Постанова № 63261208, 13.01.2012, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №1609/21/2012

Провадження № 4/1609/21/12

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.01.2012 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Чумак О.В., розглянувши подання Слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на виїмку документів в кримінальній справі № 69-0129,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення виїмки оригіналів документів. Посилався на знаходження в провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи № 69-0129, порушеної за фактом створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності - ТОВ «Полісад» (код ЄДРПОУ 34750675), ТОВ «Сілва» (код ЄДРПОУ 36412107), ПП «Леман-Тайм» (код ЄДРПОУ 35136907), ПП «Кебсар» (код ЄДРПОУ 35087441), ТОВ «Каса Верде» (код ЄДРПОУ 34291026), ТОВ «Лорна» (код ЄДРПОУ 36035980) за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України та кримінальна справі порушена за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «БК Стандарт плюс» (код ЄДРПОУ 36689042) за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході проведення досудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що невстановлені слідством особи : метою прикриття незаконної діяльності, створили та використовували реквізити, печатки ТОВ «Полісад» (код ЄДРПОУ 34750675), ТОВ «Сілва» (код ЄДРПОУ 36412107), ПП «Леман-Тайм код ЄДРПОУ 35136907), ПП «Кебсар» (ЄДРПОУ 35087441), ТОВ «Каса Верде» (код ЄДРПОУ 34291026), ТОВ «Лорна» (код ЄДРПОУ 36085980) та документально оформлювали неіснуючі операції на отримання товарно-матеріальних цінностей, для їх відображення в бухгалтерська ну і податковому обліку, з метою незаконного формування податкового кредиту, заниження своїх податкових зобовязань з податку на додану вартість, що заподіяло великої матеріальної шкоди державі у вигляді ненадходження до бюджету коштів у вигляді податку на додану вартість на загальну суму 1 581705 грн.

В ході розслідування дано: кримінальної справи встановлено, що ТОВ «K-TRADE LTD» (код ЄДРПОУ 20055687) в податковому та бухгалтерському обліках відображало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Каса Верде» (код ЄДРПОУ 34291026), яке має ознаки фіктивності, в результаті чого незаконно сформувало додатковий кредит з ПДВ.

З метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування даної кримінальної справи просив надати дозвіл на виїмку документів ТОВ «K-TRADE LTD».

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в ТОВ «K-TRADE LTD» знаходяться документи, що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. ст. 125. 126. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведенні виїмки у ТОВ «K-TRADE LTD» (код ЄДРПОУ 20055687), яке зареєстроване за адресою: м. Київ. дров. Новопечерський, б.5, оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, з приводу фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Каса Верде» (код ЄДРПОУ 34291026), за період з 01.01.2009 року по 13.01.2012 року.

Суддя Чумак О.В.