YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Одеська область

/

Приморський районний суд м. Одеси

Постанова № 63194839, 22.11.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення

22.11.2016

Номер справи

522/17258/16-к

Номер документу

63194839

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОМТЕХСЕРВІС"

22.11.2016

522/17258/16-к

1-«кс»/522/21558/16

УХВАЛА

Іменем України

22 листопада 2016 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Кушніренко Ю.С.

при секретарі: - ОСОБА_1

за участю слідчого: - ОСОБА_2

представника ОСОБА_3 - ОСОБА_4

розглянувши клопотання ОСОБА_3, про скасування арешту майна, в рамках кримінального провадження за № 22016160000000083 від 29.03.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси звернулася ОСОБА_3, з клопотанням про скасування арешту з майна в рамках кримінального провадження за № 22016160000000083 від 29.03.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України, вилучено в ході обшуків, яке належить особисто їй та її родині, та арешту з рахунків ПП «Промтехсервіс», а саме:

1) в ході обшуку автомобілю НОМЕР_1:

- грошові кошти у розмірі 383400 грн.;

- печатку МПП «Еталон»;

- мобільний телефон Нокіа, чорного кольору.

2) в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1,:

- Банківські картки «ПриватБанк» № 5168755340932058, № 5168757232461774, № 5168757258217803, № 5168742353459302, № 5169330509499460, № 5218572210389859, № 5168742023655776.

- Банківська картка «ПУМБ» № 4874242900005078

- Банківська картка «UniCreditBank» № 4273257307030120

3) в ході обшуку за адресою: м. Одеса, Сабанєєв міст, буд. 5/7:

-Блокнот жовтого кольору формату А5 з чорновими записами;

-Блокнот різнокольоровий з чорновими записами;

-Блокнот формату А4 з чорновими записами;

-Блокнот білого кольору з чорновими записами;

-Блокнот сірого кольору з чорновими записами 2 шт;

-Блокнот помаранчевого кольору з чорновими записами;

-Блокнот синього кольору з чорновими записами 2 шт;

-Флеш-накопичувач «HOBAS» 8Gb 1 шт;

-Ноутбук «SONY» модель PSG 5L2L № 00146-533-870-253 зі шнуром;

-Блокнот «VAN GOGH» з чорновими записами;

-Блокнот коричневого кольору з чорновими записами;

-Чекова книжка № МА 8783401 до МА 8783425;

-Чекова книжка № МА 8705901 до 8705925;

-Чекова книжка № ЛЄ 3985401 до ЛЄ 3985425;

-Чекова книжка № МА 0293826 до МА 0293850;

-Чекова книжка № ЛИ 2264176 до 2264200;

-Чекова книжка № ЛЄ 1904751 до ЛЄ 1904775;

-Чекова книжка № МА 0292301 до МА 0292325;

-Чекова книжка № МА 0292326 до МА 0292350;

-Чекова книжка № ЛЄ 3230426 до 3230450;

-Чекова книжка № ЛЄ 3230451 до 3230475;

-Чекова книжка № ЛЄ 1905976 до ЛЄ 19060004

-Чекова книжка № МА 8705926 до 8705950;

-Аркуші формату А4 з різними написами на 104 арк;

-Документація повязана з ПП «Промтехсервіс» на 46 арк;

-Папка білого кольору з документами на 65 арк;

-Папка синього кольору з документами ПП «Промтехсервіс»;

-Аркуші формату А4 з написами на 41 арк;

-Аркуші формату А4 з написами ПП «Промтехсервіс» на 71 арк;

-Оборотно-сальдова відомість за квартал 2016 на 118 арк.;

-Договори підряду № 269, 268, 267, 248, 219, 241 на 38 арк.;

-Договори «ПП «Промтехсервіс» на 109 арк.;

-ОСОБА_5 прийому виконаних робіт за квітень 2016 на 41 арк.;

-Папка синього кольору з документами ПП «Промтехсервіс» на 25 арк.;

-Папка зі статутними документами ПП «Промтехсервіс»;

-Папка фіолетового кольору з документами ТОВ «ЕТАЛОН»;

-Заява-анкета на 43 арк.;

-Договір оренди квартири на 14 арк;

-Папка зеленого кольору з документами ФОП ОСОБА_5;

