Ухвала суду № 63277727, 02.12.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/19706/16-к

Провадження № 1-«кс»/522/22525/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., за участю слідчого Мальгіної А.С., розглянувши клопотання ст.слідчого СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_1 за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за №22016160000000334 від 16.09.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_1 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №22016160000000334 від 16.09.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, з наступних підстав.

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016160000000334 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Корпорація ЮКАС» (код ЄДРПОУ 30739045, юридична адреса: м . Одеса, вул. Отамана Чепіги, 45 А), зловживаючи службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, при цьому завдаючи істотної шкоди державним та громадським інтересам, здійснюють господарську діяльність в сфері збирання, зберігання, оброблення, утилізації небезпечних відходів з систематичним порушенням природоохоронного та бюджетного законодавства України, що спричиняє тяжкі наслідки. Вищевказане підприємство - утилізатор отримало від Міністерства екології та природних ресурсів України ліцензію на провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, при цьому фактично не має відповідної матеріально - технічної бази, власних або ж орендованих виробничих площ, місць зберігання (майданчики, складські приміщення), обладнання та відповідного устаткування та кваліфікованого персоналу для оброблення, знешкодження, захоронення, утилізації небезпечних відходів.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що засновниками ТОВ «Корпорація ЮКАС» є ОСОБА_3 та ОСОБА_4, яка займає посади директора та головного бухгалтера вказаного підприємства.

Відповідно до відповіді ДПІ у Суворовському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області у АТ «ОСОБА_5 ОСОБА_1» у м. Києві (МФО 380805) ТОВ «Корпорація ЮКАС» відкрито наступні банківські рахунки: № НОМЕР_1 від 07.03.2012 (валюта українська гривня), № 26000340092 від 01.08.2011 (валюта українська гривня), № 26005271876 від 24.03.2010 (валюта євро), № 26008271873 від 24.03.2010 (валюта долар США), № 260419398 від 24.0.2010 (валюта українська гривня), № 26000271859 від 24.03.2010 (валюта українська гривня).

Таким чином, наявні підстави вважати, що вищевказані службові особи ТОВ «Корпорація ЮКАС», зловживаючи службовим становищем, можливо причетні до неправомірної діяльності в сфері збирання, зберігання, оброблення, утилізації небезпечних відходів, що спричиняє тяжкі наслідки, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а рахунки АТ «ОСОБА_5 ОСОБА_1» у м. Києві використовувались для перерахування коштів, здобутих злочинним шляхом.

У звязку з наведеним виникла необхідність у перевірці законності проведення операцій ТОВ «Корпорація ЮКАС» по вказаним рахункам зазначеного підприємства, тобто отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просила його задовольнити з наведених підстав, та довела наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Заслухавши думку слідчого також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться у власності АТ «ОСОБА_5 ОСОБА_1» за адресою: м. Києві, вул. Лєскова, 9, має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Враховуючи, що присутність представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, тягне за собою обізнаність такої особи про проведення слідчих (розшукових) дій та, відповідно, можливість розголошення представником юридичної особи таких відомостей, внаслідок чого існує реальна загроза внесення змін до документів чи взагалі знищення необхідних відомостей, розгляд клопотання прошу здійснити без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищезгадані документи.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_1, , а також за її дорученням слідчим слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_5 ОСОБА_1» у м. Києві (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9), з можливістю вилучення в копіях, як в паперовому, так і в електронному вигляді документів щодо:

- відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1, № 26000340092, № 26005271876, № 26008271873, № 260419398, № 26000271859 та всієї наявної документації щодо ТОВ «Корпорація ЮКАС» (код ЄДРПОУ 30739045);

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам № НОМЕР_1, № 26000340092, № 26005271876, № 26008271873, № 260419398, № 26000271859 із зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти та з яких грошові кошти надійшли, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти та з яких надійшли грошові кошти, з моменту створення і по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обовязково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 02.01.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

02.12.2016