Ухвала суду № 63201912, 04.11.2016, Рівненський районний суд Рівненської області

Справа № 570/5014/16-к

Номер провадження 1-кс/570/543/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 листопада 2016 року

Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області Кушнір Н.В., розглянувши в залі суду в приміщенні Рівненського районного суду Рівненської області (м. Рівне, вул. П. Могили, 24) клопотання слідчого Рівненського відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Рівненській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва, прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016180180001528 від 14 вересня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.382 КК України,

про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

покликаючись на те, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істини по справі слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю Публічного акціонерного товариства «УкрСибБанк», МФО 351005, юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 2/12 та вилучення у даній банківській установі оригіналів документів про відкриття та використання розрахункового рахунку №26005622548900, первинних банківських документів, операції, які проводились по них, а також інформація про надходження та перерахування коштів, за період з моменту відкриття рахунку по момент накладення державним виконавцем арешту коштів боржника включно.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речові докази, до суду не з"явився.

Дослідивши клопотання, слдічий суддяприйшов до таких висновків.

Згідно з клопотанням, досудовим розслідуванням встановлено, що 13 вересня 2016 року, надійшла заява генерального директора ТОВ «Торговий Дім «Украгропром» - ОСОБА_3, про те, що директор ДП «Дослідне господарство «Білокриницьке» Інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України» - ОСОБА_4 умисно не виконує та перешкоджає виконанню рішень Господарського суду Рівненської області про стягнення заборгованості на користь ТОВ «Торговий Дім «Украгропром» шляхом відкриття впродовж березня-липня 2016 року трьох розрахункових рахунків у різних банківських установах, а також після накладення державним виконавцем 26.07.2016 року арешту на виявлені рахунки - відкриття ще одного розрахункового рахунку у іншій банківській установі.

27 жовтня 2016 року надійшло подання головного державного виконавця Рівненського РВ ДВС ОСОБА_5, згідно якого у його провадженні на примусовому виконанні перебуває зведене виконавче провадження № 51388114, до складу якого входять виконавчі документи: наказ № 918/329/15 виданий Господарським судом Рівненської області 09.06.2015р., наказ № 918/317/15 виданий Господарським судом Рівненської області 12.05.2015р., наказ № 918/1398/15 виданий Господарським судом Рівненської області 15.02.2016р., наказ № 918/1399/15 виданий Господарським судом Рівненської області 15.02.2016р., наказ № 918/754/16 виданий Господарським судом Рівненської області 09.09.2016р. про стягнення з Державного підприємства «Дослідне господарство «Білокриницьке» (ЄДРПОУ 00729574, с.Біла Криниця вул.Рівненська, 96 Рівненського району) на користь ТзОВ «Торговий дім «Украгропром» боргу в сумі 2918434 грн. 54 коп., на користь ТзОВ «Торгова Аграрна Компанія» боргу в сумі 1 472 930 грн. 99коп..

Відповідно до ст.27 ЗУ «Про виконавче провадження» (в старій редакції) у разі ненадання боржником у строки, встановлені ч.2 ст 25 цього Закону для самостійного виконання рішення, документального підтвердження повного виконання рішення державний виконавець на наступний день після закінчення відповідних строків розпочинає примусове виконання рішення. Відповідно до відповіді Державної податкової інспекції на запит державного виконавця від 09 грудня 2015 року у боржника наявні шість відкритих рахунків у ПАТ «Райффайзен банк Аваль» та ПАТ «Укрексімбанк».

09 грудня 2015 року державним виконавцем винесено постанову про арешт коштів боржника та направлено до банківських установ.

16 траавня 2016 року надійшла відповідь Державної податкової інспекції, згідно якої у боржника є відкритий рахунок (окрім попередніх) в ПАТ «Приватбанк», відносно якого направлено постанову про арешт коштів боржника. 25.07.2016 року надійшла відповідь Державної податкової інспекції, згідно якої у боржника-юридичної особи зявились відкриті рахунки у ПАТ «ВТБ Банк» та ПАТ «КБ «Глобус». 26.07.2016 року до даних банківських установ направлено постанови про арешт коштів боржника.

07 вересня 2016 року державному виконавцю стало відомо, що боржником вкотре відкрито новий рахунок, в ПАТ «УкрСиббанк», до якого скеровано постанову про арешт коштів боржника.

Відповідно до ст.19 ЗУ «Про виконавче провадження» боржник зобовязаний утримуватися від вчинення дій, які унеможливлюють чи ускладнюють виконання рішення. Відповідно до п. 4 ст. 52 ЗУ «Про виконавче провадження» у разі якщо після накладення виконавцем арешту на кошти боржника - юридичної особи у банках чи інших фінансових установах боржник умисно не виконує судового рішення і відкриває нові рахунки в банках чи інших фінансових установах, виконавець надсилає відповідним правоохоронним органам матеріали для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Так, станом на 19 вересня 2016 року у ДП ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся наявні відкрито банківський рахунок №26005622548900 у АТ «УкрСибБанк»», МФО 351005, якого станом на 16 грудня 2015 року та 09 серпня 2016 року у підприємства відкрито не було.

На даний час, виникла необхідність отримати відомості, які становлять банківську таємницю Публічного акціонерного товариства «УкрСибБанк», а саме: оригінали документів, що стосуються відкриття в установі банку та використання розрахункового рахунку №26005622548900; первинних банківських документів (платіжних доручень, касових ордерів, чеків) по яких здійснювалося перерахування та отримання грошових коштів по вказаному рахунку; документів по руху коштів по зазначеному рахунку із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу за період з моменту відкриття рахунку по момент накладення державним виконавцем арешту коштів боржника включно.

За таких умов є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержання доказів та встановлення осіб, які вчинили злочин, незастосування тимчасового їх вилучення (виїмки) може призвести до зникнення, втрати або пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити у кримінальному провадженні. Оскільки встановити дані обставини іншими способами неможливо, вважаю, що клопотання, яке відповідає вимогам КПК України, підлягає до задоволення. У випадку невиконання вказаної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З огляду на викладене, керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

задоволити клопотання слідчого Рівненського районного відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва, прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016180180001528 від 14 вересня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.382 КК України про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Надати старшому слідчому СВ Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1, прокурору Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2 або іншій службовій особі за його письмовим дорученням на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю Публічного акціонерного товариства «УкрСибБанк», МФО 351005, юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 2/12 та вилучення у даній банківській установі оригіналів документів про відкриття та використання розрахункового рахунку №26005622548900, первинних банківських документів, операції, які проводились по них, а також інформація про надходження та перерахування коштів, за період з моменту відкриття рахунку по момент накладення державним виконавцем арешту коштів боржника включно.

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Кушнір Н.В.