Ухвала суду № 63211241, 28.11.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/41316/16-к

Провадження № 1-кс/761/25296/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області юрист 1-го класу Іванчук А.В., внесене по кримінальному провадженню за №42016110000000538 від 07.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), стосовно ТОВ «Смарт Скейп» (код ЄДРПОУ 39854676), -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу прокуратури Київської області юрист 1-го класу Іванчук А.В., по кримінальному провадженню за №42016110000000538 від 07.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), стосовно ТОВ «Смарт Скейп» (код ЄДРПОУ 39854676).

Клопотання обґрунтовується тим, що в період 2016 року невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, використовуючи реквізити ТОВ «Техекспрес-М» (код 39107466), ТОВ "СМАРТ СКЕЙП" (код 39854676), ПП «Атмосфера-Т» (код 40335427), ТОВ «ВПК «Агроресурс» (код ЄДРПОУ 39195809), ТОВ «Спец-Актив-Торг» (код ЄДРПОУ 40158971) та інших фіктивних підприємств, шляхом внесення неправдивих відомостей в бухгалтерські документи та документи податкової звітності, здійснили заволодіння чужим майном під час постачання товарно-матеріальних цінностей, а саме грошовими коштами підприємства з державною часткою у статутному фонді, а саме Філії «Центр забезпечення виробництва» (колишній ДП «Укразалізничпостач») ПАТ «Українська залізниця» (код ЄДРПОУ 40081347), чим завдали шкоду державним інтересам у сумі 419 604 грн.

Встановлено, що в період квітня-вересня 2016 року ТОВ «Смарт Скейп» (код ЄДРПОУ 39854676), юридична адреса: м.Київ, пр-т Московський буд. 8 кв. 711, здійснило фінансові операції з придбання продукції у ПП «Атмосфера - Т» (код ЄДРПОУ 40335427 ), юридична адреса: м. Київ, вул. Бориспільська, 7, на загальну суму 15 173 168, 85 грн. з урахуванням ПДВ. В подальшому, ТОВ «Смарт Скейп» (код ЄДРПОУ 39854676) проведено фінансову операцію з реалізації продукції в адресу ТОВ «Пост-Трейд» (код ЄДРПОУ 39780788), юридична адреса: м. Київ, пр-т Московський буд. 8 кв. 711, на суму 26 904 958, 59 грн., з урахуванням ПДВ.

ТОВ «Смарт Скейп» (код ЄДРПОУ 39854676) має наступний розрахунковий банківський рахунок: № 26004455020622 відкритий 14.04.2016 в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, прокурор просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення копій усіх вказаних прокурором у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області юрист 1-го класу Іванчук А.В., внесене по кримінальному провадженню за №42016110000000538 від 07.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), стосовно ТОВ «Смарт Скейп» (код ЄДРПОУ 39854676), - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Київської області юристу 1-го класу Іванчуку Антону Володимировичу, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх належним чином завірені копії, які перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), стосовно ТОВ «Смарт Скейп» (код ЄДРПОУ 39854676) по рахунку №26004455020622, за період з 14.04.2016 по 11.11.2016рр., а саме:

-платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку №26004455020622, які належать клієнту банка - ТОВ «Смарт Скейп» (код ЄДРПОУ 39854676) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номеру рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти;

-касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів;

-паспортів службових осіб ТОВ «Смарт Скейп» (код ЄДРПОУ 39854676) ;

-заяв на замовлення готівкових коштів;

-довіреностей на отримання готівкових коштів;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов'язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) банківських операцій по рахункам ТОВ «Смарт Скейп» (код ЄДРПОУ 39854676);

-видаткових касових ордерів про використання готівки, - для дослідження обставин у зазначеному кримінальному провадженні.

Службовим особам АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), забезпечити прокурору реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали прокурор в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528),, її та залишити опис документів, які були вилучені, а АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: