме: м. Київ, вул. Екскаваторна, 35, де юристу філії Л.К.О. №1 ТОВ «Л.К.О.» ОСОБА_5 вручено запит у порядку ст. 93 КПК України про надання інформації та копій документів, щодо взаємовідносин з ТОВ «ПАЛСОНТ», а також повістки на ім'я директора та засновника ТОВ «Л.К.О.» ОСОБА_6 та засновника ТОВ «Л.К.О.» ОСОБА_7 про явку до слідчого управління з метою проведення слідчої дії - допиту на 21.09.2015. У зазначений в повістці час указані особи до слідчого управління не з'явились, причини неявки не повідомили, відповідь на указаний запит не надали. Вилучення копій указаних вище документів необхідне для перевірки інформації щодо реальності укладених угод та достовірності відомостей указаних в документах. З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, перевірки інформації щодо складання та видачі завідомо підроблених документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «Л.К.О.» (код ЄДРПОУ 37317990), що зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Екскаваторна, 35, із можливістю вилучення їх копій.

В судовому засіданні слідчий підтримав внесене клопотання, просив задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володіння якої перебувають документи зазначені у клопотанні в судове засідання не викликались, відповідно до приписів ч.2 ст. 163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, зо ініціативою суду не здійснюється, що відповідає ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до с.1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положення ч.4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 12015100000000650 від 25.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання речі та документи доступ до яких просить отримати слідчий можуть перебувати у володінні в ТОВ «Л.К.О.» (код ЄДРПОУ 37317990), що зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Екскаваторна, 35.

За положенням ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності на виправданість такого втручання у права і свободи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до документів зазначених в клопотанні.

Крім того, як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасовий доступ до документів.

Згідно з ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстав, в розумінні положень КПК України, достатніх для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в місті Києві Голоднику Юрію Андрійовичу, слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в місті Києві Сиченку Віталію Миколайовичу, членам слідчої групи та особам за їх дорученням, тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Л.К.О.» (код ЄДРПОУ 37317990), що зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Екскаваторна, 35, а саме: всіх документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин останнього з ТОВ «ПАЛСОНТ» (ЄДРПОУ 37723183), за наявний період, а саме: договорів, додатків до договорів, специфікацій, видаткових накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі векселів, актів пред'явлення векселів до платежу, векселів, рахунків-фактур товарно-транспортних накладних, висновків санітарно-епідеміологічних експертиз, висновків санітарно-гігієнічних експертиз, платіжних доручень (банківських виписок), всіх реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, та інших документів з даного питання.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ТОВ «Л.К.О.» (код ЄДРПОУ 37317990), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2,3 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити посадовим особам ТОВ «Л.К.О.» (код ЄДРПОУ 37317990), її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: