Ухвала суду № 63245897, 01.12.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

755/16970/16-к

1-кс/755/4845/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2016 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федюк О.О., при секретарі Ліщук А.О., за участю слідчого Паламарчука В.О., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Паламарчука В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100040000061 від 21 жовтня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч.3 ст.212 КК України ,

ВСТАНОВИВ:

28 листопада 2016 року слідчий СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Паламарчук В.О. до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100040000061 від 21 жовтня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч.3 ст.212 КК України.

В судовому засіданні слідчий Паламачук В.О. клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.

Представник ПАТ АБ «Південний», в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини не явки суд не повідомив.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування фактів викладених у клопотанні слідчого, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є необхідність надати тимчасовий дозвіл слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Паламарчуку В.О. та слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ПАТ АБ «Південний».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ АБ «Південний» та те, що за допомогою доступу до вказаних документів, може бути підтверджений або спростований факт вчинення кримінальних правопорушень, а також те, що іншими способами довести ці обставини не є можливим, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Паламарчука В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100040000061 від 21 жовтня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч.3 ст.212 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Паламарчуку В.О. та слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, що містять банківську таємницю клієнтів банку ТОВ «Артрауд» (код ЄДРПОУ 39219206), ТОВ «Гуд-Лайн (код ЄДРПОУ 38986206), ТОВ «Тех-Буд-Транс-14» (код ЄДРПОУ 39393240), ТОВ «Інбуд-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39557268), ТОВ «Палмор» (код ЄДРПОУ 39419765) та ТОВ «Євроваш Плюс» (код ЄДРПОУ 38590833), ТОВ «Мет техпром (код ЄДРПОУ 38763012), ТОВ «Консалтинг Трей» (код ЄДРПОУ 39407723), ТОВ «Силуртрейд» (код ЄДРПОУ 39023376), ТОВ «Сейлвуд» (код ЄДРПОУ 39557247), ТОВ «Компанія «Айрон Трейд» (код ЄДРПОУ 38681443) по рахунках, які перебувають у володінні ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209), за період з 2014 року по теперішній час:

ТОВ «Гуд-Лайн (код ЄДРПОУ 38986206) №26006010047050 українська гривня;

ТОВ «Артрауд» (код ЄДРПОУ 39219206) №26006310917101 українська гривня, № 26008010047252 українська гривня;

ТОВ «Євроваш Плюс» (код ЄДРПОУ 38590833) №26003310913001 українська гривня, № 26003010046849 українська гривня;

ТОВ «Інбуд-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39557268) №26009010003574 українська гривня;

ТОВ «Палмор» (код ЄДРПОУ 39419765) №26003010003826 українська гривня;

ТОВ «Мет техпром (код ЄДРПОУ 38763012) №26001000029221 українська гривня;

ТОВ «Консалтинг Трей» (код ЄДРПОУ 39407723) №26003310912701 українська гривня, №26005010046706 українська гривня;

ТОВ «Силуртрейд» (код ЄДРПОУ 39023376) №26005310079901 українська гривня, №26008000029202 українська гривня;

ТОВ «Сейлвуд» (код ЄДРПОУ 39557247) №26007010003565 українська гривня;

ТОВ «Компанія «Айрон Трейд» (код ЄДРПОУ 38681443) №26001310075501 українська гривня, №26000000029181 українська гривня;

ТОВ «Тех-Буд-Транс-14» (код ЄДРПОУ 39393240) №26004310912001 українська гривня, № 260020109362927 українська гривня, а саме: карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб ТОВ «Артрауд» (код ЄДРПОУ 39219206), ТОВ «Гуд-Лайн (код ЄДРПОУ 38986206), ТОВ «Тех-Буд-Транс-14» (код ЄДРПОУ 39393240), ТОВ «Інбуд-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39557268), ТОВ «Палмор» (код ЄДРПОУ 39419765) та ТОВ «Євроваш Плюс» (код ЄДРПОУ 38590833), ТОВ «Мет техпром (код ЄДРПОУ 38763012), ТОВ «Консалтинг Трей» (код ЄДРПОУ 39407723), ТОВ «Силуртрейд» (код ЄДРПОУ 39023376), ТОВ «Сейлвуд» (код ЄДРПОУ 39557247), ТОВ «Компанія «Айрон Трейд» (код ЄДРПОУ 38681443), що будуть надані відповідним експертам для ідентифікації підписів та печатки; договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування (чеків та доручень на отримання готівки); договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції ТОВ «Артрауд» (код ЄДРПОУ 39219206), ТОВ «Гуд-Лайн (код ЄДРПОУ 38986206), ТОВ «Тех-Буд-Транс-14» (код ЄДРПОУ 39393240), ТОВ «Інбуд-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39557268), ТОВ «Палмор» (код ЄДРПОУ 39419765), ТОВ «Євроваш Плюс» (код ЄДРПОУ 38590833), ТОВ «Мет техпром (код ЄДРПОУ 38763012), ТОВ «Консалтинг Трей» (код ЄДРПОУ 39407723), ТОВ «Силуртрейд» (код ЄДРПОУ 39023376), ТОВ «Сейлвуд» (код ЄДРПОУ 39557247), ТОВ «Компанія «Айрон Трейд» (код ЄДРПОУ 38681443) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені ТОВ «Артрауд» (код ЄДРПОУ 39219206), ТОВ «Гуд-Лайн (код ЄДРПОУ 38986206), ТОВ «Тех-Буд-Транс-14» (код ЄДРПОУ 39393240), ТОВ «Інбуд-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39557268), ТОВ «Палмор» (код ЄДРПОУ 39419765), ТОВ «Євроваш Плюс» (код ЄДРПОУ 38590833), ТОВ «Мет техпром (код ЄДРПОУ 38763012), ТОВ «Консалтинг Трей» (код ЄДРПОУ 39407723), ТОВ «Силуртрейд» (код ЄДРПОУ 39023376), ТОВ «Сейлвуд» (код ЄДРПОУ 39557247), ТОВ «Компанія «Айрон Трейд» (код ЄДРПОУ 38681443), а також карток зі зразками підписів; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ ТОВ «Артрауд» (код ЄДРПОУ 39219206), ТОВ «Гуд-Лайн (код ЄДРПОУ 38986206), ТОВ «Тех-Буд-Транс-14» (код ЄДРПОУ 39393240), ТОВ «Інбуд-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39557268), ТОВ «Палмор» (код ЄДРПОУ 39419765), ТОВ «Євроваш Плюс» (код ЄДРПОУ 38590833), ТОВ «Мет техпром (код ЄДРПОУ 38763012), ТОВ «Консалтинг Трей» (код ЄДРПОУ 39407723), ТОВ «Силуртрейд» (код ЄДРПОУ 39023376), ТОВ «Сейлвуд» (код ЄДРПОУ 39557247), ТОВ «Компанія «Айрон Трейд» (код ЄДРПОУ 38681443), виписок про рух грошових коштів за період з 2014 року по теперішній час на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства), заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення, вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, договорів про відкриття рахунку в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунку у цінних паперах, анкет рахунку у цінних паперах та анкет розпорядників рахунку та анкет керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунку у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах, документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок, звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій, копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух цінних паперів по рахунку, із зазначенням дати та часу операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях, документів, які підтверджують факт придбання та продаж цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше), заяв на закупівлю валюти.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: