Ухвала суду № 63204729, 05.12.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

760/13941/16-к

1-кс/760/16242/16

солом`янський районний суд міста києва

УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

05 грудня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., за участю секретаря Піддубняк І.О., детектива Павленко Ю.І., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Павленко Ю.І., погоджене прокурором САП ГПУ Омельченко О.М., про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №52016000000000214 від 24.06.2016, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Фінбанк» (МФО 328685, код ЄДРПОУ 20041917, юридична адреса: м. Одеса, проспект Шевченка, 4А), що становлять банківську таємницю ТОВ «Одеса аеропорт Девелопмент» (ЄДРПОУ №37102749), мотивуючи свої вимоги наступним.

Так, НАБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №52016000000000214 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Детектив стверджує, що НАБУ встановлено, що службові особи Одеської міської ради за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса» (код ЄДРПОУ 37947040), КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» (код ЄДРПОУ 30441902) та ТОВ «Одеса аеропорт Девелопмент» (код ЄДРПОУ 37102749), реалізуючи злочинні наміри, спрямовані на заволодіння комунальним майном, у порушення вимог ст. 14 Закону України «Про державно-приватне партнерство», без проведення конкурсу ініціювали та забезпечили прийняття Одеською міською радою рішення від 08.07.2011 № 835-VI, яким Одеською міською радою та ТОВ «Одеса аеропорт Делопмент» (засновник - компанія «Odessa airport development Ltd.» (Великобританія), з метою залучення інвестиційних коштів на суму 90-120 млн. грн. для реконструкції злітної смуги і терміналу аеропорту створено ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса». В якості вкладу до статутного капіталу Товариства Одеська міська рада внесла основні засоби КП «Міжнародний аеропорт «Одеса», які забезпечували діяльність вказаного підприємства.

При цьому, з метою зменшення частки Одеської міської ради у новоствореному підприємстві вищевказані службові особи, за переконанням детектива, достовірно знаючи, що відповідно до ст.7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» у випадках створення підприємств на базі майна, яке перебуває у комунальній власності, проведення його оцінки є обов'язковим, а відповідно до п.25 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №1891 від 10.12.2003, висновок про вартість майна у разі його використання для цілей реєстрації статуту господарського товариства, що створюється на базі комунального майна, дійсний протягом шестимісячного строку від дати оцінки, використали для реєстрації товариства висновок ПП «Бюро Маркуса», який на той час вже дійсним не був та зроблений лише на підставі балансової вартості майна КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» без врахування інших факторів, які підвищують вартість майна КП.

Натомість, ТОВ «Одеса аеропорт Девелопмент», в порушення вимог ч. 3 ст. 13 Закону України «Про господарські товариства», внесло до статутного капіталу ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса» грошові кошти в сумі 355 млн. грн. (177 700 000,00 грн. в листопаді 2011 р., 177 300 000,00 грн. жовтні 2012), значна частина яких були гарантом кредитних зобов'язань під банківські позики інших підприємств.

Як наслідок, сформовано статутний капітал ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса», у якому частки розподілені наступним шляхом - 25% за Одеської міською радою (118 млн. грн., внесені майном КП «Міжнародний аеропорт «Одеса») та 75% - за ТОВ «Одеса аеропорт Девелопмент» (шляхом внесення грошових коштів у сумі близько 355 млн. грн.), чим детектив переконаний унеможливлено прийняття радою будь-яких рішень в органах управління товариством.

Детектив також завчає, що після передачі 31.10.2011 майна КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» до ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса» з метою остаточного зупинення діяльності КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» та передачі його функцій до ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса», між вказаними підприємствами укладено генеральну угоду про основні принципи співробітництва від 09.11.2011.

Після переведення у статутний капітал ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса» майнового комплексу КП «Міжнародний аеропорт «Одеса», не дивлячись на дозвіл Антимонопольного комітету України №544-р від 28.09.2011 лише на набуття права користування активами комунального підприємства, в порушення п.п. «а», «г» ч.2 ст.5 Закону України «Про приватизацію державного майна», де зазначено, що об'єкти загально-державного значення не підлягали приватизації, 29.12.2011 службові особи ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса» на думку НАБУ незаконно приватизували вказане майно, в результаті чого, заволоділи майном територіальної громади на суму понад 118 млн. грн.

