Ухвала суду № 63293682, 04.11.2016, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/18541/16-к

Номер провадження:1-кс/521/3609/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 листопада 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Гарський О.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області у кримінальному провадженні за кримінальним провадженням №320161600000000060 від 27.04.2016 року про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «ОСОБА_1 Лайн», -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого вбачається, що Слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100000000060 від 27.04.2016 року, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі Акта про проведення позапланової виїзної документальної перевірки ТОВ «ОСОБА_1 Лайн» (код СДРПОУ 38458934) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства України за період з 01.01.2013 року по 08.0.2016 рік, згідно висновку якого на підприємстві встановлено порушення п.137.1, п.137.4, п.137.10 ст.137, п.п.138.1.1, п.138.2 ст.138, п.п. 139.1.9 п. 139.1 ст. 139 ПК України, в результаті чого занижено податок на прибуток на суму 2867272 грн.

За вказаним фактом 27.04.2016 року були внесені відомості до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

З метою встановлення обставин вчиненого злочину виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій між ТОВ «ОСОБА_1 Лайн» та ТОВ «Олдіс Компані», ТОВ «Смарт Лайн», ТОВ «Баланс Продакшн», ТОВ «Терміні Груп».

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «ОСОБА_1 Лайн».

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає поверненню для усунення недоліків, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчим подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «ОСОБА_1 Лайн». Разом з тим, мотивувальна частина клопотання не містить відомостей про місце розташування ТОВ «ОСОБА_1 Лайн».

Крім того, вказане клопотання на думку слідчого судді не мотивоване, та суперечить п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки слідчим не доказана неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладені обставини, слідчий суддя вважає за необхідне повернути клопотання для усунення недоліків.

Керуючись ст.ст. 160, 164, 372 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Повернути клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси, погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області для усунення недоліків, викладених в мотивувальній частині ухвали.

Копію ухвали направити слідчому СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси та прокурору відділу прокуратури Одеської області.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Гарський