Ухвала суду № 63280753, 08.12.2016, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

Справа № 683/3388/16-к

1-кс/683/485/2016

УХВАЛА

30 листопада 2016 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Андрощук Є.М., при секретарі Шкіндюк В.І., з участю прокурора Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_1, розглянувши клопотання по кримінальному провадженню №42016241220000052 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

29 листопада 2016 року прокурор Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_1 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, обґрунтовуючи тим, що 13.02.2015 року службові особи Старокостянтинівського комбінату комунальних підприємств, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що автомобіль спеціальної призначенності (сміттєзбирач) відповідно до умов укладеного договору за результатами здійснення державних закупівель, не поставлений, всупереч умовам вказаного договору, внесли у платіжне доручення № 88 від 13.02.2015 недостовірні відомості про призначення платежу згідно акту прийому-передачі від 10.12.2014, за відсутності останнього, на рахунок ФОП ОСОБА_2 незаконно перерахували грошові кошти в сумі 500 тис. грн., які надійшли з місцевого бюджету Старокостянтинівської міської ради, чим здійснили розтрату бюджетних коштів у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_2 отримував кошти на рахунок № 26005053915183, що відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк».

Враховуючи вищевикладене, інформація про рух коштів по вказаному рахунку має суттєве значення для встановлення всіх обставин даного кримінального провадження.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи,можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.п.5 п.1ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації щодо особи - користувача, якій належить вищевказаний рахунок, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику працівників ПАТ КБ «Приватбанк», на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме рахунку № 26005053915183 власником якого являється ПАТ КБ «Приватбанк» та в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю, в тому числі особу - користувача, тому просить задовольнити клопотання.

Заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання та дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131-132, 159,163-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити. Надати слідчій групі в складі заступника начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3, слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_4, слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5, слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_6 та за доручення слідчого слідчої групи оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_10, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_11, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_12, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, а саме рахунку № 26005053915183 власником яких являється ПАТ КБ «Приватбанк», в яких містяться відомості що становлять банківську таємницю.

Зобовязати ПАТ КБ «Приватбанк», що за адресою: 49094, м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, код банку 305299, код ЄДРПОУ 14360570, виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію про особу користувача рахунку № 26005053915183 (в тому числі фотографію власника рахунку) та рух коштів по рахунку № 26005053915183, вказавши реквізити рахунків та власників у випадку переведення коштів на інші рахунки в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2015 по дату дії ухвали

Ухвала чинна до 30 грудня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя