Ухвала суду № 63214385, 18.11.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа №201/16361/16-к

Провадження 1-кс/201/9789/2016

У Х В А Л А

18 листопада 2016 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді Антонюка О.А.

при секретарі Джамаловій С.Г.

за участю:

прокурора Солдатова І.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпро клопотання у кримінальному провадженні № 42014040000000712 від 07.11.2014, слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 31.07.2013 року прокуратурою Жовтневого району м. Дніпропетровська внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013040650000229, та того ж дня у зазначеному кримінальному провадженні розпочато досудове розслідування за фактом неналежного виконання службових обов'язків співробітниками Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, внаслідок чого підозрюваний ОСОБА_3 отримав тілесні ушкодження.

22.08.2013 року із слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області до прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська надійшла заява ОСОБА_4 викладені у заяві відомості, прокуратурою Жовтневого району м. Дніпропетровська внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013040650000239, того ж дня у вказаному кримінальному провадженні розпочато досудове розслідування за фактом доведення до самогубства співробітниками Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3

22.08.2013 року зазначені кримінальні провадження обєднані під єдиним номером № 42013040650000229.

Крім того, за зверненням ОСОБА_4 внесено до ЄРДР та приєднано до матеріалів даного кримінального провадження наступні кримінальні провадження: 05.08.2014 за номером №12014040000000500 за ст.367 ч.1 КК України, 16.10.2014 за номером №42014040030000083 за ст.364 ч.1 КК України, 22.10.2014 за номером №12014040030000707 за ст.365 ч.1 КК України, 22.10.2014 за номером №42014040030000087 за ст.365 ч.1 КК України, 22.10.2014 за номером №42014040030000089 за ст.365 ч.1 КК України, 06.11.2014 за номером №12014040570000836 за ст.365 ч.1 КК України, 08.11.2014 за номером №12014040570000841 за ст.365 ч.1 КК України.

16 грудня 2014 року постановою прокурора процесуального керівника із вказаного кримінального провадження у окреме провадження виділено матеріали щодо ймовірних службових злочинів, скоєних працівниками МВС (окрім факту доведення до самогубства) за номером №42014040000000712 та визначено попередню кваліфікацію злочинів за ч.2 ст. 365 КК України.

Крім того, 22.12.2015 за заявою ОСОБА_5 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо перевищення службових повноважень окремими співробітниками ГУ НП в Дніпропетровській області під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження №12013040650003067 відносно ОСОБА_3, якому було присвоєно номер №420150400000001029.

28 грудня 2015 року матеріали кримінальних проваджень №420150400000001029 та №42014040000000712 об'єднано у одне провадження під єдиним номером №42014040000000712.

У межах об'єднаного досудового розслідування розслідуються факти скоєння службових злочинів окремими працівниками колишніх Жовтневого РВ ДМУ та Солонянського РВ ГУ МВС України в Дніпропетровській області, у тому числі щодо фальсифікації ними матеріалів кримінального провадження стосовно ОСОБА_3, що надало можливість невідомим особам заволодіти його майном, а саме корпоративними правами на юридичні особи ТОВ «Агро-Степ», ТОВ «Агрофірма «Агростеп», ПП «Відродження» та інші.

Так, у ході досудового розслідування проведено почеркознавчу експертизу документів, наявних у реєстраційній справі ТОВ «Агрофірма «Агростеп», якою встановлено, що підписи від імені директора підприємства ОСОБА_4, що стали підставою для зміни власників корпоративних прав на підприємство, виконані не ОСОБА_4, а іншими особами.

також, у ході досудового розслідування допитані як свідки колишні та діючі робітники ТОВ «Агрофірма «Агростеп» та ТОВ «Агростеп», які повідомили, що у травні-липні 2013 року невідомі особи здійснили силове захоплення підприємств шляхом блокування споруд та будівель, викрадення установчих документів, печаток і штампів підприємств, що належали чи були підконтрольні ОСОБА_3 та його дружині ОСОБА_4

Таким чином, у ході досудового розслідування здобуто достатньо доказів, які свідчать про неправомірність набуття фізичними та юридичними особами корпоративних прав на ТОВ «Агрофірма «Агростеп», ідентифікаційний номер юридичної особи 37916049.

На даний час існує дуже велика вірогідність неодноразових подальших відчужень корпоративних прав та майна вказаного підприємства, в наслідок яких останній покупець стане добросовісним набувачем майнових прав. При цьому вказані можливі перепродажі майна можуть перешкодити кримінальному провадженню, оскільки слідство не зможе визначити його точну вартість та відповідно встановити точний розмір спричинених злочином збитків.

На підставі викладеного, слідчий просив суд накласти заборонити будь якому органу, фізичним чи юридичним особам вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо перереєстрації права власності та відчуження (передачі, переоформлення) корпоративних прав та майнових прав на товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Агростеп», ідентифікаційний номер юридичної особи 37916049.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у звязку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення даний захід є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Заборонити будь якому органу, фізичним чи юридичним особам вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо перереєстрації права власності та відчуження (передачі, переоформлення) корпоративних прав та майнових прав на товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Агростеп», ідентифікаційний номер юридичної особи 37916049.

Строк оскарження ухвали протягом пяти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя О.А. Антонюк