Постанова № 63261227, 20.02.2012, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №1609/1879/2012

Провадження № 4/1609/152/2012

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.02.2012 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Чумак О.В., розглянувши подання слідчого з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на виїмку документів в кримінальній справі №№2010121009047,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення виїмки оригіналів документів. Посилався на знаходження в провадженні СУ ДПС у Полтавській області кримінальної справи, порушеної 26.11.2010 року прокуратурою Полтавської області за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.205 КК України.

В ході проведення досудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що невстановлені особи протягом 2009-2010 років придбали ряд підприємств з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: ПП «РВС ІНВЕСТ-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 36792942), ПП «ОСОБА_2 ІНК» (код ЄДРПОУ 36792958), ТОВ «ТК «УКРБАЄРТОРГ» (код ЄДРПОУ 36387815), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО -ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ДУКАТ» (код ЄДРПОУ 36195345), ТОВ «ТК-АГРОС» (код ЄДРПОУ 36680390), ПП «ВЕРБАСКУМ» (код ЄДРПОУ 36792774), ТОВ «АСПЕКТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 36531404), ТОВ «АГРОФІРМА УКРЕКСПОРТ» (код ЄДРПОУ 31801323), ТОВ «ТД «АКВАМАРИН» (код ЄДРПОУ 34476059), ТОВ «ІНФОМАРКЕТ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 33146500), ТОВ «МАНАТОЛ» (код ЄДРПОУ 35974706), ТОВ «ІМПУЛБС-БУДКОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 35723684), ТОВ «КРЕМЕНЕРГОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 34011387), ТОВ «АКЦЕНТ-2009» (код ЄДРПОУ 36454854), ТОВ «КАСКАД-ТАНДЕМ» (код ЄДРПОУ 36195240), ТОВ «ПОЛТАВЗАЛІЗПРОМ» (код ЄДРПОУ 33314927), ПП «ІГ «СЕНАТОР» (код ЄДРПОУ 36984542), ПП «ВКФ «ІНФОТЕЛС» (код ЄДРПОУ 36984500), ПП «СУЗЕМКА КОМЕРЦ» (код ЄДРПОУ 36792984), ПВКП «СВІК» (код ЄДРПОУ 323812746), ПП «ВІТАРАФОН» (код ЄДРПОУ 35331127), ТОВ «ПРОМБУДТЕХКОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 30296387), ПП «СП МАГУРА» (код ЄДРПОУ 35360341), ПП «БУДСТАНДАРТ-СВ» (код ЄДРПОУ 35582332), ПП «СПОРИШ» (код ЄДРПОУ 36274840), ПП «АГРО- ВІАР» (код ЄДРПОУ 35796899), ТОВ «ІНДУТРІАЛЬНО-ГІРОМИСЛОВИЙ ХОЛДІНГ «КСВ» (код ЄДРПОУ 36600818), ТОВ «ВК «ЗАВОД СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 34011628), зареєструвавши їх за винагороду на підставних осіб, які взагалі не мали ніякого відношення до діяльності підприємства. Внаслідок дій невстановлених осіб бюджету завдано збитків у вигляді несплати податків на суму більше ніж шість мільйонів гривень.

Також в ході досудового слідства встановлено, що в період 2009 - 2010 років ТОВ «ІМПУЛБС- БУДКОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 35723684) відображало по бухгалтерському та податковому обліку фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Опто-Сервіс» (код ЄДРПОУ 36307630).

З метою всебічного, повного та обєктивного розслідування даної кримінальної справи просив надати дозвіл на виїмку документів в ТОВ «Опто-Сервіс» (код ЄДРПОУ 36307630).

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в ТОВ «Опто-Сервіс» знаходяться документи, що мають доказове значення для справи. Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки у ТОВ «Опто-Сервіс» (код ЄДРПОУ 36307630), яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, оригіналів всіх первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, з приводу фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «ІМПУЛЬС- БУДКОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 35723684), у тому числі: договір №06052009/1 на виконання послуг від 06.05.2009 року; додаток №1 до договору №06052009/1 від 06.05.2009 року;

акт здавання-приймання послуг від 06.10.2009 року за договором №06052009/1 від 06.05.2009 року, оформлену в установленому порядку документацію відповідно до акту здавання-приймання послуг від

06.10.2009року за договором №06052009/1 від 06.05.2009 року.

супроводжувальну документацію на оформлену в установленому порядку документацію відповідно до акту

здавання-приймання послуг від 06.10.2009 року за договором №06052009/1 від 06.05.2009 року.

