Ухвала суду № 63205456, 06.12.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/15466/16-к

Провадження №1-кс/263/7744/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2016 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю слідчого СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Сливченко В.В., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Сливченко В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016050770000779 від 28.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області Сливченко В.В. звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні та погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні посадових осіб ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Маріуполь, МФО 335429, ЄДРПОУ: 14360570, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50.

З матеріалів клопотання вбачається, що 28.02.2016 до чергової частини Центрального ВП ГУ НП в Донецькій області надійшла заява гр. ОСОБА_2, який повідомив, що 22.02.2016 невстановлена особа на ім'я ОСОБА_3, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу автомобілю ВАЗ 2106, незаконно заволоділа грошима ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, в сумі 2500 грн., які він перерахував через термінал на картковий рахунок № НОМЕР_1, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» у м. Бердянськ Запорізької області для того, щоб автомобіль перегнати з м. Львова до м. Бердянськ

Допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_2 пояснив, що 22.02.2016 невідомий чоловік на імя ОСОБА_3 запропонував йому придбати легковий автомобіль ВАЗ 2106, на що гр. ОСОБА_2 погодився. В ході телефонної бесіди ОСОБА_3 запропонував перерахувати гроші в сумі 2500 грн для заправки автомобілю пальним для того, щоб перегнати його з м. Львова до м. Бердянськ, на що гр. ОСОБА_2 погодився та перерахував гроші в сумі 2500 грн на картковий рахунок № НОМЕР_1, відкритий ПАТ КБ «ПриватБанк». Однак, до теперішнього часу гр. ОСОБА_2 автомобіль не отримав, грошові кошти йому повернуто не було. Будь-яких документів, що підтверджують факт перерахування коштів не зберіглось.

На підставі викладеного та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням, яким просить надати тимчасовий доступ до документів щодо розрахункового рахунку, до якого видавалась банківська картка № НОМЕР_1, відкритому у вказаній банківській установі, на який ОСОБА_2 перерахував грошові кошти за період часу з 22.02.2016 по теперішній час.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо розрахункового рахунку, до якого видавалась банківська картка № НОМЕР_1, відкритому у вказаній банківській установі, на який ОСОБА_2, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, суддя -

УХВАЛИЛА:

Надати дозвіл слідчому СВ Центрального відділу поліції ГУ НП в Донецькій області Сливченко В.В. або уповноваженій нею особі за дорученням згідно ст.40 КПК України тимчасовий доступ до документів, тобто надати можливість ознайомитися та вилучити інформацію та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні посадових осіб ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Маріуполь, МФО 335429, ЄДРПОУ: 14360570, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50 а саме:

-відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано розрахунковий рахунок, до якого видавалась банківська картка № НОМЕР_1, коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок;

- інформацію про зміну даних банківського розрахункового рахунку, до якого видавалась банківська картка № НОМЕР_1, зокрема інформацію щодо зміни анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою (розрахунковим рахунком) та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних в період з 22.02.2016 по теперішній час, з чиєї ініціативи;

-відомості про перерахунок грошових коштів з розрахункового рахунку до якого видавалась банківська картка № НОМЕР_1, із зазначенням номерів банківських рахунків, на які було перераховано грошові кошти з вказаного рахунку, повні анкетні дані їх власників із наданням відповідних документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку в період часу з 22.02.2016 по теперішній час;

-дати зняття та суми грошових коштів, що були зняті з розрахункового рахунку до якого видавалась банківська картка № НОМЕР_1 в період з 22.02.2016 по теперішній час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж плату платежів, вказати адреси місць знаходження банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-фото осіб, з камер спостереження, які знімали готівку або проводили інші банківські операції по розрахунковому рахунку до якого видавалась банківська картка № НОМЕР_1 в період з 22.02.2016 по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа