Ухвала суду № 63233715, 06.12.2016, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/15099/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 грудня 2016 року Слідчий суддя Шаховніна М.О.

при секретарі: Масловській К.І.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у місті Києві Бурик О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100070000024 від 07.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у місті Києві Бурик О.О., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва Яся О.О., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 липня 2016 року за № 32016100070000024.

Клопотання мотивує тим, що згідно акту ГУ ДФС у м. Києві від 15.03.2016 року №15/26-15-14-04-04-10/35647516 встановлено, що службовими особами ТОВ «Медіа планета», що перебуває на податковому обліку в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, в період 01.12.2014 року по 31.07.2015 року за результатами фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Аниан», ТОВ «Профпідряд», ТОВ «БТС Інвест», ТОВ «Ветавія», ТОВ «Салет» та ТОВ «Латель» занижено податкові зобовязання з ПДВ на суму 2 126 353 грн. та податку на прибуток на суму 2 304 373 грн. В подальшому проведеними процесуальними заходами встановлено, що службові особи ТОВ «Медіа планета» скористались послугами вищевказаних підприємства з ознаками «фіктивності» з метою безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток підприємства.

У клопотанні слідчий вказує, що ТОВ «Латель» (код ЄДР 3991281) знаходиться в м. Обухів, Київської області та зареєстровано у Обухівській районній державній адміністрації Київської області.

Посилаючись на те, що документи реєстраційної справи ТОВ «Латель», які перебувають у Обухівській районній державній адміністрації Київської області, мають доказове значення по справі, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий навів достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення частково у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи, що документи реєстраційної справи ТОВ «Латель», які перебувають у Обухівській районній державній адміністрації Київської області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального провадження та з метою недопущення знищення необхідної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання в цій частині.

Що стосується вимог про надання тимчасового доступу до кореспонденції з товариством у 2014 - 2015 роках, то в цій частині клопотання не обґрунтоване, а тому задоволенню не підлягає.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у місті Києві Бурик О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Бурик О.О., або за дорученням слідчого оперативним співробітникам ОУ ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м.Києві, тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Латель» (код ЄДР 3991281), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у Обухівській районній державній адміністрації Київської області, за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Малишка, буд. 10 а саме:

- заповнених реєстраційних карток для юридичних осіб (форми 1-9, 16);

- установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір);

- наказів на призначення службових осіб підприємства;

- довіреностей, які видані від імені підприємства;

В решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М. О. Шаховніна