Ухвала суду № 63248091, 23.11.2016, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

23 листопада 2016 року

Справа № 203/5475/16-к

1-кс/0203/1372/2016

УХВАЛА

23 листопада 2016 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська Колесніченко О.В., при секретарі Давіденко Ю.А., розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_1 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №42016041440000050, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

22 листопада 2016 року прокурор звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання прокурор послався на те, що службові особи ПП «Техноцентр» протягом травня - червня 2015 року, шляхом зловживання службовим становищем, отримавши бюджетні грошові кошти від Управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради (ЄРДПОУ 02142224) на виконання ремонтних робіт приміщень учбових закладів м. Дніпро, внесли неправдиві відомості до договірних документів, згідно з якими основну частину зазначених грошових коштів перераховано на підприємство ТОВ «Вега Рітейл» (ЄРДПОУ 39682482), зареєстроване на ОСОБА_2, який не має відношення до ТОВ «Вега Рітейл».

В ході досудового розслідування співробітниками УСБУ в Дніпропетровській області отримано пояснення від ОСОБА_2, який вказав, що в квітні 2015 року він втратив паспорт та до діяльності ТОВ «Вега Рітейл» відношення не має, ніяких робіт не виконував, товарів не постачав та послуг не надавав, ніяких грошових коштів від ПП «Техноцентр» не отримував. Підписи ОСОБА_2 на всіх господарських документах ТОВ «Вега Рітейл», що відображають зазначені взаємовідносини, є підробленими.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 01 травня 2015 року та 01 червня 2016 року засновником та керівником ТОВ «Вега Рітейл» є ОСОБА_2

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, яка є юридичною адресою ПП «Техноцентр» (код ЄРДПОУ 30198052), директором якого є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, також зареєстровано ПП «ЛВМЕТ» (код ЄРДПОУ 40417719), директором якого є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2

Органами досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 є сином ОСОБА_3, яка фактично керує діяльністю ПП «ЛВМЕТ». Зазначене підприємство в період з травня по жовтень 2016 року отримало від Відділу освіти Ленінської районної у м. Дніпропетровську ради (код ЄРДПОУ 02142218) та Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ленінського району м. Дніпропетровська (код ЄРДПОУ 20266361) за ремонти приміщень та покрівель, заміну вікон, ремонти систем опалення, систем водопостачання дитячих садків, шкіл Новокодацького району м. Дніпро та ТЦЄО Ленінського району м. Дніпро бюджетні грошові кошти на суму 4,089 млн. грн.

Також встановлено, що ПП «ЛВМЕТ» (код ЄДРПОУ 40417719) для здійснення господарської діяльності в ПАТ КБ «Приватбанк» (код банку 305299) були відкриті рахунки №26005000502391, №26102000571708, №26102000298489, №26007000193162, №26003001414639, №26104000839277, №26104000311018, №26004001351995, №26001000571337, №26102000973362, №26005000409278, №26005000409278, №26055050229760, №26042050217280, №26007050273753, по яким перераховувались грошові кошти ПП «ЛВМЕТ».

Прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме до відомостей про рух грошових коштів по рахунках №26005000502391, №26102000571708, №26102000298489, №26007000193162, №26003001414639, №26104000839277, №26104000311018, №26004001351995, №26001000571337, №26102000973362, №26005000409278, №26005000409278, №26055050229760, №26042050217280, №26007050273753, відкритих ПП «ЛВМЕТ» (ЄДРПОУ 40417719)за період часу з 01 січня 2016 року і по теперішній час у вигляді роздруківки в паперовому вигляді та на електронному носії інформації.

Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.366 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №42016041440000050 від 19 вересня 2016 року.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ПАТ КБ «Приватбанк».

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Нормою ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи у даному провадженні є потреба в отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», а саме відомостей про рух грошових коштів по рахунках №26005000502391, №26102000571708, №26102000298489, №26007000193162, №26003001414639, №26104000839277, №26104000311018, №26004001351995, №26001000571337, №26102000973362, №26005000409278, №26005000409278, №26055050229760, №26042050217280, №26007050273753, відкритих ПП «ЛВМЕТ» (ЄДРПОУ 40417719) за період часу з 01 січня 2016 року і по день виконання ухвали з подальшою можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки в паперовому вигляді та на електронному носії інформації.

Керуючись ст. 110, ст.162, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_1 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №42016041440000050, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» (код банку 305299 ), а саме відомостей про рух грошових коштів по рахунках №26005000502391, №26102000571708, №26102000298489, №26007000193162, №26003001414639, №26104000839277, №26104000311018, №26004001351995, №26001000571337, №26102000973362, №26005000409278, №26005000409278, №26055050229760, №26042050217280, №26007050273753, відкритих ПП «ЛВМЕТ» (ЄДРПОУ 40417719) за період часу з 01 січня 2016 року по день виконання ухвали у вигляді роздруківки в паперовому вигляді та на електронному носії інформації.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Колесніченко