Ухвала суду № 63234232, 06.12.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/20246/16-к

Провадження № 1-кп/760/1198/16

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2016 року м. Київ

Солом'янський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Агафонова С.А.,

суддів Захарової А.С., Криворот О.О.

за участю секретаря Пукас А.В.

прокурора Кривенка В.В.

захисника ОСОБА_1

обвинуваченого ОСОБА_2

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52016000000000443 від 22.11.2016 року по обвинуваченню:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Артемівка Чутівського району Полтавської області, громадянина України, освіта вища, одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до обвинувального акту, 21.12.2001 виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради проведено державну реєстрацію товариства. обмеженою відповідальністю «Карпатнадраінвест», код за ЄДРПОУ 31789453, місце знаходженням за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Кропивницького, 1-А.

Відповідно до статуту TOB «Карпатнадраінвест», затвердженого зборами учасників товариства № 2 від 26.10.2010 (далі - статут), останнє створене для ведення на комерційних засадах господарської діяльності з метою одержання прибутку (п.2. статуту); товариство здійснює свою діяльність у відповідності до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про господарські товариства» та інших законодавчих актів (п.1.2. статуту); товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий рахунок в установах банку, штамп печатку, товарний знак (п.1.4. статуту).

Таким чином, створене учасниками на підставі установчих документів товариство з обмеженою відповідальністю «Карпатнадраінвест» було наділено статусом юридичної особи приватного права в розумінні абзацу другого ч. 2 ст. 81 ЦК України, ст. 364-1 КК України.

ОСОБА_2 відповідно до протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Карпатнадраінвест» № 2 від 26.10.2010 обрано директором товариства та прийнято до складу учасників товариства у зв'язку з набуття ним права власності на частку в статутному капіталі товариства в розмірі 100 % згідно з договором купівлі-продажу (зареєстрованим в реєстрі за № 1086).

Відповідно до статуту (в редакції від 20.05.2014) TOB «Карпатнадраінвест» директор - одноосібний виконавчий орган товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю. До компетенції ОСОБА_2 як директора товариства, окрім іншого, належить: розпорядження майном та коштами товариства у межах, що віднесені статутом та рішеннями загальних зборів до його компетенції (п. 11.6.1. статуту); прийняття рішення про вчинення правочинів (укладення договорів), що вчиняються (укладаються) товариством, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує прийняття рішення загальними зборами (п. 11.6.2. статуту); підписання довіреностей, договорів, векселів та інших документів від імені товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято директором в межах його компетенції та/або загальними зборами товариства (п. 11.6.3. статуту); видання наказів і розпоряджень, надання доручень та вказівок, обов'язкових для виконання працівниками товариства (п.11.6.4. статуту); прийняття рішень про пред'явлення претензій та позовів від імені товариства (п.11.6.5. статуту); організація ведення бухгалтерського обліку та звітності товариства (п.11.6.6. статуту); складення та подання звітів товариства на розгляд загальних зборів (п.11.6.7. статуту); прийняття рішення про використання власних коштів (чистого прибутку) товариства у випадках, коли згідно із законодавством відповідні платежі є обов'язковими і невідкладними, а рішеннями загальних зборів не було визначено джерело для відповідних витрат (п.11.6.8. статуту); вирішення питання про списання безнадійних активів товариства (п. 11.6.9. статуту); забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності товариства у випадках, визначених законом та статутом (п.11.6.17. статуту); встановлення змісту й обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці товариства і забезпечення їх захисту (п.11.6.18. статуту); призначення внутрішніх ревізій, перевірок, інвентаризацій та службових розслідувань (п.11.6.23. статуту); вирішення будь-яких інших питань поточної діяльності товариства, крім тих, які статутом віднесені до компетенції інших органів товариства (п.11.6.33. статуту). Таким чином, ОСОБА_2 обіймав постійно в підприємстві, що є юридичною особою приватного права, посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, в силу чого був службовою особою в розумінні ч. 3 ст. 18, ст. 364-1 КК України.

У подальшому ОСОБА_2 визначено фактичне місцезнаходження товариства з обмеженою відповідальністю «Карпатнадраінвест», свого робочого місця та робочих місць його працівників за адресою: м. Київ, вул. Льва Толстого, будинок 11, офіс 4 та відповідні зміни внесено до установчих документів та проведено їх державну реєстрацію.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 29.02.2004 між дочірньою компанією «Укргазвидобування» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», правонаступником якої є публічне акціонерне товариство «Укргазвидобування», та товариством з обмеженою відповідальністю «Карпатнадраінвест» укладено договір про спільну інвестиційну та виробничу діяльність від 13.10.2004 № 1747 , а також додаткові угоди від 03.09.2012 № 1, від 18.12.2014 № 2, від 03.02.2016 № 3, якими до договору вносилися зміни та доповнення.

Договір, згідно з п. 8.2 договору в редакції, викладеній у додатковій угоді від 18.12.2014 № 2, діє до 31.12.2019.

Пунктом 1.1 договору визначено, що за цим договором сторони зобов'язуються об'єднати свої вклади та вести спільну інвестиційну та виробничу діяльність. Метою спільної діяльності є отримання прибутку.

Згідно з п. 4.3 договору ведення спільних справ та поточне керівництво спільною діяльністю здійснює TOB «Карпатнадраінвест» як оператор. При цьому оператор діє в межах обумовлених договором, програмами та бюджетами спільної діяльності та рішеннями комітету управління. З питань, пов'язаних з даним договором, оператор є представником ПАТ «Укргазвидобування» і здійснює ведення спільних справ на підставі довіреності, що видається ПАТ «Укргазвидобування».

Відповідно до п. 4.4 договору до компетенції Комітету управління, серед іншого, належить визначення умов та меж цін реалізації вуглеводнів.

Комітетом управління спільною діяльністю прийнято рішення, яке оформлене протоколом від 12.12.2012 № 1, яким TOB «Карпатнадраінвест» зобов'язано проводити реалізацію природного газу, видобутого за договором про спільну діяльність, виключно на біржових аукціонах за максимальною ціною, що склалась на відповідний товар, з урахуванням граничного рівня ціни на природний газ, встановленого постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики (далі - НКРЕ). Після проведення аукціону оператор надає іншій стороні договору № 1747 копії аукціонних свідоцтв.

Відповідно до п. 4.1 договору майно, внесене сторонами у спільну діяльність, а також створене та придбане в процесі спільної діяльності, є спільною частковою власністю сторін з такими частками:

-частка ПАТ «Укргазвидобування» становить 40 % ;

-частка TOB «Карпатнадраінвест» становить 60 %.

Пунктами 6.2 договору передбачено, що отриманий в результаті спільної діяльності чистий прибуток розподіляється між сторонами у такому співвідношенні:

-частка ПАТ «Укргазвидобування» становить 40 %;

-частка TOB «Карпатнадраінвест» становить 60 %.

На початку травня 2014 року ОСОБА № 1, ОСОБА № 3, ОСОБА №2 та ОСОБА № 6, маючи повний контроль над діяльністю підприємства TOB «Надра Геоцентр», що має право діяти від імені учасників договору про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12 та прагнучи розширити свою злочинну діяльність за рахунок придбання частки в статутному капіталі TOB «Карпатнадраінвест», що є оператором за договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 13.10.2004 №1747, звернулись до директора та засновника товариства ОСОБА_2 з пропозицією передати їм контроль над підприємством TOB «Карпатнадраінвест» шляхом продажу 100 % статутного капіталу товариства.

ОСОБА_2, усвідомлюючи, що підприємство TOB «Карпатнадраінвест» має значну фінансову заборгованість перед кредиторами та самостійно існуючі зобов'язання він не виконає, погодився на пропозицію ОСОБА № 1, ОСОБА № 3, ОСОБА №2 та ОСОБА № 6. При цьому ОСОБА_2 та учасниками злочинної організації було обумовлено, що до отримання довіреності на право представляти інтереси учасників спільної діяльності по Договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 1747 від 13.10.2004 ОСОБА №7, він буде здійснювати повноваження виконавчого директора спільної діяльності та виконуватиме всі вказівки організатора ОСОБА № 1, які отримуватиме через ОСОБА № 7, за що учасники злочинної організації погасять існуючу фінансову заборгованість TOB «Карпатнадраінвест».

Згідно досягнутої домовленості, обумовлені злочинним планом дії повинні були вчинятись ОСОБА_2 з метою одержання неправомірної вигоди для нього особисто, яка полягатиме в виконанні учасниками злочинної організації взятих ним на себе та TOB «Карпатнадраінвест» фінансових зобов'язань перед кредиторами, а також для керівника злочинної організації ОСОБА № 1, інтереси якого представляв ОСОБА № 7, яка полягатиме в укладенні ОСОБА_2, без законних на те підстав договорів купівлі - продажу природного газу з підконтрольними злочинній організації суб'єктами господарювання, відповідно до яких, природний газ видобутий в межах договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 1747 від 13.10.2004 з ПАТ «Укргазвидобування» реалізовувався на користь фіктивних підприємств за істотно заниженими цінами.

В подальшому, 20.05.2014 протоколом № 3 загальних зборів учасників TOB «Карпатнадраінвест» прийнято рішення про прийняття ОСОБА № 1, ОСОБА № 2 та ОСОБА_3 до складу учасників товариства на підставі укладеного договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 20.05.2014 та для здійснення контролю над діяльністю підприємства призначена ОСОБА № 7 заступником директора товариства.

Відповідно до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі TOB «Карпатнадраінвест» від 20.05.2014 ОСОБА_2, який є директором та володіє 100 % статутного капіталу TOB «Карпатнадраінвест», продав 50% статутного капіталу товариства: ОСОБА №1 в розмірі 24,99 %, ОСОБА №2 - 17,01 % та ОСОБА_3 - 8 %.

Відповідно до статуту TOB «Карпатнадраінвест», затвердженого протоколом загальних зборів учасників від 20.05.2014 № 3, ОСОБА №7 як заступник директора товариства вправі без довіреності здійснювати дії від імені товариства, у тому числі, але не обмежуючись: представляти інтереси товариства у відносинах з юридичними та фізичними особами, органами державної влади та управління, органами місцевого самоврядування, вести з ними переговори та вчиняти від імені товариства юридичні дії та правочини, відкривати рахунки у банківських та інших установах та проводити операції за ними, підписувати всі необхідні для цього документи, також має інші повноваження директора товариства (п. 11.7.1. статуту). Таким чином, ОСОБА №7 обіймав постійно в підприємстві, що є юридичною особою приватного права, посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, в силу чого був службовою особою в розумінні ч. 3 ст. 18, ст. 364-1 КК України.

В подальшому 24.06.2014 за договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі TOB «Карпатнадраінвест» ОСОБА_3 продав належну йому частку в розмірі 8 % ОСОБА_4.

26.06.2014 за договором купівлі-продажу ОСОБА_2 продав решту 50 % статутного капітулу товариства компанії «Остексперт Лімітед», що заснована відповідно до Закону про господарські товариства Республіки Кіпр, від імені якої діє ОСОБА № 3, в розмірі 24,9 %, компанії «Фастіло Трейдінг ЛТД», що засноване відповідно до Закону про господарські товариства Республіки Кіпр, від імені якої діє ОСОБА № 6, в розмірі 24,9 % та ОСОБА № 2 в розмірі 0,2 %.

Таким чином, з 20.05.2014 члени злочинної організації, створеної та очоленої ОСОБА № 1, забезпечили собі повний контроль над підприємством TOB «Карпатнадраінвест», що уповноважене вести облік результатів спільної діяльності за договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність від 13.10.2004 № 1747 з ПАТ «Укргазвидобування», і мали можливість керувати діями керівника та працівників товариства.

18.07.2014 між товарною біржею «Львівська універсальна» в особі ОСОБА_5 (засудженого вироком Шевченківського районного суду м. Львова від 19 липня 2016 року за ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України), приватним підприємством «Колорит» в особі ОСОБА_6 (засудженого вироком Шевченківського районного суду м. Львова від 08 серпня 2016 року за ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України), що здійснює брокерську діяльність з представлення інтересів учасників біржових торгів на товарній біржі «Львівська універсальна», а також TOB «Карпатнадраінвест», яке уповноважене вести облік результатів спільної діяльності за договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність від 13.10.2004 № 1747 з ПАТ «Укргазвидобування», в особі директора ОСОБА_2, що уповноважений за довіреністю № 2-535 від 29.04.2014 до договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність від 13.10.2004 № 1747 було укладено угоду про проведення торгів № 7-07-14 від 18.07.2014, предметом якої було визначено здійснення сторонами дій, пов'язаних з підготовкою та проведенням торгів з продажу природного газу видобутого спільною діяльністю.

Відповідно до зазначеного договору: після проведення торгів біржа надає брокерові та переможцям торгів аукціонні свідоцтва (протоколи) проведення торгів; подальші розрахунки за реалізований на торгах товар між переможцем торгів та замовником проводяться відповідно до умов Доручення на продаж товару наданого замовником брокерові та вказуються в аукціонних свідоцтвах проведення торгів; кошти, що зараховані переможцям торгів (покупцям) в рахунок оплати за придбаний товар та кошти, які поступили від переможців торгів (покупців) на розрахунковий рахунок замовника або поступили від переможців торгів (покупців) на спеціальний транзитний рахунок біржі, відповідно до аукціонних свідоцтв проведення торгів, формують суму продажної вартості товару.

Таким чином, виходячи з умов вказаних договорів, аукціонні свідоцтва є документами, що фіксують інформацію, яка підтверджує та посвідчує факт проведення біржових торгів з продажу природного газу, здатні спричинити наслідки правового характеру у вигляді виникнення обов'язку учасників торгів укласти договір купівлі - продажу товару за певною вартістю, складаються, видаються та посвідчуються повноважними (компетентними) особами юридичної особи - товарної біржі «Львівська універсальна».

Обіймаючи посаду директора товариства з обмеженою відповідальність «Карпатнадраінвест» та будучи службовою особою юридичної особи приватного права, ОСОБА_2, діючи умисно, виконуючи вказівки організатора злочинної організації ОСОБА № 1, інтереси якого представляв ОСОБА № 7, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та вказаних осіб, вирішив використати свої повноваження як керівника підприємства всупереч правомірним інтересам останнього, а саме забезпечення заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого TOB «Карпатнадраінвест» згідно з договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», шляхом продажу природного газу за істотно нижчими від ринкових цінами на користь суб'єктів господарювання, підконтрольних керівникам та учасникам злочинної організації, інтереси яких представляв ОСОБА № 7, шляхом підписання звітів про розподіл коштів за результатами проведення фіктивних аукціонів з продажу природного газу, договорів купівлі-продажу та актів приймання - передачі природного газу на користь підконтрольних злочинній організації фіктивних суб'єктів господарювання, що створювало видимість дотримання вимог чинного законодавства, умов договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» та рішень комітету управління спільною діяльністю, щодо забезпечення прозорого механізму формування ціни на природний газ під час проведення аукціонів з метою отримання максимально високої ціни.

Згідно злочинного плану, розробленого ОСОБА № 7 спільно з ОСОБА_2, останні домовились, що виготовлення договорів купівлі-продажу та актів приймання - передачі природного газу, в яких будуть зазначатись реквізити покупця, об'єми та ціна реалізованого природного газу буде здійснювати ОСОБА № 7, а ОСОБА_2, використовуючи повноваження надані йому довіреністю № 2-535 від 29.04.2014 до договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 1747 від 13.10.2004 та діючи від імені учасників договору буде їх підписувати та передавати їх учасникам злочинної організації.

Приймаючи участь у злочинах вчинюваних ОСОБА № 7 та іншими учасниками злочинної організації, ОСОБА_2 усвідомлював, що продаж природного газу видобутого в межах договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 1747 від 13.10.2004 за істотно заниженими цінами суперечитиме меті діяльності TOB «Карпатнадраінвест» з одержання прибутку від здійснення виробничої, комерційної, посередницької та інших видів господарської діяльності, визначеної п.4.1 статуту, порушуватиме вимоги рішення № 1 від 12.12.2012 Комітету управління спільною діяльністю, яким TOB «Карпатнадраінвест» зобов'язано проводити реалізацію природного газу, видобутого за договором про спільну діяльність, виключно на біржових аукціонах за максимальною ціною, що склалась на відповідний товар, з урахуванням граничного рівня ціни на природний газ, встановленого постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики.

Будучи обізнаним щодо наведених вимог, а також вимог Глави 77 Цивільного кодексу України та їх порушення внаслідок реалізації спільного з учасниками злочинної організації злочинного плану, ОСОБА_2 тим самим усвідомлював суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачав їх суспільно небезпечні наслідки у вигляді недоотримання прибутку спільною діяльністю внаслідок реалізації природного газу за істотно заниженими цінами на користь підконтрольних злочинній організації суб'єктів господарювання, та бажав їх настання, переслідуючи мету отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, що контролювали фінансовий стан покупців природного газу, тобто діяв з прямим умислом, направленим на зловживання повноваженнями директора товариства з обмеженою відповідальністю «Карпатнадраінвест».

30.05.2014 ОСОБА_2 обіймаючи посаду директора товариства з обмеженою відповідальністю «Карпатнадраінвест», будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи від імені учасників договору про спільну виробничу та інвестиційну діяльність № 1747 від 13.10.2004, виконуючи відведену йому роль у вчиненні злочину, діючи умисно, зловживаючи повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, а також керівника злочинної організації ОСОБА № 1 та інших її учасників, в інтересах яких діяв ОСОБА № 7, на підставі аукціонного свідоцтва Товарної біржі «Львівська універсальна» № 5 від 31.07.2014, відповідно до якого TOB «Екселент ЛТД» в особі директора ОСОБА № 19 виступило переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс липня 2014 року), видобутого за договором про спільну виробничу та інвестиційну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» № 1747 від 13.10.2004, в об'ємі 3 000 тисяч метрів кубічних (+/- 20%), на загальну суму 6 180 000,00 грн. (з ПДВ), перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, усвідомлюючи що ціна реалізації природного газу, зазначена в аукціонному свідоцтві істотно занижена, підписав договір купівлі-продажу природного газу № 43/ПГ від 31.07.2014, за якими природний газ, видобутий за договором про спільну виробничу та інвестиційну діяльність № 1747 від 13.10.2004 з ПАТ «Укргазвидобування», в об'ємі З 204,231 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 1 716,67 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних на користь підконтрольного злочинній організації суб'єкта господарювання TOB «Екселент ЛТД», від імені якого діяв учасник злочинної організації - генеральний директор товариства ОСОБА № 19 та акт приймання-передачі природного газу за вказаним договором.

У подальшому ОСОБА_2, продовжуючи виконувати відведену йому роль у вчиненні злочину, направленого на одержання для себе та інших осіб неправомірної вигоди, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи від імені учасників договору про спільну виробничу та інвестиційну діяльність № 1747 від 13.10.2004 з ПАТ «Укргазвидобування» підписав два звіти про розподіл коштів від 31.07.2014 між TOB «Карпатнадраінвест» та ТБ «Львівська універсальна», згідно яких винагорода товарної біржі, нібито за проведення біржових торгів складала 2550 грн., а винагорода ПП «Колорит» нібито за надання брокерських послуг на указаних торгах, які фактично біржею не організовувались та не проводились, складала 1 530 грн., чим забезпечив безпідставне перерахування на користь ТБ «Львівська універсальна» та ПП «Колорит» коштів спільної діяльності у сумі 4080 грн.

Відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи від 27.05.2016 № 7919/7920/16-53 - ринкова вартість однієї тисячі кубічних метрів природного газу для промислових споживачів "станом на 31.07.2014 становить 5885,10 грн. (з ПДВ та цільовою надбавкою 2%).

Крім того, діючи згідно відведеної йому ролі у вчиненні злочину, направленого на одержання для себе та керівника злочинної організації ОСОБА № 1, в інтересах яких діяв ОСОБА № 7, неправомірної вигоди, ОСОБА_2, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи від імені та всупереч інтересів учасників договору про спільну виробничу та інвестиційну діяльність № 1747 від 13.10.2004 та в порушення рішення № 1 від 12.12.2012 Комітету управління спільною діяльністю на підставі аукціонного свідоцтва Товарної біржі «Львівська універсальна» № 4 від 31.08.2014, відповідно до якого TOB «Екселент ЛТД» в особі генерального директора ОСОБА № 19 виступило переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс серпня 2014 року), видобутого за договором про спільну виробничу та інвестиційну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» № 1747 від 13.10.2004, в об'ємі 2 600 тисяч метрів кубічних (+/- 20%) на загальну суму 9 706 320,00 грн. (з ПДВ), усвідомлюючи що ціна реалізації природного газу, зазначена в аукціонному свідоцтві, істотно занижена, підписав договір купівлі-продажу природного газу № 44/ПГ від 31.08.2014 за якими природний газ, видобутий за договором про спільну виробничу та інвестиційну діяльність № 1747 від 13.10.2004 з ПАТ «Укргазвидобування», в об'ємі 3 066,662 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 3 111 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних на користь TOB «Екселент ЛТД» від імені якого діяв учасник злочинної організації - генеральний директор товариства ОСОБА №19 та акт приймання-передачі природного газу за вказаним договором.

У подальшому ОСОБА_2, продовжуючи виконувати відведену йому роль у вчиненні злочину, направленого на одержання для себе та інших осіб неправомірної вигоди, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи від імені учасників договору про спільну виробничу та інвестиційну діяльність № 1747 від 13.10.2004 з ПАТ «Укргазвидобування» підписав два звіти про розподіл коштів від 31.08.2014, згідно яких винагорода ТБ «Львівська універсальна», нібито за проведення біржових торгів складала 4 853,16 грн., а винагорода ПП «Колорит» нібито за надання брокерських послуг на указаних торгах, які фактично біржею не організовувались та не проводились, складала 2 911,90 грн., чим забезпечив безпідставне перерахування на користь ТБ «Львівська універсальна» та ПП «Колорит» коштів спільної діяльності у сумі 7 765,06 грн.

Відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи від 27.05.2016 № 7919/7920/16-53 - ринкова вартість однієї тисячі кубічних метрів природного газу для промислових споживачів станом на 31.08.2014 становить 5881,97 грн. (з ПДВ та цільовою надбавкою 2%).

Крім того, діючи згідно відведеної йому ролі у вчиненні злочину, направленого на одержання для себе та керівника злочинної організації ОСОБА № 1, в інтересах яких діяв ОСОБА № 7, неправомірної вигоди, ОСОБА_2, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи від імені та всупереч інтересів учасників договору про спільну виробничу та інвестиційну діяльність № 1747 від 13.10.2004 та в порушення рішення № 1 від 12.12.2012 Комітету управління спільною діяльністю на підставі аукціонного свідоцтва Товарної біржі «Львівська універсальна» № 4 від 30.09.2014, відповідно до якого TOB «Екселент ЛТД» в особі генерального директора ОСОБА № 19 виступило переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс вересня 2014 року), видобутого за договором про спільну виробничу та інвестиційну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» № 1747 від 13.10.2004, в об'ємі 2 600 тисяч метрів кубічних (+/- 20%), на загальну суму 10 099 440,00 грн. (з ПДВ), усвідомлюючи що ціна реалізації природного газу, зазначена в аукціонному свідоцтві, істотно занижена, підписав договір купівлі-продажу природного газу № 45/ПГ від 30.09.2014 за якими природний газ, видобутий за договором про спільну виробничу та інвестиційну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об'ємі 3 072,053 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 3 237 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних на користь TOB «Екселент ЛТД» від імені якого діяв учасник злочинної організації - генеральний директор товариства ОСОБА № 19 та акт приймання-передачі природного газу за вказаним договором.

У подальшому ОСОБА_2, продовжуючи виконувати відведену йому роль у вчиненні злочину, направленого на одержання для себе та інших осіб неправомірної вигоди, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи від імені учасників договору про спільну виробничу та інвестиційну діяльність № 1747 від 13.10.2004 з ПАТ «Укргазвидобування» підписав два звіти про розподіл коштів від 30.09.2014, згідно яких винагорода ТБ «Львівська універсальна», нібито за проведення біржових торгів складала 5 049,72 грн., а винагорода ПП «Колорит» нібито за надання брокерських послуг на указаних торгах, які фактично біржею не організовувались та не проводились, складала 3 029,83 грн. чим забезпечив безпідставне перерахування на користь ТБ «Львівська універсальна» та ПП «Колорит» коштів спільної діяльності у сумі 8 079,55 грн.

Відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи від 27.05.2016 № 7919/7920/16-53 - ринкова вартість однієї тисячі кубічних метрів природного газу для промислових споживачів станом на 30.09.2014 становить 6071,20 грн. (з ПДВ та цільовою надбавкою 2%).

В подальшому, 12.09.2014 Комітетом з управління спільною діяльністю за договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність від 13.10.2004 № 1747, до якого зі сторони ПАТ «Укргазвидобування» прийнято рішення, яке оформлено протоколом № 13, про призначення ОСОБА №7 виконавчим директором спільної діяльності та відповідно до договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність від 13.10.2004 № 1747 з ПАТ «Укргазвидобування» наділено організаційно - розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто статусом службової особи спільної діяльності.

30.09.2014 протоколом загальних зборів учасників TOB «Карпатнадраінвест» прийнято рішення про призначення ОСОБА № 7 директором товариства з 01.10.2014 та відповідності до статуту товариства наділено статусом службової особи зазначеного товариства, а ОСОБА_2 добровільно відмовився від участі у злочинах вчинюваних злочинною організацією та передав документацію фінансово-господарської діяльності TOB «Карпатнадраінвест» члену злочинної організації ОСОБА № 7

За період з травня 2014 року по 30.09.2014 року, за наведених обставин умисні дії ОСОБА_2, що виразились у зловживанні повноваженнями, спричинили державним інтересам в особі ПАТ «Укргазвидобування» матеріальну шкоду, що виразилось у безпідставній сплаті за рахунок спільної діяльності грошової винагороди на користь товарної біржі «Львівська універсальна» та ПП «Колорит» за організацію та проведення біржових торгів з реалізації природного газу, які фактично не проводились, на загальну суму 19 924,61 грн.

Крім того, за період з травня по жовтень 2014 року, умисні дії ОСОБА_2, що виразились у зловживанні повноваженнями на користь керівника злочинної організації ОСОБА № 1, від імені якого діяв ОСОБА № 7, спричинили державним інтересам в особі ПАТ «Укргазвидобування» матеріальну шкоду, що виразилось у заволодінні учасниками злочинної організації, частиною прибутку спільної діяльності через реалізацію оператором спільної діяльності TOB «Карпатнадраінвест» видобутого природного газу на користь підконтрольного ОСОБА № 1 фіктивного підприємства TOB «Екселент-ЛТД» за істотно нижчими від ринкових цінами без проведення передбачених рішенням Комітету управління спільною діяльністю обов'язкових аукціонів, з подальшим його постачанням посередникам на ринку природного газу та кінцевим споживачам вже за ринковими цінами, внаслідок чого частина потенційного прибутку, що підлягала розподілу між учасниками спільної діяльності, протиправно оберталась на користь членів злочинної організації та в цілому склала суму в розмірі 25 564 020,8 грн., яка більше ніж у двісті п'ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, розмір якого на час вчинення злочину (2014 рік) виходячи з положень п. 169.1.1 ст.169, абзацу сьомого п.1 розділу XIX, п.5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України в редакції, чинній станом на 01.10.2014, а також абзацу четвертого ст.7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» складав 609 грн., що є тяжкими наслідками.

В цілому, загальна вартість проданого природного газу умисно занижена операторами спільної діяльності, підконтрольними злочинній організації на суму 1 613 224 251 грн.

Загалом внаслідок протиправних дій ОСОБА № 1 та підконтрольної останньому злочинної організації через реалізацію заздалегідь розробленого злочинного плану, спрямованого на заволодіння коштами отриманими від реалізації природного газу видобутого в рамках договорів спільної діяльності ПАТ «Укргазвидобування» з TOB «Надра Геоцентр», TOB «Карпатнадраінвест» та TOB «Фірма «ХАС», шляхом зловживання службовим становищем, державним інтересам в особі ПАТ «Укргазвидобування» завдано збитків у сумі 740 065 924,96 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у зловживанні повноваженнями, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб використанні всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, вчиненими в складі злочинної організації, ОСОБА_2 вчинив злочин, передбачений ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України.

На підставі ч. 1 ст. 473 Кримінального процесуального кодексу України, до суду разом із обвинувальним актом, надійшла угода про визнання винуватості від 23 листопада 2016 року, укладена між заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_7, якому на підставі ст. 37 Кримінального процесуального кодексу України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні та ОСОБА_2, що є обвинуваченим в цьому ж кримінальному провадженні та за участі захисника ОСОБА_1

Виходячи із змісту даної угоди, ОСОБА_2 під час досудового розслідування в повному обсязі визнав свою винуватість у зазначеному діянні і зобов'язався беззастережно визнати свою винуватість в обсязі повідомленої підозри; співпрацювати у викритті кримінальних правопорушень, вчинених ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні №52015000000000002 від 04.12.2015 (або в кримінальних провадженнях, у яких розслідуються факти протиправних дій вказаних осіб; з'являтися на виклик слідчого (детектива), прокурора та суду для надання показань, проведення інших слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні №52015000000000002 від 04.12.2015 (або в кримінальних провадженнях, у яких розслідуються факти протиправних дій вказаних осіб).

Згідно угоди, сторони погодилися на призначення покарання ОСОБА_2 за ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1 КК України - штраф у розмірі чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто в сумі 6 800 (шість тисяч вісімсот) грн. з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності, пов'язані з реалізацією вуглеводнів, строком три роки;

ОСОБА_2 із запропонованим видом та мірою покарання згоден.

У підготовчому судовому засіданні обвинувачений вказав, що він цілком розуміє свої права та наслідки укладення угоди, що передбачені ч. 4 ст. 474 Кримінального процесуального кодексу України, які йому були роз'яснені судом в ході підготовчого судового засідання.

Також в підготовчому судовому засіданні обвинувачений беззастережно визнав свою винуватість в обсязі повідомленої підозри та надав суду згоду на призначення узгодженого покарання.

На підставі пояснень учасників, суд встановив, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Відповідно до ст. 472 Кримінального процесуального кодексу України, в угоді про визнання винуватості зазначаються її сторони, формулювання підозри чи обвинувачення та його правова кваліфікація з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, істотні для відповідного кримінального провадження обставини, беззастережне визнання підозрюваним чи обвинуваченим своєї винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, обов'язки підозрюваного чи обвинуваченого щодо співпраці у викритті кримінального правопорушення, вчиненого іншою особою (якщо відповідні домовленості мали місце), узгоджене покарання та згода підозрюваного, обвинуваченого на його призначення або на призначення покарання та звільнення від його відбування з випробуванням, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені статтею 473 цього Кодексу, наслідки невиконання угоди.

В угоді зазначається дата її укладення та вона скріплюється підписами сторін.

Під час перевірки угоди встановлена її відповідність вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ч. 1 ст. 475 Кримінального процесуального кодексу України, якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання.

Таким чином, виходячи із зазначеного та керуючись ст. ст. 314, 315, 373, 374, 468-475 Кримінального процесуального кодексу України та на підставі ст. 336 Кримінального кодексу України, суд, -

ЗАСУДИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 23 листопада 2016 року, укладену в м. Києві між заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_7, якому на підставі ст. 37 Кримінального процесуального кодексу України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні та ОСОБА_2, що є обвинуваченим в цьому ж кримінальному провадженні та за участю захисника ОСОБА_1

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ч. 28 ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України.

На підставі угоди про визнання винуватості призначити ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 за ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1 КК України - штраф у розмірі чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто в сумі 6 800 (шість тисяч вісімсот) грн. з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності, пов'язані з реалізацією вуглеводнів, строком на три роки

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з моменту його проголошення, якщо не буде оскаржений.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва через Солом'янський районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Обмеження права оскарження даного вироку визначені ч. 2 ст.473 Кримінального процесуального кодексу України.

Копія вироку видається учасникам кримінального провадження відразу після його проголошення.

Головуючий суддя С.А. Агафонов

Судді: А.С. Захарова

О.О. Криворот