Ухвала суду № 63207671, 11.11.2016, Пологівський районний суд Запорізької області

Справа № 324/1860/16-к

Провадження № 1-кс/324/286/2016

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.11.2016 м.Пологи

Слідчий суддя Пологівського районного суду Запорізької області Іванченко М.В., при секретарі Клименко О.С., з участю прокурора Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юриста 2-го класу ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_2 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016080320000282 від 01.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До Пологівського районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_2, погоджене із прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юристом 2-го класу ОСОБА_1, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080320000282 від 01.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про зобовязання публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 49094, м.Дніпропетровськ, Жовтневий район, вул.Набережна Перемоги, 50) надати слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю, а саме: виписки по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №4149 4377 4471 2702, відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк»; відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку №4149 4377 4471 2702, відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк»; IP-адреси авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахунку №4149 4377 4471 2702 у випадку, якщо невстановлена особа при керуванні №4149 4377 4471 2702 використовувала систему дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк) «Приват24»; фото- та відео матеріалів з камер спостереження банкоматів під час зняття грошових коштів з рахунку №4149 4377 4471 2702 в період з 01.04.2013 року по 20.04.2013 року; копій документів, наданих до ПАТ КБ «ПриватБанк» з метою відкриття рахунку №4149 4377 4471 2702, шляхом ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

Із вказаного клопотання та доданих до нього копій матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період з 09.04.2013 року по 16.04.2013 року невідома особа, знаходячись в м.Пологи Запорізької області, заволодівши шляхом довіри кредитною карткою «ПриватБанк» №4149 4377 4471 2702, що належить ОСОБА_3, зняла з неї грошові кошти в сумі 3740грн, чим завдала заявнику матеріальних збитків на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 01.03.2016 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080320000282 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 від 01.03.2016 року вбачається, що в перших числах 2013 року він разом із ОСОБА_4 поїхали в м.Запоріжжя у відділення «ПриватБанк» з метою оформлення кредиту для особистих потреб. Надавши представнику банку необхідний пакет документів для оформлення кредиту, він отримав кредитну карту та конверт, в якому був вказаний пін-код до карти. Представник банку повідомила про те, що кошти на рахунок ще не зараховані і що кредитну карту потрібно перевіряти десь приблизно через годину. Однак через годину гроші на карту зараховані ще не були, тому він разом із ОСОБА_4 повернулися додому в с.К.Роздори Пологівського району. Там він передав ОСОБА_4 кредитну картку з пін-кодом для того, щоб той перевіряв надходження коштів на карту, так як ОСОБА_4 часто буває в м.Пологи. Неодноразово на протязі місяця він цікавився у ОСОБА_4 щодо кредитної карти, однак той повідомляв, що грошей на карті не має. Також він просив у ОСОБА_4 повернути карту, але той обіцяв віддати її потім. Він вирішив, що йому було відмовлено «ПриватБанк» у видачі кредиту, тому кредитну картку і не забрав у ОСОБА_4 15.01.2016 року за місцем мешкання він отримав ухвалу Пологівського районного суду про відкриття провадження у цивільній справі за позовом «ПриватБанк» до нього про стягнення заборгованості за кредитним договором, сума заборгованості складала більше 23тис.грн. 29.02.2016 року він звернувся до відділення «ПриватБанку» і отримав роздруківку грошових коштів по кредитній картці №4149 4377 4471 2702, що була отримана ним у квітні 2013 року, з якої вбачається, що зарахування на вказану кредитну карту було, і крім цього в період з 9 по 16 квітня 2013 року з неї періодично проходило зняття грошових коштів в загальній сумі 3740грн. Також, 14.04.2013 року на карту були покладені кошти в сумі 500грн.

Слідчий СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 в своєму клопотанні обґрунтовує необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів тим, що для повного, обєктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення речі і документи в електронному і друкованому вигляді, які знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ КБ «ПриватБанк» і містять відомості, які можуть становити банківську таємницю щодо руху грошових коштів на картковому рахунку № 4149 4377 4471 2702 в період з 01.04.2013 року по 20.04.2013 року, а також особи, яка є держателем даної картки, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами встановити інформацію щодо особи, яка вчинила злочин та фактів здійснення поповнень рахунку і зняття готівка у вказаний період часу, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність у тичасовому доступі до них х можливістю їх вилучення.

Зазначені в клопотанні речі та документи знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса якої 49094, м.Дніпро, Жовтневий район, вул.Набережна Перемоги, 50.

В судове засідання представник ПАТ «КБ ПриватБанк» не зявився, про причини неявки суд не повідомив, про час і місце розгляду справи повідомлявся належним чином повідомлений.

Вислухавши в судовому засіданні пояснення прокурора Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_1, який підтримав клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на викладене, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, відносно ОСОБА_3, а також доведення факту зняття коштів з карткового рахунку №4149 4377 4471 2702, відкритого в ПАТ «КБ ПриватБанк», що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080320000282 від 01.03.2016 року, необхідно тимчасово отримати доступ до речей і документів, які зазначені в клопотанні, що містять інформацію по рахунку потерпілого ОСОБА_3 №4149 4377 4471 2702, відкритому в ПАТ «КБ ПриватБанк», за період з 01.04.2013 року по 20.04.2013 року включно, які зберігаються в ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50, шляхом ознайомлення з вказаними речами і документами та зняття з них копій, оскільки стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав для такого доступу. Відомості, які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду, при цьому аналіз встановлених обставин кримінального правопорушення на підставі досліджених в ході судового засідання доказів та інших матеріалів, дають достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, до містять в собі відомості, які становлять охоронювану законом банківську таємницю, не можливо.

Разом із цим, оскільки стороною обвинувачення в установленому порядку не доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч.7 ст.163 КПК України, для вилучення зазначених в клопотанні речей та документів, то в задоволенні поданого клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 36, 37, 159, 162-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_2, погоджене із прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юристом 2-го класу ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Публічному акціонерному товариству комерційний банк «ПриватБанк» (код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 49094 м.Дніпро Жовтневий район вул.Набережна Перемоги, 50) надати слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: виписки по руху грошових коштів по картковому рахунку №4149 4377 4471 2702, відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк», за період з 01.04.2013 року по 20.04.2013 року включно; відомостей про інструменти (засоби) доступу до карткового рахунку №4149 4377 4471 2702, відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк»; IP-адреси авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахунку №4149 4377 4471 2702 у випадку, якщо невстановлена особа при керуванні №4149 4377 4471 2702 використовувала систему дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк) «Приват24»; фото- та відео матеріалів з камер спостереження банкоматів під час зняття грошових коштів з рахунку №4149 4377 4471 2702 в період з 01.04.2013 року по 20.04.2013 року; копій документів, наданих до ПАТ КБ «ПриватБанк» з метою відкриття рахунку №4149 4377 4471 2702, шляхом ознайомлення з вказаними речами і документами та зняття з них копій.

В задоволенні клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_2, погодженого із прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юристом 2-го класу ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів в іншій частині відмовити.

Встановити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: М.В. Іванченко