Ухвала суду № 63237155, 07.12.2016, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/8167/16-к

1-кс/310/1052/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2016 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Кошева О.А., при секретарі Ледовській А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Пономаренка А.А., погодженого прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області Скуйбедою О.Л., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12016080130000447 від 01.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

30 листопада 2016 року старший слідчий СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Пономаренко А.А. звернувся до суду з клопотанням від 28.11.2016 року, погодженим прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області Скуйбедою О.Л., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12016080130000447 від 01.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 01.02.2016 року до Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшов лист УСБУ в Запорізькій області №59/27/47нт, згідно якого встановлено можливий факт заволодіння державними коштами в ході закупівлі БФ ДП «АМПУ» у 2015 році робіт з реконструкції котельної (проектування, монтаж та наладка твердопаливної модульної котельні, яка знаходиться на території Бердянського морського торговельного порту). Переможцем даної закупівлі обрано ТОВ «Свет-Строй» (ЄДРПОУ - 35258634, м. Запоріжжя), з яким 20.07.2015 року укладено договір №36-В-БЕФ-15 на виконання вказаних робіт, загальна вартість - 2 972 500 грн. Згідно платіжного доручення №1953 від 24.09.2015 року замовник зазначених робіт БФ ДП «АМПУ» 24 вересня 2015 року фактично перерахувало на банківський рахунок №26005421649000, відкритий в АТ «Укрсиббанк» в м. Харків (МФО 351005) для обслуговування ТОВ «Свет-Строй», державні кошти в якості попередньої оплати на загальну суму 2 377 600 грн. Згідно вказаного листа УСБУ в Запорізькій області підрядною організацією ТОВ «Свет-Строй» завищено вартість робіт на суму понад 900 тис. грн. В ході перевірки даного факту УСБУ в Запорізькій області встановлено, що у вересні 2015 року після отримання попередньої оплати від БФ ДП «АМПУ» в подальшому ТОВ «Свет-Строй» перерахувало кошти в сумі 100 тис. грн. на рахунок ТОВ «Екобудмеханізація» (ЄДРПОУ - 39921862), у жовтні 2015 року - перерахувало кошти у сумі 686 тис. грн. на рахунок ТОВ «Бізнес Проджект» (ЄДРПОУ - 39869661) та кошти у сумі 132 тис. грн. на рахунок ТОВ «Універсал-Пром ЛТД» (ЄДРПОУ - 39569303). Зазначені підприємства мають ознаки фіктивної діяльності щодо одержаних від ТОВ «Свет-Строй» коштів надали до податкових органів звітності платників ПДВ з нульовими показниками та могли бути використані для «відмивання» коштів.

За вказаним фактом слідчим відділенням Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області 01.02.2016 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080130000447 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що факти протиправних дій посадових осіб БФ ДП «АМПУ» та ТОВ «Свет-Строй» підтверджуються листом ДП «АМПУ» №4773 від 17.08.2016 року та Довідкою щодо дотримання Бердянською філією ДП «АМПУ» вимог чинного законодавства при здійсненні закупівель робіт за кошти державного підприємства, що підписана Начальником ВЕВБ АУ ДП «АМПУ» ОСОБА_3 та фахівцем ВЕВБ АУ ДП «АМПУ» ОСОБА_4

Згідно ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення, винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат, обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом'якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження, обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання, обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру. Відповідно до вимог ст. 92 КПК України обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.

Згідно ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в т.ч. предмети, що були об'єктами кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони мають ознаки, зазначені в ч.1 цієї статті.

Відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо, відомості, які можуть бути використані як доках факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов'язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є саме документ.

18.10.2016 року з метою одержання оригіналів документів, що стосуються організації та проведення у 2015 та 2016 роках робіт з реконструкції котельної БФ ДП «АМПУ» в адресу ДП «АМПУ» направлено відповідний лист.

Однак, до СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області 20.10.2016 року отримано лист ДП «АМПУ» за № 6247 про відмову в наданні вказаних оригіналів документів з посиланням на можливість їх одержання тільки на підставі ухвали слідчого судді в порядку ст.159 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів, що стосуються організації та проведення у 2015 та 2016 роках робіт з реконструкції котельної Бердянської філії ДП «АМПУ» (проектування, монтаж та наладка твердопаливної модульної котельної, існуючої в БФ ДП «АМПУ»), в тому числі оригіналів документів щодо закупівлі та фактичної передачі відповідного котельного обладнання представникам ДП «АМПУ».

Вказані документи необхідні для встановлення технічних характеристик фактично завезеного на територію Бердянського морського торговельного порту відповідного обладнання. Крім того, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню та можуть бути використані як речові докази, а відомості, які маються у вищевказаних документах, є доказами, та свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Також, враховуючи те, що зазначені документи перебувають у володінні державного підприємства «Адміністрація морських портів України», посадові особи якого можуть бути причетні до скоєного злочину, є достатні підстави вважати, що документи, зазначені у клопотанні, можуть бути приховані, змінені або знищені.

Крім того, відповідно до п.п.4,8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, та одержати зазначені в клопотанні документи іншим способом неможливо.

Вказаний аналіз документів можливо провести лише при наданні тимчасового доступу до них з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копію на матеріальні носії інформації, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судове засідання слідчий не прибув, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує загроза зміни або знищення документів і інформації, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику представника Державного підприємства «Адміністрація морських портів України».

Вивчивши клопотання слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав для необхідності тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні Державного підприємства «Адміністрація морських портів України», з можливістю ознайомитися з нею, зробити її копію на матеріальні носії, та вилучити її (здійснити її виїмку).

Вивчивши матеріали клопотання, суддя знаходить, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи та інформація, які перебуває у володінні Державного підприємства «Адміністрація морських портів України», самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-163, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Паономаренка А.А., погодженого прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області Скуйбеда О.Л. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12016080130000447 від 01.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Пономаренку А.А., старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Запорізькій області Григорєву М.В., оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області капітану поліції Бєляєву К.О. за письмовим дорученням старшого слідчого, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що стосуються організації та проведення у 2015 та 2016 роках робіт з реконструкції котельної Бердянської філії ДП «АМПУ» (проектування, монтаж та наладка твердопаливної модульної котельної, існуючої в БФ ДП «АМПУ»), в тому числі оригіналів документів щодо закупівлі та фактичної передачі відповідного котельного обладнання представникам БФ ДП «АМПУ», а саме:

-документацію конкурсних торгів щодо державної закупівлі вказаних робіт;

-реєстри отриманих пропозицій конкурсних торгів, за результатами яких був укладений договір про проведення вказаних робіт;

-протокол розкриття пропозицій вказаних конкурсних торгів;

-протокол відхилення, аналізу пропозицій вказаних конкурсних торгів;

-протокол оцінки пропозицій вказаних конкурсних торгів;

-протоколи засідань комітету з конкурсних торгів з питань організації та результатів проведення вказаних торгів;

-звіт про проведення вказаних конкурсних торгів;

-документи пропозиції учасника та переможця вказаних торгів ТОВ «Свет-Строй» (35258634), у тому числі - довідки про наявність основних фондів, обладнання, механізмів, інструментів, спецтранспорту, довідки про кількість та фаховий рівень працівників підприємств, свідоцтва платників ПДВ, свідоцтва про сплату єдиного податку, договори із сторонніми суб'єктами господарювання про виконання аналогічних робіт, договори оренди приміщень та інше, довідки про відсутність у заборгованості по сплаті податків та загальнообов'язкових зборів станом на термін проведення вказаних торгів та інше;

-документи, що уповноважували представників учасників конкурсних торгів на одержання документації конкурсних торгів та передачу до комітету з конкурсних торгів (тендерного комітету) документів відповідних пропозицій (довіреності, накази про призначення на посаду керівника та інше);

-рішення (або інший документ) про прийняття рішення про проведення вказаних конкурсних торгів;

-документи щодо призначення на посаду службових осіб БФ ДП «АМПУ», що підписували офіційні документи, що стосуються освоєння державних коштів по вище вказаному об'єкту;

-договір про проведення вказаних робіт, укладений між БФ ДП «АМПУ» та ТОВ «Свет-Строй», разом з додатками до цього договору;

-графік виконання вказаних робіт;

-проектно-кошторисна документація по вказаному об'єкту (локальні кошториси, договірна ціна, кошторисні розрахунки, проект та інше);

-документи щодо проходження державної експертизи проекту на реконструкцію котельної Бердянської філії ДП «АМПУ» (проектування, монтаж та наладка твердопаливної модульної котельної, існуючої в БФ ДП «АМПУ»);

-усі закриті акти приймання-передачі виконаних робіт разом з відомостями ресурсів до кожного акту, а також довідки форми КБ-3;

-платіжні доручення щодо оплати авансових коштів, а також усі платіжні доручення щодо оплати вказаних робіт згідно закритих актів форми КБ-2в;

-рахунки, рахунки-фактури, що надавалися представниками ТОВ «Свет-Строй» для виконання оплати авансу та вартості вказаних робіт;

-реєстри фінансових (бюджетних) зобов'язань, що оформлювалися замовником робіт для проведення оплати авансу та остаточної вартості вказаних робіт;

-інформація та підтверджуючі документи щодо залучення субпідрядників по вказаному об'єкту;

-документи, що обґрунтовують вартість та якість використаних підрядником будівельних матеріалів, придбання відповідних товарів, обладнання, використання машин та механізмів, витрат на відрядження працівників ТОВ «Свет-Строй» в ході робіт по вказаному об'єкту (договори купівлі-продажу, договори поставки будівельних матеріалів, видаткові накладні щодо закупівлі ТОВ «Свет-Строй» котельного обладнання, відповідних матеріалів, сертифікати відповідності, сервісні книжки на обладнання, гарантійні талони, акти приймання-передачі будівельних матеріалів, договори оренди машин та механізмів, шляхові листи на використане в ході робіт пальне, документи, що підтверджують витрати на відрядження працівників, та інше);

-акти виконаних прихованих робіт, що були належно оформлені по вказаному об'єкту;

-декларації про початок вказаних робіт та готовність вказаного об'єкту до експлуатації (в разі наявності, в разі відсутності - вказати причину);

-документи щодо організації та здійснення авторського та технічного нагляду по вказаному об'єкту (договори, накази, розпорядження, акти наданих послуг, платіжні документи та інше);

-загальний журнал ведення робіт (журнал ведення технічного нагляду) по вказаному об'єкту;

-наказ про призначення відповідальної особи підрядника за організацію виконання робіт по вказаному об'єкту;

-документи разом з відповідними додатками, згідно яких прийнято рішення про фінансування вище вказаного об'єкту,

-матеріали перевірок законності проведення Бердянською філією ДП «АМПУ» закупівлі робіт з реконструкції котельної Бердянської філії ДП «АМПУ» (проектування, монтаж та наладка твердопаливної модульної котельної, існуючої в БФ ДП «АМПУ»);

-інформацію щодо перебування на балансі БФ ДП «АМПУ» існуючої газової котельної на території Бердянського морського торговельного порту з долученням відповідних завірених належним чином копій підтверджуючих документів (балансові картки, інвентаризаційні описи);

-завірені належним чином копії правовстановлюючих документів на земельну ділянку, на якій розміщена існуюча газова котельня БФ ДП «АМПУ» та планується реконструювати нову твердопаливну модульну котельню;

-інформацію про посадових осіб БФ ДП «АМПУ» або інших уповноважених осіб, що були відповідальними за розробку проекту реконструкції твердопаливної модульної котельні та організацію проходження відповідної експертизи даного проекту;

-інформація стосовно того чи розроблявся проект або проектно-кошторисна (дефектні акти) або інша документація, згідно якої в подальшому була сформована ціна робіт з реконструкції котельної Бердянської філії ДП «АМПУ» (проектування, монтаж та наладка твердопаливної модульної котельної, існуючої в БФ ДП «АМПУ»), яка фактично склала 2 972 500,00 грн., та інформацію щодо осіб, які розробляли вказану документацію;

-інформацію про ідентифікаційні данні котельного обладнання, яке повинно було встановлено на території Бердянського морського торговельного порту згідно умов договору №36-В-БЕФ-15 від 20.07.2015 року (інформацію про марку, модель, технічні характеристики котельного обладнання);

-документи, в яких міститься інформація про вартість та технічні характеристик котельного обладнання, що повинно бути придбано відповідно до умов договору №36-В-БЕФ-15 від 20.07.2015 року;

-інформацію про посадових осіб БФ ДП «АМПУ», що виносили на засідання конкурсної комісії БФ ДП «АМПУ» питання про затвердження рішення про організацію закупівлі робіт з реконструкції котельної Бердянської філії ДП «АМПУ» (проектування, монтаж та наладка твердопаливної модульної котельної, існуючої в БФ ДП «АМПУ»);

-документи, що підтверджують освоєння ТОВ «Свет-Строй» авансового платежу на суму 2 378 000 гривень, а також матеріали службового розслідування з додатками щодо факту ненадання ТОВ «Свет-Строй» документів, які підтверджують освоєння вказаного авансового платежу, які знаходяться у володінні Державного підприємства «Адміністрація морських портів України», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 1, з можливістю ознайомитися з ними, зробити з них копії та вилучити (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання на вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Кошева