Ухвала суду № 63219593, 06.12.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/7919/16-к

н/п 1-кс/640/9119/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" грудня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Мирного А.В.,

прокурора - Мишкова Д.Є.,

захисника -ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Харківської області майора поліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №12015220000000717 від 07.09.2015р. про здійснення спеціального досудового розслідування відносно:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, українки, громадянки України, ІНФОРМАЦІЯ_3, раніше не судимої, одруженої, має на утриманні доньку ІНФОРМАЦІЯ_4, останнє відоме місце реєстрації: м. Харків, проспект Петра Григоренка (колишній проспект Маршала ОСОБА_4)АДРЕСА_1,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України,-

встановив:

28 листопада 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Харківської області майора поліції ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_5, про здійснення спеціального досудового розслідування відносно підозрюваної у кримінальному провадженні №12015220000000717 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015220000000717 від 07.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Слідчий зазначає, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення вказаних кримінальних правопорушень стали матеріали кримінальної справи № 10090003 за обвинуваченням посадових осіб кредитної спілки «Будівництво та фінанси» ОСОБА_3 та ОСОБА_6 у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. ч. 2, 3 ст. 358 КК України, досудове розслідування у якій було зупинено у звязку з розшуком обвинувачених.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 у період часу з 16.10.2007 по 31.12.2008, діючи з корисливих спонукань та за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_6, з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, скоїли підробку документів, використання завідомо підроблених документів, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем шляхом використання фінансової установи у формі фінансової спілки, а також легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом при наступних обставинах.

Наприкінці 2007 року ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи корисний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами жителів міста Харкова та Харківської області, розробив план заволодіння грошовими коштами громадян шляхом використання фінансової установи в організаційно-правовій формі кредитної спілки.

У жовтні 2007 року ОСОБА_3, перебуваючи у місті Харкові при невстановлених обставинах, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, реалізуючи свій корисний умисел, з метою створення вказаної фінансової установи підробив офіційні документи, які надають права та звільняють від обовязків, а саме: статут кредитної спілки «Будівництво та фінанси» та протокол № 1 установчих зборів кредитної спілки «Будівництво та фінанси» від 16.10.2007, для їх подальшого використання при здійсненні державної реєстрації юридичної особи - кредитної спілки «Будівництво та фінанси».

Відповідно до вказаного протоколу № 1 установчих загальних зборів кредитної спілки «Будівництво та фінанси» від 16 жовтня 2007 року у місті Харкові нібито проводилися установчі збори кредитної спілки «Будівництво та фінанси», на яких були присутні 58 осіб, з порядком денним:

1. Про створення кредитної спілки «Будівництво та фінанси».

2.Про затвердження статуту кредитної спілки «Будівництво та фінанси».

3.Про обрання членів спостережної ради та ревізійної комісії кредитної спілки «Будівництво та фінанси».

4.Про затвердження положень про органи управління кредитної спілки «Будівництво та фінанси» - спостережну раду, ревізійну комісію, правління та кредитний комітет.

5.Про встановлення розмірів вступного, обовязкового пайового та додаткового пайового внесків.

Водночас, досудовим розслідуванням встановлено, що вищевказані установчі загальні збори кредитної спілки «Будівництво та фінанси» 16 жовтня 2007 року не проводилися, до складу органів управління кредитною спілкою ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою в групі із ОСОБА_6, включив знайомих їм осіб, які працювати у спілці не мали наміру, на зборах присутні не були.

Також, до вказаного протоколу ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_6 складено додаток, який відповідно до вимог ч. 3 ст. 6 Закону України «Про кредитні спілки» (у редакції, яка діяла на час вчинення злочину), є невідємною частиною протоколу установчих зборів - «Реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах (список засновників), про створення кредитної спілки «Будівництво та фінанси», до якого внесли недостовірні відомості, про те, що на установчих зборах нібито були присутні наступні громадяни: ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62

У подальшому з метою надання вказаному документу офіційного статусу ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6, звернувся 16.10.2007 до приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_63, який здійснює свою діяльність у приміщенні офісу, розташованого за адресою: м.Харків, вул.Шатилівська (колишня вулиця Леніна)АДРЕСА_2, якому не було відомо про злочинну діяльність ОСОБА_6 та ОСОБА_3, та надав йому для нотаріального посвідчення підготовлені ними підроблені документи, а саме: статут кредитної спілки «Будівництво та фінанси» затверджений установчими зборами засновників та підписом голови спостережної ради кредитної спілки «Будівництво та фінанси» ОСОБА_3 та протокол № 1 установчих зборів кредитної спілки «Будівництво та фінанси» від 16.10.2007.

Відомості що містилися у протоколі № 1 загальних зборів кредитної спілки «Будівництво та фінанси» від 16.10.2007 приватним нотаріусом ОСОБА_63 з використанням персонального компютера були внесені до бланку ВЕР №254650, роздруковані та завірені підписами ОСОБА_6 як голови зборів та ОСОБА_3 як секретарем зборів, тобто, вказаному протоколу надано необхідних передбачених законом реквізитів, та справжність підписів ОСОБА_6 та ОСОБА_3 була завірена нотаріально.

ОСОБА_64 того, у подальшому з метою реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_3 та ОСОБА_6 на підставі складеного ними підробленого протоколу установчих зборів № 1 кредитної спілки «Будівництво та фінанси» від 16 жовтня 2007 року, до якого були внесені завідомо неправдиві відомості, здійснили реєстрацію юридичної особи кредитної спілки «Будівництво та фінанси», а також отримали право зайняти керівні посади голови правління та голови наглядової ради, відповідно, та здійснювати особисто контроль за всією фінансово-господарською діяльністю цієї установи.

Так, на підставі підробленого ОСОБА_3 та ОСОБА_6 протоколу № 1 засідання спостережної ради кредитної спілки «Будівництво та фінанси» від 16.10.2007 ОСОБА_6 було призначено на посаду голови правління кредитної спілки «Будівництво та фінанси», а ОСОБА_3 обрано головою спостережної ради.

У подальшому 17 жовтня 2007 року ОСОБА_3, діючи умисно за попередньою змовою в групі із ОСОБА_6, перебуваючи у м. Харкові, з метою використання підробленого ними офіційного документу - протоколу № 1 установчих зборів кредитної спілки «Будівництво та фінанси» від 16 жовтня 2007 року, передав його своєму знайомому ОСОБА_7, юристу за фахом, не ставлячи його до відома про злочинні плани, якому не було відомо про те, що вказаний протокол є підробленим, та доручив йому надати вказаний протокол до органів державної реєстрації.

Після цього, 22 жовтня 2007 року ОСОБА_65 надав вищевказаний підроблений протокол до Департаменту державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Харківської міської ради, розташованого за адресою: м. Харків, проспект Московський, 96, де на підставі відомостей, які він містив, було здійснено реєстрацію юридичної особи - кредитної спілки «Будівництво та фінанси», яка зареєстрована в єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України за кодом 3548193.

Таким чином, ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленими у ході слідства особами у денний час у жовтні 2007 року, перебуваючи у місті Харкові, використав підроблений офіційний документ, який надає права, а саме: протокол № 1 установчих зборів кредитної спілки «Будівництво та фінанси» від 16 жовтня 2007 року, надавши його до Департаменту державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Харківської міської ради, розташованого за адресою: м. Харків, проспект Московський, 96, для державної реєстрації вказаної установи.

У подальшому ОСОБА_3 в період часу з 16.10.2007 по 31.10.2008 займаючи посаду голови наглядової ради вказаної кредитної спілки «Будівництво та фінанси», за попередньою змовою із своїм чоловіком ОСОБА_6, який займав посаду голови правління кредитної спілки «Будівництво та фінанси», зареєстрованої: як юридична особа згідно із свідоцтвом серії А01 № 083108, виданим державним реєстратором виконавчого комітету Харківської міської ради від 22.10.2007; в єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України під кодом 35478193; як фінансова установа Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 27.12.2007, свідоцтво № 850; взято на податковий облік як платника податків у ДПІ Дзержинського району м. Харкова 23.10.2007, розташованої по вул. Новгородській, буд. 11 у м. Харкові, протягом часу з 16.10.2007 по 31.12.2008, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділа грошовими коштами членів кредитної спілки «Будівництво та фінанси», чим спричинила їм матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

У період з 16.10.2007 по 31.12.2008 ОСОБА_3, діючи умисно з корисливих спонукань, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_6, маючи на меті незаконне збагачення за рахунок грошових коштів жителів міста Харкова та Харківської області, у засобах масової інформації розміщував рекламні оголошення про прийом депозитних вкладів від населення на вигідних умовах під високі процентні ставки.

Після цього, до кредитної спілки вступали жителі міста Харкова та Харківський області, які вносили до каси кредитної спілки «Будівництво та фінанси» грошові кошти в якості депозитних вкладів та додаткових пайових внесків.

Так, у період часу з 01.10.2007 по 31.12.2007 ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_6, діючи умисно з корисливих мотивів, реалізуючи спільний злочинний план щодо заволодіння грошовими коштами членів кредитної спілки «Будівництво та фінанси» шляхом зловживання службовим становищем, у період з 04.12.2007 по 28.12.2008 оприбуткував в касі від членів кредитної спілки в якості обов'язкових пайових внесків грошові кошти в сумі 13 480 гривень; в якості вступних внесків грошові кошти в сумі 20 220 гривень; як депозитних вкладів грошові кошти в сумі 8 691 306,18 гривень; в якості додаткових пайових внесків грошові кошти в сумі 2414823,85 гривень, а всього грошових коштів на загальну суму 11 139 830,03 гривень.

ОСОБА_64 того, ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_6 з метою створення видимості легальної діяльності кредитної спілки «Будівництво та фінанси» на початковому етапі її роботи повернув грошові кошти у сумі 1 564 679,08 гривень членам кредитної спілки по закінченню термінів за депозитними договорами і додатковим пайовим внескам; грошові кошти у сумі 581764,76 гривень виплатив членам кредитної спілки в якості відсотків, нарахованих за депозитними договорами, та грошові кошти у сумі 129 582,95 гривень витратив на утримання кредитної спілки з метою матеріального забезпечення реалізації злочинного плану по заволодінню чужими грошовими коштами.

При цьому, ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_6, усупереч вимог ст. 21, п. 2 ст. 23 Закону України «Про кредитні спілки» та покладених на нього функціональних обов'язків, зловживаючи своїм службовим становищем, у період часу з 04.12.2007 по 26.12.2008 заволодів чужим майном - грошовими коштами кредитної спілки «Будівництво та фінанси» у сумі 8 863 803,24 гривень, які залучені від членів кредитної спілки в якості депозитних вкладів та додаткових пайових внесків, під виглядом надання кредитів іншим членам кредитної спілки та стороннім особам, вилучивши їх таким чином з каси установи шляхом оформлення підроблених видаткових касових ордерів на видачу кредитів за фіктивними кредитними договорами, складеними на підставних осіб.

Надалі ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_6 розпорядилася привласненими грошовими коштами на власний розсуд, заподіявши 458 потерпілим - членам кредитної спілки «Будівництво та фінанси» матеріальну шкоду в особливо великому розмірі на загальну суму 9 558 214,10 гривень.

У подальшому 26.12.2008 ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_6 шляхом удаленого доступу до програми бухгалтерського обліку кредитної спілки «Будівництво та фінанси» «1-С Бухгалтерія» з метою приховування факту видачі кредитів на підставних осіб, здійснила заміну анкетних даних вищевказаних осіб на ОСОБА_6, залишивши номери договорів та суми заборгованостей за кредитними договорами без змін, та вивіз з приміщення офісу кредитної спілки «Будівництво та фінанси», розташованого по вул. Новгородській, 11 у місті Харкові, кредитні договори оформлені на підставних осіб з видатковими касовими ордерами, які містили недостовірні відомості, та знищив їх.

Таким чином, ОСОБА_3 будучи головою наглядової ради кредитної спілки «Будівництво та фінанси», розташованої за адресою: вул. Новгородська, 11 у місті Харкові, та службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, у період з 04.12.2007 по 28.12.2008, діючи умисно з корисливих мотивів за попередньою змовою і в групі з головою правління вказаної кредитної спілки ОСОБА_6, заволоділа грошовими коштами кредитної спілки «Будівництво та фінанси» на загальну суму 9 558 214,10 гривень, заподіявши 458 потерпілим - членам кредитної спілки «Будівництво та фінанси» матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на вказану суму.

ОСОБА_64 того, упродовж 2008 року ОСОБА_3, займаючи посаду голови наглядової ради кредитної спілки «Будівництво та фінанси», (код ЄДРПОУ 3548193), розташованої за адресою: м. Харків, вул. Новгородська, 11, діючи за попередньою змовою в групі з головою правління вказаної кредитної спілки ОСОБА_6 заволодівши шляхом зловживання службовим становищем грошовими коштами кредитної спілки «Будівництво та фінанси» у сумі 9558214,10 гривень, спричинивши шкоду 458 потерпілим - членам кредитної спілки «Будівництво та фінанси», що є особливо тяжким злочином, передбаченим ч. 5 ст.191 КК України, вчинили фінансові операції та правочини з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинили дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, прав на такі кошти, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), та використали кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, при наступних обставинах.

Так, 10.03.2008 ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_6, посягаючи на встановлений з метою протидії залученню в економіку «брудних» коштів порядок здійснення господарської діяльності, а також порядок вчинення цивільно-правових угод в частині особистого та іншого подібного використання майна, не повязаного з господарською діяльністю, маючи умисел, направлений на вчинення фінансової операції з коштами членів кредитної спілки «Будівництво та фінанси», якими вони заволоділи шляхом зловживання службовим становищем, знаходячись у місті Прага Чеської Республіки, зареєстрували юридичну особу - товариство з обмеженою відповідальністю «Antares Service sro», та увійшли до складу його засновників, тобто вчинили дії, направлені на створення умов для приховування місцезнаходження викрадених коштів.

У подальшому ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6, відкрили рахунок підприємства у відділенні «RaiffeizenBANK» міста Прага Чеської Республіки з метою легалізації (відмивання) викрадених коштів та вчили із ними фінансову операцію, а саме: платіжним дорученням від імені ОСОБА_3 внесли готівкою через касу банку «RaiffeizenBANK» на рахунок підприємства «Antares Service sro» номер НОМЕР_1 грошові кошти у загальній сумі 30 790 грн., конвертовані ними з української гривні в чеські крони в загальній сумі 100 000 чеських крон. 21.09.2009 продовжуючи дії, направлені на використання коштів, одержаних злочинним шляхом, ОСОБА_6, діючи за попередньою змовою в групі із ОСОБА_3, отримав готівкою з вищевказаного рахунку в касі банку «RaiffeizenBANK» міста Прага Чеської Республіки грошові кошти в сумі 98000 чеських крон.

Також 27.03.2008 ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_6, маючи умисел, направлений на вчинення фінансової операції з коштами членів кредитної спілки «Будівництво та фінанси», якими вони заволоділи шляхом зловживання службовим становищем, знаходячись у місті Харкові, придбав в приватному підприємстві «Ніколь» (код ЄДРПОУ 32005345), у спільну власність подружжя автомобіль «МITSUВISHI LANCER» 2007 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_2, сплативши за нього готівкою в касу підприємства грошові кошти в сумі 132 460,0 грн., та, оформивши право власності на нього на ОСОБА_3, тобто легалізував вказані кошти, вчинивши з ними фінансову операцію.

Після цього, у червні 2008 року ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_6, переслідуючи мету легалізації грошових коштів, членів кредитної спілки «Будівництво та фінанси», якими вони систематично заволодівали шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно вилучаючи їх із каси під приводом видачі кредитів на підставних осіб, досягли змови здійснити з ними незаконні фінансові операції з виведення вказаних коштів за кордон з приховуванням їх походження та подальшим їх використанням шляхом придбання нерухомості на території іноземних держав.

З метою реалізації вказаного злочинного наміру ОСОБА_3 за попередньою змовою та в групі ОСОБА_6 звернувся до офісу ТОВ «Гольфстрим+», розташованого у приміщенні 6-го підїзду ОСОБА_4 праці на площі Конституції у м. Харкові, де співробітниця вказаного підприємства ОСОБА_66 надала їм консультацію з приводу процедури придбання нерухомості в ОСОБА_67 ОСОБА_68, контактні дані агентства нерухомості «Руніга» та його менеджера ОСОБА_69 Лазо Канзас.

У подальшому у червні 2008 року, звязавшись за номером телефону з громадянином ОСОБА_67 ОСОБА_68 ОСОБА_69 Лазо Канзас, ОСОБА_3 та ОСОБА_6 отримали від нього консультацію з процедури відкриття рахунків та придбання нерухомості у ОСОБА_67 ОСОБА_68.

Надалі з метою реалізації злочинного умислу, направленого на легалізацію грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, ОСОБА_6 за попередньою змовою та спільно з ОСОБА_3 спрямував до ОСОБА_67 ОСОБА_68, де 15.07.2008 у м. Калелья Королівства ОСОБА_68 у банку «CajadeAhorrosdelMediterraneo» відкрив поточний ощадний рахунок номер 20906939958444003502 для подальшого зарахування на нього викрадених коштів, а ОСОБА_3, в свою чергу, поточний ощадний рахунок номер 209069390084003692.

Потім ОСОБА_3 та ОСОБА_6, повернувшись до України, та, перебуваючи у місті Харкові, упродовж липня-вересня 2008 року з метою приховування від правоохоронних органів та органів державної влади, Держфінмониторингу України, походження грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, діючи в порушення вимог законодавства України без наявності ліцензій Національного банку України на відкриття іноземних рахунків та інвестування за кордон, переслідуючи мету незаконного переміщення викрадених грошових коштів, прийняли рішення не здійснювати офіційних транзакцій через банківські установи України, звернулися до невстановлених слідством осіб, які мали значні заощадження, та систематично здійснювали міжнародні транзакції значних сум грошових коштів в іноземних валютах по рахунку №LT227010000028603407, відкритому у банку «UkioBankas» у м. Каунас, в Литовській Республіці, код банку 70100, через представництво вказаного банку в Україні, розташованому в місті Києві, від імені та без відома підставних осіб, а саме: ОСОБА_70, на підставі договору про надання послуг по інтернету від 05.04.2007 за №180-04/2932-02 та ОСОБА_71, діючого на підставі генеральної довіреності від 27.02.2007 за №59,135, який належить офшорній компанії «VandiTradingLimited», зареєстрованій в Центральній Америці, ОСОБА_67, м.Бейліз, вул.Мапп, 1, на підставну особу Дерізе Сінгх, який фактично функцій директора не виконував.

У подальшому ОСОБА_3 та ОСОБА_6, перебуваючи у м. Харкові, систематично передавали викрадені грошові кошти членів кредитної спілки «Будівництво та фінанси» невстановленим особам, які знаходячись в місті Харкові, з використанням компютерної техніки з доступом до мережі Інтернет, за допомогою системи Інтернет-банкінг, здійснювали керування рахунками «VandiTradingLimited» в банку «UkioBankas» та взамін отриманих від ОСОБА_6 та ОСОБА_3 готівкових коштів в українській гривні перераховували безготівкові кошті в отриманих сумах, конвертовані в євро, на рахунки ОСОБА_6 та ОСОБА_3, відкриті в банківській установі ОСОБА_67 ОСОБА_68 «CajadeAhorrosdelMediterraneo».

Так, з метою приховування джерела походження, місцезнаходження та переміщення викрадених грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, протягом часу з 23.07.2008 по 09.09.2008 здійснені фінансові операції, внаслідок яких викрадені грошові кошти у сумі 434265, 00 євро, замасковані під розрахунок за фіктивний правочин з призначенням платежу - сплата за обладнання по контракту №964 від 06.06.2008, були переміщені з рахунку офшорної компанії «VandiTradingLimited» номер LT227010000028603407 на особистий рахунок ОСОБА_6 номер ES6520906939950084003502у банку «CAJADEAHORROSDELMEDITERRANEO» в ОСОБА_67 ОСОБА_68.

ОСОБА_64 того, з метою приховування джерела походження, місцезнаходження та переміщення викрадених грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, протягом часу з 23.07.2008 по 09.09.2008 здійснені фінансові операції, внаслідок яких викрадені грошові кошти у сумі 415055,00 євро, замасковані під розрахунок за фіктивні правочини з призначенням платежів - сплата за обладнання за контрактами № 964 від 06.06.2008 та №HJ79783 від 06.06.2008, були переміщені з рахунку компанії «VandiTradingLimited» номер LT227010000028603407, на особистий рахунок ОСОБА_3 номер ES4120906939940084003692 в банку «CAJADEAHORROSDELMEDITERRANEO» в ОСОБА_67 ОСОБА_68.

Після цього, вказані грошові кошти ОСОБА_3 та ОСОБА_6 використали на придбання нерухомості в місті Барселона ОСОБА_67 ОСОБА_68, а саме:

- нерухома власність - квартира: № 120, перший поверх, одні двері передні № 8 по вул. Рамон Тріас Фаргас № 15, м. Барселона, ОСОБА_67 ОСОБА_68;

Опис: Реєстр нерухомого майна м. Барселона, № 21, том 3422, книга 1146, арк. 126, власність 22241.

- нерухома власність - паркувальне місце: № 72, цокольный поверх по вул. Рамон Тріас Фаргас № 15, м. Барселона, ОСОБА_67 ОСОБА_68;

Опис: Реєстр нерухомого майна м. Барселона, № 21, том 2260, книга 268, арк. 125, власність 22145.

- нерухома власність - паркувальне місце: № 73, цокольний поверх по вул. Рамон Тріас Фаргас № 15, м. Барселона, ОСОБА_67 ОСОБА_68;

Опис: Реєстр нерухомого майна м. Барселона, № 21, том 2260, книга 168, арк. 127, власність 22147.

- нерухома власність - квартира: № 16, третій поверх, номер 2, по вул. Педро IV, 350, м. Барселона, ОСОБА_67 ОСОБА_68;

Опис: реєстр нерухомого майна м. Барселона, № 30, том 2724, книга 300, арк. 96, власність 13046.

Також 28.04.2009 ОСОБА_3, діючи умисно за попередньою змовою в групі з ОСОБА_6, реалізовуючи спільний злочинний намір, направлений на легалізацію грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, діючи в порушення вимог чинного законодавства України, без наявності ліцензії НБУ на відкриття закордонних рахунків фізичними особами, відкрив на своє імя рахунок номер 0037100002444322 у філії банку «BNP PARIBAS» у місті Тур, Французької Республіки.

Після цього, 04.05.2009 ОСОБА_3, продовжуючи реалізовувати спільний із ОСОБА_6 злочинний намір, направлений на легалізацію грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, внесла на вищевказаний рахунок грошові кошти в сумі 15 000 євро, які під час досудового розслідування були арештовані.

ОСОБА_64 того, 10.02.2009 ОСОБА_3, діючи умисно за попередньою змовою в групі з ОСОБА_6, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, направлений на легалізацію грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, діючи в порушення вимог чинного законодавства України, без наявності ліцензії НБУ на відкриття закордонних рахунків фізичними особами, відкрили на своє імя рахунок в банку ОСОБА_72, «CREDIT ANDORRA» номер 167В70, код CRDAADADI.B.A.N: AD72000300010000167B70, з однаковими умовами для кожного з них та внесли на нього банківським чеком іспанського банку «CAJADEAHORROSDELMEDITERRANEO», на предявника у відділенні ОСОБА_23, грошові кошти в сумі 10000 євро, з яких 9997 євро під час досудового розслідування були арештовані.

11.05.2009 ОСОБА_6, реалізуючи спільний з ОСОБА_3 злочинний план, направлений на легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом, в денний час, знаходячись в місті ОСОБА_23, ОСОБА_72 ОСОБА_68, у відділенні банку «CAJADEAHORROSDELMEDITERRANEO» здійснила дебетову фінансову операцію по особистому рахунку №20906939940084003692, внаслідок якої отримала готівкою в касі банку за чеком грошові кошти у сумі 70000 євро.

Таким чином, ОСОБА_3, займаючи посаду голови наглядової ради кредитної спілки «Будівництво та фінанси», (код ЄДРПОУ 35478193), розташованої за адресою: м. Харків, вул. Новгородська, 11, діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_6, який займав посаду голови правління кредитної спілки «Будівництво та фінанси», заволодівши шляхом зловживання службовим становищем грошовими коштами кредитної спілки «Будівництво та фінанси» у сумі 9 558 214,10 гривень, спричинивши шкоду 458 потерпілим - членам кредитної спілки «Будівництво та фінанси», що є особливо тяжким злочином, передбаченим ч. 5 ст. 191 КК України, вчинили фінансові операції та правочини з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинив дії, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, прав на такі кошти, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах на суму 9 558 214,10 гривень.

ОСОБА_64 того, під час досудового розслідування встановлено, що у квітні-травні 2008 року, ОСОБА_3, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_6, знаходячись в приміщенні кредитної спілки «Будівництво та фінанси» по вул. Новгородській, 11, у м. Харкові, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи корисний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами мешканців України, розробив план щодо поширення діяльності вказаної кредитної спілки на території інших регіонів України у формі членства у Всеукраїнській організації.

З метою реалізації свого злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами мешканців України, шляхом використання фінансової установи у формі Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська правова допомога», ОСОБА_3, перебуваючи у місті Харкові, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6, посягаючи на встановлений законодавством порядок обігу і використання офіційних, який забезпечує нормальну діяльність підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, а також порядок документального посвідчення фактів, які мають юридичне значення, організував підроблення офіційних документів, які надають права та звільняють від обовязків, з метою їх подальшого використання для створення та реєстрації Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська правова допомога» в Міністерстві юстиції України.

Так, ОСОБА_3 у період квітня-травня 2008 року, перебуваючи у місті Харкові при невстановлених обставинах, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, підробив офіційні документи, які надають права та звільняють від обовязків, а саме протоколи протокол № 1 загальних зборів Одеського місцевого осередку Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська правова допомога» від 05.05.2008, протокол № 1 загальних зборів Кіровоградського місцевого осередку Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська правова допомога» від 08.05.2008, протокол № 1 загальних зборів Кримського місцевого осередку Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська правова допомога» від 21.04.2008, протокол № 1 загальних зборів Рівненського місцевого осередку Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська правова допомога» від 02.05.2008, протокол № 1 загальних зборів Вінницького місцевого осередку Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська правова допомога» від 22.04.2008, протокол № 1 загальних зборів Чернігівського місцевого осередку Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська правова допомога» від 04.05.2008, протокол № 1 загальних зборів Київського місцевого осередку Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська правова допомога» від 04.05.2008, протокол № 1 загальних зборів Луганського місцевого осередку Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська правова допомога» від 05.05.2008, протокол № 1 загальних зборів Харківського місцевого осередку Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська правова допомога» від 15.04.2008, протокол № 1 загальних зборів Донецького місцевого осередку Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська правова допомога» від 06.05.2008, протокол №1 загальних зборів Дніпропетровського місцевого осередку Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська правова допомога» від 22.04.2008, протокол № 1 загальних зборів ОСОБА_73 місцевого осередку Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська правова допомога» від 19.04.2008, протокол № 1 загальних зборів Львівського місцевого осередку Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська правова допомога» від 20.04.2008, протокол № 1 загальних зборів Тернопільського місцевого осередку Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська правова допомога» від 05.05.2008, протокол № 1 загальних зборів Запорізького місцевого осередку Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська правова допомога» від 09.05.2008, протокол № 1 загальних зборів Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська правова допомога» від 12.05.2016, з метою їх подальшого використання при здійсненні держаної реєстрації юридичної особи - Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська правова допомога».

Після цього, у травні 2008 року ОСОБА_3, діючи умисно за попередньою змовою в групі з ОСОБА_6, реалізуючи свій злочинний план щодо створення з метою заволодіння грошовими коштами мешканців України Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська правова допомога», спрямували з м. Харкова до м. Києва.

У подальшому ОСОБА_6, діючи умисно за попередньою змовою в групі з ОСОБА_3, 13.05.2008 знаходячись в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_74, розташованому АДРЕСА_3, склали заяву до Міністерства юстиції України про заснування Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська правова допомога», де поставили підписи від свого імені, та внесли до заяви завідомо неправдиві відомості про проведення загальних зборів організації та участь у складі засновників ОСОБА_75, підпис від імені якого у вказаній заяві на прохання ОСОБА_6 та ОСОБА_3 було виконано невстановленою особою, після чого нотаріусом ОСОБА_74 вказану заяву було завірено нотаріально, та роздруковано на бланку ВКК007923.

Таким чином, ОСОБА_3 у період квітня-травня 2008 року, перебуваючи у місті Харкові при невстановлених обставинах, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, підробила вищевказані офіційні документи, які надають права та звільняють від обовязків, з метою їх подальшого використання при здійсненні держаної реєстрації юридичної особи - Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська правова допомога».

ОСОБА_64 того ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленими у ході слідства особами у липні 2008 року, перебуваючи у місті Києві, використали вищевказані завідомо підроблені офіційні документи, які надають права, при здійсненні державної реєстрації Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська правова допомога», надавши їх уповноваженим ними фізичним особам ОСОБА_76, ОСОБА_77 та ОСОБА_78, яким не було відомо, що надані ОСОБА_3 та ОСОБА_6 документи є підробленими, уповноважили їх зареєструвати Всеукраїнську громадську організацію «Всеукраїнська правова допомога».

У подальшому ОСОБА_76, ОСОБА_77 та ОСОБА_78 подали вказані підроблені документи до Печерської районної адміністрації у м. Києві, де 01.07.2008 було зареєстровано юридичну особу Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнська правова допомога», код ЄДРПОУ 35922129, після чого вищевказаними особами зазначені документи були надані до Міністерства юстиції України та на підставі наказу Міністра юстиції України від 01.07.2008 було прийнято рішення про реєстрацію Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська правова допомога» та видачу відповідного державного свідоцтва про реєстрацію.

Таким чином, ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленими у ході слідства особами у липні 2008 року, перебуваючи у місті Києві, використали вищевказані завідомо підроблені офіційні документи, які надають права, при здійсненні державної реєстрації Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська правова допомога».

16.09.2016 з урахуванням зібраних у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №12015220000000717 від 07.09.2015 доказів, ОСОБА_3 повідомлено про нову підозру, у скоєнні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах; ч. 3 ст. 209 КК України, а саме: вчинення фінансової операції та правочину з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів та володіння ними, прав на такі кошти, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), та набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах; ч. 3 ст. 358 КК України, а саме: підроблення документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб; ч. 4 ст. 358 КК України, а саме: використання підроблених документів.

У звязку з переховуванням підозрюваної ОСОБА_3 від органів досудового розслідування письмове повідомлення про підозру відповідно до вимог ч. 1 ст. 278 КПК України вручено у спосіб, передбачений КПК України, а саме: 16.09.2016 повідомлення про підозру вручено батьку ОСОБА_3 ОСОБА_9 для передачі останній.

Одночасно до УЗЕ в Харківській області ДЗЕ Національної поліції України направлено доручення щодо встановлення місцезнаходження ОСОБА_3 та вручення останній повідомлення про підозру та розяснення її процесуальних прав та обовязків як підозрюваної.

16.09.2016 за № 22531/119-24/2016 до відділу Укрбюро Інтерполу ГУ Національної поліції в Харківській області направлено копію повідомлення про підозру ОСОБА_3 для приведення відомостей в базах даних Інтерполу у відповідність до предявленої підозри.

17.09.2016 до участі у кримінальному провадженні залучено захисника ОСОБА_1, якому регіональним центром з надання безоплатної вторинної допомоги у Луганській та Харківській областях доручено здійснювати захист підозрюваної ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12015220000000717.

Відповідно до інформації, яка міститься на офіційному сайті Національної поліції України в розшуковому обліку МВС стосовно осіб, які переховуються від органів влади, містяться дані стосовно оголошення ОСОБА_3 17.03.2009 у розшук за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий вказав, що відповідно до повідомлення НЦБ Інтерполу у Великобританії щодо ОСОБА_3 від 18.03.2013, запит про екстрадицію якого було надіслано Україною компетентним органам Великобританії в січні 2011 року, Міністр юстиції розглянув справу, але з міграційних причин вирішив не надавати вказівку про видачу ОСОБА_3

Відповідно до інформації Державної прикордонної служби України протягом 2009-2016 років ОСОБА_3 державний кордон України не перетинала.

Підставами обґрунтовано підозрювати ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, є зібрані у ході досудового розслідування докази.

Слідчий зазначає, що із зібраних матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_3 за місцем мешкання відсутня, її місцеперебування не відоме, остання переховується від органів досудового розслідування та суду за межами країни, що підтверджується зібраними доказами, а тому вказані обставини, дають підстави для здійснення стосовно підозрюваної ОСОБА_3 спеціального досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили його задовольнити.

Захисник в судовому засіданні при прийнятті рішення за клопотанням покладався на розсуд слідчого судді.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.

В провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Харківської області перебувають матеріали кримінального провадження №12015220000000717 від 07.09.2015р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 1 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обовязковість яких надана Верховною ОСОБА_71 України, цього Кодексу та інших законів України.

Згідно зі ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченим цим Кодексом, з урахуванням положень глави «Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень».

Відповідно до ч. 2 ст. 297-1 КПК України передбачає, що спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів (серед інших), передбачених статтями ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

Відповідно до ч. 1 ст. 297-4 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування, якщо прокурор, слідчий не доведе, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

За правилами ч. 2 ст. 297-4 КПК України, під час вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування слідчий суддя зобовязаний врахувати наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення.

16.09.2016 з урахуванням зібраних у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №12015220000000717 від 07.09.2015 доказів, ОСОБА_3 повідомлено про нову підозру, у скоєнні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах; ч. 3 ст. 209 КК України, а саме: вчинення фінансової операції та правочину з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів та володіння ними, прав на такі кошти, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), та набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах; ч. 3 ст. 358 КК України, а саме: підроблення документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб; ч. 4 ст. 358 КК України, а саме: використання підроблених документів.

Надані стороною обвинувачення докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_3у вчиненні кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- свідченнями потерпілої ОСОБА_79, яка пояснила, що у квітні 2008 року у засобах масової інформації м. Харкова вона побачила оголошення про те, що кредитна спілка «Будівництво та фінанси» приймає вклади від населення під високі відсоткові ставки. Це оголошення її зацікавило та вона 14 квітня 2008 року прибула в офіс вказаної кредитної спілки, який був розташований по вул. Новгородській-11ув м. Харкові. В офісі співробітники спілки розповіли їй умови, на яких приймаються депозитні грошові вклади від населення та запропонували їй зробити вклад під 28 відсотків річних строком на один рік. Вказані умови ОСОБА_79 зацікавили та вона уклала з головою правління кредитної спілки «Будівництво та фінанси» ОСОБА_6 депозитні договори та внесла до каси кредитної спілки грошові кошти в якості депозитного вкладу в загальній сумі 56551 гривень. За договором вказані грошові кошти їй кредитна спілка повинна була повернути через рік з нарахованими відсотками. Однак у квітні 2009 року вона прибула в офіс кредитної спілки, і побачила, що офіс кредитної спілки не працює. Зі слів охоронця офісу їй стало відомо, що керівники спілки зникли з грошовими коштами вкладників та їх розшукує міліція;

- свідченнями потерпілої ОСОБА_80, яка пояснила, що у лютому 2008 року у засобах масової інформації м. Харкова вона побачила оголошення, про те що кредитна спілка «Будівництво та фінанси» приймає вклади від населення під високі відсоткові ставки, з можливістю дострокового повернення вкладу. Також у обяві наголошувалося, що вказана кредитна спілка працює стабільно, надає залучені від вкладників грошові кошти у кредит іншим членам спілки, а також містилася інформація про місцезнаходження офісу. 29 квітня 2008 року вона прибула в офіс кредитної спілки «Будівництво та фінанси», який розташований по вул. Новгородській-11 у м. Харкові. В офісі співробітники спілки розповіли їй умови на яких приймаються депозитні грошові вклади від населення та запропонували їй зробити вклад під 26 відсотків річних строком на один рік. Вказані умови ОСОБА_80 зацікавили та вона уклала з головою правління кредитної спілки «Будівництво та фінанси» ОСОБА_6 депозитний договір та внесла до каси кредитної спілки грошові кошти в якості депозитного вкладу в загальній сумі 30000 гривень. За договором вказані грошові кошти ОСОБА_80 кредитна спілка повинна була повернути через рік з нарахованими відсотками. Однак у січні 2009 року вона прибула до офісу та побачила, що він не працює. Біля офісу знаходилось багато обурених вкладників кредитної спілки, зі слів яких їй стало відомо, що керівництво кредитної спілки зникло разом з грошовими коштами вкладників та їх розшукує міліція;