-Папка різнокольорова «Договора Покупатели»;

-Папка чорного кольору «Податкові накладні»;

-Папка синього кольору «Письма»;

-Папка синього кольору «Приход/Расход 2016 ПТС»;

-Папка синього кольору «Виписки банку 2016»;

-Папка синього кольору «Доггвора Чорноморськ»;

-Папка бежевого кольору «Договора 2015»;

-Папка різнокольорова «Смети 2015»;

-Папка червоного кольору «Приход/Расход 2014»;

-Папка червоного кольору «Договора 2014»;

-Картонна папка «Платёжки, счета 2014»;

-Картонна папка «Банк 2014-2015»;

-Документація ПП «Промтехсервіс» на 437 арк.;

-Блокнот «Office book» з чорновими записами;

-Щоденник чорного кольору з чорновими записами;

-Блокнот А4 з чорновими записами;

-Папка фіолетового кольору, пластикова з документами;

-Папка чорного кольору, пластикова з документами;

-Зошити з чорновими записами 4 шт;

-Документація ПП «Промтехсервіс» на 204 арк.;

-Файл з документами ПП «Промтехсервіс» 2 шт;

-Папка рожевого кольору «Податкові накладні 2014»;

-Чернетки та чеки 18 шт;

-Печатка ПП «Фенікс-1»;

-Печатка ПП «Техпромсервіс»;

-Печатка ПП «Промтехсервіс»;

-Печатка - штамп «ДАТА»;

-Ноутбук «Emachine» SND: 02913071116 зі шнуром;

-Ноутбук «ASUS» 97NOAS622809318 зі шнуром;

-Папка жовтого кольору «Платёжки, счета 2014»;

-Бланки посвідчення про відрядження;

-Бланки видатковий касовий ордер;

-Бланки подорожніх листів;

-Бланки з печаткою ПП «Техпромсервіс»;

-Журнал видачі подорожніх листів;

-Зошити з чорновими записами 5 шт;

-Ком пакт-диски 4 шт;

-Печатка ЧП «Техпромсервис»;

-Документація «Договірна ціна на будівництво»;

-Чорнові записи на 1 арк.;

-Чекова книжка № ЯЯ 06681769 до ЯЯ 0668200;

-Блокнот «Личный меморандум»;

-Грошові кошти у розмірі 6000 гривень у білому конверті, купюри номіналом по 500 гривень: ХГ 5359265, ЛБ 0367701, ВА 2665853, ЗГ 2839016, ВГ 8898286, ВИ 7255510, ВГ 4141527, МА 7505596, ВИ 0769325, МГ 6494051, ВА 1996254, МВ 3822532;

-Картка памяті 2090-00125 1 шт;

-Картка памяті 071023Р 1 шт;

-Документи ПП «Промтехсервіс» на 18 арк;

-Ноутбук «ACER» IC: 1000M-4965AGN зі шнуром;

-Системний блок чорного кольору;

-Моноблок «ASUS», серійний номер - 76L9008106.

4) в ході обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Новосельського, буд. 108:

-роздруківка з сайту Державної служби статистики стосовно ПП «Промтехсервіс» на 1 арк;

-роздруківка розрахункової відомості жовтень 2016 р. ТОВ «Марія» на 2 арк;

-роздруківка розрахункової відомості жовтень 2016 р. ТОВ «Лігафінсервіс» на 2 арк;

-роздруківка розрахункової відомості жовтень 2016 р. ТОВ «Промтехсервіс» на 2 арк;

-роздруківка податкової накладної ТОВ «Морський будівельний комплекс на1 арк;

-роздруківка податкової накладної ТОВ « Світ кольору» на 1 арк;

-роздруківка податкової накладної ТОВ « Комфо» на1 арк;

-роздруківка податкової накладної ТОВ « Першій дім» на 1 арк;

-роздруківка податкової накладної ТОВ « Тиробуд» на 3 арк;

-два примірника проекту договору 18\04-1 від 18.04.2015 складеного між ПП « Промтехсервіс» та ТОВ «Опт Торг Спешл» на 6 арк;

-два примірника проекту договору 12\05-1 від 12.05.2016 складеного між ПП « Промтехсервіс» та ТОВ «Вальтерія» на 6 арк;

-копія акту приймання наданих послуг № 216 від 13.06.2016 року ПП «Протехсервіс» та ПП « Техконтракт» на 4 арк;

- два примірника проекту договору 12\05-3 від 12.05.2016 складеного між ПП « Промтехсервіс» та ТОВ «Вальтерія» на 4 арк;

-два примірника проекту договору 12\05-5 від 12.05.2016 складеного між ПП « Промтехсервіс» та ТОВ «Вальтерія» на 4 арк;

-два примірника проекту договору 12\05-2 від 12.05.2016 складеного між ПП « Промтехсервіс» та ТОВ «Вальтерія» на 4 арк;

-два примірника проекту договору 12\05-4 від 12.05.2016 складеного між ПП « Промтехсервіс» та ТОВ «Вальтерія» на 4 арк;

-два примірника проекту договору 27\05-2 від 27.05.2016 складеного між ПП « Промтехсервіс» та ТОВ «Інтер-Торг 2016» на 4 арк;

-два примірника проекту договору 27\05-1 від 27.05.2016 складеного між ПП « Промтехсервіс» та ТОВ «Вальтерія» на 4 арк;

-роздруківка податкової накладної продавець(постачальник) ТОВ « МІС Корперейшин» покупець (отримувач) ПП « Промтехсервіс» на 3 арк;

-роздруківка податкової накладної продавець(постачальник) ТОВ «Морський будівельний комплекс» покупець (отримувач) ПП «Промтехсервіс» на 10 арк;

- роздруківка податкової накладної продавець (постачальник) ТОВ «Катмар» покупець (отримувач) ПП « Промтехсервіс» на 3 арк;

- роздруківка податкової накладної продавець (постачальник) ТОВ « ЗІП» покупець (отримувач) ПП « Промтехсервіс» на 1 арк;

- роздруківка податкової накладної продавець (постачальник) ТОВ «Спецтехсервісгруп» на 2 арк;

-роздруківка податкової накладної продавець (постачальник) ВК «Сантехмонтаж» на 1 арк;

-роздруківка податкової накладної продавець (постачальник) ТОВ «Гравнд Пром торг» покупець (отримувач) ПП « Промтехсервіс» на 2 арк;

-роздруківка податкової накладної продавець (постачальник) ТОВ «Будлідер» покупець (отримувач) ПП « Промтехсервіс» на 2 арк;

-роздруківка податкової накладної продавець (постачальник) ТОВ «ЕпіцентрК «Гіпермаркет» «Епіцентр К» на 3 арк;

-роздруківка податкової накладної продавець (постачальник) ТОВ «Укроптбізнес» на 1 арк;

-роздруківка податкової накладної продавець (постачальник) ТОВ «Офісцентр» покупець (отримувач) ПП « Промтехсервіс» на 2 арк;

-роздруківка податкової накладної продавець (постачальник) ТОВ «Бізнесгруп Л» покупець (отримувач) ПП « Промтехсервіс» на 1 арк;

- звіт о дебетових та кредитових операціях по рахунку 26006054309317» ПП « Промтехсервіс» на 12 арк;

-роздруківка податкової накладної продавець (постачальник) ТОВ «Заводпокрівельних матеріалів» покупець (отримувач) ПП «Промтехсервіс» на 1 арк;

-копія запиту НП м. Київ на адресу ПП « Промтехсервіс» на 2 арк;

5) арешту з рахунків ПП «Промтехсервіс», ЄДРПОУ 32431283, юридична адреса: АДРЕСА_2, відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_2 та 260519892 у ПАТ «ПУМБ» МФО 334851;

6) арешту з рахунків ПП «Промтехсервіс», ЄДРПОУ 32431283, юридична адреса: АДРЕСА_2, відкриті розрахункові рахунки № № 26004054338302 та 26006054309317 у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса;

7) арешту з рахунків ПП «Промтехсервіс», ЄДРПОУ 32431283, юридична адреса: АДРЕСА_2, відкриті розрахункові рахунки № 26051011355466, 26042010946498 та 26001000066705 у ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023.

