Ухвала суду № 63268915, 05.12.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59905/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., слідчого Подоляка А.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України Гунька В.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 12016000000000221 надійшло клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України Гунька В.Ю., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Казміренком В.М., про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» (код банку 334851) за адресою: вул. Андріївська, 4, м. Київ.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12016000000000221, відкритому 22.07.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в період з 2014 року по 2015 рік група осіб, у тому числі з числа колишнього керівництва ТОВ Агропромислова асоціація «АГРОСВІТ», використовуючи підроблені документи та печатки, а також підконтрольні

їм СПД серед яких ТОВ «АПК «НАДІЯ ЛТД», вчинили дії по створенню штучної заборгованості ТОВ Агропромислова асоціація «АГРОСВІТ», та заволоділи майном указаного товариства на суму 102 000 000 грн, що в п'ятсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто заподіяли велику матеріальну шкоду.

Крім того, ухвалою Харківського районного суду Харківської області від 29.03.2016 по цивільній справі № 635/2635/16-ц за позовом ТОВ АПА «АГРОСВІТ» до ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 23.08.2016 по справі №638/13527/16-к заборонено внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань будь-яких змін в будь-якому порядку та будь-якими особами.

Незважаючи на викладене 07.09.2016 та 08.09.2016 державним реєстратором ОСОБА_5 Київської обласної філії Державного підприємства «Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень» було вчинено реєстраційну дію №14806670073001123 «Внесення судового рішення, яке потребує змін атрибутів Суб'єкта», якою було внесено зміни щодо складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю агропромислова асоціація «АГРОСВІТ» та реєстраційну дію №14801070074001123 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах», якою було змінено керівника Товариства з обмеженою відповідальністю агропромислова асоціація «АГРОСВІТ».

Також встановлено, що у володінні ПАТ «ПУМБ» (код банку 334851) за адресою: вул. Андріївська, 4, м. Київ, знаходиться інформація по банківських рахунках: № 26001996105404, ТОВ АПА «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 32949661).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України Гунька В.Ю. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України Гуньку Віктору Юрійовичу та/або іншим слідчим слідчої групи ГСУ НП з правом передоручення оперативному підрозділу в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» (код банку 334851) за адресою: вул. Андріївська, 4, м. Київ, у друкованому та електронному вигляді, а саме:

-заяви на відкриття банківських рахунків № 26001996105404, ТОВ АПА «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 32949661) (встановленого зразка)

-належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

-копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);

-договору на розрахунково - касове обслуговування по даному рахунку;

- договору щодо надання зазначеною вище банківською установою посадовим особам ТОВ АПА «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 32949661)., пов'язаних з функціонуванням системи „Клієнт - банк" (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп'ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

-заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

-опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

-інших документів, які надавались вказаним вище товариствами до зазначеної вище банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названих банківських рахунків.

-роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft, Excel) по поточних рахунках № 26001996105404, ТОВ АПА «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 32949661), протягом періоду: з дня відкриття рахунку до моменту оголошення даної ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:

-дата та час проведення відповідної фінансово - господарської операції;

-сума відповідної фінансово - господарської операції;

-сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;

-призначення відповідного платежу;

-організаційно - правова форма суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

-назви суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

-коди ЄДРПОУ суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

-номери банківських рахунків суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

-назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.

- відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку.

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № 26001996105404, ТОВ АПА «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 32949661) за період часу з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки.

- договори щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку.

- оригіналів виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт-Банк" між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного вище підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, за період з часу відкриття рахунків по дату проведення виїмки.

- документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках № 26001996105404, ТОВ АПА «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 32949661), а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № 26001996105404, ТОВ АПА «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 32949661).

- з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки.

- всіх документів, щодо зарахування на рахунки № 26001996105404, ТОВ АПА «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 32949661) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти.

- документів щодо видачі співробітниками ПАТ «ПУМБ» (код банку 334851), чекових книжок по рахунках № 26001996105404, ТОВ АПА «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 32949661) векселів та ін.

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по рахунках № 26001996105404, ТОВ АПА «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 32949661). за період часу з дня їх відкриття по день проведення виїмки.

- оригіналів (або належним чином завірених копій) будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово - господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідним підприємством) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ АПА «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 32949661),щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо).

- договорів, укладених на користь чи за дорученням посадових осіб

ТОВ АПА «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 32949661)., за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали про проведення виїмки, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів (у тому числі векселів).

- документів майнового найму банківського сейфу.

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення посадовими особами ТОВ АПА «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 32949661), операцій з цінними паперами.

- всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), що належать

№ 26001996105404, ТОВ АПА «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 32949661)., які зберігаються у вищевказаній банківській установі.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/59905/16-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Подоляку А.О.