Ухвала суду № 63273685, 07.12.2016, Комунарський районний суд м. Запоріжжя

Cправа №333/6909/16-к

Провадження№1-кс/333/992/16

УХВАЛА

Іменем України

07.12.2016 року слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя Ярошенко А.Г.., при секретарі Кабановій К.О. розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1, по кримінальному провадженню зареєстрованого до №12016080040003631 від 22.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, суд

В С Т А Н О В И В:

Органами досудового слідства встановлено, що Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого УЗЕ а Запорізькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_2 посадові особи ТОВ «УКРЕНЕРЖИ ХОЛДИНГ» у змові з посадовими особами КП «Житомироблагроліс» проводили експортні операції з лісопродукцією за підробленими документами, а саме: у період 2015 року до Запорізького обласного управління лісового та мисливського господарства посадовими особами ТОВ «УКРЕНЕРЖТ ХОЛДИНГ» були подані підроблені товарно-транспортні накладні і отримані сертифікати якості:

-Сертифікат ЗП №864046 від 04.02.2015 (товарно-транспортна накладна №060240 від 20.03.2014);

-Сертифікат ЗП №864049 від 18.02.2015 (товарно-транспортні накладні №060240 від 20.03.2014, №060233 від 14.03.2014, №060232 від 14.03.2014, №060244 від 10.03.2014 та №060239 від 19.03.2014);

-Сертифікат ЗП №864050 від 24.02.2015 (товарно-транспортна накладна №060251 від 25.03.2014);

-Сертифікат ЗП №864051 від 05.03.2015 (товарно-транспортна накладна №060252 від 26.03.2014);

-Сертифікат ЗП №864055 від 05.03.2015 (товарно-транспортна накладна №060251 від 20.03.2014);

-Сертифікат ЗП №864042 від 23.01.2015 (товарно-транспортна накладна №070194 від 20.03.2014);

-Сертифікат ЗП №864043 від 02.02.2015 (товарно-транспортна накладна №070204 від 24.03.2014);

-Сертифікат ЗП №864044 від 02.02.2015 (товарно-транспортна накладна №070200 від 21.03.2014);

-Сертифікат ЗП №864045 від 04.02.2015 (товарно-транспортна накладна №070208 від 02.04.2014);

-Сертифікат ЗП №864048 від 04.02.2015 (товарно-транспортна накладна №070194 від 20.03.2014);

-Сертифікат ЗП №864049 від 18.02.2015 (товарно-транспортні накладні №070177 від 14.03.2014, №070181 від 17.03.2014, №070182 від 17.03.2014, №070184 від 17.03.2014, №070194 від 20.03.2014, №070187 від 05.03.2014);

-Сертифікат ЗП №864053 від 05.03.2015 (товарно-транспортна накладна №070200 від 21.03.2014);

-Сертифікат ЗП №864054 від 05.03.2015 (товарно-транспортна накладна №070178 від 14.03.2014);

-Сертифікат ЗП №864055 від 05.03.2015 (товарно-транспортна накладна №070208 від 02.04.2014), -

з якими були здійснені експортні операції з подальшим відшкодуванням ПДВ. Кошти, отримані від фінансово-господарської діяльності та відшкодування ПДВ, переводилися в готівку і розподілялися між засновниками та організаторами вказаної юридичної особи. Встановлено, що кошти від незаконних операцій дана юридична особа переводила у готівку за допомогою фіктивних підставних фірм (ТОВ «АЛЬТЕР ОСОБА_3», ТОВ «СОНКЕЙ» та ін.). Сума збитків від діяльності ТОВ «УКРЕНЕРЖИ ХОЛДИНГ», а саме: незаконне відшкодування ПДВ (за лісоматеріали, походження яких невідоме) та здійснення фіктивної фінансово-господарської діяльності з «конвертаційними центрами», - для держави складає понад 1.000.000,00грн.

Згідно із листом №01-08/659 від 06.07.2016 Запорізьке обласне управління лісового та мисливського господарства повідомляє, що в 2015 році управління видавало ТОВ «УКРЕНЕРЖИ ХОЛДИНГ» сертифікати про проходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій кількості 21 одиниць, з них 5 анульовано у звязку зі зміною юридичної адреси. Перелік Сертифікатів: ЗП №№864038-864042 (5 штук) від 23.01.2015 анульовані; ЗП №864043 від 02.02.2015, ЗП №864044 від 02.02.2015, ЗП №864045 від 04.02.2015, ЗП №864046 від 04.02.2015, ЗП №864047 від 04.02.2015, ЗП №864048 від 04.02.2015, ЗП №864049 від 18.02.2015, ЗП №864050 від 24.02.2015, ЗП №864052 від 05.03.2015, ЗП №864053 від 05.03.2015, ЗП №864054 від 05.03.2015, ЗП №864055 від 05.03.2015, ЗП №864056 від 05.03.2015, ЗП №864057 від 19.03.2015, ЗП №864058 від 20.03.2015, ЗП №864059 від 25.03.2015. ЗОУЛМГ надіслало листи до лісокористувачів, які видавали товарно-транспортні накладні (крім ТТН-ліс) на перевезення лісопродукції та які подавались до облуправління експортерам за період з листопада 2014 року по березень 2015 року. Не підтверджено видачу товарно-транспортних накладних Дочірним підприємством «Малинський лісгосп АПК» Житомирської області: ФОП ОСОБА_4 (по наданим документам ТОВ «УКРЕНЕРЖИ ХОЛДИНГ» купувало лісопродукцію у ФОП ОСОБА_4І.): №060240 від 20.03.2014, №060251 від 25.03.2014, №060252 від 26.03.2014, №060244 від 10.03.2014, №060232 від 14.03.2014, №060235 від 18.03.2014, №060233 від 14.03.2014, №060239 від 19.03.2014. Зазначені товарно-транспортні накладні ТОВ «УКРЕНЕРЖИ ХОЛДИНГ» надало до ЗОУЛМГ для отриманні вищевказаних Сертифікатів. Також не підтверджено видачу товарно-транспортних накладних Дочірнім підприємством «Дзержинський лісгосп АПК» Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Житомироблагроліс» - ФОП ОСОБА_4 товарно-транспортні накладні: №070177 від 14.03.2014, №070181 від 17.03.2014, №070184 від 18.03.2014, №070182 від 17.03.2014, №070208 від 02.04.2014, №070194 від 20.03.2014, №070204 від 24.03.2014, №070200 від 21.03.2014; ФОП ОСОБА_5 товарно-транспортні накладні: №070187 від 05.03.2014. Зазначені товарно-транспортні накладні ТОВ «УКРЕНЕРЖИ ХОЛДИНГ» надало до ЗОУЛМГ для отримання вищевказаних Сертифікатів.

