Ухвала суду № 63211228, 25.11.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/41168/16-к

Провадження № 1-кс/761/25193/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанта поліції Сушак Вікторіі Михайлівни, внесене по кримінальному провадженню №12016100100011919 від 23.09.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у ДП «Київський бронетанковий завод», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 34 А, -

В С Т А Н О В И В:

Вказаний слідчий за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Гордієнко Б.А. у цьому кримінальному провадженні, по кримінальному провадженню за №12016100100011919 від 23.09.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у ДП «Київський бронетанковий завод», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 34 А.

Клопотання обґрунтовується тим, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява народного депутата України ОСОБА_3 щодо можливго зловживання службовим становищем керівництвом ДК «Укроборонпром» шляхом створення постійно діючої схеми по виведенню коштів з обороту державних підприємств на підприємства, які займаються відмиванням коштів. На підставі наявної інформації тільки по 4-м підприємствам концерну: ДП «Житомирський бронетанковий завод», ДП «Київський бронетанковий завод», ДП «Одеський авіаційний завод» та ДП «Завод 410 Цивільної авіації» виявлені наступні фінансові порушення в наступних напрямках:

1)Залучення до виконання державних замовлень одних і тих же компаній;

2)Штучне завищення обсягів податкового кредиту з ПДВ;

3)Проведення безтоварних операцій та подальше виведення грошових коштів у тіньовий сектор економіки через низку фіктивних підприємств.

Використовуючи дані схеми, зазначені державні підприємства заключали договори на постачання неіснуючих послуг, робіт чи товарів на загальну суму 283, 2 млн. грн.

Так, відповідно до наданої схеми встановлено, що за період часу з 17.02.2015 року по 20.07.2016 рік ДП «Київський бронетанковий завод» на підставі укладених договорів з ТОВ «Промелектроніка» ( код за ЄДРПОУ 2451097) сформувало податковий кредит на суму 63, 48 тис. грн., за період часу з 17.02.2015 року по 20.07.2016 рік ДП «Київський бронетанковий завод» на підставі укладених договорів з ТОВ «Дівітс» ( код за ЄДРПОУ 37933043) сформувало податковий кредит на суму 1995, 50 тис. грн., за період часу з 17.02.2015 рік по 20.07.2016 рік ДП «Київський бронетанковий завод» на підставі укладених договорів з ТОВ «Оптимумуспецдеталь» ( код за ЄДРПОУ 38320170) сформувало податковий кредит на суму 1 853, 78 тис. грн., за період часу з 17.02.2015 року по 20.07.2016 рік ДП «Житомирський бронетанковий завод» на підставі укладених договорів з ТОВ Фірма «Ренал» ( код за ЄДРПОУ 19133293) сформувало податковий кредит на суму 5 418, 20 тис. грн., за період часу з 17.02.2015 року по 20.07.2016 рік ДП «Київський бронетанковий завод» на підставі укладених договорів з ТОВ «ВП Патріот» (код за ЄДРПОУ 37055453) сформувало податковий кредит на суму 7 517, 49 тис. грн..

З метою вивчення основних умов договорів ( встановленні порядку формування цін та визначення критеріїв відбору контрагентів тощо) укладених між ДП «Київський бронетанковий завод» та ТОВ «Промелектроніка» ( код за ЄДРПОУ 2451097), ТОВ «Дівітс» ( код за ЄДРПОУ 37933043), ТОВ «Оптимумуспецдеталь» (код за ЄДРПОУ 38320170), ТОВ «ВП Патріот» (код за ЄДРПОУ 37055453), ТОВ «ВТС-ПРОМ» ( код за ЄДРПОУ 38922650) у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення в ДП «Київський бронетанковий завод», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 34 А.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять комерцйну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.2 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанта поліції Сушак Вікторіі Михайлівни, внесене по кримінальному провадженню №12016100100011919 від 23.09.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у ДП «Київський бронетанковий завод», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 34 А, - задовольнити.

Надати слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанта поліції Сушак Вікторіі Михайлівни, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення належним чином завірені копії, які перебувають у ДП «Київський бронетанковий завод», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 34 А, а саме: договорів купівлі-продажу, договорів комісії, договорів постачання, специфікації поставленої продукції, документів щодо походження поставленої продукції, тендерної документації та документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності між ДП «Київський бронетанковий завод» та ТОВ «Промелектроніка» ( код за ЄДРПОУ 2451097), ТОВ «Дівітс» ( код за ЄДРПОУ 37933043), ТОВ «Оптимумуспецдеталь» (код за ЄДРПОУ 38320170), ТОВ «ВП Патріот» (код за ЄДРПОУ 37055453), ТОВ «ВТС-ПРОМ» ( код за ЄДРПОУ 38922650) за 2015 рік.

Службовим особам ДП «Київський бронетанковий завод», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 34 А, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити її ДП «Київський бронетанковий завод», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 34 А, та залишити опис документів, які були вилучені, а ДП «Київський бронетанковий завод», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 34 А (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають.

Слідчий суддя: