Ухвала суду № 63250919, 06.06.2016, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/9004/16-к

Провадження № 1-кп/638/2148/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2016 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Семіряд І.В., при секретарі Вороніні Д.Г., розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Холодногірського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013220090000111 від 26 червня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України,-

встановив:

31.05.2016 року слідчий СВ Шевченківського ВП Холодногірського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить зобовязати мобільного оператора ПРаТ «ОСОБА_3Ес.Єм.», розташованого за адресою: м. Харків, вул.. Космічна 21, надати тимчасовий доступ до інформації, а саме інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, з прив'язкою до базової станції абонента, з зазначенням населеного пункту, адрес базових станцій, в якому знаходився абонент, який користувався номером телефону +38(097)-992-31-32, за період часу з 28.04.2016 року до часу виконання ухвали; інформацію надати як в друкованому так і в електронному вигляді, у разі задоволення клопотання надати дозвіл про отримання вищезазначеної інформації старшому слідчому СВ Шевченківського відділення поліції Холодно гірського відділу поліції ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1, або слідчому СВ Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ст.сержанту поліції ОСОБА_4 або слідчому СВ Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ст.сержанту поліції ОСОБА_5, або оперативному підрозділу Національної поліції за дорученням процесуального керівника у цьому кримінальному провадженні прокурора Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2 або ст.слідчого Петренко О.О.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 29 квітня 2016 року поштовим відправленням повідомлено про підозру ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди інтересам ФОП ОСОБА_7

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6, 30.081976 року народження, займаючи посаду директора ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АСС-А» (ПП «АСС-А») (ЄДРПОУ - 35973414, юридична адреса: АДРЕСА_1) згідно рішення №1 загальних зборів учасників товариства від 07.07.2008, допустив службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки, при наступних обставинах.

Засновником ПП «АСС-А» є ОСОБА_6 Рішення № 1 від 07.07.2008 року про затвердження протоколу установчих зборів товариства ОСОБА_6 був обраний директором та одночасно є оцінювачем цього товариства. Виходячи із викладеного ОСОБА_6 є одноосібним виконавчим органом ПП «АСС-А».

Відповідно до пункту 6.3 статуту ПП «АСС-А» затвердженого зборами учасників товариства згідно рішення №1 загальних зборів засновник підприємства самостійно вирішує усі питання, які стосуються діяльності підприємства, в межах діючого законодавства, за винятком питань, віднесених Статутом до компетенції трудового колективу. Згідно із пунктом 6.9 Статуту директор від імені підприємства представляє інтереси підприємства у взаємовідносинах із іншими підприємствами, установами, організаціями, державними органами, громадянами, іноземними контрагентами; укладає буд-які правочини, у тому числі кредитні та застави, та інші юридичні акти, видає довіреності, відкриває в банках розрахунковий та інші рахунки; розробляє поточні плани діяльності підприємства і заходи, що є необхідними для вирішення його завдання; затверджує щорічний кошторис, штатний розклад і посадові оклади співробітників, встановлює показники, строки та розмір їх преміювання; приймає на роботу, звільняє з роботи співробітників підприємства і застосовує до них заохочення і накладає стягнення; розпоряджається майном та коштами підприємства, в тому числі на рахунках підприємства; затверджує ціни на продукцію та тарифи на послуги.

Таким чином, ОСОБА_6 здійснював організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції на вказаному підприємстві.

Згідно сертифікату субєкта оціночної діяльності №7625/08 від 21.08.2008 року ПП «АСС-А» мало право проведення оцінки майна за такими напрямками «1. Оцінка об'єктів у матеріальній формі» та спеціалізаціями в межах напряму: «1.1 Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них», «1.2 Оцінка машин і обладнання», «1.3 Оцінка колісних транспортних засобів», «1.4 Оцінка літальних апаратів», «1.5 Оцінка судноплавних засобів», «1.7 Оцінка рухомих речей крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність» «2 оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав на обєкти інтелектуальної власності» та спеціалізаціями в межах напряму: «2.1 оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім оцінки прав на обєкти інтелектуальної власності)», «2.2 Оцінки прав на обєкти інтелектуальної власності».

ОСОБА_6 відповідно до кваліфікаційного свідоцтва МФ №2056 виданого Фондом державного майна України від 18.11.2000 року набув право здійснювати оцінку майна.

Відповідно до ст.3 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність» оцінка майна, майнових прав - це процес визначення їх вартості на дату оцінки за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами, зазначеними в статті 9 цього Закону, і є результатом практичної діяльності суб'єкта оціночної діяльності.

Статтею 5 вказаного закону визначено, що суб'єктами оціночної діяльності є, у тому числі, суб'єкти господарювання - зареєстровані в установленому законодавством порядку фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, а також юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність, у складі яких працює хоча б один оцінювач, та які отримали сертифікат суб'єкта оціночної діяльності відповідно до цього Закону.

Таким чином ПП «АСС-А» є суб'єктом оціночної діяльності, а отже має право на здійснення оцінки майна, майнових прав.

Постановою господарського суду Харківської області від 13.07.2009 року за справою №Б-50/48-09 ФО-П ОСОБА_7 (ІПН 271311718, зареєстрований за адресою : ІНФОРМАЦІЯ_2) визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру щодо цього субєкта господарювання. Тією ж постановою ліквідатором ФО-П ОСОБА_7 призначено арбітражного керуючого ОСОБА_8 (ліцензія серії АБ № 216974 від 26.04.2005 року), якого зобовязано виконати ліквідаційну процедуру в порядку передбаченого Законом Украйни «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14.05.1992 з наступними змінами та доповненнями.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 21.04.2010 за справою №Б-50/48-09 припинено повноваження арбітражного керуючого ОСОБА_8 (ліцензія серії АБ № 216974 від 26.04.2005 року), по ліквідації ФО-П ОСОБА_7 та призначено арбітражного керуючого ОСОБА_9 (ліцензія серії АВ № 397127 від 03.04.2008 року).

Під час здійснення процедури банкрутства ФОП ОСОБА_7 ліквідатором ОСОБА_9 від 15.03.2010 року було укладено договори № 15-09/10 з ПП «АСС-А» про проведення оцінки нерухомого майна банкрута, зокрема:

квартири, загальною площею 30.6 м2, що розташована за адресою : АДРЕСА_2, яка перебувала в іпотеці ЗАТ «ОТП Банк»;

квартири загальною площею 32.4 м2, що розташована за адресою : АДРЕСА_3, яка перебувала в іпотеці Банку «Фінінси і кредит»;

квартири загальною площею 82.2 м2, розташованої: АДРЕСА_4, яка перебували в іпотеці ЗАТ «Приватбанк»;

квартири загальною площею 48.7 м2, розташованої: АДРЕСА_5, яка перебували в іпотеці ЗАТ «Приватбанк».

На викання договору № 15-09/10 від 15.03.2010 року ОСОБА_6 склав звіт про оцінку майна, а саме квартири, загальною площею 30.6 м2, що розташована за адресою : АДРЕСА_6 в якому було визначено ліквідаційну вартість цієї квартири у розмірі 33 900 грн. На підставі вказаного звіту арбітражний керуючий ОСОБА_10 продав на аукціоні цю квартиру ОСОБА_11 за 33 900 грн.

Разом з тим, під час досудового розслідування було проведено судову оціночну експертизи від 27.11.2014 року за № 7958 ХНДІСЕ ім. Засл. проф. ОСОБА_12, за наслідками якого було встановлено, що звіт про оцінку майна житлової однокімнатної квартиру №54 загальною площею 30.6 м2, розташованої за адресою : м. Харків, вул. 23 серпня, 26, виконаний 16.09.2010 оцінювачем ОСОБА_6 Ігоровичем ПП «АСС-А» на дату оцінки 15.09.2010, є неякісним і не може бути використаний. Також відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи №142 від 31.01.2014 ХНДІСЕ ім.Засл.проф.М.С.Бокаріуса було встановлено, що ринкова вартість квартира, загальною площею 30.6 м2, що розташована за адресою : АДРЕСА_7, на момент її продажу, тобто на 24.12.2010 року становить - 201 156 грн., ліквідаційна вартість 148 855 грн.

Таким чином, ФО-П ОСОБА_7 було заподіяно майнову шкоду у розмірі 114 955 грн.

На викання договору № 15-09/10 від 15.03.2010 року ОСОБА_6 склав звіт про оцінку майна, а саме квартири загальною площею 32.4 м2, що розташована за адресою : АДРЕСА_8, в якому було визначено ліквідаційну вартість цієї квартири у розмірі 30 300 грн. На підставі вказаного звіту арбітражний керуючий ОСОБА_10 продав на аукціоні цю квартиру ОСОБА_13 за 30 300 грн.

Разом з тим, під час досудового розслідування було проведено судову оціночну експертизи від 27.11.2014 року за № 7958 ХНДІСЕ ім.засл.проф.М.С.Бокаріуса, за наслідками якого було встановлено, що звіт про оцінку майна житлової однокімнатної квартиру №83 загальною площею 32.4 м2, що розташована за адресою: м.Харків, вул.Слинько, 4, виконаний 16.09.2010 оцінювачем ОСОБА_6 Ігоровичем ПП «АСС-А» на дату оцінки 15.09.2010, є неякісним і не може бути використаний. Також відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи №142 від 31.01.2014 ХНДІСЕ ім.засл.проф.М.С.Бокаріуса було встановлено, що ринкова вартість квартира, загальною площею 32.4 м2, що розташована за адресою : АДРЕСА_9, на момент її продажу, тобто на 28.12.2010 року становить - 166 225 грн., ліквідаційна вартість 123 007 грн.

Таким чином, ФО-П ОСОБА_7 було заподіяно майнову шкоду у розмірі 92 707 грн.

На викання договору № 15-09/10 від 15.03.2010 року ОСОБА_6 склав звіт про оцінку майна, а саме квартири загальною площею 82.2 м2, розташованої: АДРЕСА_10, в якому було визначено ліквідаційну вартість цієї квартири у розмірі 68 900 грн. На підставі вказаного звіту арбітражний керуючий ОСОБА_10 продав на аукціоні цю квартиру ОСОБА_14 за 75 790 грн.

Разом з тим, під час досудового розслідування було проведено судову оціночну експертизи від 27.11.2014 року за № 7958 ХНДІСЕ ім.засл.проф.М.С.Бокаріуса, за наслідками якого було встановлено, що звіт про оцінку майна житлової двокімнатної квартири №165 загальною площею 82.2 м2, розташованої за адресою: м.Харків, вул.Дружби народів, 228-А, виконаний 16.09.2010 оцінювачем ОСОБА_6 Ігоровичем ПП «АСС-А» на дату оцінки 15.09.2010, є неякісним і не може бути використаний. Антологічні висновки були зроблені згідно із Рецензії на Звіт про оцінки нерухомого майна від 02.07.2013 №21-193 виконана представництвом Експертної ради Українського товариства оцінювачів в Харківській області про те, що вказана оцінка не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна і має значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, є неякісною та непрофесійною і не може бути використана. Також відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи №142 від 31.01.2014 ХНДІСЕ ім.засл.проф.М.С.Бокаріуса було встановлено, що ринкова вартість квартира, загальною площею 82.2 м2, розташованої за адресою: АДРЕСА_11, на момент її продажу, тобто на 28.12.2010 року становить - 377 440 грн., ліквідаційна вартість 279 306 грн.

Таким чином, ФО-П ОСОБА_7 було заподіяно майнову шкоду у розмірі 203 516 грн.

На викання договору № 15-09/10 від 15.03.2010 року ОСОБА_6 склав звіт про оцінку майна, а саме квартири загальною площею 48.7 м2, розташованої: АДРЕСА_12, в якому було визначено ліквідаційну вартість цієї квартири у розмірі 60 200 грн. На підставі вказаного звіту арбітражний керуючий ОСОБА_10 продав на аукціоні цю квартиру ОСОБА_14 за 60 2000 грн.

Разом з тим, під час досудового розслідування було проведено судову оціночну експертизи від 27.11.2014 року за № 7958 ХНДІСЕ ім.засл.проф.М.С.Бокаріуса, за наслідками якого було встановлено, що звіт про оцінку майна житлової двокімнатної квартири № 5 загальною площею 48.7м2, розташованої за адресою: м.Харків, вул.Квітки-Основяненко, 11, виконаний 16.09.2010 оцінювачем ОСОБА_6 Ігоровичем ПП «АСС-А» на дату оцінки 15.09.2010, є неякісним і не може бути використаний. Антологічні висновки були зроблені згідно із Рецензії на Звіт про оцінки нерухомого майна від 02.07.2013 №21-192 виконана представництвом Експертної ради Українського товариства оцінювачів в Харківській області про те, що вказана оцінка не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна і має значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, є неякісною та непрофесійною і не може бути використана. Також відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи №142 від 31.01.2014 ХНДІСЕ ім.засл.проф.М.С.Бокаріуса, було встановлено, що ринкова вартість квартира, загальною площею 48.7 м2, розташованої за адресою: АДРЕСА_12, на момент її продажу, тобто на 28.12.2010 року становить -380 885 грн., ліквідаційна вартість 281 855 грн.

Таким чином, ФО-П ОСОБА_7 було заподіяно майнову шкоду у розмірі 221 655 грн.

Арбітражний керуючий ОСОБА_10 уклав із ПП «АСС-А» договір про оцінку рухомого майна, а саме легкового автомобіля LEXUS RX-350, держаний номерний знак НОМЕР_1, що належить ОСОБА_7 про визначення ринкової (ліквідаційної) вартості. Відповідно до висновку про оцінку майна ОСОБА_6 було встановлено ринкову вартість легкового автомобіля LEXUS RX-350, держаний номерний знак НОМЕР_1 у розмірі 38 400 грн. станом на 21.01.2011 року.

