Ухвала суду № 63194813, 29.11.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/23055/16-к

Провадження № 1-«кс»/522/22317/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 листопада 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., за участю прокурора Самойленко М.А, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за №12016160500006454 від 17.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді Приморського райсуду м.Одеси за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2, з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження зареєстрованого в ЄРДР за №12016160500006454 від 17.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, мотивуючи наступним.

У провадженні слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті ОСОБА_3 управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №12016160500006454 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань «17» серпня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Підставою порушення кримінального провадження, стала заява від «17» серпня 2016 року директора ТОВ «Навікон» ОСОБА_4, щодо неправомірних дій з боку невстановленої особи, а саме зміни директора на підприємстві без згоди останього.

У ході досудового розслідування встановлено, що 08 березня 2016 проведено загальні збори засновників ТОВ «Навікон», на яких звільнено ОСОБА_4, без відома останнього та призначено на цю посаду ОСОБА_5.

Згодом новими посадовими особами ТОВ «Навікон» було зареєстровано податкову накладну на реалізацію товару на адресу ТОВ "Веларс" (код 39944447, м. Києв, вул. Каунаська, 13-а), на суму 75061,3 тис.грн. (ПДВ 12510,2 тис.грн.). Слід відзначити, що у ТОВ «Веларс» не відкрито жодного рахунку у банківських установах. Далі ТОВ «Веларс» реалізує товар на ряд підприємств, а саме: ТОВ «Укр Алюміній» (код 39734621, м. Львів, вул. Конюшинна, 14); ТОВ «Запорізький завод кольорових сплавів» (код 31549003, м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 9).

Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю (банківська таємниця), стосується безпосередньо документів ТОВ "Запорізький завод кольорових сплавів" (ЄДРПОУ 31549003) які перебувають у володінні в ПАТ «КредоБанк», МФО 325365, місто Львів, вулиця Наливайка, 6.

Метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити або спростувати факти наведені в зверненні ОСОБА_4

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю (банківська таємниця), перебуває у володінні в ПАТ «КредоБанк», МФО 325365, за адресою місто Львів, вулиця Наливайка, 6, має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Враховуючи, що присутність представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, тягне за собою обізнаність такої особи про проведення слідчих (розшукових) дій та, відповідно, можливість розголошення представником юридичної особи таких відомостей, внаслідок чого існує реальна загроза внесення змін до документів чи взагалі знищення необхідних відомостей, розгляд клопотання прошу здійснити без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищезгадані документи.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання знищенню), старшому слідчому слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті ОСОБА_3 управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_1, або старшому оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції ОСОБА_6, оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7, оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_8 за дорученням слідчого, до документів ТОВ "Запорізький завод кольорових сплавів" (ЄДРПОУ 31549003) які перебувають у володінні в ПАТ «КредоБанк», МФО 325365, (місто Львів, вулиця Наливайка, 6), а саме:

●всіх банківських карток із зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ "Запорізький завод кольорових сплавів" (ЄДРПОУ 31549003), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених субєктів підприємницької діяльності;

●анкет клієнта банку ТОВ "Запорізький завод кольорових сплавів" (ЄДРПОУ 31549003), по їх банківським рахункам за період з 01.01.2016 року по 01.11.2016 року чи дату закриття;

●довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ "Запорізький завод кольорових сплавів" (ЄДРПОУ 31549003) за період з 01.01.2016 року по 01.11.2016 року чи дату закриття;

●платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ "Запорізький завод кольорових сплавів" (ЄДРПОУ 31549003), за період з 01.01.2016 року по 01.11.2016 року чи дату закриття;

●договорів щодо розрахунково касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місяця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ "Запорізький завод кольорових сплавів" (ЄДРПОУ 31549003), співробітниками ПАТ «КредоБанк», МФО 325365, за період з 01.01.2016 року по 01.11.2016 року чи дату закриття;

●документів, щодо проведення фінансових операцій по банківським рахункам ТОВ "Запорізький завод кольорових сплавів" (ЄДРПОУ 31549003), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з 01.01.2016 року по 01.11.2016 року чи дату закриття;

●документів щодо придбання ТОВ "Запорізький завод кольорових сплавів" (ЄДРПОУ 31549003) та видачі ПАТ «КредоБанк», МФО 325365, чекових книжок по його банківським рахункам, векселів за період з 01.01.2016 року по 01.11.2016 року чи дату закриття;

●банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам ТОВ "Запорізький завод кольорових сплавів" (ЄДРПОУ 31549003), а саме:

o№ 2600201803307, дата відкриття: 21.09.2016 року;

та інших розрахунках зазначеного підприємства, відкритих в ПАТ «КредоБанк», МФО 325365, в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу (номеру платіжного документу) за період з 01.01.2016 року по 01.11.2016 року;

●юридичної справи ТОВ "Запорізький завод кольорових сплавів" (ЄДРПОУ 31549003);

●договорів, укладених ТОВ "Запорізький завод кольорових сплавів" (ЄДРПОУ 31549003) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та зі вказаних рахунків, за період з 01.01.2016 року по 01.11.2016 року чи дату закриття;

●заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ "Запорізький завод кольорових сплавів" (ЄДРПОУ 31549003), за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів та інформації на паперовому та електронному носіях;

●копії документів, що підтверджують використання готівкових коштів, виданих ПАТ «КредоБанк», МФО 325365 (акти закупок, договори, накладні тощо), інші документи та відомості, які запитувались ПАТ «КредоБанк», МФО 325365, стосовно фінансових операцій ТОВ "Запорізький завод кольорових сплавів" (ЄДРПОУ 31549003) відповідно до вимог пункту 6.3 розділу VI «Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», затвердженого постановою Правління Національного банку України від «14» травня 2003 року №189 (зі змінами та доповненнями) за період з «01» січня 2015 року по «25» грудня 2015 року;

●заявок посадових осіб ТОВ "Запорізький завод кольорових сплавів" (ЄДРПОУ 31549003), на встановлення систем банк-клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження компютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях;

●заявок посадових осіб ТОВ "Запорізький завод кольорових сплавів" (ЄДРПОУ 31549003), на встановлення систем «Електронний банкінг» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження компютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях;

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 29.12.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

29.11.2016