Ухвала суду № 63273745, 08.12.2016, Комунарський районний суд м. Запоріжжя

Справа № 333/6910/16-к

Справа №333/6910/16-к

Провадження №1-кс/333/993/16

УХВАЛА

Іменем України

08 грудня 2016 року м.Запоріжжя

Комунарський районний суд м.Запоріжжя у складі:

слідчого судді Тучкова С.С.,

при секретарі Шелесько Ю.О.,

за участю слідчого Комунарського ВП

Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м.Запоріжжя, клопотання слідчого Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 Запорізької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12016080040003631 та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

07.12.2016 року слідчий Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1 звернулася до суду із клопотанням надати тимчасовий доступдо речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме: митних декларацій, контрактів, додатків до контрактів, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, ліцензій на право здійснення відповідної діяльності, інших документів, що супроводжували складання та видачу митних декларацій, що знаходяться у Житомирській митниці ДФС, за адресою: м.Житомир, вул.Перемоги, 25.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «УКРЕНЕРЖИ ХОЛДИНГ» у змові з посадовими особами КП «Житомироблагроліс» проводили експортні операції з лісопродукцією за підробленими документами. Сума збитків від діяльності ТОВ «УКРЕНЕРЖИ ХОЛДИНГ», а саме: незаконне відшкодування ПДВ (за лісоматеріали, походження яких невідоме) та здійснення фіктивної фінансово-господарської діяльності з «конвертаційними центрами» для держави складає понад 1000000,00 гривень. Кримінальне правопорушення органом досудового розслідування кваліфіковане за ознаками ч.2 ст.364 КК України. Під час проведення досудового розслідування направлений запит до Житомирської митниці ДФС, відповідно до якого отримана інформація щодо експортних операцій «УКРЕНЕРЖИ ХОЛДИНГ» (ЄДРПОУ38949190) з 2015 по 2016 роки, а саме: перелік митних декларацій.

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, беручи до уваги, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація і документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, забезпечення проведення і судово-почеркознавчої і судово-економічної експертиз, слідчий зазначає, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступудо документів, зазначених в клопотанні.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги клопотання та просив суд його задовольнити.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, дане клопотання розглядається у порядку ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України, згідно з яким клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого у звязку з наступним.

Судом було встановлено, що 22.07.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.2 ст.364 КК України (кримінальне провадження №12016080040003631).

Клопотання слідчого погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 Запорізької області ОСОБА_2 та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із клопотання, тимчасовий доступ до документів, зазначених в клопотанні, необхідний для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення, не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що слідчим в клопотанні та під час розгляду доведено можливість використання як доказів речей, зазначених в клопотанні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених в клопотанні речей, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 Запорізької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12016080040003631 задовольнити повністю.

