Ухвала суду № 63219716, 06.12.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/18720/16-к

н/п 1-кс/640/9318/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" грудня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Колесник С.А.,

при секретарі Бєліковій В.О.,

за участю слідчого Капля В.С.,

адвоката ОСОБА_1,

директора ТОВ „Укргазпетролеум ОСОБА_2,

представника ТОВ „Укргазпетролеум ОСОБА_3,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області підполковника юстиції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 22016220000000238 від 16.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, -

встановив:

01.12.2016 старший слідчий в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області підполковник юстиції ОСОБА_4 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5, про надання тимчасового доступу та дозволу вилучення:

- документів, що перебувають у розпорядженні ПАТ „Укрзалізниця (залізнична станція „Спартак, сел. Нова Буда, Київська область) стосовно вантажу, що знаходиться у залізничних цистернах №№ 50847078; 50847862; 50848522; 50856848; 50857481; 58158874; 58160185; 58162272; 58229675; 58258252 - „Газ вуглеводневий скраплений, марки ПБТ походження РФ загальним обсягом 348,15 тон, а саме товарно-транспортні накладні, рахунок фактуру, паспорти якості, відомості щодо власників вагонів та ін.;

- товару, що належить ТОВ „Укргазпетролеум (ЄДРПОУ 39450145), а саме - „Газ вуглеводневий скраплений, марки ПБТ походження РФ загальним обсягом 348,15 тон., та перебуває у залізничних цистернах - №№ 50847078; 50847862; 50848522; 50856848; 50857481; 58158874; 58160185; 58162272; 58229675; 58258252;

- залізничних цистерн, що належать „ОАО РЖД ООО Газпромтранс (м. Москва, сел. Сосенске, п. Газопровод, д.101, т. 8-499-580-44-64, т/ф 8-499-580-19-35) №№ 50847078; 50847862; 50848522; 50856848; 50857481; 58158874; 58160185; 58162272; 58229675; 58258252, з метою забезпечення вилучення та схоронності товару, що в них зберігається - Газ вуглеводневий скраплений, марки ПБТ.

Слідчий, посилаючись на те, що виклик представників ПАТ „Укрзалізниця (залізнична станція „Спартак, сел. Нова Буда, Київська область), „ОАО РЖД ООО Газпромтранс (м. Москва, сел. Сосенске, п. Газопровод, д.101, т. 8-499-580-44-64, т/ф 8-499-580-19-35) та ТОВ „Укргазпетролеум може призвести до витоку інформації стосовно запланованих процесуальних дій та надати причетним особам можливість заздалегідь приховати сліди, просив розглянути дане клопотання без виклику вищевказаних представників.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого відділу Управління СБУ в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016220000000238 від 16.11.2016, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Орган досудового розслідування зазначив, що відповідно до повідомлення про виявлене правопорушення ГУ «К» СБ України отримано інформацію щодо порушення законодавства посадовими особами ТОВ «Нафтопродукт Трейдинг» (м. Київ, вул. І Мазепи. 3, офіс 174. ЄДРПОУ 39290818), та ПП «НП-Трейдінг» (Харківська область, м. Чугуїв, вул. Жадановського, 7, код ЄДРПОУ 32690405), а саме вчинення фінансування тероризму, тобто дій, вчинених з метою фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста чи терористичної групи (організації) ЛНР та ДНР.

ТОВ «Нафтопродукт Трейдинг» спеціалізується на імпорті на митну територію України в зоні діяльності Енергетичної митниці ДФС України паливно-мастильних матеріалів. Особою, відповідальною за фінансове врегулювання, виступає підконтрольна ТОВ структура - ПП «НП-Трейдинг». Для безпосереднього здійснення декларування товарів залучене ТОВ «Сістемс Логістік Менеджмент» (Київська обл., м. Вишневе, вул. Київська, 13, ЄДРПОУ 37208543).

Зокрема, згідно з митною документацією, відправником товару «паливо дизельне ОСОБА_6...» виробництва ПАТ «Славнефть - Ярославнефтесинтез» (РФ. м. Ярославль) виступає підрозділ концерну ПАТ «Газпромнефть» (РФ, Санкт-Петербург, вуя. Галерна, 6, буд. 4) ВАТ «Нафтогазова компанія Славнефть» (РФ. м. Москва. 4-й Лісовий провулок. 4). Доставка товару здійснюється залізничним транспортом з території РФ в Україну через пп. «Красний Хутір» та пп «Терехівка». В той же час, зовнішньоекономічний контакт №ГНП16\27210\02035Д від 14.09.2016 на імпорт палива в Україну укладений ТОВ «Нефтепродукт Трейдинг» в особі директора ОСОБА_7 із резидентом Кіпру - «Wilform Systems LTD.» (Zinomos Kiteos office 3, Egkomi 2406, Nikosia, Cyprus). Поряд з викладеним, службові особи ПП «НП-Трейдинг» в особі ОСОБА_8, для оформлення імпорту палива від тих же контрагентів уклали контракт №R10\03НР від 10.03.2015 із компанією Restimpex System LLP (372 Old Street. Suite I. London. United Kingdom) в особі ОСОБА_9. При цьому, грошові кошти, перераховані ПП «НП-Трейдинг» в адресу «Wilform System LTD» частково перераховуються в адресу ВАТ «Славнефть», а частково використовуються для фінансування незаконних збройних формувань на території тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей України.

Слідчий зазначив, що вказане підтверджується тим, що ОСОБА_10 фактично постійно перебуває на території так званих ЛДНР, має там постійне житло, підтримує сталі контакти із представниками тамтешньої «адміністрації». ОСОБА_9 є громадянином ОСОБА_11 Федерації, також постійно відвідує тимчасово окуповані території України.

Крім того, в незаконній діяльності щодо переведення коштів на тимчасово непідконтрольну територію України задіяні підприємства, повязані зі ПП «НП-Трейдинг» та ТОВ «Нафтопродукт Трейдинг» (мають спільних кінцевих бенефіціарів) - ТОВ „Укрпетролпостач (м. Баришівка, Київська обл., ЄДРПОУ 39772410) та ТОВ „Укргазпетролеум (м. Київ, вул. Предславинська, 43/2 оф. 9, тел. 044-528-53-85, ЄДРПОУ 39450145).

18.11.2016 Енергетичною митницею ДФС України (мп «Купянськ енергетичний») подано до митного оформлення згідно МД № 9030200001/2016/12359 на імпорт товар „Газ вуглеводневий скраплений, марки ПБТ походження РФ загальним обсягом 348,15 тон. Отримувачем вантажу задекларовано ТОВ „Укрпетролпостач (м. Баришівка, Київська обл., ЄДРПОУ 39772410), що є структурою, повязаною з ПП «НП-Трейдінг» та має спільних кінцевих бенефіціарів, особою відповідальною за фінансове врегулювання виступає ТОВ „Укргазпетролеум (ЄДРПОУ 39450145), також вказане підприємство є власником вказаного товару. Зазначений товар перебуває у залізничних цистернах №№ 50847078; 50847862; 50848522; 50856848; 50857481; 58158874; 58160185; 58162272; 58229675; 58258252, власником яких є „ОАО РЖД ООО Газпромтранс (м. Москва, сел. Сосенске, п. Газопровод, д.101. т. 8-499-580-44-64, т/ф 8-499-580-19-35), які знаходяться на залізничній станції „Спартак (Київська область).

Слідчий вказав, що шляхом тимчасового доступу до залізничних цистерн №№ 50847078; 50847862; 50848522; 50856848; 50857481; 58158874; 58160185; 58162272; 58229675; 58258252, та вантажу, який в ньому знаходиться - „Газ вуглеводневий скраплений, марки ПБТ походження РФ загальним обсягом 348,15 тон, відбору відповідних зразків для дослідження, а так само супровідних документів на вказаний товар можливо встановити обставини ввезення на територію України зазначеного товару, субєктів господарювання задіяних в імпортній операції, їх посадових осіб, та інші обставини що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Крім того, у звязку з фізичними особливостями товару - „Газ вуглеводневий скраплений, марки ПБТ його вилучення без ємностей (залізничних цистерн), в яких він знаходиться на даний час не можливо, у звязку з відсутністю спеціального обладнання та необхідністю безумовного дотримання вимог охорони праці та техніки безпеки.

Орган досудового розслідування зазначив, що іншими способами довести викладені обставини не видається за можливе, оскільки необхідні речі документи, залізничні цистерни з вантажем, - зберігаються виключно на залізничній станції „Спартак (сел. Нова Буда, Київська область).

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представники залізничної станції „Спартак ПАТ „Укрзалізниця, ТОВ „Укргазпетролеум та «ОАО РЖД ООО Газпромтранс, про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлялися належним чином, проте представники залізничної станції „Спартак ПАТ „Укрзалізниця та «ОАО РЖД ООО Газпромтранс в судове засідання не зявилися, причини неявки суду не повідомили, їх неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Представник ТОВ „Укргазпетролеум ОСОБА_3 та адвокат ОСОБА_12 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що ТОВ Укргазпетролеум не має жодного відношення до субєктів, подій та дій осіб, що можуть підозрюватися у вчиненні інкримінованих їм правопорушень.

Так, вказали, що підставою порушення кримінального провадження стала наявність інформації про вчинення посадовими особами ТОВ Нафтопродукт Трейдінг та ПП НП-Трейдінг злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України (фінансування тероризму), який є закінченим з моменту прийняття терористом певних коштів (хоча б їх частини). При цьому, для притягнення до відповідальності за матеріальне сприяння потрібно не тільки, щоб винна особа вчинила вказані дії з фінансування тероризму, зокрема передала кошти, тощо, а й суб'єкт терористичної діяльності їх обов'язково прийняв. У випадку неотримання або відмови суб'єкта від отримання таких коштів із тих чи інших причин, винна особа повинна відповідати лише за замах на фінансування тероризму. При цьому законодавець встановлює відповідальність за надання матеріальної допомоги терористові без вказівки на усвідомлення використання такого майна для терористичної діяльності. Для наявності складу злочину потрібно встановити, що мало місце сприяння саме терористові, тобто факт участі особи у терористичній діяльності має бути встановлений у судовому засіданні й оформлений відповідним рішенням.

Вважали, що єдиними можливими субєктами, які можуть понести кримінальну та матеріальну відповідальність за вже вчинений та закінчений злочин, передбачений ст.258-5 КК України, є ОСОБА_10 та ОСОБА_9, як керівники ТОВ Нафтопродукт Трейдінг та ПП НП-Трейдінг.

Більш цього, як слідує з клопотання, претензії до ТОВ Нафтопродукт Трейдінг та ПП НП-Трейдінг відсутні, оскільки вказані субєкти господарювання не могли юридично та фактично перебувати на території так званих ЛДРН, не мали там постійного житла, не підтримували сталих контактів із представниками тамтешньої адміністрації-, не були громадянами РФ, а також постійно не відвідували тимчасово окуповані території України.

На їх думку, є недопустимим, щоб за вчинений ОСОБА_10 та ОСОБА_13 злочин у 2015 та 2016рр., майнову відповідальність мало нести ТОВ Укргазпетролеум, яка полягає у позбавленні його права власності на 348,15 тон (неможливо буде розпоряджатися, володіти або користуватися), які при цьому станом на 06.12.2016р. залишаються не розмитненими, та навіть теоретично не можуть бути предметом злочину, передбаченого ст. 258-5 КК України.

Вказали, що відсутній причинно-наслідковий звязок між правопорушенням, вчиненим ОСОБА_10 та ОСОБА_13 та Газом вуглеводним скрапленим загальним обсягом 348,15 тон, який є власністю ТОВ Укргазпетролеум, який навіть не розмитнений.

Відповідно до ч.1 ст.356 МК України взяття проб (зразків) товарів здійснюється посадовими особами органу доходів і зборів в рамках процедур митного оформлення.

Всі супровідні документи щодо 348,15 тон скрапленого газу долучено до даного заперечення та були передані слідчому, під час допиту ним директора ТОВ Укргазпетролеум.

Достовірно відомо, що ТОВ Укргазпетролеум (підписант - Директор ОСОБА_2) уклав з Luxoil Import LLP (повірений - ОСОБА_14) контракт №14/11 від 14.11.2016р.

