Постанова № 6327576, 20.03.2009, Центрально-Міський районний суд м. Макіївки

ПОСТАНОВА

20 березня 2009 року Центрально – Міський районний суд м. Макіївки Донецької області у складі

головуючого судді Сіренко М.О.

при секретарі Карпенко Ю.М.

за участю прокурора Лаврищева В.А.

розглянувши подання старшого слідчого прокуратури м. Макіївки про проведення виїмки документів що містять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Прокуратурою м. Макіївки порушено кримінальну справу за фактом привласнення грошових коштів із державного бюджету України в особливо великих розмірах посадовими особами ДП «Укршахтгидрозахист» та ТОВ «Галузева промислова група» за ч.5 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового слідства по справі встановлено, що 15.04.2005 року посадовими особами державного підприємства «Укршахтгідрозахист», розташованого за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Абакумова 1, з посадовими особами ТОВ «Галузева промислова група», розташованого за адресою: м. Донецьк, вул. Університетська, 82, укладений договір №162/05 на поставку кам'яного вугілля марки «Г» у кількості 1410 тонн на суму 291870 грн. Термін дії договору до 31.12.2005 року.

14.11.2005 року до даного договору була складена додаткова угода, в якій збільшена сума договірних зобов'язань до 408900 грн.

Відповідно до договору № 162/5 від 15.04.05 року посадовими особами державного підприємства «Укршахтгідрозахист» здійснена оплата ТОВ «Галузева промислова група», за нібито поставлене вугілля марки «Г» у сумі 408890,32 грн. (платіжне доручення №2954 від 09.12.05г - на суму 58000 грн., платіжне доручення №3221 від 26.12.05р. - на суму 350890,32 грн.). Однак фактично вугілля марки «Г» ТОВ «Галузева промислова група» у ГП «Укршахтгідрозахист» відповідно до договору № 162/5 від 15.04.05 року не поставила, хоча дана операція була документально оформлена.

Таким чином, посадові особи ГП «Укршахтгідрозахист» і посадові особи ТОВ «Галузева промислова група» з метою присвоєння коштів в особливо великих розмірах з державного бюджету України здійснили безтоварну операцію, тобто з використанням підроблених документів оформили неіснуючу операцію на придбання товарно-матеріальних цінностей з дотриманням установлених реквізитів і процедур, чим завдали шкоди державному бюджету України на суму 408890,32 грн.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Галузева промислова група» (ЄДРПОУ 32546019) використовувався рахунок № 26005000138001, який знаходиться у філії Донецькій дирекції АТ «ІНД-БАНК» м. Донецьк (МФО 335850).

У поданні ставиться питання про необхідність виїмки документів у банківській установі, з метою повноти та всебічності та об’єктивності розслідування кримінальної справи, дослідження механізму проведених розрахунків та перевірки законності проведених операцій, встановлення повного обігу грошових коштів по поточних рахунках ТОВ «Галузева промислова група» (ЄДРПОУ 32546019) та переліку контрагентів, виникла необхідність у проведенні виїмки у філії Донецькій дирекції АТ «ІНД-БАНК» м. Донецьк (МФО 335850) наступних документів:

- копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображують надходження та списання за період з 01.04.05р. по 31.08.2008р., грошових коштів по рахунку № 26005000138001 , що належить ТОВ «Галузева промислова група» (ЄДРПОУ 32546019) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному носіях;

- оригінали справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ «Галузева промислова група» (ЄДРПОУ 32546019) в тому числі: накази про призначення та звільнення службових осіб, заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, картки зі зразками їх підписів і відбитків печаток підприємства;

- грошові чеки про видачу готівки з вказаного рахунку;

копії векселів, пред’явлених для погашення заборгованості, у зв’язку з тимё що ці відомості мають суттєве значення для встановлення істини по справі .

Вислухавши пояснення особи, у провадження якої знаходиться кримінальна справа, думку прокурора, дослідивши представлені матеріали справи, суд вважає, що подання підлягає задоволенню, так як документи які необхідно вилучити відображають реальні розрахунки по операціях, що проводяться підприємством, що має суттєве значення для встановлення істини по справі, а також для всебічності, повноти та об’єктивності виявлення обставин злочину по справі.

Керуючись ст.178 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення виїмки у відповідальних службових осіб у приміщеннях філії Донецькій дирекції АТ «ІНД-БАНК» м. Донецьк (МФО 335850) документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображують надходження та списання за період з 01.04.05р. по 31.08.2008р., грошових коштів по рахунку № 26005000138001, , що належить ТОВ «Галузева промислова група» (ЄДРПОУ 32546019) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному носіях;

- оригінали справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ «Галузева промислова група» (ЄДРПОУ 32546019) в тому числі: накази про призначення та звільнення службових осіб, заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, картки зі зразками їх підписів і відбитків печаток підприємства;

- грошові чеки про видачу готівки з вказаного рахунку;

копії векселів, пред’явлених для погашення заборгованості.

Копії постанови для виконання надіслати ГВПМ Макіївської ОДПІ, та Прокурору м. Макіївки

Суддя М.О. Сіренко