Надати право слідчому Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1 або іншому слідчому, який здійснює досудове розслідування даного кримінального провадження, на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до митних декларацій за №№1010600002015 100020; 101060000 2015 100022; 101060000 2015 100046; 101060000 2015 100054; 101060000 2015 100129; 101060000 2015 100359; 101060000 2015 100359; 101060000 2015 100360; 101060000 2015 100360; 101060000 2015 100362; 101060000 2015 100363; 101060000 2015 100448; 101060000 2015 100449; 101060000 2015 100451; 101060000 2015 100451; 101060000 2015 100454; 101060000 2015 100454; 101060000 2015 100457; 101060000 2015 100457; 101060000 2015 100558; 101060000 2015 100558; 101060000 2015 100559; 101060000 2015 100559; 101060000 2015 100737; 101060000 2015 100765; 101060000 2015 100765; 101060000 2015 101133; 101060000 2015 101136; 101060000 2015 101184; 101060000 2015 101184; 101060000 2015 101191; 101060000 2015 101195; 101060000 2015 101287; 101060000 2015 101288; 101060000 2015 101293; 101060000 2015 101293; 101060000 2015 101296; 101060000 2015 101300; 101060000 2015 101300; 101060000 2015 101305; 101060000 2015 101305;101060000 2015 101310; 101060000 2015 101310; 101060000 2015 101312; 101060000 2015 101312; 101060000 2015 101313; 101060000 2015 101313; 101060000 2015 101354; 101060000 2015 101357; 101060000 2015 101357; 101060000 2015 101359; 101060000 2015 101359; 101060000 2015 101427; 101060000 2015 101427; 101060000 2015 101462; 101060000 2015 101462; 101060000 2015 101475; 101060000 2015 101475; 101060000 2015 101536; 101060000 2015 101536; 101060000 2015 101681; 101060000 2015 101681; 101060000 2015 101682; 101060000 2015 101682; 101060000 2015 101683; 101060000 2015 101683; 101060000 2015 101685; 101060000 2015 101685; 101060000 2015 101686; 101060000 2015 101686; 101060000 2015 101791; 101060000 2015 101791; 101060000 2015 101792; 101060000 2015 101792; 101060000 2015 101793; 101060000 2015 101793; 101060000 2015 101831; 101060000 2015 101831; 101060000 2015 102061; 101060000 2015 102061; 101060000 2015 102284; 101060000 2015 102284; 101060000 2015 102285; 101060000 2015 102285; 101060000 2015 102286; 101060000 2015 102286; 101060000 2015 102290; 101060000 2015 102290; 101060000 2015 102294; 101060000 2015 102294; 101060000 2015 102296; 101060000 2015 102296; 101060000 2015 102299; 101060000 2015 102299; 101060000 2015 102309; 101060000 2015 102309; 101060000 2015 102336; 101060000 2015 102336; 101060000 2015 102733; 101060000 2015 102733; 101060000 2015 102735; 101060000 2015 102735; 101060000 2015 102774; 101060000 2015 102774; 101060000 2015 102780; 101060000 2015 102780; 101060000 2015 102853; 101060000 2015 102853; 101060000 2015 102854; 101060000 2015 102854; 101060000 2015 102902; 101060000 2015 102902; 101060000 2015 102903; 101060000 2015 102903; 101060000 2015 103067; 101060000 2015 103067; 101060000 2015 103068; 101060000 2015 103068; 101060000 2015 103069; 101060000 2015 103069; 101060000 2015 103070; 101060000 2015 103070; 101060000 2015 103493; 101060000 2015 103493; 101060000 2015 103497; 101060000 2015 103497; 101060000 2015 103500; 101060000 2015 103500; 101060000 2015 103504; 101060000 2015 103504; 101060000 2015 103598; 101060000 2015 103598; 101060000 2015 103607; 101060000 2015 103607; 101060000 2015 103611; 101060000 2015 103611; 101060000 2015 103906; 101060000 2015 103906; 101060000 2015 103907; 101060000 2015 103907; 101060000 2015 103909; 101060000 2015 103909; 101060000 2015 103912; 101060000 2015 103912; 101060000 2015 103922; 101060000 2015 103922; 101060000 2015 104035; 101060000 2015 104035; 101060000 2015 104036; 101060000 2015 104036; 101060000 2015 104217; 101060000 2015 104217; 101060000 2015 104218; 101060000 2015 104218; 101060000 2015 104223; 101060000 2015 104223; 101060000 2015 104226; 101060000 2015 104226; 101060000 2015 104479; 101060000 2015 104479; 101060000 2015 104481; 101060000 2015 104481; 101060000 2015 104588; 101060000 2015 104588; 101060000 2015 104598; 101060000 2015 104598; 101060000 2015 104824; 101060000 2015 104824; 101060000 2015 104858; 101060000 2015 104858; 101060000 2015 104860; 101060000 2015 104860; 101060000 2015 104863; 101060000 2015 104863; 101060000 2015 104919; 101060000 2015 104919; 101060000 2015 104920; 101060000 2015 104920; 101060000 2015 104921; 101060000 2015 104921; 101060000 2015 