Ухвала суду № 63293898, 08.12.2016, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 521/20665/16-к 1-кс/521/4044/16

08 грудня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Кузьменко Н.Л., при секретарі Данилюк А.Д., за участю слідчого Андрющенко Л.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160470005065 від 17.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

06 грудня 2016 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого, СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12016160470005065 щодо фактів, які викладені в заяві директора ТОВ «Марктрейд» ОСОБА_1, в якій він вказує, що ОСОБА_2, будучи власником підприємства ТОВ «КЛІМА ХІТЦЕ ЗАХІД» у липні 2016 року шахрайським шляхом, під приводом поставки водонагрівачів ТОВ «Марктрейд» отримав грошову винагороду на загальну суму 850000 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_3, він пояснив, що у липні за проханням ОСОБА_2 на розрахунковий рахунок підприємства ТОВ «Кліма Хітце Захід» (ЄДРПОУ 40426613) №26001517329 з розрахункового рахунку підприємства ТОВ «Марктрейд» за товар «водонагрівачі» перераховано вказану суму, але товар на адресу ТОВ «Марктрейд» не надійшов, гроші не повернуті. При цьому, достовірно відомо, що товар під маркою «Кліма Хітце» реалізується на ринку «Малиновський», у великому асортименті.

25.11.2016 року слідчим було надіслано запит до ГУ ДФС України у Львівській області з метою отримання інформації стосовно відкритих поточних рахунків у банківських установах ТОВ «Кліма Хітце Захід» (ЄДРПОУ 440426613). В телефонному режимі співробітник ГУ ДФС України у Львівській області відповів, що з моменту отримання запиту, що відбулось 05.12.2016 року офіційна відповідь буде підготовлена через 10 робочих днів.

Також в телефонному режимі співробітник ГУ ДФС України у Львівській області повідомив розрахункові рахунки ТОВ «Кліма Хітце Захід» (ЄДРПОУ 40426613), а саме 26001517329-гривня; 26000517331 - долар; 26009517332-євро, що відкриті у ПАТ «ОСОБА_4 Аваль», МФО 380805.

Враховуючи викладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів щодо вказаних рахунків з можливістю вилучення вказаних документів.

У судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання та просила задовольнити його.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В ч.3 ст. 132 КПК України, зокрема вказано, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, хоча слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення вказаних документів.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, тому що підстав для вилучення документів немає, а речі та документи до яких сторона обвинувачення планує отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази, які будуть сприяти у встановлені обставин, що підлягають доказуванню.

За таких обставин, керуючись ст. ст. 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати можливість прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_6 та/або оперуповноваженому Малиновського відділу поліції в м. Одесі старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7, слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 тимчасового доступу з можливістю зробити копії щодо представлених для відкриття та використання у ПАТ «ОСОБА_8 Аваль», МФО 380805, за адресою: м. Київ вул. Ліскова, 9 розрахункових рахунків: 26001517329 - гривня; 26000517331 - долар; 26009517332-євро ТОВ «КЛІМА ХІТЦЕ ЗАХІД» ЄДРПОУ 40426613, а саме:

1) заявки та дозвіл на відкриття зазначених рахунків;

2) карток зразків підписів посадових осіб та відбитки печаток;

3) наказів про призначення на посади - директора, головного бухгалтера;

4) платіжних доручень, приходних та розхідних ордерів, чеків, роздруківки руху грошових коштів на зазначених розрахункових рахунках з вказівкою контрагентів, з моменту 01.01.2016 року по 08.12.2016 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який рахувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто з 08.12.2016 року по 08.01.2017 року.

Розяснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Л. Кузьменко