Ухвала суду № 63214483, 07.04.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа №201/5692/15-к

провадження 1кс/201/3665/2015

У Х В А Л А

07 квітня 2015 року

Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Демидова С.О.. розглянувши клопотання старшого слідчого

1ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, родженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до кументів, -

ВСТАНОВИВ:

07 квітня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу документів.

В обгрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління фінансових іслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру судових розслідувань за №32014040040000020 від 23.05.2014 року про вчинення кримінальних правопорушень за ознаками ст.212, ч.5 ст. 191. ч.5 ст.27, ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДПП «Кривбаспромводопостачання» (код ЄДРПОУ 00191017) очи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, передбачаючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання щільно небезпечних наслідків, при веденні фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства, в період 2010 - 2014 ків, безпідставно перерахували грошові кошти, що належать ДПП «Кривбаспромводопостачання» на розрахункові рахунки ДП ніпромашзбагачення» в загальній сумі 74,3 млн. грн., начебто за надання останнім послуг з використання корисної моделі №45263 посіб керування насосною станцією» (Патент), яка начебто дозволяє економити електроенергію на підприємстві, що відображали у датковій звітності та фінансово-господарських документах ДПП «Кривбаспромводопостачання», чим здійснили привласнення і зтрату грошових коштів ДПП «Кривбаспромводопостачання» в особливо великих розмірах.

В свою чергу, ОСОБА_3, будучи згідно наказу №16-ОК від 16.11.2010 директором дочірнього шриємства «Дніпромашзбагачення» (код ЄДРПОУ 36207821) зареєстрованого Дніпродзержинським міським управлінням юстиції .11.2008 року під №12241070002044694 в якості субєкта господарської діяльності, відповідальною за фінансово-господарську ільність вказаного підприємства, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, передбачаючи суспільно небезпечний зактер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, при веденні фінансово-господарської діяльності зазначеного шриємства в період 2010 - 2014 років, здійснювала документальне оформлення взаємовідносин між ДП «Дніпромашзбагачення» та 1П «Кривбаспромводопостачання» шляхом складання, підписання, та передачі фінансово-господарських документів, відображення чансово-господарських операцій у податковій звітності ДП «Дніпромашзбагачення», які фактично не здійснювались, а саме, начебто іання останнім послуг ДПП «Кривбаспромводопостачання» з користування корисною моделлю №45263 «Спосіб керування сосною станцією» (Патент), яка начебто дозволяє проводити економію електроенергії, в результаті чого службові особи ДПП ривбаспромводопостачання» безпідставно перерахували грошові кошти, що належать останньому на розрахункові рахунки ДП ніпромашзбагачення» в загальній сумі 74,3 млн. грн., чим вчинила пособництво у привласненні та розтраті службовою особою йна в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Крім того, продовжуючи свої злочинні діяння ОСОБА_3, після отримання ДП «Дніпромашзбагачення» грошових штів на розрахункові рахунки від ДПП «Кривбаспромводопостачання» в загальній сумі 74,3 млн. грн. маючи доступ до банківських <унків ДП «Дніпромашзбагачення» та фактично ними розпоряджаючись, у період з 2010-2014 років, діючи умисно, зловживаючи зїм службовим становищем, передбачаючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, и веденні фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства здійснила перерахування вказаних грошових коштів з зрахункових рахунків ДП «Дніпромашзбагачення» на розрахункові рахунки ТОВ «Інтер Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 37275227), )В «Промкор» (код ЄДРПОУ 37989101). ТОВ «Сіріус Опт» (код ЄДРПОУ 38301142), ТОВ «ОСОБА_4 Дон» (код ЄДРПОУ 275227), ТОВ «Дніпротехноком» (код ЄДРПОУ 38530554), які мають ознаки «фіктивності», за послуги, які фактично не ійснювались. для переведення безготівкових коштів в готівку, з метою їх подальшого заволодіння, чим вчинила пособництво у ивласненні та розтраті службовою особою майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

За зазначеним фактом 28.02.2015 директору ДП «Дніпромашзбагачення» ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчинені собництва у привласненні та розтраті чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм ужбовим становищем, що кваліфікуються зач.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України.

Проведеним в ході досудового слідства аналізом встановлено, що отримані від державних підприємств грошові кошти за чебто надані послуги, у подальшому, з метою переведення безготівкових коштів в готівку, з поточних рахунків ДП ініпромашзбагачення» також перераховувались на рахунки інших підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Креата» (код ІРПОУ 36980930). ПП «Дніпротехенергобуд» (код ЄДРПОУ 36826300), ТОВ «БК «Дніпробудпроект» (код ЄДРПОУ 34916334). ПП птметпромторг" (код ЄДРПОУ 36826269), ТОВ "Візель" (код ЄДРПОУ 37211692), ТОВ "Укрпромбуд-Інжинірінг" (код ЄДРПОУ 607414) та ТОВ "Бізнеспром ТК" (код ЄДРПОУ 36962424).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Візель» (код 37211692) було зареєстровано як субєкт підприємницької ільності за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Фронтова буд. З, - про що свідчить витяг з АІС «Податковий Блок» державного рівня, ітеріали реєстрації знаходяться в управлінні з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Єдиний естраційний офіс м. Дніпропетровська розташований за адресою м. Дніпропетровськ, проспект Правди 42.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану еоном таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в управлінні з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб щриємців. Єдиний реєстраційний офіс м. Дніпропетровська розташований за адресою м. Дніпропетровськ, проспект Газети Правди , з метою встановлення уповноваженого здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «Візель», чим це було визначено, а <ож підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаного підприємства. Також документи, що аходяться в реєстраційній справі необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідно саме оригінали кументів всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі

2ст. 163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по донному кримінальному провадженню № 3201404004000У У. обгрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування. лн- игаи . матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового дос- л веж ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному ьс:<гг-.-^ у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. ПО. 163-ібо. У*- У 372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській тат ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення (виїмку) їх оригіналів, що знаходяться в управлінні з пі"1 державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Єдиний реєстраційний офіс м. Дніпропетровська, розташовані зі адресою м. Дніпропетровськ, проспект Газети Правди 42, щодо реєстрації підприємства ТОВ «Візель» (код 37211692), а саме:

документів, які знаходяться в справі в т.ч. заяви про реєстрацію (перереєстрацію) субєкта підприємницької діяльності - юриднчз:' особи, свідоцтво про держреєстрацію в якості субєкта підприємницької діяльності - юридичної особи, протоколи зборів засновннг і. рішення власників, накази про призначення або звільнення посадових осіб, копії паспортів, довіреності, статут, довіреності, наздай про призначення/звільнення директора та головного бухгалтера підприємства, контракти про прийом на роботу осіб, які обіймали посади директора та головного бухгалтера підприємства за період 01.01.2009 р. по теперішній час та інші наявні в справі документи;

У випадку відсутності вищевказаних документів надати документи, що підтверджують їх відсутність: протоколи виїмок, постанови про проведення виїмок, тощо.

Фактична адреса для здійснення предявлення та виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та їх вилучення (виїмку) для службових осіб м. Дніпропетровськ, проспект Газети Правди 42.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32014040040000020.

Строк дії цієї ухвали ЗО діб з дня її оголошення. У разі невиконання у. яали слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відш/і яцня та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть буті родані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.О. Демидова