- аналогічними свідченнями інших потерпілих, які упродовж 2008 року, укладали депозитні угоди з ОСОБА_6 про внесення в кредитну спілку «Будівництво та фінанси» під високі відсоткові ставки їх особистих грошових коштів з умовою повернення у встановлений договором термін, які вони вносили до каси кредитної спілки у якості депозитних та додаткових пайових внесків, а саме:

-потерпілого ОСОБА_81, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 2 500 гривень;

-потерпілого ОСОБА_82, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 18 200 гривень;

-потерпілого ОСОБА_83, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 15000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_84, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 25 550 гривень;

-потерпілого ОСОБА_85, який вніс касу спілки грошові кошти в сумі 20000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_86, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 22000 гривень;

-потерпілої ОСОБА_87, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 60000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_88І, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 3 000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_89, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 7 000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_90, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 60000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_91, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 3 500 гривень;

-потерпілого ОСОБА_92, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 10 001 гривень;

-потерпілого ОСОБА_93, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 25000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_94, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 7 200 гривень;

-потерпілого ОСОБА_95 який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 42 600 гривень;

-потерпілої ОСОБА_96, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 5 001 грн.;

-потерпілого ОСОБА_97, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 5000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_98, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 22000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_99, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 32 002 гривень;

-потерпілого ОСОБА_100, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 70000 гривень;

-потерпілої ОСОБА_101, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 25 011 гривень;

-потерпілої ОСОБА_102, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 4000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_103, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 25000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_104, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 10000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_105, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 180000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_106, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 10050 гривень;

-потерпілого ОСОБА_107, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 5000 гривень;

-потерпілої ОСОБА_108, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 2000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_109, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 8 000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_110, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 10200 гривень;

-потерпілого ОСОБА_111, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 52000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_112, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 6 000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_113, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 22 500 гривень;

-потерпілого ОСОБА_114, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 24 001 гривень;

-потерпілого ОСОБА_115, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 10001 гривень;

-потерпілого ОСОБА_116, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 10118 гривень;

-потерпілого ОСОБА_117, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 28353, 15 гривень;

-потерпілого ОСОБА_118, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 10050 гривень;

-потерпілого ОСОБА_119, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 5 000гривень;

-потерпілого ОСОБА_120, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 20 000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_121, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 34000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_122, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 10120 гривень;

-потерпілого ОСОБА_123, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 27500 гривень;

-потерпілого ОСОБА_124, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 5000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_125, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 75000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_126, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 7000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_127, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 5000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_128, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 50000 гривень;

-потерпілої ОСОБА_129, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 13000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_130, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 4000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_131, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 8001 гривень;

-потерпілої ОСОБА_132, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 10000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_133, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 5050 гривень;

-потерпілої ОСОБА_134, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 10 000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_135, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 64000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_136, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 39900 гривень;

-потерпілого ОСОБА_137, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 16000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_138, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 10001 гривень;

-потерпілої ОСОБА_139, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 44 000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_140, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 10 000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_141, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 10001 гривень;

-потерпілої ОСОБА_142, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 15 000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_143, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 15000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_144, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 9000 гривень;

-потерпілої ОСОБА_145, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 11800 гривень;

-потерпілого ОСОБА_146, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 5000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_147, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 15000 гривень;

-потерпілої ОСОБА_148, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 2000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_149, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 24980 гривень;

-потерпілого ОСОБА_150, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 35000 гривень;

-потерпілої ОСОБА_151, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 10 050 гривень;

-потерпілого ОСОБА_152, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 24130 гривень;

-потерпілого ОСОБА_153, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 2 000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_154, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 8501 гривень;

-потерпілої ОСОБА_155, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 37000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_156, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 6000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_157, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 10 002 гривень;

-потерпілого ОСОБА_158, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 35 000 гривень;

-потерпілої ОСОБА_159, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 20000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_160, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 12500 гривень;

-потерпілого ОСОБА_161, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 15001 гривень;

-потерпілого ОСОБА_162, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 6500 гривень;

-потерпілого ОСОБА_163, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 21400 гривень;

-потерпілого ОСОБА_164, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 15000 гривень;

-потерпілої ОСОБА_165, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 111000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_166, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 5001 гривень;

-потерпілої ОСОБА_167, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 12 000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_168, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 10 100 гривень;

-потерпілого ОСОБА_169, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 10001 гривень;

-потерпілого ОСОБА_170, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 5000 гривень;

-потерпілої ОСОБА_171, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 10 001 гривень;

-потерпілого ОСОБА_172, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 15000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_173, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 3000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_174, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 164663, 25 гривень;

-потерпілого ОСОБА_175 , який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 23800 гривень;

-потерпілого ОСОБА_176, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 21000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_177, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 40665, 20 гривень;

-потерпілої ОСОБА_178 , яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 6000 гривень;

-потерпілої ОСОБА_179, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 25001 гривень;

-потерпілої ОСОБА_180, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 10001 гривень;

-потерпілого ОСОБА_181, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 30050 гривень;

-потерпілого ОСОБА_182, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 5000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_183, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 30000 гривень;

-потерпілої ОСОБА_184, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 23400 гривень;

-потерпілого ОСОБА_185, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 6000 гривень;

-потерпілої ОСОБА_186, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 50 000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_187, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 10 000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_188, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 13000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_189, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 20000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_190, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 30000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_191, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 5000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_192, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 36800 гривень;

-потерпілого ОСОБА_193, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 6000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_194, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 1000 гривень;

-потерпілої ОСОБА_195, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 1000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_196, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 15000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_197, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 3000 гривень;

-потерпілої ОСОБА_198, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 10001 гривень;

-потерпілої ОСОБА_199, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 67001 гривень;

-потерпілого ОСОБА_200, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 10020 гривень;

-потерпілого ОСОБА_201, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 16000 гривень;

-потерпілої ОСОБА_202, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 10000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_203, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 5450 гривень;

-потерпілої ОСОБА_204, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 19950 гривень;

-потерпілого ОСОБА_205, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 69000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_4, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 157000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_206, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 5100 гривень;

-потерпілого ОСОБА_207, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 12500 гривень;

-потерпілого ОСОБА_208, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 20010 гривень;

-потерпілої , ОСОБА_209 яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 12508 гривень;

-потерпілої ОСОБА_210, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 63001 гривень;

-потерпілої ОСОБА_211, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 15000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_212, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 2500 гривень;

-потерпілого ОСОБА_213, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 4000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_214, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 134400 гривень;

-потерпілого ОСОБА_215 , який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 5001 гривень;

-потерпілого ОСОБА_216, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 3 000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_217, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 5000 гривень;

-потерпілої ОСОБА_218, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 5 000 гривень;

-потерпілої ОСОБА_219, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 90000 гривень;

-потерпілої ОСОБА_220, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 3 200гривень;

-потерпілого ОСОБА_221, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 9 400 гривень;

-потерпілого ОСОБА_222, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 43500 гривень;

-потерпілого ОСОБА_223, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 6000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_224, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 31000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_225, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 5000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_226, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 10001 гривень;

-потерпілого ОСОБА_227, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 7500 гривень;

-потерпілої ОСОБА_228, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 20000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_229, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 14500 гривень;

-потерпілого ОСОБА_230, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 60651, 32 гривень;

-потерпілої ОСОБА_231, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 17000 гривень;

-потерпілої ОСОБА_232, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 55000 гривень;

-потерпілої ОСОБА_233, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 28 000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_234, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 10000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_235, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 22000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_236, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 100000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_237, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 48500 гривень;

-потерпілого ОСОБА_238, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 7000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_239, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 1 500 гривень;

-потерпілого ОСОБА_240, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 14083,82 гривень;

-потерпілого ОСОБА_241, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 20 000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_242, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 27000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_243, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 7000 гривень;

-потерпілої ОСОБА_244 , яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 10001 гривень;

-потерпілого ОСОБА_245, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 5000 гривень;

-потерпілої ОСОБА_246, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 7000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_247, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 5 001 гривень;

-потерпілого ОСОБА_248, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 10001 гривень;

-потерпілого ОСОБА_249, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 3 000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_250, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 47 400 гривень;

-потерпілого ОСОБА_251, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 9000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_252, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 16530 гривень;

-потерпілого ОСОБА_253, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 24000 гривень;

-потерпілої ОСОБА_254, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 15000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_255, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 10000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_256, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 7000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_257, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 16000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_258, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 12000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_259, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 12000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_260, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 50000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_261, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 9200 гривень;

-потерпілого ОСОБА_262, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 9950 гривень;

-потерпілого ОСОБА_263, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 4 000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_264, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 22000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_265, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 10001 гривень;

-потерпілого ОСОБА_266, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 30001 гривень;

-потерпілого ОСОБА_267, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 1000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_268, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 9000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_269, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 5 400 гривень;

-потерпілого ОСОБА_270, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 60000 гривень;

-потерпілої ОСОБА_271, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 6 000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_272 , який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 10 001 гривень;

-потерпілого ОСОБА_273, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 43200 гривень;

-потерпілої ОСОБА_274, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 31 000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_275 , який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 14 950 гривень;

-потерпілого ОСОБА_276, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 45000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_64, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 10000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_277, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 50004 гривень;

-потерпілого ОСОБА_278, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 47000 гривень;

-потерпілої ОСОБА_279, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 2000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_280, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 250000 гривень;

-потерпілої ОСОБА_281, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 5500 гривень;

-потерпілого ОСОБА_282, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 10000 гривень;

-потерпілої ОСОБА_283, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 1000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_284, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 20 000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_285, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 25001 гривень;

-потерпілої ОСОБА_286, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 30000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_287, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 5001 гривень;

-потерпілого ОСОБА_288, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 10000 гривень;

-потерпілої ОСОБА_289, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 20001 гривень;

-потерпілого ОСОБА_290, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 10000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_291, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 44500 гривень;

-потерпілого ОСОБА_292, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 34100 гривень;

-потерпілого ОСОБА_293, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 50000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_294, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 5000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_295, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 78 400 гривень;

-потерпілого ОСОБА_296, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 34001 гривень;

-потерпілого ОСОБА_297, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 5000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_298, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 20000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_299, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 20000 гривень;

-потерпілої ОСОБА_300, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 4000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_301, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 10 001 гривень;

-потерпілого ОСОБА_302, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 80000 гривень;

-потерпілої ОСОБА_303, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 2600 гривень;

-потерпілого ОСОБА_304, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 5001 гривень;

-потерпілого ОСОБА_305, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 2000 гривень;

-потерпілої ОСОБА_306, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 10000 гривень;

-потерпілої ОСОБА_307, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 9000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_308 , який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 21 500 гривень;

-потерпілого ОСОБА_309, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 37000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_310, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 50000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_311, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 10001 гривень;

-потерпілого ОСОБА_312, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 25000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_313, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 20001 гривень;

-потерпілого ОСОБА_314, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 26 000 гривень;

-потерпілої ОСОБА_315, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 93001 гривень;

-потерпілого ОСОБА_316, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 7830 гривень;

-потерпілого ОСОБА_317, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 30000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_318, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 10050 гривень;

-потерпілого ОСОБА_319, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 3000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_320, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 28000 гривень;

-потерпілої ОСОБА_321, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 1300 гривень;

-потерпілого ОСОБА_322, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 10000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_323, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 7001 гривень;

-потерпілої ОСОБА_324, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 5 000 гривень;

-потерпілої ОСОБА_325, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 16000 гривень;

-потерпілої ОСОБА_326, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 3000 гривень;

-потерпілої ОСОБА_327, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 6100 гривень;

-потерпілого ОСОБА_328, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 40000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_329, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 10000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_330, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 15001 гривень;

-потерпілого ОСОБА_331, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 10000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_332, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 20500 гривень;

-потерпілого ОСОБА_333, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 5 000 гривень;

-потерпілої ОСОБА_334, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 5000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_335, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 20 000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_336, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 1500 гривень;

-потерпілої ОСОБА_337, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 34500 гривень;

-потерпілого ОСОБА_338, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 10000 гривень;

-потерпілої ОСОБА_339, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 6000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_340, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 5001 гривень;

-потерпілого ОСОБА_341, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 31000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_342, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 25000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_343, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 4000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_344, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 1000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_345, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 7000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_346, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 33004 гривень;

-потерпілого ОСОБА_347, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 6000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_348, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 6000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_349, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 9 950 гривень;

-потерпілого ОСОБА_350, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 83000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_351, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 10 001 гривень;

-потерпілої ОСОБА_352, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 5 000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_353, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 15001 гривень;

-потерпілої ОСОБА_354, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 12000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_355, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 5500 гривень;

-потерпілої ОСОБА_356, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 900 гривень;

-потерпілої ОСОБА_357 , яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 53000 гривень;

-потерпілої ОСОБА_358, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 5 001 гривень;

-потерпілого ОСОБА_359, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 2000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_360, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 70001 гривень;

-потерпілого ОСОБА_361, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 10001 гривень;

-потерпілої ОСОБА_362, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 3 000 гривень;

-потерпілої ОСОБА_363, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 32000 гривень;

-потерпілої ОСОБА_364, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 20002 гривень;

-потерпілого ОСОБА_365, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 10005 гривень;

-потерпілої ОСОБА_366 , яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 19000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_367, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 12 500 гривень;

-потерпілого ОСОБА_368, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 5500 гривень;

-потерпілого ОСОБА_369, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 14500 гривень;

-потерпілої ОСОБА_370, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 20000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_371, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 8001 гривень;

-потерпілого ОСОБА_372, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 10000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_373, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 11000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_374, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 10000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_375, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 8001 гривень;

-потерпілого ОСОБА_376, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 22000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_377, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 35001 гривень;

-потерпілого ОСОБА_378, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 10 100 гривень;

-потерпілої ОСОБА_379, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 10 000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_380, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 109002 гривень;

-потерпілої ОСОБА_381, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 6000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_382, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 2650 гривень;

-потерпілої ОСОБА_383, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 25000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_384, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 11000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_385, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 8500 гривень;

-потерпілого ОСОБА_386, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 15000 гривень;

-потерпілої ОСОБА_387, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 4 000 гривень;

-потерпілої ОСОБА_388, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 2 000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_389, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 10001 гривень;

-потерпілого ОСОБА_73, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 50 200 гривень;

-потерпілого ОСОБА_390, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 4000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_391, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 50501 гривень;

-потерпілої ОСОБА_392, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 40 001 гривень;

-потерпілого ОСОБА_393, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 10002 гривень;

-потерпілої ОСОБА_394, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 4 000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_395, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 7450 гривень;

-потерпілого ОСОБА_396, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 47002 гривень;

-потерпілого ОСОБА_397, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 3000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_398, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 31101 гривень;

-потерпілого ОСОБА_399, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 3 000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_400, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 15900 гривень;

-потерпілого ОСОБА_401, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 4 500 гривень;

-потерпілого ОСОБА_402, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 10000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_403, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 5950 гривень;

-потерпілого ОСОБА_404, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 5001 гривень;

-потерпілого ОСОБА_405, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 57 876 гривень;

-потерпілого ОСОБА_406, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 15000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_407, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 10001 гривень;

-потерпілого ОСОБА_408, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 38143, 52 гривень;

-потерпілої ОСОБА_409, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 10000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_410, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 14050 гривень;

-потерпілого ОСОБА_411, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 16001 гривень;

-потерпілого ОСОБА_412, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 10000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_413, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 5050 гривень;

-потерпілої ОСОБА_414, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 21900 гривень;

-потерпілого ОСОБА_415, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 9500 гривень;

-потерпілої ОСОБА_416, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 30850 гривень;

-потерпілого ОСОБА_417, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 33100 гривень;

-потерпілого ОСОБА_418, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 36050 гривень;

-потерпілого ОСОБА_419, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 13000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_420, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 7000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_421, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 10 000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_422, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 10 100 гривень;

-потерпілого ОСОБА_423, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 850 гривень;

-потерпілої ОСОБА_424, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 5000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_425, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 142000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_426, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 3000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_427, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 22970 гривень;

-потерпілого ОСОБА_428, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 10000 гривень;

-потерпілої ОСОБА_429, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 1000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_430, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 9700 гривень;

-потерпілого ОСОБА_431, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 40501 гривень;

-потерпілого ОСОБА_432, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 10001 гривень;

-потерпілого ОСОБА_433, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 5001 гривень;

-потерпілого ОСОБА_434, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 3 000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_435, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 7700 гривень;

-потерпілого ОСОБА_436, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 2000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_437, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 32500 гривень;

-потерпілого ОСОБА_438, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 750 гривень;

-потерпілого ОСОБА_439, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 54 000 гривень;

-потерпілої ОСОБА_440, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 10 000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_441, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 20000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_442, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 22100 гривень;

-потерпілого ОСОБА_443, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 15 000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_444, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 15000 гривень;

-потерпілої ОСОБА_445, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 11 000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_446, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 13 005 гривень;

-потерпілого ОСОБА_447, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 10001 гривень;

-потерпілого ОСОБА_448, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 1000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_449, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 9 000 гривень;

-потерпілої ОСОБА_450, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 12 500 гривень;

-потерпілого ОСОБА_451, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 10001 гривень;

-потерпілого ОСОБА_452, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 25000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_453, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 6000 гривень;

-потерпілої ОСОБА_454, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 3000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_455, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 6000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_456, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 90000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_457, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 30000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_458, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 5000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_459, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 2000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_460, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 17 000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_461, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 50000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_462, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 7000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_463, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 31000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_464, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 20000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_465, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 3000 гривень;

-потерпілої ОСОБА_466, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 5000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_467, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 18 000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_468, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 1000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_469, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 600 гривень;

-потерпілого ОСОБА_470, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 24 000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_471, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 20005 гривень;

-потерпілого ОСОБА_472, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 40000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_473, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 7900 гривень;

-потерпілого ОСОБА_474, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 34000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_475, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 2100 гривень;

-потерпілого ОСОБА_476, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 14950 гривень;

-потерпілого ОСОБА_477, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 15450 гривень;

-потерпілого ОСОБА_478, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 2000 гривень;

-потерпілої ОСОБА_479, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 12 000 гривень;

-потерпілої ОСОБА_480, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 2000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_481, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 1000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_482, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 35300 гривень;

-потерпілого ОСОБА_483, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 10000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_484, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 5001 гривень;

-потерпілого ОСОБА_485, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 15000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_486, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 14000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_487, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 15000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_488, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 7200 гривень;

-потерпілого ОСОБА_489, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 4000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_490, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 18000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_491, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 6000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_492, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 21000 гривень;

-потерпілої ОСОБА_493 , яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 20 000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_494, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 33000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_495, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 47000 гривень;

-потерпілої ОСОБА_496, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 10001 гривень;

-потерпілого ОСОБА_497, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 10001 гривень;

-потерпілої ОСОБА_498, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 90000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_499, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 2300 гривень;

-потерпілого ОСОБА_500, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 5001 гривень;

-потерпілої ОСОБА_501, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 20001 гривень;

-потерпілого ОСОБА_502, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 17000 гривень;

-потерпілої ОСОБА_503, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 5001 гривень;

-потерпілого ОСОБА_504, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 34002 гривень;

-потерпілого ОСОБА_505, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 3000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_506, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 40000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_507, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 2000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_508, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 20000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_509, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 25000 гривень;

-потерпілої ОСОБА_510, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 4850 гривень;

-потерпілої ОСОБА_511, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 15000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_512, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 6000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_513, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 29000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_514, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 10000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_515, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 10000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_516, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 225001 гривень;

-потерпілого ОСОБА_517, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 500 гривень;

-потерпілого ОСОБА_518, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 2 000 гривень;

-потерпілої ОСОБА_519, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 16000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_520, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 47243, 84 гривень;

-потерпілого ОСОБА_521, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 10000 гривень;

-потерпілої ОСОБА_522, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 27500 гривень;

-потерпілого ОСОБА_523, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 4500 гривень;

-потерпілої ОСОБА_524, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 10 000 гривень;

-потерпілої ОСОБА_525, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 117000 гривень;

-потерпілого ОСОБА_526, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 10001 гривень;

-потерпілого ОСОБА_527, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 21500 гривень;

-потерпілого ОСОБА_528, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 25001 гривень;

-потерпілої ОСОБА_529, яка внесла в касу спілки грошові кошти в сумі 19500 гривень;

-потерпілого ОСОБА_530, який вніс в касу спілки грошові кошти в сумі 6000 гривень (протоколи допитів двох потерпілих з числа вищевказаних додаються):

- речовими доказами документи, вилучені під час виїмок у вищевказаних потерпілих, а саме: членські книжки, депозитні угоди, укладені ними з ОСОБА_6, свідоцтва про приймання додаткових пайових внесків ОСОБА_6, квитанції до прибуткових касових ордерів на внесення потерпілими грошових коштів до каси кредитної спілки;

- висновком судово-економічної експертизи Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Бокаріуса від 27.11.2009 №6375, згідно з яким фактична заборгованість кредитної спілки «Будівництво та фінанси» перед своїми членами по внесках депозитного типу та додаткових пайових внесках станом на 01.01.2009 становить 9558 214,10 гривень;

- інформацією правоохоронних органів ОСОБА_72 ОСОБА_68 про те, що ОСОБА_3 та її чоловіком ОСОБА_6 - у липні 2008 року в Іспанському банку були відкриті валютні рахунки, на які у період з липня по вересень 2008 року із-за кордону надійшли грошові кошти у сумі 850000 євро. За вказані грошові кошти у 2008 році на імя ОСОБА_6 та ОСОБА_3 була придбана нерухомість у м. Барселона ОСОБА_72 ОСОБА_68;

- інформацією Державної прикордонної служби України про те, що у липні 2008 року ОСОБА_3 та ОСОБА_6 перетинали державний кордон України та виїжджали за її межі;

- нотаріальними довіреностями від 11.09.2008 та від 30.09.2008, видані ОСОБА_3 та ОСОБА_6 на імя громадянина ОСОБА_68 ОСОБА_69 Лазо Канзас, який мешкає за адресою: ОСОБА_72 ОСОБА_68, м. Лорет де ОСОБА_531Pi i Margall 5 P01 1 Girona 17310, який працює в компанії Runiga S.L. менеджером з продаж нерухомості в офісі, розташованому в м. Лорет де мар. (вказаними довіреностями ОСОБА_3 та ОСОБА_6 уповноважили останнього придбати нерухомість в м. Барселона, за рахунок коштів які знаходяться на рахунках, відкритих на їх імя в Іспанському банку);

- свідченнями свідків співробітників кредитної спілки «Будівництво та фінанси» - заступника голови правління ОСОБА_75, системного адміністратора Соколова А.В., головного бухгалтера ОСОБА_532, касира ОСОБА_533, менеджерів ОСОБА_534, ОСОБА_535, ОСОБА_536, ОСОБА_537, охоронця ОСОБА_538, які пояснили, що протягом 2008 року вони працювали в кредитній спілці «Будівництво та фінанси». ОСОБА_147 працювали з клієнтами, займалися оформленням документів на приймання нових членів до кредитної спілки та приймання від них грошових коштів у якості вкладів за депозитними угодами та додаткових пайових внесків. Грошові кошти надходили до каси кредитної спілки та у кінці кожного робочого дня забиралися з каси особисто головою наглядової ради ОСОБА_3 та головою правління ОСОБА_6, які казали їм, що видають взяті ними кошти в кредит іншим членам спілки. 25 грудня 2008 року ОСОБА_3 та ОСОБА_6 офіс закрили на новорічні свята. Після новорічних свят в офісі не зявилися будь-який зв'язок з ними був відсутній. Грошові кошти на банківських рахунках та у касі спілки відсутні;

- інформацією Державної прикордонної служби України, згідно з якою 28.12.2008 ОСОБА_3, ОСОБА_6 та їхня донька ОСОБА_539 перетнули державний кордон України та літаком відлетіли до м. Прага, Чеської республіки.

- бухгалтерською документацією кредитної спілки «Будівництво та фінанси» згідно з якою ОСОБА_3 та ОСОБА_6 114-ти членам спілки видано 184 кредити.

- свідченнями свідків ОСОБА_46, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_23, ОСОБА_540 та інших осіб, які пояснили, що членами кредитної спілки «Будівництво та фінанси» вони ніколи не були, грошових коштів в касі кредитної спілки ніколи не отримували і кредитних угод з головою правління кредитної спілки «Будівництво та фінанси» ОСОБА_6 ніколи не підписували. З ОСОБА_3 та ОСОБА_6 вони особисто не знайомі. (протокол допиту одного з вказаних свідків додається).

- протоколом установчих зборів кредитної спілки «Будівництво та фінанси», складений та підписаний ОСОБА_3 та ОСОБА_6 від 26 жовтня 2007 року, до якого внесені завідомо неправдиві відомості про те, що на вказаних зборах були присутніми 54 особи - засновники кредитної спілки, які прийняли рішення про створення кредитної спілки «Будівництво та фінанси», обрання головою наглядової ради ОСОБА_3 та головою правління ОСОБА_6;

- свідченнями свідків ОСОБА_32, ОСОБА_37, ОСОБА_17, ОСОБА_21 та інших осіб з числа вищевказаних осіб, які пояснили, що до кредитної спілки «Будівництво та фінанси» вони відношення не мають, на зборах членів спілки 26 жовтня 2007 року присутніми не були, рішення про створення кредитної спілки не приймали, головою наглядової ради ОСОБА_3 та головою правління кредитної спілки ОСОБА_6 не обирали;

- свідченнями свідків ОСОБА_541, ОСОБА_78, ОСОБА_542, ОСОБА_77, ОСОБА_543, ОСОБА_544, ОСОБА_545, ОСОБА_546, ОСОБА_547, ОСОБА_545, ОСОБА_76, ОСОБА_548 та інших осіб з числа вищевказаних осіб, які пояснили, що до Всеукраїнської правової організації «Всеукраїнська правова допомога» вони відношення не мають, на установчих зборах присутніми не були, рішення про її створення не приймали, протоколів та інших документів на створення організації та участь у ній не підписували;

- висновком судової почеркознавчої експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області від 24.04.2009 за № 206, відповідно до якого в протоколі № 1 установчих загальних зборів кредитної спілки «Будівництво та фінанси» від 16 жовтня 2007 року, підписи від імені ОСОБА_37, ОСОБА_39 ОСОБА_23, ОСОБА_38, виконані не вказаними особами, а іншими особами;

- висновком судової почеркознавчої експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області від 05.05.2009 за № 208, відповідно до якого в протоколі № 1 установчих загальних зборів кредитної спілки «Будівництво та фінанси» від 16 жовтня 2007 року, підписи від імені ОСОБА_14, ОСОБА_57 виконані не особами, від імені яких вони значаться, а іншими особами;

- висновком судової почеркознавчої експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області від 25.05.2009 за № 259, відповідно до якого в протоколі № 1 установчих загальних зборів кредитної спілки «Будівництво та фінанси» від 16 жовтня 2007 року, підписи від імені ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_58, ОСОБА_59 виконані не особами, від імені яких вони значаться, а іншими особами;

- висновком судової почеркознавчої експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області від 12.05.2009 № 222, відповідно до якого в протоколі № 1 установчих загальних зборів кредитної спілки «Будівництво та фінанси» від 16 жовтня 2007 року підписи від імені ОСОБА_55 та ОСОБА_62 виконані не особами, від імені яких вони значаться, а іншими особами;

