Ухвала суду № 63214311, 14.11.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/16025/16-к

Провадження № 1-кс/201/9581/2016

УХВАЛА

14 листопада 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження за №42016040000000662 від 02.08.2016, за фактом вчинення протягом 2012-2014 років протиправних дій, службовими особами КП ДМР «Дніпроводоканал», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У 2008 році за наслідками розгляду позовної заяви КП ДОР «Облводоканал», код 03341291, до КП ДМР «Дніпроводоканал», 03341305, укладено мирову угоду б/н від 02.12.2008, згідно якої останнє визнало борг на загальну суму близько 70 млн. грн. та в рахунок погашення боргу передало КП ДОР «Облводоканал» прості векселі.

В період з 2008 року по 2009 рік прості векселі за обставин, які встановлюються органом слідства, передані КП ДОР «Облводоканал» в адресу ТОВ «Терра консалтінг», Дочірнє підприємство «Дніпрооптбакалія», Українсько-росіським СП ТОВ «Енергогазімпекс».

Встановлено, що передавальний напис на векселях виконано арбітражним керуючим КП ДОР «Облводоканал» ОСОБА_3, який діяв на підставі ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 03.03.2008 по справі № Б15/1-07 з 03.03.2008 по 15.06.2009.

В подальшому протягом 2010-2016 років зазначені векселі на загальну суму близько 30 млн. грн. предявлені до КП ДМР «Дніпроводоканал» підприємствами ТОВ "Терра консалтінг", Дочірнє підприємство «Дніпрооптбакалія», Українсько-російським СП ТОВ «Енергогазімпекс», та було здійснено перерахування грошових коштів на рахунки.

На теперішній час розглядається причетність до вчинення вказаного злочину арбітражного керуючого КП ДОР «Облводоканал», який в період часу з березня 2008 року по липень 2009 року, будучи ліквідатором комунального підприємства, безпідставно передав векселі на користь третіх осіб з бланковими індосаментами, що в подальшому дозволило підприємствам ТОВ "Терра консалтінг", Дочірнє підприємство «Дніпрооптбакалія», Українсько-російське СП ТОВ «Енергогазімпекс» безпідставно отримати оплату за векселі на свої рахунки.

На теперішній час виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи, метою якої є встановлення обставин передачі векселів, причетних до цього осіб, для цілей проведення якого необхідно провести виїмку оригіналів документів, що містять вільні зразки підпису та почерку арбітражного керуючого КП ДОР «Облводоканал» ОСОБА_3

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 виконував обовязки ліквідатора щодо наступних підприємств:

ТОВ «Завод цирконових вогнетривів справа № Б15/29/5-07 (Господарський суд Дніпропетровської області);

ВАТ «Дніпроагротехсервіс-2000», справа № Б29/26/2/204/99а (Господарський суд Дніпропетровської області);

ВАТ «Придніпровське Управління Будівництва» - справа № Б15/24/445-07 (Господарський суд Дніпропетровської області);

КП ДОР «Облводоканал» - справа Б15/1-07 (Господарський суд Дніпропетровської області)..

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів судових справ за № Б15/29/5-07, № Б29/26/2/204/99а, № Б15/24/445-07 та Б15/1-07, що містять вільні зразки підпису та почерку арбітражного керуючого ОСОБА_3 та перебувають у володінні Господарського суду Дніпропетровської області, за адресою: 49600, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 42016040000000662, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів судових справ за № Б15/29/5-07, № Б29/26/2/204/99а, № Б15/24/445-07 та Б15/1-07, що містять вільні зразки підпису та почерку арбітражного керуючого ОСОБА_3 та перебувають у володінні Господарського суду Дніпропетровської області, за адресою: 49600, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42016040000000662.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.А. Антонюк