8) арешту банківських карток «ПриватБанк» № 5168755340932058, № 5168757232461774, № 5168757258217803, № 5168742353459302, № 5169330509499460, № 5218572210389859, № 5168742023655776; банківської картки «ПУМБ» № 4874242900005078; банківської картки «UniCreditBank» № 4273257307030120

ОСОБА_3 своє клопотання мотивує тим, що на даний час вона, а також її чоловік ОСОБА_6, не можуть використовувати вилучені предмети та документи, а також компютерну техніку, яка не має жодного відношення до діяльності ДНР, ЛНР і будь-якої незаконної діяльності, а ПП «Промтехсервіс» не може використовувати відкриті банківські рахунки для ведення законної підприємницької діяльності, на момент накладення арешту на рахунках знаходились грошові кошти, які належать ПП «Промтехсервіс», та які були отримані в ході ведення господарської діяльності та використовувались для забезпечення діяльності, придбання товарів відповідно до укладених договорів та розрахунків з контрагентами підприємства.

Крім того ОСОБА_3 вказує, що на даний час їй про підозру не повідомлено, жодних підстав вважати, що її особисте майно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, у органу досудового розслідування не має, оскільки будь-яких обтяжень щодо неї не застосовано. ОСОБА_3 або ПП «Промтехсервіс» не мають жодного відношення до вчинення будь-яких злочинів. Разом з тим ОСОБА_3 вважає, що будь-яких даних які вказували б на її незаконну діяльність не отримано, та ОСОБА_3 або ПП «Промтехсервіс» не несуть відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого, або неосудної особи, яка вчинили суспільно небезпечне діяння.

Представники або посадові особи ПП «Промтехсервіс» не мають жодного відношення до вчинення будь-яких злочинів.

За таких обставин ОСОБА_3 вважає, що жодних підстав вважати, що вказане майно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, у органу досудового розслідування не має, та вважає, що в подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, у вигляді арешту майна, відпала потреба.

Посилаючись на вказані обставини просила задовольнити клопотання.

Дослідивши матеріали справи, вислухавши думку слідчого, який залишив питання скасування арешту майна на розсуд суду, представника ОСОБА_3- адвокат ОСОБА_7, який підтримав клопотання, вважаю що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_3 та представник ПП «Промтехсервіс» не були присутні в суді при розгляді питання про арешт вказаного майна та грошових коштів, які знаходяться на рахунках ПП «Промтехсервіс».

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 174 КК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів , спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Як встановлено в судовому засіданні, ОСОБА_3, члени її сімї та ПП «Промтехсервіс» не є фізичними чи юридичними особами щодо яких здійснюється провадження, крім того ОСОБА_3 та жодній з посадових осіб ПП «Промтехсервіс», про підозру ані слідчим, ані прокурором не повідомлено. На вказане вилучене в ході обшуків майно був накладений арешт ухвалою слідчого судді від 10.10.2016, а на рахунки ПП «Промтехсервіс» 15.11.2016 тобто у слідства був достатній час для проведення слідчих дій з метою встановлення фактів чи обставин, зокрема які саме сліди кримінального правопорушення можуть нести вказане вилучене майно та грошові кошти ПП «Промтехсервіс», однак будь-яких чітких даних про те, яке саме доказове значення можуть мати вказане вилучене майно та грошові кошти ПП «Промтехсервіс», стороною обвинувачення в судовому засіданні не наведено.

Таким чином, жодних підстав вважати, що вказане майно ОСОБА_3 та членів її родини вилучене в ході обшуків та грошові кошти арештовані на рахунках ПП «Промтехсервіс» є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, у органу досудового розслідування не має.

Враховуючи викладене слідчий суддя вважає, що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба, так як стороною обвинувачення не доведено наявність обставин, які дають достатні підстави вважати, що зазначене в клопотанні майно може бути використане як доказ у кримінальному провадженні та що відповідно до п.2 ч.3ст. 132 КПК Українипотреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, яка є власником вказаного майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.98,132,170,174 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання ОСОБА_3, про скасування арешту майна, в рамках кримінального провадження за № 22016160000000083 від 29.03.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України КК України, задовольнити.

Частково скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 15.11.2016 року (справа № 522/17258/16-к № 1-«кс»/20320/16), на підставі клопотання слідчого в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 22016160000000083 від 29.03.2016, а саме:

1) скасувати арешт накладений на майно вилучене в ході обшуку автомобілю НОМЕР_1: