Ухвала суду № 63258839, 08.02.2016, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/1025/16-к

1-кс/296/500/16

УХВАЛА

Іменем України

08 лютого 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Драч Ю.І.

при секретарі Козловець І.О.

за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_1,

розглянувши клопотання у кримінальному провадженні №12014060020003920 від 23.07.2014 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_1 із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які зберігаються в ПАТ Реал Банк.

Установлено, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014060020003920 від 23 липня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

У клопотанні вказано, що протягом 2013 року службові особи дочірнього підприємства Пропан публічного акціонерного товариства Житомиргаз, код ЄДРПОУ 30928236, юридична адреса: Житомирська область Житомирський район

с. Станишівка, під час здійснення операцій з поставки газу зрідженого пропан-бутан до бюджетних установ, внаслідок своїх неправомірних дій, зловживаючи службовим становищем, привласнили бюджетні кошти, у особливо великих розмірах.

Крім того, у 2013 році ДП Пропан сформовано ризиковий податковий кредит з ПДВ за рахунок операцій із придбання скрапленого газу в підприємств з ознаками фіктивності ТОВ Профешенл Сервіс та ТОВ Інвестпромсейл МІДДЛ. У свою чергу, останнє протягом 2013 року отримувало скраплений газ виробництва ПАТ Укргазвидобування за заниженими цінами на спеціальних аукціонах з продажу скрапленого газу для потреб населення, а у подальшому продавало його, як скраплений газ для автомобільного транспорту за більш високими цінами.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.1 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування, у слідства, виникла необхідність у вилучені в ПАТ Реал Банк, МФО 351588, оригіналів документів, що містять банківську таємницю про відкриття та обслуговування ТОВ Профешенл Сервіс, код ЄДРПОУ 37095742 розрахункового рахунку №2600930135604, руху коштів за період з 01.01.2013 по 31.12.2015 по вищевказаному рахунку.

При цьому, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться та призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання та представленими до нього матеріалами використання речей та документів, які має намір оглянути слідчий, може призвести до зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Враховуючи, що оригінали документів, які містять банківську таємницю, знаходяться в ПАТ Реал Банк, МФО 351588, і слідчим доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_1 або за його дорученням працівникові СУ ГУ Національної поліції в Харківській області тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у ПАТ Реал Банк, МФО 351588, що розташоване за адресою: м. Харків вул. 23-го Серпня, 34, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

документи про відкриття та обслуговування ТОВ Профешенл Сервіс, код ЄДРПОУ 37095742 розрахункового рахунку №2600930135604;

виписки по рахунку із обовязковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 01.01.2013 по 31.12.2015 по розрахунковому рахунку ТОВ Профешенл Сервіс, код ЄДРПОУ 37095742: №2600930135604;

оригінали платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунки ТОВ Профешенл Сервіс поза межами системи обслуговування клієнт-банк;

оригінали заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб

ТОВ Профешенл Сервіс;

оригінали документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ТОВ Профешенл Сервіс отримували готівку з власних рахунків.

ПАТ Реал Банк, МФО 351588, як володілець речей або документів, зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю. І. Драч