Ухвала суду № 63214449, 15.11.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/16068/16-к

Провадження № 1-кс/201/9602/2016

УХВАЛА

15 листопада 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32016040650000014 від 03.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ ПМТЗ «ІЦ Реагент» (код ЄДРПОУ 19313492), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Трудових Резервів, буд. 6, при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства, в період 2015 року, діючи умисно, в порушення п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134, п. 135.1 ст. 135, п. 136.1 ст. 136, п. 137.1 ст. 137, п. 198.1, п. 198.2, п. 198.3 ст. 198, п. 200.1, п. 200.2 ст. 200 Податкового кодексу України 32755-VI від 02.12.2012 року (зі змінами та доповненнями), по взаємовідносинам з ТОВ «Експотехімпорт» (код ЄДРПОУ 38867951) ухилились від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства на загальну суму 3 636 601 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави грошових коштів в особливо великих розмірах.

За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження № 32016040650000014 від 03.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Експотехімпорт» (код ЄДРПОУ 38867951) має ознаки «фіктивності» та входять до складу «конвертаційного центру», який надавав послуги з незаконної конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівку підприємствам реального сектору економіки, шляхом оформлення «безтоварних» фінансово-господарських операцій, в результаті чого останні штучно збільшують свої витрати, зменшуючи, таким чином, податкові зобовязання, що дозволяє здійснювати ухилення від сплати податків.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №32016040650000014, встановлено, що ТОВ ПМТЗ «ІЦ Реагент» відповідно до товарно-транспортних накладних №789 від 12.03.2015 року, №205 від 12.03.2015 року, №237 від 22.03.2015 року, №1602 від 30.04.2015 року, №378 від 30.04.2015 року здійснювало перевезення придбаної продукції від ТОВ «Експотехімпорт» власним автотранспортом, пункт завантаження (м. Суми, вул.. Ковпака, 71), пункт розвантаження (м. Дніпропетровськ, вул.. Трудових резервів, буд. 6, 49041). Перевезення ТМЦ здійснював водій ТОВ ПМТЗ «ІЦ Реагент» ОСОБА_3, на автомобілі Fiat Doblo Cargo держ. номер НОМЕР_1.

Під час досудового розслідування було допитано в якості свідка водія ОСОБА_4, 02.06.1961 року, який здійснював перевезення автомобілем Газель держ. номер НОМЕР_2 товарно-матеріальні цінності (крильчатки для турбін) від ТОВ «Торговий дім «Констар» (код ЄДРПОУ 32633609) та ПАТ «Криворізький турбінний завод «Констар» (код ЄДРПОУ 13461621) в адресу ТОВ ПМТЗ «ІЦ Реагент». Згідно показань свідка ОСОБА_4, останній на замовлення особи прізвища якої він не памятає, здійснив перевезення товарно-матеріальні цінності (крильчатки для турбін) від ТОВ «Торговий дім «Констар» (код ЄДРПОУ 32633609) та ПАТ «Криворізький турбінний завод «Констар» (код ЄДРПОУ 13461621) безпосередньо на складські приміщення ТОВ ПМТЗ «ІЦ Реагент» м. Дніпропетровськ. Також ОСОБА_4 що замовлення на перевезення ТМЦ він отримав від Юрія номер мобільного телефону оператора ПрАТ «Київстар» +38(067)-734-81-31.

Досудовим розслідуванням встановлено, що водій ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, користується номером телефону мобільного оператора ПрАТ «Київстар» +38(096)-634-65-25.

Встановлення достовірних даних відносно номеру телефону не встановлено слідством особи через яку було здійснено замовлення на перевезення ТМЦ та номеру телефону якими користуються ОСОБА_4, 02.06.1961 року, має суттєве значення по вказаному кримінальному провадженню, оскільки наявність повних даних про перебування вказаних осіб в період 2014-2016 років буде сприяти активізації проведення слідчих дій та більш кваліфікованому документуванню злочинної діяльності службових осіб ТОВ ПМТЗ «ІЦ Реагент», з метою притягнення усіх причетних до злочинної діяльності осіб до кримінальної відповідальності.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (оригіналів та копій) у вигляді інформації, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, а саме в

ПрАТ «Київстар» по телефонному номеру: +38(067)-734-81-31, яким користується невстановлена слідством особа та +38(096)-634-65-25, якими користується ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, що надається на умовах контрактного сервісу чи передплаченого сервісу на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ПрАТ «Київстар», із обовязковою привязкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів звязку, та також із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки, та документи щодо укладення договорів на контрактній основі зазначених абонентів (з додатками).

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити схему ухилення від сплати податків, встановити місцезнаходження фігурантів, взаємозвязок між фігурантами та визначити роль кожного з них, встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою речей і документів з відомостями та інформацією, які знаходиться в оператора та провайдера ПрАТ «Київстар», про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, по телефонному номеру яким користуються невстановлена слідством особа та по номеру телефону яким користується ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 Вказані відомості та інформація використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню №32016040650000014 та необхідні для встановлення місць перебування в період 2014-2016 років, в період здійснення перевезення товарно-матеріальних цінностей від ТОВ «Експотехімпорт» в адресу ТОВ ПМТЗ «ІЦ Реагент».

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю та необхідна для підтвердження або спростування фактів проведених безтоварних операцій ТОВ ПМТЗ «ІЦ Реагент» по взаємовідносинам з ТОВ «Експотехімпорт», та полягає у встановленні фактичного місця перебування водія ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, якого вказано в товарно-транспортних накладних та ідентифікації особи від якої ОСОБА_4 отримав замовлення на перевезення ТМЦ, в межах досудового розслідування, неможливо, так само і отримати до неї доступ по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ «Київстар», по телефонному номеру +38(067)-734-81-31, та по телефонному номеру +38(096)-634-65-25.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану таємницю в ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, буд. 103а.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 32016040650000014, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити старшому слідчому з СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану таємницю в ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, буд. 103а, а саме:

документів в оригіналах та копіях, з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю на паперових та електронних носіях по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ «Київстар», по телефонним номерам +38(067)-734-81-31, +38(096)-634-65-25, із зазначенням базових станцій ПрАТ «Київстар», із обовязковою привязкою до місцевості, в зоні якої він знаходився на момент сеансів звязку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, IMSI карток з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси звязку; дата, час початку та тривалість сеансів звязку за період 01.01.2014 року по теперішній час.

про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки, за номерами +38(067)-734-81-31, +38(096)-634-65-25, за період з 01.07.2014 року по теперішній час;

інформацію щодо абонентів мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» телефонних номерів +38(067)-734-81-31, +38(096)-634-65-25 за період з 01.01.2014 року по теперішній час.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 32016040650000014.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.А. Антонюк