Крім того, у звязку з фізичними особливостями товару Газ вуглеводневий скраплений його вилучення без ємності (залізничних цистерн), в яких він знаходиться на даний час неможливо, у звязку з відсутністю спеціального обладнання

Слідчий орган в своєму клопотанні аргументує для чого йому потрібні документи, але жодним чином не пояснює для чого йому потрібно вилучати саме Газ вуглеводний скраплений загальним обсягом 348,15 тон і яким чином цей газ допоможе у встановленні істини щодо злочину, який вже було вчинено двома фізичними особами, ніяким чином не пов»язаними з ТОВ «Укргазпетролеум».

Зазначили, що відсутній причинно-наслідковий звязок між злочином, вчиненим ОСОБА_10 та ОСОБА_13 та вилученням залізничних цистерн, що належать на праві власності ОАО РЖД ООО Газпромтранс.

Як встановлено ч.4 ст.258-5 КК України, особа, крім організатора або керівника терористичної групи (організації), звільняється від кримінальної відповідальності за дії, передбачені цією статтею, якщо вона добровільно до притягнення до кримінальної відповідальності повідомила про відповідну терористичну діяльність або іншим чином сприяла її припиненню або запобіганню злочину, який вона фінансувала або вчиненню якого сприяла, за умови, що в її діях немає складу іншого злочину.

Вважали, що у слідства відсутні дані про заподіяння значної майнової шкоди внаслідок вчинення кримінального правопорушення, при цьому слідчий орган намагається вилучити майно "ОАО РЖД ООО Газпромтранс та ТОВ Укргазпетролеум вартістю десятки мільйонів гривень. Також ТОВ Укргазпетролеум зобовязаний на підставі договірних відносин з ОАО РЖД 000 Газпромтранс оплачувати вказаному товариству за простій кожного дня, чим завдаються прямі збитки ТОВ Укргазпетролеум.

Зазначили, що у слідчого органу взагалі відсутні обгрунтовані підозри відносно вчинення ТОВ Укргазпетролеум кримінального правопорушення, а отже відсутні підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Наявні у слідства дані не виправдовують позбавлення ТОВ "Укргазпетролеум 348,15 тон скрапленого газу, а ОАО РЖД ООО Газпромтранс залізничних цистерн під час досудового розслідування даної справи.

Так, у порушенні законодавства підозрюються посадові особи ТОВ Нафтопродукт Трейдінг та ПП НП-Трейдінг, але до клопотання додано протокол допиту директора ТОВ Укргазпетролеум ОСОБА_15 При цьому будь-яких документів допиту посадових осіб ТОВ Нафтопродукт Трейдінг та ПП НП-Трейдінг, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення не надано.

Під час допиту директор ТОВ Укргазпетролеум ОСОБА_15 надав вичерпні відповіді на всі питання слідчого і пояснив, що він та ТОВ Укргазпетролеум не мають жодного відношення до ТОВ Нафтопродукт Трейдінг, ПП "НП-Трейдінг чи ТОВ Укрпетролпостач.

08.11.2016 між ТОВ «Укргазпетрлеум» та ТОВ «Ханінг Груп» укладено договір купівлі - продажу №02/11-ХГ, згідно умов якого «Газ вуглеводний скраплений загальним обсягом 348 тон продано ТОВ «Ханінг Груп». ТОВ «Ханінг Груп» вже сплатив попереднью оплату за вказаний товар в порядку та на умовах, передбачених укладеним договором. Це також підтверджує той факт, що Газ вуглеводний скраплений загальним обсягом 348,15 тон має законного покупця, який також не має жодного відношення до будь-яких субєктів господарювання, щодо яких є підозри у слідчих органів.

Директор ТОВ Укргазпетролеум ОСОБА_15 повністю підтримав пояснення представника ОСОБА_3 та адвоката ОСОБА_1

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши ОСОБА_16 з Єдиного реєстру досудових розслідувань №22016220000000238 від 16.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, в межах якого подається клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

ОСОБА_16 з п.3 ч.2 ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи стосовно вантажу, що знаходиться у залізничних цистернах №№ 50847078; 50847862; 50848522; 50856848; 50857481; 58158874; 58160185; 58162272; 58229675; 58258252 - „Газ вуглеводневий скраплений, марки ПБТ походження РФ загальним обсягом 348,15 тон, а саме: товарно-транспортні накладні, рахунок фактуру, паспорти якості, відомості щодо власників вагонів, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню в частині вилучення вказаних вище документів в завірених належним чином копіях.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних вище документів.

