Постанова № 63261252, 16.01.2012, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №1609/29/2012

Провадження № 4/1609/28/12

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.01.2012 року Суддя Київського районного луду м. Полтави ОСОБА_1 розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_2В про надання дозволу на проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_2 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю.

Посилався на знаходження в провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи № 2010121009047, що порушена прокурату рою Полтавської області за ч. 2 ст. 205 КК України.

Вказував, що в ході розслідування кримінальної справи встановлено, що невстановлені особи протягом 2009 - 2010 років придбали ряд підприємств з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: ПП «РВС Інвест - Центр» (код ЄДРПОУ 36792942, м. Полтава), ПП «ОСОБА_3 Інк» (код ЄДРПОУ 36792958, м. Полтава), ТОВ «ТК Укрбаєрторг» (код ЄДРПОУ 36387815, м. Полтава),-ТОВ «ТПК «Дукат» (код ЄДРПОУ 36195345, м. Полтава), ТОВ «ТК - Агрос» (код ЄДРПОУ 36680390, м. Полтава), ПП «Вербаскум» (код ЄДРПОУ 36792774, м. Полтава), ТОВ «Аспект Торг» (код ЄДРПОУ 36531404, м. Полтава), ТОВ «Агрофірма «Укрекспорт» (код ЄДРПОУ 51801323, м. Полтава), ТОВ «ТД «Аквамарин» (код ЄДРПОУ 34476059, м. Полтава), ТОВ «Інфомаркет - Груп» (код ЄДРПОУ 33146500, м. Полтава), ТОВ «Манатол» (код ЄДРПОУ 35974706, м. Полтава), ТОВ «Імпульс Будконтракт» (код ЄДРПОУ 35723684, м. Полтава), ТОВ «Кременергосервіс» (код ЄДРПОУ 34011387, м. Полтава), ТОВ «Акцент - 2009» (код ЄДРПОУ 36454854, м. Полтава), ТОВ «Каскад - Тандем» (код ЄДРПОУ 36195240, м. Полтава), ТОВ «Полтавзалізпром» (код ЄДРПОУ 33314927, м. Полтава), ПП «ІГ «Сенатор» (код ЄДРПОУ 36984542, м. Полтава), ПП ВКФ «Інфотелс» (код ЄДРПОУ 36984500, м. Полтава), ТОВ «Аспект Торг» (код ЄДРПОУ 36531404, м. Полтава), ПП «Суземка Комерц» (код ЄДРПОУ 36792984, м.Полтава), ПВКП «Свік» (код ЄДРПОУ 23812746, м. Полтава), ПП «Вітарафон» (код ЄДРПОУ 35331127, м. Полтава), ТОВ «Промбудтехкомплекс» (код ЄДРПОУ 30296387, м. Полтава), ПП «СП «Магура» (код ЄДРПОУ 35360341, м. Полтава), ПП Будстандарт СВ» (код ЄДРПОУ 35582332, м. Полтава), ПП «Спориш» (код ЄДРПОУ 36274840, м. Полтава), ПП «Агро - Віар» (код ЄДРПОУ 35796899, м. Полтава), ТОВ «ІПХ «КСВ» (код ЄДРПОУ 36600818, м. Полтава), ТОВ «ВК «Завод Стандарт» (код ЄДРПОУ 34011628, м. Полтава), зареєструвавши їх за винагороду на підставних осіб, які взагалі не мали ніякого відношення до діяльності підприємств. Після чого вищевказані підприємства надавали послуги по транзиту та конвертації безготівкових коштів у готівку за. винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів для різних суб'єктів підприємницької діяльності на території України. Внаслідок дій невстановлених осіб бюджету завдано збитків у вигляді несплати податків на суму більше ніж два мільйони гривень.

Зазначав, що в ході проведення оперативних заходів встановлено, що в період часу 2008- 2010 років службові особи підприємства ТОВ «Аттіс-Агро» (код ЄДРПОУ 35926373, м. Полтава) з, метою умисного ухилення, від сплати податків відображували в себе по бухгалтерському обліку фінансово-господарські операції з підприємствами, що мають ознак «фіктивності», а саме: ПП «СП Магура» (код ЄДРПОУ 35360341, м. Полтава) та ТОВ «Агрофірма Укрекспорт» (код ЄДРПОУ 31801323, м. Полтава). Також встановлено, що з метою проведення «транзиту», грошові кошти ТОВ «Аттіс-Агро» переводились на розрахункові рахунки підприємства ПП «Укртрансаналітик», службові особи якого з метою проведення подальшої «конвертації» безготівкових коштів у готівку відображували в себе по бухгалтерському облік фінансово-господарські операції з ТОВ «Девятка», ТОВ «БФ «Новопромбуд», яких фактично не було, чим незаконно формували податковий кредит.

09.12.2011 року при проведенні обшуку за місцем проживання засновника ПП «Укртрансаналітик» ОСОБА_4, вилучено пластикову картку на імя ОСОБА_4 № 4627 0550 0006 1506 «Віза Платінум», що в ПАТ КБ «Приватбанк», м. Дніпропетровськ, вул.. Набережна Перемоги, 50 (МФО 3.052.9.9) У зв'язку з викладеним, з метою встановлення істини по справі та осіб причетних до скоєння зазначеного злочину, просив надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів про рух коштів по банківському картковому рахунку, відкритому на імя засновника ПП «Укртрансаналітик» ОСОБА_4.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи, подання в частині розкриття банківської таємниці та проведегіня виїмки документів, що складають банківську таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів - документів у ПАТ КБ «Приватбанк», м. Дніпропетровськ, вул.. Набережна Перемоги, 50 (МФО 305299), а саме:

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них по банківському картковому рахунку № 4627 0550 0006 1506 «Віза Платінум», відкритому на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, і.п.н. НОМЕР_1, із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період використання;

-документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаному банківському рахунку 1 ОСОБА_4 за весь період використання;

-документів про залишок коштів на банківському рахунку;

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання банківського рахунку;

-документів про організаційно-правову структуру юридичних осіб вказаного клієнта банку, в тому числі оригіналів документів про відкриття вказаного рахунку та отримання (видачу) карти;

-оригіналів квитанцій банку, про проведення еквайрінгових та інших розрахунків по вказаному банківському рахунку;

-завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування банкоматів (фотографій осіб, які проводили операції по вказаному банківському рахунку у банкоматах).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Чумак О.В.