Ухвала суду № 63214006, 05.12.2016, Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Справа №173/2215/16-к

Провадження №1-кс/173/475/2016

У Х В А Л А

іменем України

05 грудня 2016 р. м. Верхньодніпровськ

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області Шевченко О.Ю.

за участю:

секретаря судового засідання Демяненко С.І.,

слідчого Швачко Н.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання ст. слідчого Верхньодніпровського ВП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Швачко Н.О. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040430001454 від 2 грудня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Ст. слідчий Верхньодніпровського ВП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Швачко Н.О. за погодженням з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Скасків І.М. звернулася до слідчого судді Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040430001454 від 2 грудня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В обґрунтування клопотання зазначено, що невстановлена особа, 10.11.2016 року, перебуваючи у невстановленому місці, маючи умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 шляхом зловживання її довірою, незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 450 гривень, які ОСОБА_3 перевела через касу ПАТ КБ «ПриватБанк» на банківський рахунок невстановленої особи у ПАТ «Ощадбанк» НОМЕР_1. 02 грудня 2016 р. відомості про вказане правопорушення внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040430001454 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України. Інформація, що міститься у виписці руху коштів за картковим рахунком НОМЕР_1 за період листопада 2016 року має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочину та кваліфікації кримінального правопорушення. На підставі вищевикладеного слідчий просила суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до речей і документів у Фiлiї Дніпропетровського обласного управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (код ЄДРПОУ 09305480) за адресою: м. Дніпро, проспект Гагаріна, буд. 115, а саме до документів щодо юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1 у цій установі, а також роздруківки за 10 листопада 2016 року, що містить відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по цьому рахунку в прибутковій і витратній частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дати, виду та призначення платежу, відправників і одержувачів коштів, номерів їх рахунків, призначення платежу.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, яка в судовому засіданні клопотання підтримала, дослідивши матеріали додані до клопотання, приходить до таких висновків.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч 1,2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчим суддею встановлено, що 2 грудня 2016 року за № 12016040430001454 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_3 внесені відомості про кримінальне правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої від 4 грудня 2016 року ОСОБА_3 показала, що 10 листопада 2016 року на інтернет-сайті «OLX» вона знайшла об'яву про продаж дитячого шезлонгу вартістю 450 гривень. Продавцем на сайті було зазначено ОСОБА_4 м.т. НОМЕР_2. Поспілкувавшись із даною дівчиною по телефону, цього ж дня 10.11.2016 року вона через мобільний додаток «Приват 24» КБ «Приватбанк» перерахувала на її рахунок НОМЕР_1, відкритий у ПАТ «Ощадбанк» гроші у сумі 450 гривень. Дівчина пообіцяла їй відправити поштою посилку із дитячим шезлонгом. 20.11.2016 року вона подзвонила ОСОБА_4, на що остання повідомила, що заказ відправила. Після цього ОСОБА_3 неодноразово намагалася зв'язатися із ОСОБА_4, але слухавку вона не бере. До теперішнього часу придбаний товар їй не надіслано, ніяких повідомлень від продавця ОСОБА_4 їй не надходило.

Тим самим слідчим доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості про розрахунковий рахунок НОМЕР_1 перебувають в публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України».

Документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для справи, а відомості в них можуть становити банківську таємницю. На думку слідчого судді такі документи можуть бути використані як доказ, який дасть можливість встановити обставини вчинення цього кримінального правопорушення та осіб причетних до його вчинення. В цьому випадку потреби досудового розслідування виправдовують застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого Верхньодніпровського ВП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Швачко Н.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати ст. слідчому Верхньодніпровського ВП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Швачко Наталії Олегівни або за її дорученням (постановою) іншій уповноваженій особі тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та зберігаються у філії Дніпропетровського обласного управління акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (код ЄДРПОУ 09305480) за адресою: м. Дніпро, проспект Гагаріна, буд. 115, а саме: до документів щодо юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1 у цій установі; роздруківок за 10 листопада 2016 року, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по цьому рахунку в прибутковій і витратній частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, виду та призначення платежу, відправників і одержувачів коштів, номерів їх рахунків, призначення платежу.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ю.Шевченко