Так, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Підстав до вилучення оригіналів документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, оскільки слідчим не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Щодо клопотання в частині надання тимчасового доступу та вилучення товару, що належить ТОВ „Укргазпетролеум (ЄДРПОУ 39450145), а саме - „Газ вуглеводневий скраплений, марки ПБТ походження РФ загальним обсягом 348,15 тон., та перебуває у залізничних цистернах - №№ 50847078; 50847862; 50848522; 50856848; 50857481; 58158874; 58160185; 58162272; 58229675; 58258252, а також залізничних цистерн, що належать „ОАО РЖД ООО Газпромтранс (м. Москва, сел. Сосенске, п. Газопровод, д.101. т. 8-499-580-44-64, т/ф 8-499-580-19-35) №№ 50847078; 50847862; 50848522; 50856848; 50857481; 58158874; 58160185; 58162272; 58229675; 58258252, слідчий суддя зазначає наступне.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства прямо встановлюють обов»язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості.

ОСОБА_16 з кримінального провадження №22016220000000238 від 16.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, службові особи ТОВ «Нафтопродукт Трейдинг» (м. Київ, вул. І Мазепи, 3, офіс 174. ЄДРПОУ 39290818), ПП «НП-Трейдінг» (Харківська обл. м. Чугуїв, вул. Жадановського, 7, код ЄДРПОУ 32690405), з метою ухилення від сплати податків та мита до державного бюджету України застосовують схему оформлення зовнішньоекономічних імпортних контрактів із контрагентом зареєстрованим у країнах із пільговим режимом оподаткування Кіпр, Великобританія), що надає змогу фіктивно занижувати митну вартість імпортованого товару. Зокрема, згідно з митною документацією, відправником товару «паливо дизельне ОСОБА_6...» виробництва ПАТ «Славнефть- Ярославнефтесинтез» (РФ. м. Ярославль) виступає підрозділ концерну ПАТ «Газпромнефть» (РФ, Санкт-Петербург, вул. Галерна, 6, д. 4) - ВАТ «Нафтогазова компанія Славнефть» (РФ м. Москва, 4-й Лісовий провулок 4). Доставка товару здійснюється залізничним транспортом з території РФ в Україну через пп. «Красний Хутір» та пп «Терехівка». В той же час, зовнішньоекономічний контакт ГНП16\27210\02035Д від 14.09.2016 на імпорт палива в Україну укладений ТОВ «Нефтепродукт Трейдинг» в особі директора ОСОБА_7 із резидентом Кіпру - «Wilform Systems LTD.» (Zinomos Kiteos office 3, Egkomi 2406, Nikosia, Cyprus). Поряд з викладеним, службові особи ПП «НП-Трейдинг» в особі ОСОБА_8, для оформлення імпорту палива від тих же контрагентів уклали контракт №R10\03НР від 10.03.2015 із компанією Restimpeх Sistem LLP (372 Old Street.Suite I. London. United Kingdom) в особі ОСОБА_9. При цьому, грошові кошти, перераховані ПП «НП-Трейдинг» в адресу «Wilform Systems LTD.» частково перераховуються в адресу ВАТ «Славнефть», а частково використовуються для фінансування незаконних збройних формувань на території тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей України. Крім того, до вказаної незаконної діяльності причетні посадові особи ТОВ «Укрпетролпостач» (ЄДРПОУ 39772410), ТОВ „Укргазпетролеум" (ЄДРПОУ 39450145). Організаторами злочину можуть бути додатково використані реквізити наступних підприємств ТОВ «СВГ Плюс» (ЄДРПОУ 36396839), ТОВ «Імпел Ко Лтд» (ЄДРПОУ 24587263), ТОВ «Єврогазгруп» (ЄДРПОУ 40237820), ТОВ «Пропан Трейд» (ЄДРПОУ 34951714), ТОВ «Лео Петрол» (ЄДРПОУ 40730819), ТОВ «Віолана Тек» (ЄДРПОУ 36632829).

