Ухвала суду № 63251140, 08.12.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/5186/16-к

н/п 1-кс/640/9266/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" грудня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Бояренка А.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Бояренка А.Ю. по кримінальному провадженню №42016220000000046 від 13.01.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

30.11.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Бояренка А.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції Шевцовим С.В., про надання тимчасового доступу до документів, а саме до кредитної справи ТОВ «ТД «ІТРЗ» за договором №126 від 29.06.2011, з можливістю виготовлення з неї копій та вилучення їх, яка знаходиться у АТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА", код ЄДРПОУ 20015529, МФО 351931, яке зареєстроване за юридичною адресою: м. Харків, проспект Науки, б. 36, (колишня назва: проспект Леніна, б. 36).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових дослідувань за № 42016220000000046 від 13.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, відносно службових осіб ВАТ «Ізюмський тепловозоремонтний завод», які у ході виконання ліквідаційної процедури, у період часу з грудня 2014 року по липень 2015 року, здійснили розтрату майна вказаного підприємства, яке перебувало у їх віданні, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ "ВП ІТРЗ", код ЄДРПОУ 39466773 та ТОВ "Ізюмський завод комплектуючих залізничного транспорту", код ЄДРПОУ 36293727, крім того здійснили протиправні дії під час банкрутства ВАТ «Ізюмський тепловозоремонтний завод», допустили включення до переліку кредиторів ТОВ «Залізницяремсервіс», код ЄДРПОУ 37461637.

У ході досудового розслідування встановлено, що ухвалою Господарського суду Харківської області від 09.03.2011р. затверджено реєстр вимог кредиторів ВАТ «Ізюмський тепловозоремонтний завод» в справі про визнання банкрутом державного підприємства, до якого було включено вимоги ТОВ «ТД «ІТРЗ» в сумі 7 млн. грн.

12.07.2012р. ТОВ «ТД «ІТРЗ» було припинено у зв'язку з визнанням його банкрутом. Отже зобов'язання ВАТ «Ізюмський тепловозоремонтний завод» перед ТОВ «ТД «ІТРЗ» були припинені у зв'язку з ліквідацією юридичної особи - кредитора. Всі видані підприємством довіреності також припиняються згідно п.5 ст.248 Цивільного кодексу України.

В подальшому, 05.11.2012р. до Господарського суду надійшло клопотання від ліквідованого ТОВ «ТД «ІТРЗ» про заміну кредитора на його правонаступника - ТОВ «Залізницяремсервіс» (м. Харків, пр. Проскури, буд. 1, дир. ОСОБА_4.) з розміром вимог до державного підприємства в сумі 4,5 млн. грн. Клопотання було подано представником ТОВ «ТД «ІТРЗ» (ліквідованого) ОСОБА_4

Того ж дня, до Господарського суду надійшла заява ТОВ «Залізницяремсервіс» про заміну кредитора, яка теж була підписана ОСОБА_4 Згідно п.2.1.1 договору про відступлення прав вимоги №110614 від 14.06.2011р., укладеного між первісним кредитором ТОВ «ТД «ІТРЗ», в особі директора ОСОБА_5 та новим кредитором ТОВ «Залізницяремсервіс» в особі директора ОСОБА_4, останнє як «Новий кредитор» зобов'язано було переказати Первісному кредитору на рахунок НОМЕР_1 в ПАТ «Банк «Золоті ворота» відшкодування за відступлення права вимоги в сумі 4 504 145,85 грн. на протязі 30 календарних днів (тобто до 14.07.2011р.).

Докази оплати ТОВ «Залізницяремсервіс» на рахунок ТОВ «ТД «ІТРЗ» відшкодування за відступлення права вимоги в сумі 4 504 145,85 грн. в матеріалах справи № Б-39/02-09 відсутні.

14.02.2013р. суддя Господарського суду Харківської області Савченко А.А. постановила ухвалу, якою замінила сторону ТОВ «ТД «ІТРЗ» на його правонаступника - ТОВ «Залізницяремсервіс» з розміром кредиторських вимог у сумі 4 504 145,85 грн.

Однак, згідно з випискою АТ «Банк Золоті ворота» по особовому рахунку ТОВ «ТД «ІТРЗ» 29.06.2011 ТОВ «Залізницяремсервіс» пред'явили ТОВ «ТД «ІТРЗ» вимогу на погашення кредиторської заборгованості згідно акту пред'явлення векселів до оплати в сумі 4 504 233,47 грн.

У цей же день, тобто 29.06.2011 ТОВ «ТД «ІТРЗ» бере кредит у АТ «Банк Золоті ворота» по кредитному договору №126 від 29.06.2011 згідно листа клієнта №290 6/3 від 29.06.2011 на суму 4 504 233,47 грн.

29.06.2011 ТОВ «ТД «ІТРЗ» погасило кредиторську заборгованість перед ТОВ «Залізницяремсервіс» згідно акту пред'явлення векселів в сумі 4 504 233,47 грн.

В подальшому, 30.06.2011 ТОВ «Залізницяремсервіс» оплатила суму 4 504 145,85 грн. на рахунок ТОВ «ТД «ІТРЗ» за відступлення права вимоги по договору б/н від 14.06.2011 без ПДВ.

30.06.2011 ТОВ «ТД «ІТРЗ» погасила кредит за договором №126 від 29.06.2011 перед АТ «Банк Золоті ворота» в сумі 4 504 233,47 грн. із сплатою відсотків за наданий кредит в сумі 2 468, 07 грн.

Внаслідок аналізу попередніх господарських взаємовідносин ТОВ «ТД «ІТРЗ» та ТОВ «Залізницяремсервіс» виникнення підстав для складання векселів на суму 4 504 233,47 грн. відсутнє.

Слідчий вважає, що векселя, які слугували підставою перерахування коштів ТОВ «ТД «ІТРЗ» на ТОВ «Залізницяремсервіс» не відображають реальних господарських взаємовідносин, а виписані з метою переведення кредиторських вимог до ВАТ «ІТРЗ» (із часткою державної власності - 100%) на ТОВ «Залізницяремсервіс», т.я. ТОВ «ТД «ІТРЗ» у 2011 році розпочало процедуру банкротства.

Орган досудового розслідування вказує, що для встановлення істини по справі в частині підстав отримання ТОВ «ТД «ІТРЗ» кредиту за договором №126 від 29.06.2011, необхідно отримати тимчасовий доступ до кредитної справи ТОВ «ТД «ІТРЗ» за договором №126 від 29.06.2011, яка знаходиться в АТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА", код ЄДРПОУ 20015529, МФО 351931, яке зареєстроване за юридичною адресою: м. Харків, проспект Науки, б. 36, (колишня назва проспект Леніна, б. 36)

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник АТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Бояренка А.Ю. по кримінальному провадженню №42016220000000046 від 13.01.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати уповноважену особу АТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА", код ЄДРПОУ 20015529, МФО 351931, яке зареєстроване за юридичною адресою: м. Харків, проспект Науки, б. 36, (колишня назва: проспект Леніна, б. 36),надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Бояренку А.Ю. право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до кредитної справи ТОВ «ТД «ІТРЗ» за договором №126 від 29.06.2011.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Бояренку А.Ю. право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА", код ЄДРПОУ 20015529, МФО 351931, яке зареєстроване за юридичною адресою: м. Харків, проспект Науки, б. 36, (колишня назва: проспект Леніна, б. 36), а саме до: кредитної справи ТОВ «ТД «ІТРЗ» за договором №126 від 29.06.2011, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.01.2017 року.

Роз'яснити АТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.