Визначена ПП «АСС-А» вартість належного ФО-П ОСОБА_7 вказаного транспортного засобу була використана ліквідатором ОСОБА_10 під час продажу цього майна на аукціоні, проведеного 23.03.2011 року ТБ «Правопорядок». Так, за договором купівлі - продажу від 23.03.2011 року вказаний автомобіль був проданий за 38 400 грн.

В той же час згідно із висновком від 20.06.2013 року за № 6 НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області від 20.06.2013 року середньоринкова вартість вказаного легкового автомобіля LEXUS RX-350 станом на 23.03.2011 року становила 338 006 грн.

Таким чином, ФО-П ОСОБА_7 було заподіяно майнову шкоду у розмірі 299 606 грн.

Відповідно до ч.2 ст.32 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність» оцінювачі та суб'єкти оціночної діяльності - суб'єкти господарювання несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору, зокрема за недостовірність чи необ'єктивність оцінки майна, відповідно до умов договору та закону.

Згідно із ч.1 ст.367 КК України, службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб.

Таким чином, ОСОБА_6, перебуваючи на посаді директора ПП «АСС-А», маючи сертифікат субєкта оціночної діяльності №17625/08 від 21.08.2008 року несумлінно поставився до виконання своїх службових обовязків, зокрема, ним було здійснено неякісну та непрофесійну оцінку майна ФО-П ОСОБА_15, а саме: квартири, загальною площею 30.6 м2, що розташована за адресою: АДРЕСА_13; квартири загальною площею 32.4 м2, що розташована за адресою: АДРЕСА_9; квартири загальною площею 82.2 м2, розташованої: АДРЕСА_10; квартири загальною площею 48.7 м2, розташованої: АДРЕСА_12; легкового автомобіля LEXUS RX-350, держаний номерний знак НОМЕР_1, на підставі висновків якої майно ФО-П ОСОБА_15, як боржника було виставлено на продаж з початковою вартістю нижчою від фактичної на загальну суму 932 439 грн., що призвело до недотримання зазначеної суми під час реалізації майна на аукціоні, та, як наслідок, до спричинення майнової шкоди ФО-П ОСОБА_15 на зазначену суму у розмірі 932 439 грн.

Вказані дії ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 органом досудового розслідування кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого частиною 1 статті 367 Кримінального кодексу України.

У вчиненні вказаного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_3, українець, громадянин України, раніше не судимий, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4.

В ході розслідування 29.04.2016 на підставі п. 3 ч. 1 ст. 276, ч. 1 ст. 278 КПК України ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 367 Кримінального кодексу України.

Водночас при виклику ОСОБА_6 за номером телефону 097-992-31-32 останній повідомив про те, що його Московським РВК призвано на військову службу за демобілізацією та він перебуває у військовій частині, при цьому номер частини та місто розташування частини вказати не може.

Згідно отриманої відповіді з Московського РВК № 1247 від 05.05.2016 року ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5 не перебуває на військовому обліку у Московському РВК.

В ході досудового розслідування необхідно встановити абонента, який користувався номером оператора ПРаТ «Київстар» +38(097)-992-31-32, з метою подальшого встановлення ІМЕІ телефону, в які ще можливо були використані інші номери телефонів, операторів ПрАТ «МТС Україна» або ТОВ «Лайфселл».

Для швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливо тільки при умові надання інформації від операторів мобільного звязку, а саме - ПРаТ «Київстар», так як необхідна інформація, яка знаходиться у операторів має істотне значення для кримінального провадження.

Зважаючи на те, що цю інформацію неможливо отримати іншим способом, та є вірогідність її знищення орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації ПРаТ «ОСОБА_3Ес.Єм.», про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, з прив'язкою до базової станції абонента, з зазначенням населеного пункту, в якому знаходився абонент в терміналі якого перебував номер +38(097)-992-31-32, з метою встановлення саме місця знаходження ОСОБА_6, який користувався зазначеним номером за період часу з 28.04.2016 року до дати отримання ухвали слідчого судді.

Суд, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 6, 7 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження..

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого не має доказів та обґрунтування необхідності надання доступу до речей та документів, зазначених у клопотанні, а саме не зазначено та не надано доказі про належність телефонного номеру +3(097)-992-31-32.

Як вбачається з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, в своєму клопотанні слідчий не конкретизує для чого необхідно надати тимчасовий доступ, і що їх неможливість отримати іншим способом та не наведене обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, а тому у задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого СВ Шевченківського ВП Холодногірського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013220090000111 від 26 червня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Семіряд І.В.