Ухвала суду № 63195164, 28.11.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/21873/16-к

Провадження № 1-кс/522/21969/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2016 року місто ОСОБА_1

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста ОСОБА_1 ОСОБА_2, при секретарі Багрій А.В., за участю слідчого Малакєєва М.Є.,розглянувши клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури області ОСОБА_3, погоджене з прокурором відділу процесуального керівництвау кримінальних провадженняхуправління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратурита процесуального керівництвапрокуратури Одеської області ОСОБА_4, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництвау кримінальних провадженняхуправління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратурита процесуального керівництвапрокуратури Одеської області ОСОБА_4, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про накладення арешту на речі (товари), вилучені під час проведення обшуку контейнеру контейнеру MSKU 4737326, що надійшов з Китайської народної республіки на адресу фірми замовника ТОВ «Норд Стрим» (м. Київ, вул. Івана Кудрі, 39).

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

Другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016160000000947, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.11.2016, від старшого оперуповноваженого з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1, який являється старшим спільної мобільної групи Міжвідомчого цільового центру із запобігання та виявлення порушень законодавства з питань державної митної справи, тобто службової особи, яка займає відповідальне становище, до прокуратури Одеської області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 369 КК України.

Так, 14.11.2016, під час аналізу візування вантажів, що надійшли в «Іллічівський морський рибний порт», ОСОБА_1 прийнято рішення щодо проведення митного огляду за участю представників підприємстваекспедитора, яким являється ПП «Інтайм-брок» (АДРЕСА_1), трьох контейнерів MSKU 4625394, MSKU 4644481, MSKU 4737326, що надійшли з Китайської народної республіки на адресу фірми замовника ТОВ «Норд Стрим» (м. Київ, вул. Івана Кудрі, 39).

Близько 13.00 год., 15.11.2016, під час перебування на території м/п «Чорноморськ» Одеської митниці ДФС, на проходній м/п до ОСОБА_1 підійшла ОСОБА_5 та назвалася представником

ТОВ «Норд Стрим».

Далі, в ході бесіди за територією «Одеського морського рибного порту» ОСОБА_5 звернулася із проханням не проводити огляд зазначених контейнерів, мотивуючи це відсутністю порушень митного законодавства України, а також тим, що огляд та розмитнення товару буде здійснено на території м. Миколаєва.

Цього ж дня, ОСОБА_5 ще декілька разів звернулася до ОСОБА_1 з аналогічним проханням, однак останній наполягав на необхідності проведення митного огляду контейнерів, що надійшли на адресу ТОВ «Норд Стрим».

Розуміючи, що уникнути митного огляду контейнерів MSKU 4625394, MSKU 4644481, MSKU 4737326, не представиться можливим, у звязку з відмовою ОСОБА_1, у ОСОБА_5 виник злочинний намір, спрямований на пропозицію та надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, тобто старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1

Реалізуючи свій злочинний намір, 15.11.2016, під час зустрічі

ОСОБА_5 запропонувала старшому спільної мобільної групи Міжвідомчого цільового центру із запобігання та виявлення порушень законодавства з питань державної митної справи ОСОБА_1 неправомірну вигоду в розмірі 1500 доларів США за безперешкодне митне оформлення контейнерів MSKU 4625394, MSKU 4644481, MSKU 4737326, що надійшли з Китайської народної республіки на адресу фірми замовника ТОВ «Норд Стрим» та проведення огляду товару за відсутності співробітників ДФС, а також вказала, що передасть зазначені грошові кошти 16.11.2016.

Після цього, ОСОБА_1, розуміючи злочинність пропозиції ОСОБА_5, цього ж дня, тобто 15.11.2016, звернувся з відповідною заявою до правоохоронних органів.

З метою реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_5, близько 10 год. 16.11.2016, біля будинку № 18 по вул. Академіка Корольова у

м. Одеса, передала ОСОБА_1 грошові кошти у сумі 1500 доларів США, що за курсом НБУ станом на 16.11.2016 складає 39518 грн.

Після вчинення злочину, ОСОБА_5 затримано працівниками прокуратури Одеської області, спільно зі співробітниками УВБ ГУ ДФС в Одеській області.

На підставі ухвали від 16.11.2016 слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Коваленка В.М., 21.11.2016 розпочато обшук контейнеру MSKU 4737326, що надійшов з Китайської народної республіки на адресу фірми замовника ТОВ «Норд Стрим» (м. Київ, вул. Івана Кудрі, 39), проведення даної слідчої дії закінчено 24.11.2016 об 11.25 год.

Як встановлено слідством, згідно з електронною декларацією № 504000000/2016/903103, а також іншою митною документацією, в контейнері MSKU 4737326 задекларовано наступний товар (вагою брутто: 21526 кг., вагою нетто: 19672 кг.):

№АртикулНайменуванняКількість місць Кількість штук 1 Ситечко для заварювання чаю 14002 Миска кухонна 6003 Рулетка 163904 Викрутка 62005 Ніж столовий 20006 Дзеркало настільне 18007 Пляшка пластикова 11008 Підставка під гаряче 23009 Терка для овочів 88010 Фонарик 280011 Роллер для одягу 2340012 Набір інструментів ручних 26013 Коробки 12200014 Гайки 601700

Проведеним обшуком контейнеру MSKU 4737326 встановлено наявність незадекларованого товару, а також значні розбіжності із електронною митною декларацією, як за асортиментом так і за кількістю, а саме виявлено:

№АртикулНайменування Кількість місць***Кількість штук в місці1F9Бритва металева207202CH004Термометр202003528-5Ліхтарик501204028-6Вішалка металева2020055012Ніж розкладний101206159-АЛіхтарик3024078551Дитячий набор (квіти)104881073Губка для миття посуду305009SD-890Викрутка2010010402Ніж 1060011602Ніж2048012HJ-116Кипятильник5018013500MLПластикова ємність5090148EWЛампа 10050150001Туш3072016Р-55Булавки3028817708Бритва 1032018SL818Бритва металічна10240191019Окуляри403602018СМСито202002140РСНабір ключів (інструмент)20202216СМСито2030023888Терка20144242067Лак2248025D356Шкребок (ролик) для чистки пят 2030026PY-131Навушники1048027035Лопатка для взуття1030028RZX-137Наушники204002920Миска металічна2012030А9Давилка для пюре2024031401WВикрутка1024032Б/нДзеркальце3060033989Викрутка4120034401Викрутка 20240355МРулетка3012036189Викрутка101200373МРулетка10180386Дзеркало196398Дзеркало1172407Дзеркало397241А08Дзеркало15120423045Підставка під гаряче2020043810-3Ролер для чистки одягу91444450х60Фольга для газової плитки2040045111-9Кубик рубик2036046PJQ1688Ліхтарик1017284720018Помада5072048QYG 658Ліхтарик6172849D352Засіб для чистки пят94050А802-30Ролер для чистки одягу501445120209Чохол для одягу92052Б/нКлейонка для столу99н/д53Б/нКлейонка для столу112н/д54Б/нГодинники наручні електронні14055Б/нГодинники дитячі 15056Б/нГодинники дитячі111Усього1359

В ході проведення досудового розслідування встановлено достатні підстави вважати, що зазначені речі (товари) зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та призначалися для схиляння осіб до його вчинення, фінансування та матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення працівникам правоохоронних органів Одеської області та митниці ДФС України.

Слідчим у кримінальному провадженні 24.11.2016 прийнято рішення про визнання зазначених речей (товару) речовими доказами та передачу їх на відповідальне зберігання ПП «ОСОБА_6 Імпекс» (код 36343751).

Згідно зі ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідству під час проведення досудового розслідування необхідно зясувати обставини кримінального правопорушення щодо підстав надання неправомірної вигоди представником ТОВ «Норд Стрим» ОСОБА_5 службовій особі, яка займає відповідальне становище, тобто старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області - ОСОБА_1

З цією метою, для зясування митної вартості товару, вилученого під час проведення обшуку контейнеру MSKU 4737326 (при здійсненні митних операцій), виникає необхідність у призначенні товарознавчої експертизи у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатись без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчим 16.11.2016 представника ТОВ «Норд Стрим» ОСОБА_5 за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України затримано, в порядку ст. 208 КПК України.

До теперішнього часу керівництво або представники ТОВ «Норд Стрим», один із представників якого - ОСОБА_5 перебуває під слідством у звязку із наданням неправомірної вигоди з метою безперешкодного митного оформлення контейнерів MSKU 4625394, MSKU 4644481, MSKU 4737326 та проведення огляду товару за відсутності співробітників ДФС, до органу досудового росзлідування з питання дачі показань у даному кримінальному провадженні не зверталося, їх місцезнаходження до теперішнього часу не встановлено.

В звязку з чим, слідчий просить розглянути дане клопотання без повідомлення осіб, визначених ч. 2 ст. 172 КПК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, вважаючи його обґрунтованим наведеними підставами.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання та заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Встановлено, що другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016160000000947, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

24.11.2016 року постановою слідчого Малакєєва М.Є. тимчасово вилучене під час обшуку майно визнано речовими доказами.

Згідно пояснень слідчого, власника зазначеного майна досудовим слідством на цей час не встановлено.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що перелічені у клопотанні речі, вилучені під час проведення обшуку контейнеру MSKU 4737326, можуть містити сліди злочину, передбаченого ч.3 ст.369 КК України, та мають значення речових доказів, оскільки вони самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Метою накладення арешту є збереження зазначеного майна в якості доказів вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт на речі (товари), вилучені під час проведення обшуку контейнеру MSKU 4737326, що надійшов з Китайської народної республіки на адресу фірми замовника ТОВ «Норд Стрим» (м. Київ, вул. Івана Кудрі, 39), а саме:

№АртикулНайменування Кількість місць***Кількість штук в місці1F9Бритва металева207202CH004Термометр202003528-5Ліхтарик501204028-6Вішалка металева2020055012Ніж розкладний101206159-АЛіхтарик3024078551Дитячий набор (квіти)104881073Губка для миття посуду305009SD-890Викрутка2010010402Ніж 1060011602Ніж2048012HJ-116Кипятильник5018013500MLПластикова ємність5090148EWЛампа 10050150001Туш3072016Р-55Булавки3028817708Бритва 1032018SL818Бритва металічна10240191019Окуляри403602018СМСито202002140РСНабір ключів (інструмент)20202216СМСито2030023888Терка20144242067Лак2248025D356Шкребок (ролик) для чистки пят 2030026PY-131Навушники1048027035Лопатка для взуття1030028RZX-137Наушники204002920Миска металічна2012030А9Давилка для пюре2024031401WВикрутка1024032Б/нДзеркальце3060033989Викрутка4120034401Викрутка 20240355МРулетка3012036189Викрутка101200373МРулетка10180386Дзеркало196398Дзеркало1172407Дзеркало397241А08Дзеркало15120423045Підставка під гаряче2020043810-3Ролер для чистки одягу91444450х60Фольга для газової плитки2040045111-9Кубик рубик2036046PJQ1688Ліхтарик1017284720018Помада5072048QYG 658Ліхтарик6172849D352Засіб для чистки пят94050А802-30Ролер для чистки одягу501445120209Чохол для одягу92052Б/нКлейонка для столу99н/д53Б/нКлейонка для столу112н/д54Б/нГодинники наручні електронні14055Б/нГодинники дитячі 15056Б/нГодинники дитячі111Усього1359

Виконання ухвали доручити старшому слідчому другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури області ОСОБА_3.

Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

28.11.2016