Крім того, відповідно до рішення Одеської міської ради №835 від 08.07.2011 КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» у якості внеску до договору про спільну діяльність з ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса» мало передати майнові права вартістю 4,259 млн. грн. без будь-якого зустрічного обов'язку ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса», внаслідок чого детектив переконаний територіальній громаді міста Одеса завдано шкоди на вказану суму.

В результаті вказаних дій, органом досудового розслідування встановлено, що діяльність КП «Міжнародний аеропорт «Одеса», 100% статутного капіталу якого (а як наслідок і 100% прибутку) належало Одеській міській раді, фактично зупинено, натомість виключно на базі його майна робота аеропорту продовжена від імені ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса», лише 25% статутного капіталу якого (а як наслідок і лише 25% прибутку) належало Одеській міській раді, внаслідок чого збитки територіальної громади міста Одеса лише від сплати дивідендів на користь ТОВ «Одеса аеропорт Девелопмент» за 2013-2014 роки склали понад 36 млн. грн.

В подальшому вищевказані особи, заволодівши в такий спосіб комунальним майном, забезпечили укладення під його заставу кредитного договору між ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса» та Державним експертно-імпортним банком «Укрексімбанк» від 16.10.2013 на відкриття невідновлювальної кредитної лінії у сумі 30 млн. грн. на будівництво термінального комплексу аеропорту «Одеса».

НАБУ також встановлено, що в подальшому з метою відновлення порушених прав територіальної громади міста Одеси та повернення майна в комунальну власність, Одеською міською радою подано позов до ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса» та засновника вказаного товариства - ТОВ «Одеса аеропорт Девелопмент», в результаті розгляду якого, постановою Вищого господарського суду України від 14.04.2015 та рішенням Господарського суду Одеської області від 13.07.2015 встановлено, що майно КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» було незаконно відчужено, а останнім рішенням визнано недійсним п.6.3.1 ст.6 Статуту ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса» та додаток №1 до Статуту, що містить перелік майна, що передається Одеською міською радою в якості внеску до статутного капіталу ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса», таким чином детектив підсумовує, що судом скасовано факт передачі майна Товариству та повернуто майно на КП «Міжнародний аеропорт «Одеса».

Проте, під час розгляду апеляційної скарги, поданої ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса» та ТОВ «Одеса аеропорт Девелопмент» на вказане рішення, Одеським міським головою ОСОБА_3, як зазначає детектив в порушення вимог ст.ст. 26, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та всупереч попередній правовій позиції, який за переконанням детектива діяв за попередньою змовою з керівниками вказаних підприємств, підписано мирову угоду, відповідно до якої ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса» зобов'язалось повернути лише десять об'єктів із переліку майна, що було раніше внесено до статутного капіталу ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса», а також припинено дію вказаного вище договору про корпоративні принципи управління, внаслідок чого скасовано будь-які зобов'язання ТОВ «Одеса аеропорт Девелопмент» перед Одеською міською радою, зокрема залучення інвестиційних коштів в сумі 90-120 млн. доларів США для будівництва аеродромної злітної смуги та зафіксовано факт незаконної приватизації комунального майна, яке залишено у власності ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса».

Таким чином, службовими особами Одеської міської ради, які діяли спільно зі службовими особами ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса», ТОВ «Одеса аеропорт Девелопмент», компанії «Odessa aeirport development Ltd.», КП «Міжнародний аеропорт «Одеса», внаслідок зловживання службовим становищем під час вирішення питань реконструкції міжнародного аеропорту «Одеса», спричинено тяжкі наслідки інтересам територіальної громади м.Одеси у вигляді матеріальних збитків на суму понад 100 млн. грн., що складає фабулу вищезазначеного кримінального провадження.

Крім того, НАБУ встановлено, що для як стверджує детектив реалізації свого злочинного плану, службові особи ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса», КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» та ТОВ «Одеса аеропорт Девелопмент», відкрили велику кількість розрахункових рахунків в одному і тому ж банку - в ПАТ «Фінбанк» (МФО 328685, ЄДРПОУ 20041917, адреса: м. Одеса пр. Шевченка, 4А), до яких детективам Національного антикорупційного бюро України вже був наданий тимчасовий доступ. В ході досудового розслідування, під час огляду вмісту вилученого в ПАТ «Фінбанк» диску для лазерних систем зчитування (формат DVD-R об'ємом 4,7 Gb) з інформацією стосовно руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Одеса аеропорт Девелопмент» (рахунок №26151010003440, №26152020003440, №26006114203440) встановлено, що ТОВ «Одеса аеропорт Девелопмент» має ще один рахунок в ПАТ «Фінбанк», а саме рахунок №26008114203426. Встановлено, що ТОВ «Одеса аеропорт Девелопмент» перераховує з рахунку №26008114203426 на свій інший рахунок №26006114203440 грошові кошти, після чого перераховує дані кошти з рахунку №26006114203440 на рахунок ТОВ «Міжнародний аеропорт Одеса» (№26008114437300) з призначенням «Перерахування коштів на рахунок для формування Статутного фонду».

В ході огляду вмісту вилученого в ПАТ «Фінбанк» диску для лазерних систем зчитування (формат DVD-R об'ємом 4,7 Gb) з інформацією стосовно руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса» (рахунок №26049001037300, №26102001037300, №26008114437300 (валюта 840), №26008114437300 (валюта 980), №26008114437300 (валюта 978), №26005001037300 (валюта 980), 26150114437300) встановлено, що ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса» здійснює перекази в іноземній валюті з рахунку №26008114437300 (валюта 840) при цьому виходячи з наданої банком інформації неможливо встановити кінцевого отримувача даних валютних переказів, його рахунок, а також документи на підставі яких здійснені такі перекази.

В публічному акціонерному товаристві «Фінбанк», містяться оригінали документів, на підставі яких представники ТОВ «Одеса аеропорт Девелопмент» відкрили розрахунковий рахунок №26008114203426 для здійснення фінансових операцій, а також фінансові документи, які свідчать про отримання підприємством грошових коштів та документи на підставі яких вказані грошові кошти перераховувались на інші рахунки в тому числі на рахунок №26006114203440 ТОВ «Одеса аеропорт Девелопмент», переводились в готівку, а також документи на підставі яких ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса» здійснювало перекази в іноземній валюті з рахунку №26008114437300 (валюта 840).

Тимчасовий доступ планується отримати до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані речі та документи знаходяться у володінні ПАТ «Фінбанк» (код ЄДРПОУ 20041917), яке розташоване за юридичною адресою: м. Одеса, пр. Шевченка, 4А, тобто за місцем відкриття та обслуговування розрахункового рахунку №26008114203426, що належить ТОВ «Одеса аеропорт Девелопмент» та розрахункового рахунку №26008114437300 (валюта 840) та інших рахунків, що належать ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса».

Вищевказані речі та документи в оригіналі, а також інформація, що в них міститься сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами детектив вважає, що має суттєве та доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідні для призначення та проведення в подальшому судово-економічної, судово-почеркознавчої та інших судових експертиз за матеріалами кримінального провадження, проте з урахуванням вищевикладених обставин вилучення саме оригіналів документів детективом не обґрунтовано.

Детектив продовжує, що вказані речі та документи містять інформацію про отримання підприємством ТОВ «Одеса аеропорт Девелопмент» грошових коштів (інформація про контрагентів від яких надійшли такі кошти, призначення платежу та ін.) та перерахування грошових коштів на інші рахунки в тому числі на рахунок №26006114203440 ТОВ «Одеса аеропорт Девелопмент», переведення коштів в готівку, а також містять інформацію для ідентифікації осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, інформацію про перекази в іноземній валюті з рахунку №26008114437300 (валюта 840) ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса».

Представник банку в судове засідання не викликався з огляду на порушене детективом клопотання розглядати справу без участі представника володільця речей і документів, що в силу ч. ч. 2, 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши детектива, який не наполягав на отриманні тимчасового доступу до всіх перелічених ним в резолютивній частині свого клопотання речей і документів, та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, у відповідності до положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст.161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, але в частині. Як зазначено вище, детективом не обґрунтована з урахуванням відомостей, які внесені до ЄРДР, необхідність вилучення оригіналів, перелічених детективом документів. Також, слідчий суддя з урахуванням наведених мотивів детективом, вважає за можливе надати тимчасовий доступ до тих документів, перелік який буде наведений в резолютивній частині даної ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива - задовольнити частково.

Надати старшому детективу - керівнику Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Філоненку Тарасу Михайловичу, старшому детективу Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Браверману Станіславу Олександровичу та детективам Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Гасанову Роману Анатолійовичу, Катеринюку Віктору Вікторовичу, Павленко Юлії Ігорівні, Мартиніву Юрію Ярославовичу, Хитю Юрію Петровичу, Дибі Олені Дмитрівні, Коваленко Ларисі Анатоліївні, Сенюті Василю Євгенійовичу, Ковачу Дмитру Васильовичу тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії, що знаходяться у володінні ПАТ «Фінбанк» (МФО 328685, код ЄДРПОУ 20041917, юридична адреса: м. Одеса, проспект Шевченка, 4А), а саме до:

- справи з юридичного оформлення рахунку, а саме документів, які були надані на відкриття (подальшої зміни поточних даних) рахунку №26008114203426, що належить ТОВ «Одеса аеропорт Девелопмент» (ЄДРПОУ №37102749) та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, у тому числі заяви на його відкриття, доданих до нього оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування розрахунково-касового банківського рахунку, договорів на встановлення комп'ютерної системи «банк-клієнт», актів виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ТОВ «Одеса аеропорт Девелопмент» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - Банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, протоколів системи «Клієнт - Банк», в яких міститься інформація про дату та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання, електронне ім'я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта, з якої встановлювалось обслуговування даного рахунку, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - Банк»), доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк, та інших документів, що знаходяться у вказаних справах з юридичного оформлення рахунку;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок №26008114203426, що належить ТОВ «Одеса аеропорт Девелопмент» (ЄДРПОУ №37102749) та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, меморіальні ордери) за період з 01.01.2011 (або дати відкриття рахунку) по дату постановлення ухвали;

- документів про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку №26008114203426, що належить ТОВ «Одеса аеропорт Девелопмент» (ЄДРПОУ №37102749) за період з 01.01.2011 (або дати відкриття рахунків) по дату постановлення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунку №26008114203426 ТОВ «Одеса аеропорт Девелопмент» (ЄДРПОУ №37102749), за період з 01.01.2011 (або дати відкриття рахунку) по дату постановлення ухвали;

- документів щодо проведення співробітниками ПАТ «Фінбанк» фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку №26008114203426 ТОВ «Одеса аеропорт Девелопмент» (ЄДРПОУ №37102749), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по рахунку №26008114203426 відкритому ТОВ «Одеса аеропорт Девелопмент» (ЄДРПОУ №37102749);

- документів по рахунку №26008114437300 (валюта 840), що належить ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса» (ЄДРПОУ №37947040), щодо переказів в іноземній валюті, у т.ч. тих документів, які стали підставою для закриття валютного контролю (ВМД, договорів (контрактів) та додатків до них, повний текст SWIFT-повідомлень, що стали підставою зарахування та списання грошових коштів, платіжних доручень в іноземній валюті, тощо), а також документів щодо переказів в іноземній валюті по іншим рахункам, що належать ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса», в разі здійснення по ним таких переказів.

В іншій частині відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження №760/13941/16-к; 1-кс/760/16242/16.

Примірник 2 - детектив Павленко Ю.І.

Слідчий суддя В.С. Кицюк