Ухвала суду № 63274060, 08.12.2016, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 08.12.2016

Справа №320/6256/15-к

1-кс/320/2079/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«08» грудня 2016 року слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Сметаніна А.В.,

при секретарі Горбань Н.А.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №12015080140002410,

за участю слідчого СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1

В С Т А Н О В И В:

06 грудня 2016 року до Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме до фінансової звітності ТОВ «НВО «Укрхімпроммаш» (код ЄДРПОУ 34920665); ТОВ «Укрхімінмаш» (код ЄДРПОУ 37707837); ТОВ «Ферро Макс» (код ЄДРПОУ 36969325); ТОВ «ОСОБА_3 Протект» (код ЄДРПОУ 38070179); ТОВ «ОСОБА_3 Шейп» (код ЄДРПОУ 39284851); ТОВ «Зірка-2014» (код ЄДРПОУ 39051115) та актів перевірок їх діяльності за період часу з 01.01.2014 року до 23.05.2015 року, які знаходяться у володінні Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області (адреса: 72319, м. Мелітополь, вул. Кірова, 31, тел.: (0619) 42-65-20, факс: 42-65-20, zp.832.zvernennya@sfs.gov.ua), з наданням можливості зробити копії вказаних документів, з метою встановлення і доведення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання обґрунтовано тим, що 22.05.2015 року до Мелітопольського МВ ГУМВС надійшли заяви та повідомлення власників і представників ТОВ «НВП «Укрхімпроммаш», ТОВ «Укрхімінмаш», ТОВ «Ферро Макс», ТОВ «ОСОБА_3 Протект», ТОВ «ОСОБА_3 Шейп», ТОВ «Зірка 2014», а саме ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 про те, що в період часу з 22.05.2015 року до 23.05.2015 року невідомі чоловіки в кількості декількох десятків в спортивному та воєнному одязі, під керівництвом членів Народної самооборони Запорізької області, незаконно з застосуванням насильства та зброї до охоронців та працівників заводу, проникли на територію єдиного промислового майнового комплексу колишнього заводу «Продмаш» за адресою: м. Мелітополь, вул. Фрунзе 57 (на якому розташована промислова, побутова та адміністративна нерухомість різних власників, орендарів та суборендарів, яка в свою чергу зареєстрована в державному реєстрі прав власності на нерухоме майно під різними адресами в м. Мелітополі, в залежності від місцезнаходження обєкта нерухомості до найближчих вулиць міста Воїнів Інтернаціоналістів, Фрунзе, Дзержинського), де з хуліганських мотивів грубо порушували громадський порядок, висловлюючись на адресу працівників підприємства нецензурною лайкою, погрожували застосуванням предметів, схожих на зброю, заблокували територію вказаного заводу, викинули з вікна другого поверху ОСОБА_5, чим спричинили йому тілесні ушкодження, а також здійснили викрадання товарно-матеріальних цінностей, документів різних власників, орендарів та суборендарів, не надаючи їм доступ до вказаної території.

Відомості про дану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015080140002410 від 23.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356, ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 122, ч. 3 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування представники ТОВ «НВП «Укрхімпроммаш», ТОВ «Укрхімінмаш», ТОВ «Ферро Макс», ТОВ «ОСОБА_3 Протект», ТОВ «ОСОБА_3 Шейп», ТОВ «Зірка 2014» повідомили про викрадення в період часу з 22.05.2015 року до 23.05.2015 року товарно-матеріальних цінностей вищевказаних субєктів господарської діяльності, не надавши належні бухгалтерські та фінансово-господарські документи на підтвердження фактичної наявності у товариств товарно-матеріальних цінностей на момент їх викрадення, переліку таких цінностей, а так само їх приналежності конкретним юридичним чи фізичним особам, що унеможливлює підтвердження самого факту викрадення майна та розміру заподіяної шкоди.

Пунктами 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК України передбачено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Для вирішення питань щодо фактичної наявності у ТОВ «НВП «Укрхімпроммаш», ТОВ «Укрхімінмаш», ТОВ «Ферро Макс», ТОВ «ОСОБА_3 Протект», ТОВ «ОСОБА_3 Шейп», ТОВ «Зірка 2014» товарно-матеріальних цінностей на момент їх викрадення, переліку таких цінностей та їх вартості, а так само їх приналежності конкретним юридичним чи фізичним особам, а також визначення відповідальних за ведення бухгалтерської, фінансово-господарської звітності посадових осіб вказаних товариств, в ході досудового розслідування необхідно отримати відомості щодо фінансової звітності ТОВ «НВП «Укрхімпроммаш», ТОВ «Укрхімінмаш», ТОВ «Ферро Макс», ТОВ «ОСОБА_3 Протект», ТОВ «ОСОБА_3 Шейп», ТОВ «Зірка 2014» та актів перевірок їх діяльності за період часу з 01.01.2014 року до 23.05.2015 року.

Слідчий зазначає, що на теперішній час в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення і доведення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до фінансової звітності ТОВ «НВП «Укрхімпроммаш», ТОВ «Укрхімінмаш», ТОВ «Ферро Макс», ТОВ «ОСОБА_3 Протект», ТОВ «ОСОБА_3 Шейп», ТОВ «Зірка 2014» та актів перевірок їх діяльності за період часу з 01.01.2014 року до 23.05.2015 року, які знаходяться у володінні Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області, з наданням можливості зробити копії вказаних документів.

Для слідства зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть використовуватися як докази, без використання цих документів, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий повністю підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Представник Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС У Запорізькій області у судове засідання не з'явився з невідомої причини, про час, місце та дату слухання справи сповіщений належним чином.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання, додатки до клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання та додатки до нього, суд вважає, що воно носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами:

-витягами з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12015080140002410 від 22 травня 2015 року, 23 травня 2015 року, 08 червня 2015 року, 23 червня 2015 року, в яких зазначається, що 22.05.2015 року до Мелітопольського МВ ГУМВС надійшли заяви та повідомлення власників і представників ТОВ «НВП «Укрхімпроммаш», ТОВ «Укрхімінмаш», ТОВ «Ферро Макс», ТОВ «ОСОБА_3 Протект», ТОВ «ОСОБА_3 Шейп», ТОВ «Зірка 2014», а саме ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 про те, що в період часу з 22.05.2015 року до 23.05.2015 року невідомі чоловіки в кількості декількох десятків в спортивному та воєнному одязі, під керівництвом членів Народної самооборони Запорізької області, незаконно з застосуванням насильства та зброї до охоронців та працівників заводу, проникли на територію єдиного промислового майнового комплексу колишнього заводу «Продмаш» за адресою: м. Мелітополь, вул. Фрунзе 57 (на якому розташована промислова, побутова та адміністративна нерухомість різних власників, орендарів та суборендарів, яка в свою чергу зареєстрована в державному реєстрі прав власності на нерухоме майно під різними адресами в м. Мелітополі, в залежності від місцезнаходження обєкта нерухомості до найближчих вулиць міста Воїнів Інтернаціоналістів, Фрунзе, Дзержинського), де з хуліганських мотивів грубо порушували громадський порядок, висловлюючись на адресу працівників підприємства нецензурною лайкою, погрожували застосуванням предметів, схожих на зброю, заблокували територію вказаного заводу, викинули з вікна другого поверху ОСОБА_5, чим спричинили йому тілесні ушкодження, а також здійснили викрадання товарно-матеріальних цінностей, документів різних власників, орендарів та суборендарів, не надаючи їм доступ до вказаної території (а.с.2-3);

-постановою про провадження досудового слідства у кримінальному провадженні №12015080140002410 декількома слідчими від 17 липня 2015 року, в якій зазначається, що проведення досудового слідства у кримінальному провадженні доручено слідчим Абаджяну А.Б., Бєляєву Д.В., Вороніну В.О., Бойкову О.П., Гришку І.І., Савушкіну М.І., Шалагіну І.В., Долгополовій Т.О., Бражку І.Є., Євтушенку А.С. (а.с.4 оборотна сторона);

-постановою про призначення прокурора у кримінальному провадженні від 23 травня 2015 року, в якій зазначається, що прокурором у кримінальному провадженні №12015080140002410 призначено ОСОБА_2 (а.с.4);

-копіями договорів про оренду житлового приміщення від 07 лютого 2013 року (а.с.5,6);

-письмовими поясненнями ОСОБА_5 від 23 травня 2016 року (а.с.7);

-протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 від 03 червня 2015 року (а.с.8-9);

-протоколом додаткового допиту потерпілої ОСОБА_4 від 19 червня 2015 року (а.с.10);

-протоколом допиту свідка від 21 червня 2016 року ОСОБА_7 (а.с.14-16).

Крім того, слідчим суддею встановлено, що 10 травня 2016 року слідчим суддею Мелітопольського міськрайонного суду Кучеренко В.В. була винесена ухвала, якою було надано дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних в заявленому клопотанні документів, строк дії ухвали тридцять діб з дня її винесення.

Однак, під час розгляду вказаного клопотання слідчим суддею було встановлено, що у строк, вказаний в ухвалі слідчого судді від 10.05.2016 року, ухвала виконана не була.

Згідно штампу вхідної кореспонденції Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС У Запорізькій області ухвала слідчого судді від 10.05.2016 року була отримана податковим органом 12.05.2016 року, однак до теперішнього часу не виконана, слідчий змушений повторно звертатись до суду з відповідним клопотанням.

Таким чином, досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме до фінансової звітності ТОВ «НВО «Укрхімпроммаш» (код ЄДРПОУ 34920665); ТОВ «Укрхімінмаш» (код ЄДРПОУ 37707837); ТОВ «Ферро Макс» (код ЄДРПОУ 36969325); ТОВ «ОСОБА_3 Протект» (код ЄДРПОУ 38070179); ТОВ «ОСОБА_3 Шейп» (код ЄДРПОУ 39284851); ТОВ «Зірка-2014» (код ЄДРПОУ 39051115) та актів перевірок їх діяльності за період часу з 01.01.2014 року до 23.05.2015 року, які знаходяться у володінні Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області (адреса: 72319, м. Мелітополь, вул. Кірова, 31, тел.: (0619) 42-65-20, факс: 42-65-20, zp.832.zvernennya@sfs.gov.ua), свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по справі, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити це клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.159, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів, а саме до фінансової звітності ТОВ «НВО «Укрхімпроммаш» (код ЄДРПОУ 34920665); ТОВ «Укрхімінмаш» (код ЄДРПОУ 37707837); ТОВ «Ферро Макс» (код ЄДРПОУ 36969325); ТОВ «ОСОБА_3 Протект» (код ЄДРПОУ 38070179); ТОВ «ОСОБА_3 Шейп» (код ЄДРПОУ 39284851); ТОВ «Зірка-2014» (код ЄДРПОУ 39051115) та актів перевірок їх діяльності за період часу з 01.01.2014 року до 23.05.2015 року, які знаходяться у володінні Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області (адреса: 72319, м. Мелітополь, вул. Кірова, 31, тел.: (0619) 42-65-20, факс: 42-65-20, zp.832.zvernennya@sfs.gov.ua), з наданням можливості зробити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області (адреса: 72319, м. Мелітополь, вул. Кірова, 31) - тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.В.Сметаніна