Склад злочину, передбачений ч. 1 ст. 258-5 КК України, передбачає фінансування тероризму, тобто дії, вчинені з метою фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста чи терористичної групи (організації), організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, сприяння вчиненню терористичного акту, створення терористичної групи (організації).

Однак, органом досудового розслідування в частині надання тимчасового доступу та вилучення товару, що належить ТОВ „Укргазпетролеум (ЄДРПОУ 39450145), а саме - „Газ вуглеводневий скраплений, марки ПБТ походження РФ загальним обсягом 348,15 тон., та перебуває у залізничних цистернах - №№ 50847078; 50847862; 50848522; 50856848; 50857481; 58158874; 58160185; 58162272; 58229675; 58258252, а також залізничних цистерн, що належать „ОАО РЖД ООО Газпромтранс №№ 50847078; 50847862; 50848522; 50856848; 50857481; 58158874; 58160185; 58162272; 58229675; 58258252, не доведено, що вищевказаний товар в залізничних цистернах має значення для досудового розслідування в рамках кримінального провадження №22016220000000238 від 16.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, а також те, що відомості, які у ньому містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Більш того, слідчим до клопотання не додано жодного доказу причетності ТОВ "Укргазпетролеум до будь-якої протиправної діяльності, не доведено причинно-наслідкового зв'язку між діями юридичних осіб, відомості про яких внесені до ЄРДР та ТОВ Укргазпетролеум, а також не надано доказу, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.1, п. 2, п. 3, п. 10, п. 15, п. 19 ч.1 ст. 7 КПК України, стороною кримінального провадження, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п. 2 ч.5, ч.6, ч.7 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах, а тому клопотання в частині надання тимчасового доступу та вилучення товару, що належить товару, що належить ТОВ „Укргазпетролеум (ЄДРПОУ 39450145), а саме - „Газ вуглеводневий скраплений, марки ПБТ походження РФ загальним обсягом 348,15 тон., та перебуває у залізничних цистернах - №№ 50847078; 50847862; 50848522; 50856848; 50857481; 58158874; 58160185; 58162272; 58229675; 58258252, а також залізничних цистерн, що належать „ОАО РЖД ООО Газпромтранс (м. Москва, сел. Сосенске, п. Газопровод, д.101. т. 8-499-580-44-64, т/ф 8-499-580-19-35) №№ 50847078; 50847862; 50848522; 50856848; 50857481; 58158874; 58160185; 58162272; 58229675; 58258252, задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області підполковника юстиції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №22016220000000238 від 16.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області підполковнику юстиції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у розпорядженні ПАТ „Укрзалізниця (залізнична станція „Спартак, сел. Нова Буда, Київська область) стосовно вантажу, що знаходиться у залізничних цистернах №№ 50847078; 50847862; 50848522; 50856848; 50857481; 58158874; 58160185; 58162272; 58229675; 58258252 - „Газ вуглеводневий скраплений, марки ПБТ походження РФ загальним обсягом 348,15 тон, а саме товарно-транспортні накладні, рахунок фактуру, паспорти якості, відомості щодо власників вагонів, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Зобов'язати ПАТ „Укрзалізниця залізнична станція „Спартак, яка розташована за адресою: сел. Нова Буда, Київська область, забезпечити старшому слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області підполковнику юстиції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до оригіналів документів стосовно вантажу, що знаходиться у залізничних цистернах №№ 50847078; 50847862; 50848522; 50856848; 50857481; 58158874; 58160185; 58162272; 58229675; 58258252 - „Газ вуглеводневий скраплений, марки ПБТ походження РФ загальним обсягом 348,15 тон, а саме товарно-транспортні накладні, рахунок фактуру, паспорти якості, відомості щодо власників вагонів, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали 10 (десять) днів, тобто до 15.12.2016 року.

Роз'яснити представнику ПАТ „Укрзалізниця залізнична станція „Спартак, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя С.А.Колесник