податкова накладна №900 від 06.10.2009 року;

договір №06052009/2 на виконання послуг від 06.05.2009 року;

додаток №1 до договору №06052009/2 від 06.05.2009 року;

акт здавання-приймання послуг від 07.10.2009 року за договором №06052009/2 від 06.05.2009 року; оформлену в установленому порядку документацію відповідно до акту здавання-приймання послуг від

07.10.2009року за договором №06052009/2 від 06.05.2009 року;

супроводжувальну документацію на оформлену в установленому порядку документацію відповідно до акту здавання-приймання послуг від 07.10.2009 року за договором №06052009/2 від 06.05.2009 року; податкова накладна №936 від 07.10.2009 року; договір №19062009/3 на виконання послуг від 19.06.2009 року;

акт здавання-приймання послуг від 26.11.2009 року за договором №19062009/3 від 19.06.2009 року; оформлену в установленому порядку документацію відповідно до акту здавання-приймання послуг від

26.11.2009року за договором №19062009/3 від 19.06.2009 року;

супроводжувальну документацію на оформлену в установленому порядку документацію відповідно до акту здавання-приймання послуг від 26.11.2009 року за договором №19062009/3 від 19.06.2009 року; податкова накладна №1466 від 26.11.2009 року; договір №22062009/1 на виконання послуг від 22.06.2009 року;

акт здавання-приймання послуг від 27.11.2009 року за договором №22062009/1 від 22.06.2009 року; оформлену в установленому порядку документацію відповідно до акту здавання-приймання послуг від

27.11.2009року за договором №22062009/1 від 22.06.2009 року;

супроводжувальну документацію на оформлену в установленому порядку документацію відповідно до акту здавання-приймання послуг від 27.11.2009 року за договором №22062009/1 від 22.06.2009 року; податкова накладна №1497 від 27.1 1.2009 року; договір №22062009/2 від 22.06.2009 року;

акт здавання-приймання послуг від 30.11.2009 року за договором №22062009/2 від 22.06.2009 року; оформлену в установленому порядку документацію відповідно до акту здавання-приймання послуг від

30.11.2009року за договором №22062009/2 від 22.06.2009 року;

супроводжувальну документацію на оформлену в установленому порядку документацію відповідно до акту здавання-приймання послуг від 30.11.2009 року за договором №22062009/2 від 22.06.2009 року; податкова накладна № 1549 від 30.11.2009 року; договір №14072009/1 на виконання послуг від 14.07.2009 року;

акт здавання-приймання послуг від 30.12.2009 року за договором №14072009/1 від 14.07.2009 року; оформлену в установленому порядку документацію відповідно до акту здавання-приймання послуг від

30.12.2009року за договором №14072009/1 від 14.07.2009 року;

супроводжувальну документацію на оформлену в установленому порядку документацію відповідно до акту здавання-приймання послуг від 30.12.2009 року за договором №14072009/1 від 14.07.2009 року; податкова накладна №1897 від 30.12.2009 року; договір №14072009/2 на виконання послуг від 14.07.2009 року;

акт здавання-приймання послуг від 31.12.2009 року за договором №14072009/2 від 14.07.2009 року; оформлену в установленому порядку документацію відповідно до акту здавання-приймання послуг від

31.12.2009року за договором №14072009/2 від 14.07.2009 року;

супроводжувальну документацію на оформлену в установленому порядку документацію відповідно до акту здавання-приймання послуг від 31.12.2009 року за договором №14072009/2 від 14.07.2009 року; податкова накладна №1926 від 31.12.2009 року; договір №03082009/1 на виконання послуг від 03.08.2009 року;

акт здавання-приймання послуг від 29.01.2010 року за договором №03082009/1 від 03.08.2009 року; оформлену в установленому порядку документацію відповідно до акту здавання-приймання послуг від

29.01.2010року за договором №03082009/1 від 03.08.2009 року;

супроводжувальну документацію на оформлену в установленому порядку документацію відповідно до акту

здавання-приймання послуг від 29.01.2010 року за договором №03082009/1 від 03.08.2009 року;

податкова накладна №2513 від 29.01.2010 року;

договір №01102009/1 на виконання послуг від 01.10.2009 року;

акт здавання-приймання послуг від 24.03.2010 року за договором №01102009/1 від 01.10.2009 року; оформлену в установленому порядку документацію відповідно до акту здавання-приймання послуг від

24.03.2010року за договором №01102009/1 від 01.10.2009 року;

супроводжувальну документацію на оформлену в установленому порядку документацію відповідно до акт здавання-приймання послуг від 24.03.2010 року за договором №01102009/1 від 01.10.2009 року; податкова накладна №3302 від 24.03.2010 року; договір №01102009/2 на виконання послуг від 01.10.2009 року;

акт здавання-приймання послуг від 25.03.2010 року за договором №01102009/2 від 01.10.2009 року; оформлену в установленому порядку документацію відповідно до акту здавання-приймання послуг від

25.03.2010року за договором №01102009/2 від 01.10.2009 року;

супроводжувальну документацію на оформлену в установленому порядку документацію відповідно до акту здавання-приймання послуг від 25.03.2010 року за договором №01102009/2 від 01.10.2009 року; податкова накладна №3318 від 25.03.2010 року.

платіжні, а також інші документи бухгалтерського та податкового обліку, в тому числі щодо використання ТОВ «Опто-Сервіс» (код ЄДРПОУ 36307630) отриманих від ТОВ «ІМПУЛЬС-БУДКОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 35723684) грошових коштів.

Документів ділового листування та іншої технічної документації виготовленої ТОВ «Опто-Сервіс» (код ЄДРПОУ 36307630) для ТОВ «ІМПУЛЬС-БУДКОНТРАКТ»'(код ЄДРПОУ 35723684).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Чумак О.В.