Ухвала суду № 63200708, 02.12.2016, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/6811/16-к

Провадження № 1-кс/552/1303/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.12.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Миронець О.К., при секретарі Ваніній Ю.А., за участі слідчого Филь Р.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Филь Р.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Филь Р.А. звернувся до Київського районного суду м. Полтави з клопотанням погодженим прокурором Остапенко С.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Установлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016170000000027 від 06.07.2016 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.15, ч.4 ст.191 КК України.

Встановлено, що протягом 2015 - 2016 рр. службові особи ТОВ «Склянний Альянс» (код ЄДРПОУ 38470333) зловживаючи службовим становищем, шляхом відображення в бухгалтерському та податковому обліках фінансово-господарських взаємовідносин з контрагентами, у т.ч. ТОВ «Компані Групп» (код ЄДРПОУ 39363869), ТОВ «Еко Гранд» (код ЄДРПОУ 38915549), ТОВ «Санітар Планети» (код ЄДРПОУ 39115571) та ТОВ «Неогласс» (код ЄДРПОУ 40059657), здійснили замах на заволодіння грошовими коштами в сумі 336 514 грн., що є великим розміром.

При проведення досудового розслідування вказаного злочину виникла необхідність отримання усіх первинних бухгалтерських документів та документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Компані Групп», у тому числі договорів та додатків до них, специфікацій, сертифікатів відповідностей, рахунків-фактур, накладних, у т.ч. податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, шляхових листів, актів приймання-передачі, актів звірки, довіреностей, у т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, прибуткових касових ордерів та платіжних квитанцій до них, карток складського обліку, журналів складського обліку, журналів в'їзду-виїзду автотранспорту, головних книг, журналів ордерів, за період з 01.01.2015 року по 31.07.2016 років, у тому числі щодо взаємовідносин із ТОВ «Склянний Альянс», а також посадових інструкцій, контрактів, заяв про прийняття на роботу, наказів на призначення та звільнення службових осіб ТОВ «Склянний Альянс», що дасть можливість перевірити факти постачання товарно-матеріальних цінностей в адресу ТОВ «Склянний Альянс» та перевірити правомірність нарахування податків.

Відповідно до бази даних ДФС ТОВ «Компані Групп», знаходиться за адресою: м.Полтава, пров.Спортивний, 4.

Вказані документи мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, а також для проведення судових експертиз.

Водночас наявна необхідність у вилученні вищевказаних документів ТОВ «Компані Групп», які містять відомості про обсяги відображених фінансово - господарських взаємовідносин між ТОВ «Компані Групп»та ТОВ «Склянний Альянс», являються джерелом доказів, необхідні для проведення судово - почеркознавчих та судово - економічних експертиз, перевірки правомірності нарахування та сплати податків, встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні та вони знаходяться в ТОВ «Компані Групп»за адресою: м.Полтава, пров.Спортивний, 4.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшла до таких висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що з метою розкриття злочину та повного, всебічного, об'єктивного розслідування кримінального провадження, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою проведення судових експертиз, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів, а у разі їх відсутності копій усіх первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Компані Групп» (код ЄДРПОУ 39363869), у тому числі договорів та додатків до них, специфікацій, сертифікатів відповідностей, рахунків-фактур, накладних, у т.ч. податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, шляхових листів, актів приймання-передачі, актів звірки, довіреностей, у т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, прибуткових касових ордерів та платіжних квитанцій до них, карток складського обліку, журналів складського обліку, журналів в'їзду-виїзду автотранспорту, головних книг, журналів ордерів, за період з 01.01.2015 року по 31.07.2016 років, щодо взаємовідносин із ТОВ «Склянний Альянс» (код ЄДРПОУ 38470333), а також посадових інструкцій, контрактів, заяв про прийняття на роботу, наказів на призначення та звільнення службових осіб ТОВ «Компані Групп», які знаходяться за адресою: м.Полтава, пров.Спортивний, 4.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів доручити старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції Филю Роману Анатолійовичу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.К. Миронець