З огляду на зазначене, а також з метою доведення винуватості службових осіб ТОВ «УКРЕНЕРЖИ ХОЛДИНГ» у скоєному діянні, для забезпечення проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів:

1.Статутних та реєстраційних документів ТОВ «УКРЕНЕРЖИ ХОЛДИНГ» (ЄДРПОУ38949190) зі змінами та доповненнями за 2014-2016 роки;

2.Первинних документів, які підтверджують реальність здійснення господарських операцій з приводу придбання та перевезення товару згідно із вищезазначеними товарно-транспортними накладними за період часу з 2014 по 2015 роки;

3.Документів, які підтверджують факт продажу, використання тощо товару, придбаного відповідно до вищезазначених товарно-транспортних накладних за період часу з 2014 по 2015 роки;

4.Посадових інструкцій та наказів (трудових договорів) про призначення на посади (звільнення з них) службових осіб ТОВ «УКРЕНЕРЖИ ХОЛДИНГ» (директора, його заступників, бухгалтера, головного бухгалтера) за 2014 та 2015 роки.

Вищезазначені документи знаходяться у приміщенні ТОВ «УКРЕНЕРЖИ ХОЛДИНГ» за адресою: вул.Базова, буд.9, м.Запоріжжя, 69013.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобовязаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження собою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком, зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи вищезазначене, орган досудового розслідування приходить до висновку, що іншим способом, окрім як долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали вищезазначених документів, - довести обставини кримінального правопорушення неможливо, беручи до уваги, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженню (безпосередньо, проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз), події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваного та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Прокурор та слідчий наполягали на задоволенні клопотання.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадженнямають право звернутися дослідчого судді під часдосудового розслідування чи суду під чассудового провадження із клопотаннямпро тимчасовий доступдо речей і документів.

Частиною 5 статті163 КПК Українивизначено, що слідчий суддя, суд постановляєухвалу про наданнятимчасового доступу доречей і документів, якщо сторона кримінального провадженняу своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ціречі або документи :перебувають або можуть перебувати у володіннівідповідної фізичноїабо юридичної особи;самі по собі або в сукупностіз іншими речамиі документами кримінального провадження, у зв'язку з якимподається клопотання, мають суттєвезначеннядля встановленняважливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включаютьречей і документів, які містятьохоронюванузаконом таємницю.

Таким чином, враховуючи обставини, викладені у ст. 163 КПК України, а також доведеність слідчим під час розгляду клопотання, слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12016080040002625, суд вважає за необхідне задовольнити дане клопотання.

На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1, по кримінальному провадженню зареєстрованого до №12016080040003631 від 22.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому Комунарського відділення поліції ДВП ГУ НП в Запорізькі області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів статутних та реєстраційних документів ТОВ «УКРЕНЕРЖИ ХОЛДИНГ» (ЄДРПОУ38949190) зі змінами та доповненнями за 2014-2016 роки; первинних документів, які підтверджують реальність здійснення господарських операцій з приводу придбання та перевезення товару згідно із вищезазначеними товарно-транспортними накладними за період часу з 2014 по 2015 роки; документів, які підтверджують факт продажу, використання тощо товару, придбаного відповідно до вищезазначених товарно-транспортних накладних за період часу з 2014 по 2015 роки; посадових інструкцій та наказів (трудових договорів) про призначення на посади (звільнення з них) службових осіб ТОВ «УКРЕНЕРЖИ ХОЛДИНГ» (директора, його заступників, бухгалтера, головного бухгалтера) за 2014 та 2015 роки, - з можливістю їх вилучення у ТОВ «УКРЕНЕРЖИ ХОЛДИНГ», розташованого за адресою: вул.Базова, буд.9, м.Запоріжжя, 69013.

Ухвала діє протягомодного місяця з дня її постановлення до 06.01.2017.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Запорізької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Комунарського

районного суду м. Запоріжжя А.Г. Ярошенко