- висновком судової почеркознавчої експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області від 25.08.2010 № 185, відповідно до якого в протоколі № 1 установчих загальних зборів кредитної спілки «Будівництво та фінанси» від 16 жовтня 2007 року підписи від імені ОСОБА_44, ОСОБА_54 та ОСОБА_60 виконані не особами, від імені яких вони значаться, а іншими особами;

- висновком судової почеркознавчої експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області від 23.02.2012 № 58 відповідно до якого підпис від імені ОСОБА_549 у строці «Секретар зборів ОСОБА_549С.» протоколу № 1 загальних зборів Одеського місцевого осередку Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська правова допомога» від 05.05.2008 виконаний на ОСОБА_550, а іншою особою;

- висновок судової почеркознавчої експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області від 06.06.2011 № 20, відповідно до якого підпис від імені ОСОБА_551 у протоколі № 1 загальних зборів Одеського місцевого осередку Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська правова допомога» від 05.05.2008 виконаний не ОСОБА_551, а іншою особою;

- висновком судової почеркознавчої експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області № 116 від 05.04.2011, відповідно до якого підписи від імені ОСОБА_552 у протоколі № 1 загальних зборів Кіровоградського місцевого осередку Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська правова допомога» від 08.05.2008 та інформації про склад учасників загальних зборів Кіровоградського місцевого осередку Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська правова допомога» виконані не ОСОБА_552, а іншою особою;

- висновком судової почеркознавчої експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області № 116 від 05.04.2011, відповідно до якого підписи від імені ОСОБА_553 у протоколі № 1 загальних зборів Кримського місцевого осередку Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська правова допомога» від 21.04.2008 та інформації про склад учасників загальних зборів Кримського місцевого осередку Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська правова допомога» виконані не ОСОБА_553, а іншою особою;

- висновком судової почеркознавчої експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області № 116 від 05.04.2011, відповідно до якого підписи від імені ОСОБА_548 в протоколі № 1 загальних зборів Вінницького місцевого осередку Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська правова допомога» від 22.04.2008 та інформації про склад учасників загальних зборів Вінницького місцевого осередку Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська правова допомога» виконані не ОСОБА_548, а іншою особою;

- висновком судової почеркознавчої експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області № 202 від 06.06.2011, відповідно до якого підпис від імені ОСОБА_554 в протоколі № 1 Загальних зборів Чернігівського місцевого осередку Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська правова допомога» від 04.05.2008 виконаний не ОСОБА_554, а іншою особою, підпис від імені ОСОБА_555 в інформації про склад учасників загальних зборів Чернігівського місцевого осередку Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська правова допомога» виконаний не ОСОБА_555, а іншою особою;

- висновком судової почеркознавчої експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області № 202 від 06.06.2011, відповідно до якого підпис від імені ОСОБА_541 в протоколі № 1 Загальних зборів Київського місцевого осередку Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська правова допомога» від 04.05.2008 виконаний не ОСОБА_541, а іншою особою;

- висновком судової почеркознавчої експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області № 520 від 14.12.2011, відповідно до якого підпис від імені ОСОБА_556 в протоколі № 1 Загальних зборів Луганського місцевого осередку Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська правова допомога» від 05.05.2008 виконаний не ОСОБА_556, а іншою особою;

- висновком судової почеркознавчої експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області № 202 від 06.06.2011, відповідно до якого підпис від імені ОСОБА_557 в інформації про склад засновників Луганського місцевого осередку Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська правова допомога» виконаний не ОСОБА_557, а іншою особою;

- висновком судової почеркознавчої експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області № 520 від 14.12.2011, відповідно до якого підпис від імені ОСОБА_75 у протоколі № 1 загальних зборів Харківського місцевого осередку Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська правова допомога» від 15.04.2008 виконаний не ОСОБА_75, а іншою особою;

- висновком судової почеркознавчої експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області № 520 від 14.12.2011, відповідно до якого підпис від імені ОСОБА_558 в протоколі № 1 загальних зборів Донецького місцевого осередку Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська правова допомога» від 06.05.2008, виконаний не ОСОБА_558, а іншою особою, підпис від імені ОСОБА_559 в протоколі № 1 загальних зборів Донецького місцевого осередку Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська правова допомога» від 15.04.2008 виконаний не ОСОБА_559, а іншою особою, підпис від імені ОСОБА_560 в інформації про склад учасників загальних зборів Донецького місцевого осередку Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська правова допомога» виконаний не ОСОБА_560, а іншою особою;

- висновком судової почеркознавчої експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області № 116 від 05.04.2011, відповідно до якого підписи від імені ОСОБА_561 в протоколі № 1 загальних зборів Запорізького місцевого осередку Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська правова допомога» від 09.05.2008 та інформації про склад учасників загальних зборів Запорізького місцевого осередку Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська правова допомога» виконані не ОСОБА_561, а іншою особою;

- висновком судової почеркознавчої експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області № 520 від 14.12.2011, відповідно до якого підпис від імені ОСОБА_75 в протоколі № 1 загальних зборів Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська правова допомога» від 12.05.2008 виконаний не ОСОБА_75, а іншою особою;

- висновком судової почеркознавчої експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області від 14.12.2011 № 520, відповідно до якого підпис від імені ОСОБА_75 у заяві ВКК № 007923 від 13.05.2008 виконана не ОСОБА_75, а іншою особою.

При розгляді клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування слідчий довів, що ОСОБА_3, починаючи з 2009 року та по теперішній час, свідомо переховується від органів досудового слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та стосовно неї наявні фактичні дані, що вона перебуває за межами України.

Під час досудового розслідування встановлено, що після скоєння злочину ОСОБА_6 та ОСОБА_3, переховуючись від правоохоронних органів, спрямували до Чеської Республіки, з якої до ОСОБА_72 ОСОБА_68, після чого до Сполученого ОСОБА_72 Великої Британії та Північної Ірландії.

16.03.2009 органом досудового слідства у кримінальній справі №10090003 оголошено розшук обвинувачених ОСОБА_6 та ОСОБА_3 та 24.12.2010 Київським районним судом м.Харкова стосовно останніх обрано запобіжний захід - взяття під варту. За повідомленнями Укрбюро Інтерполу ГУМВС України в Харківській області від 05.02.2010 та 09.03.2010, відповідно, ОСОБА_3 та ОСОБА_6 затримані правоохоронними органами Сполученого ОСОБА_72 Великої Британії та Північної Ірландії.

У звязку з цим, згідно з Європейською конвенцією про видачу правопорушників 1957 року слідчим управлінням підготовлені клопотання до компетентних органів Сполученого ОСОБА_72 Великої Британії та Північної Ірландії про видачу правоохоронним органам України ОСОБА_3 та ОСОБА_6, які направлені до Генеральної прокуратури України, а у подальшому до компетентних органів вказаної держави.

Відповідно до інформації Міністерства внутрішніх справ Сполученого ОСОБА_72 Великої Британії та Північної Ірландії від 18.03.2013 за результатами розгляду матеріалів про екстрадицію ОСОБА_3 та ОСОБА_6 у видачі зазначених осіб Україні відмовлено. Також при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015220000000717 від 07.09.2015 встановлено, що ОСОБА_3 на теперішній час в Україні не зареєстрована, допитана 16.09.2016 в якості свідка її свекруха - ОСОБА_562 пояснила, що останній раз бачила сина ОСОБА_6 та невістку ОСОБА_3 в грудні 2008 року, коли вони приїхав до неї та син попрохав зареєструвати за її місцем мешкання його дружину ОСОБА_3 Після цього вона їх не бачила. У 2014 році вона ОСОБА_6 та ОСОБА_3 виписала за рішенням суду, у звязку із тим, що їй неодноразово телефонували з колекторських фірм з вимогою погасити кредити сина.

Слідчим суддею встановлено, що у кримінальному провадженні злочини передбачені ч.ч.3,4 ст.358 КК України розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, передбаченими ст.191 ч.5 та ст.209 ч.3 КК України, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду так як підроблення документів є спосіб вчинення заволодіння чужим майном та легалізації.

Згідно з довідкою з сектору Укрбюро Інтерполу ГУ Національної поліції в Харківській області від 04.11.2016 №1463/119/02/23-2016 ОСОБА_3 перебуває в активному міжнародному розшуку за обліками Генерального Секретаріату Інтерполу.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_3 за місцем мешкання відсутня, її місцеперебування не відоме, остання переховується від органів досудового розслідування та суду за межами країни, що підтверджується зібраними доказами, а тому вказані обставини, дають підстави для здійснення стосовно підозрюваної ОСОБА_3 спеціального досудового розслідування.

З бази даних щодо осіб, які перетнули державний кордон, вбачаться, що протягом 2009-2016 років ОСОБА_3 державний кордон України не перетинала.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя доходить висновку про наявність правових підстав до задоволення клопотання та постановлення ухвали про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №12015220000000717 за підозрою ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 209, 297-1 297-4, 372 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Харківської області майора поліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №12015220000000717 від 07.09.2015р. про здійснення спеціального досудового розслідування - задовольнити.

Дозволити органу досудового розслідування здійснювати спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015220000000717 стосовно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 297-4 КПК України, якщо підстави для постановлення слідчим суддею ухвали про спеціальне досудове розслідування перестануть існувати, подальше досудове розслідування здійснювати згідно із загальними правилами, передбаченими КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.