105021; 101060000 2015 105021; 101060000 2015 105206; 101060000 2015 105206; 101060000 2015 105207; 101060000 2015 105207; 101060000 2015 105208; 101060000 2015 105208; 101060000 2015 105209; 101060000 2015 105209; 101060000 2015 105337; 101060000 2015 105337; 101060000 2015 105338; 101060000 2015 105338; 101060000 2015 105339; 101060000 2015 105339; 101060000 2015 105416; 101060000 2015 105416; 101060000 2015 105417; 101060000 2015 105417; 101060000 2015 105422; 101060000 2015 105422; 101060000 2015 105550; 101060000 2015 105550; 101060000 2015 105556; 101060000 2015 105556; 101060000 2015 105558; 101060000 2015 105558; 101060000 2015 105559; 101060000 2015 105559; 101060000 2015 105702; 101060000 2015 105702; 101060000 2015 105704; 101060000 2015 105704; 101060000 2015 105705; 101060000 2015 105705; 101060000 2015 105706; 101060000 2015 105936; 101060000 2015 105936; 101060000 2015 105938; 101060000 2015 105938; 101060000 2015 105939; 101060000 2015 105939; 101060000 2015 105940; 101060000 2015 105940; 101060000 2015 106567; 101060000 2015 106567; 101060000 2015 106568; 101060000 2015 106568; 101060000 2016 100483; 101060000 2016 100483; 101060000 2016 100484; 101060000 2016 100484; 101060000 2016 100543; 101060000 2016 100543; 101060000 2016 100566; 101060000 2016 100566; 101060000 2016 100567; 101060000 2016 100567; 101060000 2016 100569; 101060000 2016 100569; 101060000 2016 100584; 101060000 2016 100584; 101060000 2016 100585; 101060000 2016 100585; 101060000 2016 100610; 101060000 2016 100610; 101060000 2016 100713; 101060000 2016 100713; 101060000 2016 100714; 101060000 2016 100714; 101060000 2016 100715; 101060000 2016 100715; 101060000 2016 100718; 101060000 2016 100718; 101060000 2016 100862; 101060000 2016 100862; 101060000 2016 100868; 101060000 2016 100868; 101060000 2016 100871; 101060000 2016 100871; 101060000 2016 100875; 101060000 2016 100875; 101060000 2016 100883; 101060000 2016 100883; 101060001 2016 14; 101060001 2016 14; 101060001 2016 21; 101060001 2016 21; 101060001 2016 24; 101060001 2016 24; 101060001 2016 30; 101060001 2016 30; 101060001 2016 32; 101060001 2016 32; 101060001 2016 33; 101060001 2016 33; 101060001 2016 162; 101060001 2016 162; 101060001 2016 163; 101060001 2016 163; 101060001 2016 338; 101060001 2016 338; 101060001 2016 356; 101060001 2016 356; 101060001 2016 357; 101060001 2016 357; 101060001 2016 417; 101060001 2016 417; 101060001 2016 500; 101060001 2016 500; 101060001 2016 501; 101060001 2016 501; 101060001 2016 502; 101060001 2016 502; 101060001 2016 611; 101060001 2016 611; 101060001 2016 612; 101060001 2016 612; 101060001 2016 653; 101060001 2016 653; 101060001 2016 655; 101060001 2016 655; 101060001 2016 692; 101060001 2016 692; 101060001 2016 693; 101060001 2016 693; 101060001 2016 705; 101060001 2016 705; 101060001 2016 706; 101060001 2016 706; 101060001 2016 712; 101060001 2016 712; 101060001 2016 719; 101060001 2016 719; 101060001 2016 850; 101060001 2016 850; 101060001 2016 905; 101060001 2016 905; 101060001 2016 907; 101060001 2016 907; 101060001 2016 937; 101060001 2016 937; 101060001 2016 976; 101060001 2016 976; 101060001 2016 977; 101060001 2016 977; 101060001 2016 978; 101060001 2016 978; 101060001 2016 1098; 101060001 2016 1098; 101060001 2016 1102; 101060001 2016 1102; 101060001 2016 1105; 101060001 2016 1105; 101060001 2016 1294; 101060001 2016 1294; 101060001 2016 1296; 101060001 2016 1296; 101060001 2016 1302; 101060001 2016 1302; 101060001 2016 1304; 101060001 2016 1304; 101060001 2016 1308; 101060001 2016 1308; 101060001 2016 1310; 101060001 2016 1310; 101060001 2016 1425; 101060001 2016 1425; 101060001 2016 1426; 101060001 2016 1426; 101060001 2016 1427; 101060001 2016 1427; 101060001 2016 1429; 101060001 2016 1429; 101060001 2016 1517; 101060001 2016 1517; 101060001 2016 1520; 101060001 2016 1520; 101060001 2016 1521; 101060001 2016 1521; 101060001 2016 1526; 101060001 2016 1526; 101060001 2016 1601; 101060001 2016 1601; 101060001 2016 1602; 101060001 2016 1602; 101060001 2016 1603; 101060001 2016 1603; 101060001 2016 1627; 101060001 2016 1627; 101060001 2016 1628; 101060001 2016 1628; 101060001 2016 1686; 101060001 2016 1686; 101060001 2016 1689; 101060001 2016 1689; 101060001 2016 1733; 101060001 2016 1733; 101060001 2016 1737; 101060001 2016 1737; 101060001 2016 1743; 101060001 2016 1743; 101060001 2016 1866; 101060001 2016 1866; 101060001 2016 