Ухвала суду № 63201749, 05.12.2016, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/15910/16-к

УХВАЛА

05 грудня 2016 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Ореховська К.Е. розглянувши клопотання старшого слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненській області юристом1 класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки).

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненській області юристом1 класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016180000000111 за фактом зберігання та збуту незаконно виготовлених інших підакцизних товарів (паливно-мастильних матеріалів) на автозаправній станції «БРСМ-Нафта» ТОВ «ОСОБА_2 ОІЛ» за адресою м. Рівне, вул. Костромська, 42, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Із матеріалів досудового розслідування вбачається, що на автозаправній станції «БРСМ-Нафта» ТОВ «ОСОБА_2 ОІЛ» за адресою м. Рівне, вул. Костромська, 42 здійснюється зберігання та реалізація незаконно виготовлених та недоброякісних паливно-мастильних матеріалів, зокрема бензину марки «А-95 євро виду ІІ класу С».

Так, гр. ОСОБА_3 22.11.2016 на автозаправній станції «БРСМ-Нафта» за адресою м. Рівне, вул. Костромська, 42 було придбано бензин марки «А-95 євро виду ІІ класу С» у кількості 10 літрів та надано фіскальний чек №702566, де сума за 10 літрів пального становила 222,90 грн., та зазначено фірму ТОВ «ОСОБА_2 ОІЛ». 2 літри придбаного пального ОСОБА_3 залив у чисту металеву каністру, а інші 8 літрів пального залив до бензобаку автомобіля, відїхавши від заправки, його автомобіль перестав працювати, зокрема були порушення роботи автомобіля характерні за умови використання недоброякісного, фальсифікованого пального.

Таким чином, на автозаправній станції «БРСМ-Нафта» за адресою м. Рівне, вул. Костромська, 42 невстановленими особами проводиться зберігання та збут незаконно виготовлених інших підакцизних товарів (паливно-мастильних матеріалів), відповідальність за що передбачена ч.1 ст.204 КК України.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що ряд підприємств, які входять до групи «БРСМ-Нафта» використовуючи нафтобази за адресами Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Переяславське, вул. Шевченка, 1А, Вінницька обл., м. Козятин, вул. Шевченка, 26, Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Енгельса, 39, здійснювали незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту, транспортування та реалізацію незаконного виготовлених підакцизних товарів, а саме бензину та дизельного палива на нафтобазах та АЗС, які використовуються підприємствами групи «БРСМ-Нафта», з використанням обладнань, які забезпечують масове виробництво таких товарів. Згідно висновків спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС №142005701-0588 від 26.07.2016, №142005701-1317 від 11.11.2016, №142008800-0166 від 12.03.2016, №142005701-1318 від 11.11.2016, №142005701-1319 від 11.11.2016, №142005701-1393 від 22.11.2016 та висновків Львівського НДІСЕ, Київського НДІСЕ нафтопродукти, бензин та дизельне паливо, які знаходились за даними адресами нафтобаз, не відповідають ДСТУ.

Також встановлено, що з території вищевказаних обєктів здійснюється постачання незаконно виготовлених нафтопродуктів для реалізації на АЗС мережі «БРСМ-Нафта» розташованих по всій території України, у тому числі Рівненської області.

Крім того, встановлено, що на території Рівненської області функціонує ще дві автозаправні станції «БРСМ-Нафта» за адресою Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Колоденка, вул. Зелена, 55 та Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Молодаво Друге, вул. Широка, 36.

Вищевказані автозаправні станції використовує у своїй господарській діяльності ТОВ «ОСОБА_2 ОІЛ» (код ЄДРПОУ 39436796, Київська обл., м. Обухів).

Таким чином у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за адресою автозаправних станцій «БРСМ-Нафта» м. Рівне, вул. Костромська, 42, Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Колоденка, вул. Зелена, 55 та Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Молодаво Друге, вул. Широка, 36, зберігаються та реалізовуються незаконно виготовлені паливно-мастильні матеріали та зберігаються фінансово-господарські документи щодо придбання та реалізації паливно-мастильних матеріалів, їх якості.

Слідчий клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав, та пояснив, з метою вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до нафтопродуктів (паливно-мастильних матеріалів), які зберігаються за адресою автозаправної станції ТОВ «ОСОБА_2 ОІЛ» м. Рівне, вул. Костромська, 42, з метою відібрання зразків паливно-мастильних матеріалів для проведення експертизи, та документів на підставі яких здійснено придбання, доставка, зберігання та подальший продаж паливно-мастильних матеріалів з АЗС, їх якості.

У ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що існує загроза зміни або знищення документів на підставі яких здійснено придбання, доставка, зберігання та подальша реалізація паливно-мастильних матеріалів через АЗС ТОВ «ОСОБА_2 ОІЛ», у звязку із чим, прошу розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи, речі (паливно-мастильні матеріали). Крім того, у разі розгляду даного клопотання за участю службових осіб, представників ТОВ «ОСОБА_2 ОІЛ» існує реальна загроза зміни паливно-мастильних матеріалів на АЗС.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх даних вважати, що вказані паливно-мастильні матеріали та зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потрібні для використання під час проведення експертизи, та які неможливо витребувати іншим шляхом, у звязку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до нафтопродуктів, паливно-мастильних матеріалів та документів, які зберігаються за адресою автозаправної станції ТОВ «ОСОБА_2 ОІЛ» м. Рівне, вул. Костромська, 42.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що документи, до яких планується тимчасовий доступ мають важливе значення для справи, крім того, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи, суд вважає,що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання- задовольнити.

Надати старшому слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей та документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), а саме надання доступу до автозаправної станції (автозаправного комплексу), резервуарів, які знаходяться на території автозаправної станції ТОВ «ОСОБА_2 ОІЛ», розташованої за адресою м. Рівне, вул. Костромська, 42, з метою відібрання зразків паливно-мастильних матеріалів для проведення експертизи, та документів на підставі яких здійснено придбання, доставка, зберігання та подальша реалізація паливно-мастильних матеріалів, їх якості.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду К. Е. Ореховська