Ухвала суду № 63258586, 30.11.2016, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/15104/16-к

1-кс/295/5989/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.11.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Перекупка І.Г., при секретарі Сидорець К.Г., за участю слідчого Клешні Я.С., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № внесене в кримінальному провадженні №42015060000000009 від 30.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч. 3 ст.212 КК України, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_2, -

встановив:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням де зазначено, службові особи ТОВ «Компанія «ОСОБА_3» упродовж 2013-2014 років, діючи з метою умисного ухилення від сплати податків, під час розмитнення товарів в порушення вимог митного законодавства України та Закону України «Про Митний тариф України» № 584 від 19.09.2013 подали до митних органів недостовірні відомості щодо коду товару, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів (митних платежів) на суму 4 932 324 грн. Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва функціонує група осіб, які надають послуги реально діючим СГД по ухиленню від сплати податків шляхом незаконного формування податкового кредиту від СГД з ознаками «ризикових» серед яких, крім ТОВ «Компанія «ОСОБА_3», є ТОВ "Альфа-Інвест-Груп",ТОВ "Амінтранс",ТОВ "Арена Люкс",ТОВ "Армарин",ТОВ "БК "Амадея",ТОВ "БК"Каскад",ТОВ "Дека-Плюс",ТОВ "Дана-Інвест",ТОВ "ОСОБА_4 Торг",ТОВ "Євро-Стайл ЛТД",ТОВ "Енвіжен Україна",ТОВ "Інтер Спец Трейд",ТОВ "Інтер-Хаус",ТОВ "Омікрон Плюс",ТОВ "Укр-Опт ЛТД",ТОВ "Фірма "Ксена-Плюс",ТОВ "Будкорпорація",ТОВ "Оптовий Дім "Аркада",ТОВ "Січ",ПП "Київ-Фрост",ТОВ "Еко Трейд Сервіс",ТОВ "Євро-Технотрейд",ТОВ "Термалайн",ТОВ "Сі-Вей Трейдінг",ТОВ "Аметист-Альянс",ТОВ "Г.Н.Т. ОСОБА_5",ТОВ "Парітет-Альянс",ТОВ "Оптінторг",ТОВ "Домінор-Альянс",ТОВ "Імпульс-Фінанс",ТОВ "Верес-Плюс",ТОВ "Продмаркет-Інком",ТОВ "Бескід-Груп",ТОВ "Укр-Агротрейдінг",ТОВ "Айпітрейд",ТОВ "Креалтрейд",ТОВ "КАПРІКОН",ТОВ "Троя-Гранд",ТОВ "Укр-Спецторг ЛТД",ТОВ "Північна Брама",ТОВ "ОСОБА_6 ЛТД",ТОВ "Семіл-Трейд",ТОВ "Центр ОСОБА_7 ЛТД",ПП "Лібскер",ПП "Діксан-Плюс",ТОВ "Астеліт",ПП "Іструм",ТОВ "Трексон",ТОВ "Укр-Техно-Плаза",ТОВ "ФІРМА "Поділля-16",ТОВ "Продмаркет 2012",ТОВ "Альфа-Аверон",ТОВ "Валторн",ТОВ "Реал-Гранд-Буд",ТОВ "Укр-Міратон",ТОВ "Юджин-Буд-Інвест",ПП "Камея Груп",ТОВ "Готліб ЛТД ",ТОВ"Стаккато-Плюс",ТОВ "Бертран",ТОВ "Фірма "Оріон-Компані",ТОВ"Маріот-ЛТД",ПП "Велтіс-Хім-Торг",ТОВ "Еко Трейд Сервіс",ТОВ "Дейлі-Сейлз",ТОВ "Елвіс Груп",ТОВ "Грейс-Трейд",ТОВ "Євро Ефект",ТОВ "Канремторг",ТОВ "Ларі-Лейк",ТОВ "Парі-Інвест",ТОВ "Ніка-Арт-Пром",ТОВ "Евінг Груп",ТОВ "Форін-Трейд ЛТД",ТОВ "Техторг Груп",ТОВ "Тріокепітал",ТОВ "Евіта Люкс",ТОВ "Юніон-СТ",ТОВ "В А Л Е Н С І Я",ТОВ "Юртрейд ЛТД",ТОВ "Євро-Маркетінг",ТОВ "Тантал ЛТД",ТОВ "МС ОСОБА_7",ТОВ "Крона-Прайм",ТОВ "Ювест-Консалт",ТОВ "Торгінвесттехнологія",ТОВ "Техбуд Компані",ТОВ "Деларіан",ТОВ "Оптінструкт",ТОВ "Фірма "Ксена-Плюс",ТОВ "Валтрейдінг",ТОВ "Лідер Промінвест",ТОВ "Рін-Кепітал",ТОВ "Білдголд",ТОВ "Оптінвестмент",ТОВ "Лідер Промстиль",ТОВ "Бізнес Пром-Лідер",ТОВ "ОСОБА_8 Трейд",ТОВ "Смартхолд",ТОВ "Сіріус ОСОБА_4",ТОВ "Парма Голд",ТОВ "Сіті Ленд",ТОВ "Старк-Груп",ТОВ "Ратум ЛТД",ТОВ "Мортон-Преміум-Груп",ТОВ "Ресурс Бізнес",ТОВ "ОСОБА_4 Комерц",ТОВ "Київ-Консалт ЛТД",ТОВ "Альпіна-Люкс",ТОВ "Ліра-Інкол",ТОВ "Ентер-Прайс",ТОВ "Кронвєст",ТОВ "Астон-Груп Україна",ТОВ "БК "Алекс-Буд",ТОВ "Астер-Комерц-Груп",ТОВ "Чернівці Буд Транс",ТОВ "Компанія "Факел",ТОВ "Агат-Пром-Груп",ТОВ "Укр-Інком Плюс",ТОВ "Ріалт",ТОВ "Барітон-Фінанс",ТОВ "Континент-Індастрі",ТОВ "ТПК "Вайпер",ТОВ "Київ ОСОБА_9",ТОВ "Євротон Груп",ТОВ "Ріком-Фінанс",ТОВ "БК "Стоквіл",ТОВ "Бертріс",ТОВ "Валід-Хайтек",ТОВ "Бріар-Трейдінг",ТОВ "Токмар-Груп",ТОВ "Хеппі-Річ",ТОВ "Астрель",ПП "Сейф-Груп",ТОВ "Твц Фінтек",ТОВ "Техномар Груп",ТОВ "Укр-Євромаркетинг",ТОВ "Айвері-Стайл",ТОВ "Сігматон",ТОВ "Фабіат",ТОВ "Вест-Трейдінг ЛТД",ТОВ "Фірма"Лєгата",ТОВ "Еллада-Премія",ТОВ "Компанія "Адамант",ТОВ "Лім-Арт",ТОВ "Марвіл-Буд",ТОВ "Фебрус" (39484085),ТОВ "Італ-Арт-Торг" (39489429),ТОВ "Кері-Люкс",ТОВ "Абіон Ресурс",ТОВ "КОМПАНІЯ "Юстина",ТОВ "Лантан Трейдінг",ТОВ "Мастердилер",ТОВ "ОСОБА_10 Україна",ТОВ "Нері-Трейд",ТОВ "Ніка Ейр",ТОВ "НПЛ Ком",ТОВ "Нью Голд",ТОВ "ОСОБА_4 Спецтрейд",ТОВ "Ромус",ТОВ "Сакура-Спринг",ТОВ "Санді-Кепітал",ТОВ "Санітел",ТОВ "Свон-Флайт",ТОВ "Селена-2016",ТОВ "Спецтех-Мехбуд",ТОВ "Стакад",ТОВ "Сфера-Інторг",ТОВ "ТКП "Паллада",ТОВ "Грін-Пасад",ТОВ "Укр-Техно-Трейд",ТОВ "Флаін",ТОВ "Шерітон".

Встановлено, що посадовим особам вище зазначених підприємств виплачується грошова винагорода на розрахункові рахунки відкриті у ПАТ «ПУМБ». При проведенні тимчасового доступу до речей та документі у ПАТ «ПУМБ» встановлено, що при відкритті рахунків у ПАТ «ПУМБ» посадові особи вказали номери телефонів для звязку.

По зазначеним номерам телефонів обговорюються питання, повязані зі злочинною діяльністю групи осіб, яка використовуючи реквізити СГД з ознаками «ризикових» надає послуги по ухиленню від сплати податків.

Слідчий зазначив, що інформація, яка міститься в роздруківках телефонних зєднань вказаних мобільних номерів телефону, містить відомості щодо спілкування із особами, задіяними в незаконній схемі ухилення від сплати податків, місцезнаходження та ідентифікації осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, їхніх звязків, тобто є джерелом доказів в кримінальному провадженні.

Оскільки учасники кримінального провадження не заявили клопотання про застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду цього клопотання, тому слідчий суддя відповідно до ч.1 ст.107 КПК України визнав можливим не застосовувати технічні засоби фіксування під час розгляду даного клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, суд приходить до наступного висновку.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває інформація, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни, або знищення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв'язку, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Тому, керуючись ст. ст. 159, 160, ч. 7 ст. 162, ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ДФС у Житомирський області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, заступнику начальника відділу ОВЕЗ ОСОБА_11, старшому оперуповноваженому відділу ОВЕЗ ОСОБА_12, старшому оперуповноваженому відділу ОВЕЗ ОСОБА_13 та особам, які будуть проводити слідчі дії за його дорученням (постановою), , тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка знаходиться у володінні в оператора мобільного звязку ОСОБА_4 «МТС Україна» (код ЄДР14333937), а саме: інформації про належність номерів мобільного телефонів у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи, ідентифікаційний код, паспортні та інші наявні дані, назву та код ЄДР підприємства за яким зареєстровано вказані номери телефонів, інформації по мобільним терміналам шляхом надання роздруківок зєднань та на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості зєднання, номера абонента «А» та номера абонента «Б», ІМЕІ абонента «А» та ІМЕІ абонента «Б», LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій абонента «А» та номера абонента «Б», з яких виходив на звязок власник мобільного терміналу за період з 01.01.2015 по теперішній час, за наступними номерами мобільних телефонів: +380661305965, +380951408684; +380952582863; +380992345419; +380996243461; +380997652029.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Розяснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Г. Перекупка