1871; 101060001 2016 1871; 101060001 2016 1975; 101060001 2016 1975; 101060001 2016 2039; 101060001 2016 2039; 101060001 2016 2040; 101060001 2016 2040; 101060001 2016 2052; 101060001 2016 2052; 101060001 2016 2125; 101060001 2016 2125; 101060001 2016 2128; 101060001 2016 2128; 101060001 2016 2143; 101060001 2016 2143; 101060001 2016 2144; 101060001 2016 2144; 101060001 2016 2261; 101060001 2016 2261; 101060001 2016 2524; 101060001 2016 2524; 101060001 2016 2526; 101060001 2016 2526; 101060001 2016 2544; 101060001 2016 2544; 101060001 2016 2546; 101060001 2016 2546; 101060001 2016 2695; 101060001 2016 2695; 101060001 2016 2764; 101060001 2016 2764; 101060001 2016 2767; 101060001 2016 2767; 101060001 2016 2843; 101060001 2016 2843; 101060001 2016 2865; 101060001 2016 2865; 101060001 2016 2871; 101060001 2016 2871; 101060001 2016 2924; 101060001 2016 2924; 101060001 2016 2986; 101060001 2016 2986; 101060001 2016 2987; 101060001 2016 2987; 101060001 2016 3079; 101060001 2016 3079; 101060001 2016 3081; 101060001 2016 3081; 101060001 2016 3083; 101060001 2016 3083; 101060001 2016 3262; 101060001 2016 3262; 101060001 2016 3263; 101060001 2016 3263; 101060001 2016 3351; 101060001 2016 3351; 101060001 2016 3360; 101060001 2016 3360; 101060001 2016 3410; 101060001 2016 3410; 101060001 2016 3474; 101060001 2016 3474; 101060001 2016 3476; 101060001 2016 3476; 101060001 2016 3479; 101060001 2016 3479; 101060001 2016 3527; 101060001 2016 3527; 101060001 2016 3568; 101060001 2016 3568; 101060001 2016 3577; 101060001 2016 3577; 101060001 2016 3581; 101060001 2016 3581; 101060001 2016 3703; 101060001 2016 3703; 101060001 2016 3774; 101060001 2016 3774; 101060001 2016 3829; 101060001 2016 3829; 101060001 2016 3833; 101060001 2016 3833; 101060001 2016 3834; 101060001 2016 3834; 101060001 2016 3838; 101060001 2016 3838; 101060001 2016 3874; 101060001 2016 3874; 101060001 2016 3875; 101060001 2016 3875; 101060001 2016 3880; 101060001 2016 3880; 101060001 2016 3882; 101060001 2016 3882; 101060001 2016 3971; 101060001 2016 3971; 101060001 2016 4045; 101060001 2016 4045; 101060001 2016 4047; 101060001 2016 4047; 101060001 2016 4048; 101060001 2016 4048; 101060001 2016 4155; 101060001 2016 4155; 101060001 2016 4166; 101060001 2016 4166; 101060001 2016 4167; 101060001 2016 4167; 101060001 2016 4281; 101060001 2016 4281; 101060001 2016 4282; 101060001 2016 4282; 101060001 2016 4287; 101060001 2016 4287; 101060001 2016 4347; 101060001 2016 4347; 101060001 2016 4348; 101060001 2016 4348; 101060001 2016 4350; 101060001 2016 4350; 101060001 2016 4415; 101060001 2016 4415; 101060001 2016 4416; 101060001 2016 4416; 101060001 2016 4417; 101060001 2016 4417; 101060001 2016 4557; 101060001 2016 4557; 101060001 2016 4558; 101060001 2016 4558; 101060001 2016 4650; 101060001 2016 4650; 101060001 2016 4651; 101060001 2016 4651; 101060001 2016 4723; 101060001 2016 4723; 101060001 2016 4774; 101060001 2016 4774; 101060001 2016 4778; 101060001 2016 4778; 101060001 2016 4781; 101060001 2016 4781; 101060001 2016 4860; 101060001 2016 4860; 101060001 2016 4862; 101060001 2016 4862; 101060001 2016 4863; 101060001 2016 4863; 101060001 2016 4941; 101060001 2016 4941; 101060001 2016 4942; 101060001 2016 4942; а також: контрактів, укладених між ТОВ «УКРЕНЕРЖИ ХОЛДИНГ» та «Sarp Orman Urunleri Mustafa Tuysuz»; Yagmurlu Dogan Kereste Turker Dogan; «UZUN KERESTE AMBALAJ INSAAT MOB.OTOM. SAN VE TIC.LTD.STI.»; Tuzerler Ins. Malz. Tar. Hay. Tas. Kom. Tic. San. LTD. STI; додатків до вказаних контрактів, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, ліцензій на право здійснення відповідної діяльності; контрактів між ТОВ «УКРЕНЕРЖИ ХОЛДИНГ» та ТОВ «СТУДІЯ ХОРОШИХ ОСОБА_3» (ЄДРПОУ38650745) і фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (ІНННОМЕР_1); інших документів, що супроводжували складання та видачу вищевказаних митних декларацій у Житомирській митниці ДФС, за адресою: м.Житомир, вул.Перемоги, 25.

Зобовязати працівників Житомирської митниці ДФС, розташованої за адресою: м.Житомир, вул.Перемоги, 25, надати слідчому Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1 або іншому слідчому, який здійснює досудове розслідування даного кримінального провадження, тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю вилучення.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 08.01.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м.Запоріжжя С.С. Тучков