Ухвала суду № 63277569, 05.12.2016, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/20090/16-к

Номер провадження:1-кс/521/3871/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2016 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси Іщенко О. В., при секретарі Анічкіній О.О., за участю прокурора - Щербіни К. О. розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 Щербіни К. О., по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 12015160470001423 від 12 березня 2015 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «СБЕРБАНК», МФО 320627 за адресою: місто Київ, вулиця Володимирська, буд.46, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого та наданих матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015160470001423 від 12.03.2015 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ч.2, ч.4 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 20 вересня 2016 року ОСОБА_2 пред'явлено обвинувачення за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст.190, ч.2 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України.

17 листопада 2016 року до Одеської місцевої прокуратури №2 надійшло звернення директора ТОВ «Марктрейд» ОСОБА_3 щодо шахрайських дій з боку ОСОБА_2, а саме отримання грошових коштів підприємством ТОВ «Кліма Хітце Україна» на протязі травня-червня 2016 року на загальну суму 5137 000 гривень.

Вказане звернення 17 листопада 2016 року внесено до ЕРДР за № 12016160470005064 за ознаками правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України та об'єднано з провадженням № 12015160470001423 від 12 березня 2015 року за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ч.2, ч.4 ст.190 КК України.

У зв'язку з тим, що предметом злочину є грошові кошти, які були перераховані ТОВ «Марктрейд» в якості передоплати за поставку водонагрівачів ТОВ «Кліма Хітце Україна» та на теперішній час зазначене майно використовується з метою отримання прибутків особами, що здійснили його незаконне відчуження у ТОВ «Марктрейд», прокурор Одеської місцевої прокуратури № 2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володіння ПАТ «СБЕРБАНК».

Прокурор просив задовольнити клопотання по зазначеним в ньому підставам та вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки особи, яка є власником речей, оскільки існує реальна загроза внесення змін, або знищення вказаних документів.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Таким чином, будь-яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а прокурором доведено, що відомості які перебувають у володінні ПАТ «СБЕРБАНК», МФО 320627 самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», який регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Враховуючи викладені обставини, а також у зв'язку з тим, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ «СБЕРБАНК», МФО 320627 та надати розпорядження про можливість вилучення вказаних документів.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 Щербіни К. О., по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 12015160470001423 від 12 березня 2015 року - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 Щербіні К.О. та/або оперативним працівникам оперативного управління ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ДФС в Одеській області в тому числі слідчому СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Андрющенко Л.Р., щодо представлених для відкриття та використання у ПАТ «СБЕРБАНК», р/р № 26006013047174, МФО 320627 ЕДРПОУ 40354392 валюта рахунку - долар США, а саме: заявка та дозвіл на відкриття рахунку; карток зразків підписів посадових осіб та відбитки печаток; наказів про призначення на посади - директора, головного бухгалтера; платіжних доручень, приходних та розхідних ордерів, чеків, роздруківки рух грошових коштів на розрахунковому рахунку з вказівкою контрагентів, з 16 травня 2016 року по теперішній час, які перебувають у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» за адресою: місто Київ, вулиця Володимирська, буд.46.

Надати можливість вилучити прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 Щербіні К.О. та/або оперативним працівникам оперативного управління ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ДФС в Одеській області в тому числі слідчому СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Андрющенко Л.Р. з приміщення ПАТ «СБЕРБАНК» за адресою місто Київ, вулиця Володимирська, буд.46, вищезазначену інформацію (документи), у вигляді роздруківки на паперовому та/або на електронному носії.

Представник ПАТ «СБЕРБАНК» місто Київ, вулиця Володимирська, буд.46, зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів /інформації/ прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 Щербіні К.О. та/або оперативним працівникам оперативного управління ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ДФС в Одеській області в тому числі слідчому СВ Малиновського ВП в М. Одесі ГУНП в Одеській області Андрющенко Л.Р. з метою їх вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 днів і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 05 грудня 2016 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 04 січня 2017 року.

Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальною техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз'яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іщенко О. В.