Ухвала суду № 63211233, 28.11.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/41313/16-к

Провадження № 1-кс/761/25294/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання слідчого з СУ ГУ НП у м. Києві Кального Івана Олександровича, внесене по кримінальному провадженню за №12015100050000461 від 17.01.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АБ «Південний» (МФО 328209), стосовно ТОВ «Ньюз Тревел» (ЄДРПОУ 33782884) -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУ НП у м. Києві Кальний Іван Олександрович, по кримінальному провадженню за №12015100050000461 від 17.01.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва Ковальчук О.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у володінні АБ «Південний» (МФО 328209), стосовно ТОВ «Ньюз Тревел» (ЄДРПОУ 33782884).

Клопотання обґрунтовується тим, що в період з 15.10.2014 по 17.01.2015 посадові особи туристичного оператора ТОВ «Ньюз Тревел» (ЄДРОПОУ 33782884), що розташоване за адресою: м. Київ, пр-т Сталінграду,6-а, корпус, 2, а саме ОСОБА_3 та ОСОБА_4, на підставі агентських договорів укладених з туристичними агентами, за надання туристичних послуг, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, одержаними в якості передоплати за надання туристичних послуг від підприємств та фізичних осіб в особливо великих розмірах.

Окрім цього було встановлено, що 25.11.2010 року між компанією "ТRАVКО DUBAI LLC" в особі генерального директора ОСОБА_5 та ТОВ «Ньюз Тревел» в особі директора ОСОБА_6 був укладений договір про надання послуг, згідно даного договору компанія "ТRАVКО DUBAI LLC", зобов'язалась бронювати готельні номери, трансфери, екскурсії, візи та транспорт для ТОВ «Ньюз Тревел» на території ОАЄ, а ТОВ «Ньюз Тревел» як тур оператор на території України здійснювала замовлення та повинна була сплачувати за послуги компанії ТОВ "Ньюз Тревел». Контакти з ТОВ «Ньюз Тревел» з боку компанії "ТRАVКО DUBAI LLC" підтримувала директор відділення країн СНД ОСОБА_7. Саме вона здійснювала бронювання номерів та вела перемови з представниками ТОВ «Ньюз Тревел», а саме з посадовими особами. Максимальна сума на яку ОСОБА_7 було дозволено бронювати номера без попередньої оплати з боку ТОВ «Ньюз Тревел» складала 50 000 доларів США. В кінці грудня 2014 року бухгалтерським відділом компанії "ТRАVКО DUBAI LLC" було виявлено, що ОСОБА_7, забронювала та сплатила за рахунок компанії "ТRАVКО DUBAI LLC" готельних номерів для компанії ТОВ «Ньюз Тревел» на загальну суму 742 660 доларів США. Після чого на підприємстві була проведена перевірка, за результатами якої ОСОБА_7 була звільнена, а новий директор відділу країн СНД почала листування через електрону пошту з представниками ТОВ «Ньюз Тревел» ОСОБА_6 та ОСОБА_8. В ході листування посадові особи ТОВ «Ньюз Тревел», запевняли, що сплатять заборгованість в найкоротший термін. Але в січні 2015 року бухгалтерією "ТRАVКО DUBAI LLC" було виявлено факт бронювання готельних номерів ОСОБА_7 на загальну суму 2 223 066 доларів США.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, 15.12.2015, 22.07.2016 в якості представника потерпілого було допитано ОСОБА_9, також 22.07.2016 в якості представника потерпілого ТОВ «ТТВК» було допитано ОСОБА_10, та в якості потерпілого директора ПП «Аріар Тур» ОСОБА_11, 21.07.2016 в якості свідка було допитано ОСОБА_12, які підтвердили вищевикладене.

Згідно відповіді ДПІ у Оболонському районі ТОВ «Ньюз Тревел» (ЄДРПОУ 33782884) володіє наступними розрахунковими рахунками у філія АКІБ «УкрСиббанк» «Київське регіональне управління» (МФО 300733): р/р №26003453970899, №26004453970199, №26007453970099, №26051453970001, №26052453970000.

З метою встановити перебування безготівкових грошових коштів на банківських рахунках ТОВ «Ньюз Тревел» (ЄДРПОУ 33782884): р/р №26003453970899, №26004453970199, №26007453970099, №26051453970001, №26052453970000, відкритих в філія АКІБ «УкрСиббанк» «Київське регіональне управління» (МФО 300733), та подальшого незаконного використання отриманих грошових коштів необхідно розкрити банківську таємницю по вказаних розрахункових рахунках в філія АКІБ «УкрСиббанк» «Київське регіональне управління» (МФО 300733).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Однак, слідчим зазначено в переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено «інші документи» без будь-якої конкретизації даних понять, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання клопотання слідчого з СУ ГУ НП у м. Києві Кального Івана Олександровича, внесене по кримінальному провадженню за №12015100050000461 від 17.01.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АБ «Південний» (МФО 328209), стосовно ТОВ «Ньюз Тревел» (ЄДРПОУ 33782884) - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУ НП у м. Києві Кальному Івану Олександровичу, право тимчасового доступу до документів (інформації) та речей з можливістю вилучення належним чином завірені копії, які перебувають у АБ «Південний» (МФО 328209), стосовно ТОВ «Ньюз Тревел» (ЄДРПОУ 33782884) по банківських рахунках №26004010042701 за період з 01.10.2014 по 31.12.2015рр., а саме: відомостей, що свідчать про рух та залишок коштів з обов'язковим зазначенням дат проведення платежів; номерів платіжних доручень; повних назв підприємств - контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, повних реквізитів їх банків; повні розшифровки призначення платежів без скорочень; точних сум платежів, з відображенням - з ПДВ чи без ПДВ здійснювався платіж; документів щодо відкриття (закриття) рахунків, документів, що свідчать про зняття та отримання готівкових коштів (грошові чеки, квитанції, довіреності).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Службовим особам АБ «Південний» (МФО 328209) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити АБ «Південний» (МФО 328209), її та залишити опис документів, які були вилучені, а АБ «Південний» (МФО 328209) (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: