Ухвала суду № 63233697, 06.12.2016, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/15097/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 грудня 2016 року Слідчий суддя Шаховніна М.О.

при секретарі: Масловській К.І.

розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Топоровського В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100070000064 від 12.06.2015 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Топоровський В.В., за згодою прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва Яся О.О., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 червня 2015 року за № 32015100070000064.

Клопотання мотивує тим, що невстановлені особи використовуючи ПАТ «Банк Професійного фінансування», ПАТ «Авант Банк», ПАТ «Портал Банк», ПУАТ «Смарт Банк», ПАТ «Укрбудінвест Банк», ПАТ «КБ«Гефест», в період 2014-2015 років, здійснили зняття грошових коштів з розрахункових рахунків юридичних та фізичних осіб, шляхом використання реквізитів наступних юридичних осіб: ТОВ «Васа Актив», ТОВ «Уск Будмонтаж», ТОВ «Євромакс ЛТД, ТОВ «Калина Трейд», ТОВ «Полумін Агро», ТОВ «Брокерська компанія «Оптіма», ТОВ «Агроміг», ТОВ «Торгівельна Компанія «Аргус», ТОВ «Класик плюс», ПП «Нове село» (, ПП «Профіт-Ц», ТОВ «Толедо», ТОВ «Октобертайм», ТОВ «УСК Едельвейс», ТДВ «Страхова Компанія «Акцепт», ТОВ «Валіо Груп», ТОВ «Алторг» (код 39492942), ТОВ «Фінансова Компанія «КУБ» (код 32999754), ТОВ «Рахсер Трейд», ТОВ «Сентент-Групп», ТОВ «Терріус», ТОВ «Інвестиційна Компанія «Травіан», ТОВ «Фондовий Форекс», ТОВ «ГРУ-М», ТОВ «Імперіал Агро», ТОВ «Київський Центр Фондових Послуг» ТОВ «Торгівельний Дім Сєвєродонецького «Об'єднання Склопластик», ТДВ «Страхова Компанія «Співдружність», ПрАТ «Страхова Компанія «Інрезерв», ПАТ «Страхова Компанія «Кремінь», ТДВ «Велика Страхова Компанія», ПрАТ «Страхова Компанія «Арсенал Стахування», ТОВ «Донколсалтаудит», ТОВ «Інвестиційна Компанія «Атланта Капітал», ТОВ «П ТА М», ТОВ «Марк-1», ПАТ «Лізингова Компанія «Приват-Агро», ТОВ «Наш Добробут», ТОВ «Київський Центр Фондових Послуг», ТОВ «Арт Трейдінг» (, ТОВ «Новобуд-1», ТОВ «Траст-Консалт Лтд», ТОВ «Консалтингова Компанія «Інвесттранс», ТОВ «Юновест», ТОВ «Ренаксон», ТОВ «Престиж-Плюс», ТОВ «Калина Трейд», ТОВ «Національний Розвиток», ТОВ «Інноваційно-Технологічний Інститут «Сучасні Рішення», Благодiйна Органiзацiя «Фонд Допомоги АТО», Благодiйна Органiзацiя «Фонд Військових АТО», ТОВ «Фінансова Компанія «Акцепт», ТОВ «Кредитна Компанія «Аверс», ТОВ «Ерве-17-Шева», ТОВ «Макс І Трейд» та ряду фізичних осіб, із призначенням платежу щодо надання фінансової допомоги, надання позики та оплати за цінні папери, у зв'язку з чим умисно ухилились від сплати податків в значних розмірах та ряду фізичних осіб.

У клопотанні слідчий вказує, що у вище вказаній протиправній схемі, було задіяне ТОВ «Толмін», яке використовувалось виключно з метою прикриття незаконної діяльності реальному сектору економіки. Реєстраційні документи ТОВ «Толмін», знаходяться у володінні Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області.

Посилаючись на те, що оригінали реєстраційних документів ТОВ «Толмін», які знаходяться у володінні Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, мають доказове значення по справі, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити з викладених у ньому підстав.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у його задоволенні, у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ньому не обґрунтовано та належним чином не підтверджено, яке значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 32015100070000064 від 12.06.2015 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України мають оригінали реєстраційних документів ТОВ «Толмін», які знаходяться у володінні Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, суду не надано доказів того, що зазначені документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному правопорушенні, не викладені обставини на обґрунтування того, що в сукупності з іншими речами і документами ці документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та можуть використовуватися як доказ, а тому слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Топоровського В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя М. О. Шаховніна