Ухвала суду № 63185594, 28.11.2016, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

Суддя Маслов М. І..

Справа № 644/9362/16-к

Провадження № 1-кс/644/926/16

28.11.2016

УХВАЛА

Іменем України

28.11.2016 року Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді Маслова М.І.,

при секретарі - Шпиця Л.В.,

за участю прокурора - Рибас В.Ю.,

слідчого - Ляхової О.М.,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого слідчого Індустріального відділу поліції (м. Харків) Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції Ляхової О.М.,погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 Харківської області Рибас В.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 12015220530002252 від 15.08.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Індустріального відділу поліції (м. Харків) Головного управління Національної поліції в Харківській області майор поліції Ляхова О.М., звернулася до суду із клопотанням про доступ до:

- документів ПАТ «Дельта Банк» (Приватне акціонерне товариство «Дельта Банк» (ЄДРПОУ: 34047020; МФО: 380236; юридична адреса: вул. Щорса, З6-Б,м. Київ, 01133), у яких міститься інформація щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня) із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період з 01.06.2013 до цього часу, та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях;

- договору №005-20677-270513 від 27.05.2013, укладеного у Харківському відділенні № 8 ПАТ «Дельта Банк» між банком та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Індустріального ВП ГУНП в Харківській області (м.Харків) проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12015220530002252 від 15.08.2015 за заявою ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає: АДРЕСА_1 щодо протиправних дій відносно нього працівників Харківського відділення № 8 ПАТ "Дельта Банк", а саме невиплати йому пенсії, яку перераховувало УПФУ в Орджонікідзевському районі м. Харкова на розрахунковий рахунок заявника у вищевказаній банківській установі.

15.08.2016 року матеріали досудового розслідування по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220530002252 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, а саме безпідставна невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої установленої законом виплати громадянам більш як за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми власності чи громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мають доказове значення по справі.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.

Перевіривши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

В ході проведення досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_3 показав, що він оформив в Харківському відділенні №8 ПАТ "Дельта-Банк" пенсійну банківську карту, з якої щомісяця через касу даного відділення отримував свою пенсію. З липня 2014 року ОСОБА_3 в касі відділення перестали видавати повну суму пенсії в розмірі 1049 гривень, видавали частково. З січня 2015 року пенсію взагалі перестали виплачувати, в зв'язку із чим ОСОБА_3 звернувся до правоохоронних органів. Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_3 повідомив, що з лютого 2015 року його перевели на обслуговування у інший банк, а саме «Укрсіббанк»,де він отримує пенсію. У вересні 2015 року через АТ "Укрексімбанк" він отримав всю суму грошових коштів (пенсії), з процентами, які були йому нараховані та не виплачені ПАТ "Дельта Банк" в зв'язку із ліквідацією.

Згідно з інформації, наданої слідчому Ляховій О.М. директором департаменту безпеки ПАТ «Дельта Банк», зазначені грошові кошти в процесі ліквідації Банку на підставі Постанови Правління НБУ № 664 від 02.10.2015 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Дельта Банк», належать до сплати за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що в подальшому було зроблено та підтверджується свідченнями ОСОБА_3, допитаного під час досудового розслідування в якості потерпілого.

Постановою слідчого Індустріального ВП ГУНП в Харківській області Ляховою О.М. від 29.02.2016 кримінальне провадження за №12015220530002252 закрито за відсутністю в діях посадових осіб відділення № 8 ПАТ «Дельта Банк» ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, а також на підставі ч. З ст. 175 КК України - внаслідок сплати заявнику в повному обсязі грошових коштів - пенсій, яку йому було не доплачено ПАТ «Дельта Банк»; процесуальний керівник у кримінальному провадженні з прийнятим рішенням погодився.

Не погодившись із постановою слідчого в березні 2016 року ОСОБА_3 звернувся до суду зі скаргою про її скасування внаслідок невідповідності досудового розслідування вимогам КПК України; ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 31.03.2016 в задоволенні скарги ОСОБА_3 відмовлено, постанову слідчого залишено без скасування (справа №644/2489/16).

Не погодившись з ухвалою суду, ОСОБА_3 подано апеляційну скаргу на вищевказану ухвалу слідчого судді.

Під час розгляду матеріалів за скаргою заявника судом апеляційної інстанції встановлено, що в ході проведення досудового розслідування слідчим було проведено необхідні слідчі дії, але не встановлено та допитано осіб, з вини яких ОСОБА_3 своєчасно не виплачувалась пенсія.

За таких обставин, ухвалою Апеляційного суду Харківської області від 07.04.20 ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м.Харкова від 31.03.2016, про відмову ОСОБА_3 в задоволенні його скарги на постанову слідчого від 29.02.2016 року про закриття кримінальної справи №120152220530002252 внесеної до ЄРДР 15.08.2015 року за ч. 1 ст. 175 КК України скасовано, матеріали повернено до СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області (м. Харків) для проведення подальшого досудового розслідування, виконання слідчих дій, на які звернуто увагу апеляційним судом Харківської області.

Таким чином, з метою виконання вимог апеляційного суду, об'єктивності проведення досудового розслідування в органу слідства виникла необхідність в доступі до банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_1 та договору № 005-20677-270513 від 27.05.2013, укладеного між ПАТ «Дельта Банк» в особі представників Харківського відділення Банку № 8 та ОСОБА_3

Згідно офіційних даних публічних сайтів Національного банку України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, відповідно до постанови Правління Національного Банку України № 150 від 02.03.2015, вимог ст.76 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Публічне акціонерне товариство "Дельта Банк" віднесено до категорії неплатоспроможних та відкликано його банківську ліцензію .

На підставі постанови Правління НБУ № 150 від 02.03.2015 «Про віднесення ПАТ «Дельта Банк» до категорії неплатоспроможних», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 02.03.2015 прийнято рішення №51 про запровадження з 03.03.2015 тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію ПАТ «Дельта Банк» - ОСОБА_4, строком на 3 місяці: з 03.03.2015 по 02.06.2015 (місцерозташування ОСОБА_4, АДРЕСА_2). Вказана посадова особа Фонду є повноважною в питаннях надання інформації щодо ПАТ «Дельта Банк» та його діяльності на час дії тимчасової адміністрації та ліквідації банківської установи.

На підставі постанови НБУ № 664 від 02.10.2015 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Дельта Банк», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення № 181 від 02.10.2015 «Про початок здійснення процедури ліквідації ПАТ «Дельта Банк» та делегування повноважень ліквідатора банку», згідно з якою розпочато процедуру ліквідації Банку та призначено уповноважену особу Фонду - провідного спеціаліста з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу введення процедури тимчасової адміністрації та ліквідації Департаменту врегулювання неплатоспроможності банків ОСОБА_4, строком на 2 роки, з 05.10.2015 по 04.10.2017 включно; адреса: б-р Дружби народів, 38, м. Київ, 01014.

05.10.2016 року суддею Орджонікідзевського районного суду м.Харкова було задоволено клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до вказаних документів ПАТ «Дельта Банк», ухвала суду направлена для виконання, але у встановлений термін необхідні документи отримані не були.

Таким чином, наявність інформації про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня - пластикова карта - обслуговування пенсійного рахунку), яка знаходиться в ПАТ «Дельта Банк» (ЄДРПОУ: 34047020; МФО: 380236; місцезнаходження: вул. Щорса, З6-Б,м. Київ, 01133) за період часу з 01.06.2013 до цього часу із зазначенням контрагентів, якими перераховано грошові кошти на вказаний розрахунковий рахунок, або яким грошові кошти перераховано із вказаного розрахункового рахунку, або щодо банківських операцій, внаслідок яких здійснено списання грошових коштів із зазначеного розрахункового рахунку, або їх отримання шляхом внесення готівкових коштів на вищезазначені розрахункові рахунки, а також наявність інформації щодо договору №005-20677-270513 від 27.05.2013, укладеного між ХВ №8 ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_3 може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та має доказове значення по справі.

Слідчий суддя вважає, що слідчий обґрунтовано звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів до суду, оскільки іншим способом перевірити обставини,неможливо.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Індустріального відділу поліції (м. Харків) Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції Ляхової О.М., погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 Харківської області Рибас В.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 12015220530002252 від 15.08.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України - задовольнити.

Зобов»язати ПАТ «Дельта Банк» (Приватне акціонерне товариство «Дельта Банк» (ЄДРПОУ: 34047020; МФО: 380236; юридична адреса: вул. Щорса, З6-Б,м. Київ, 01133), надати старшому слідчому Індустріального ВП ГУНП в Харківській області (м.Харків) майору поліції Ляховій О.М. тимчасовий доступ до документів ПАТ «Дельта Банк» (Приватне акціонерне товариство «Дельта Банк» (ЄДРПОУ: 34047020; МФО: 380236; юридична адреса: вул. Щорса, З6-Б,м. Київ, 01133), у яких міститься інформація щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня) із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період з 01.06.2013 до цього часу, та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.

Надати старшому слідчому Індустріального ВП ГУНП в Харківській області (м.Харків) майору поліції Ляховій О.М. тимчасовий доступ до документів ПАТ «Дельта Банк» (Приватне акціонерне товариство «Дельта Банк» (ЄДРПОУ: 34047020; МФО: 380236; юридична адреса: вул. Щорса, З6-Б,м. Київ, 01133), у яких міститься інформація щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня) із зазначенням контрагентів та призначення платежу за період з 01.06.2013 до цього часу, та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.

Зобов»язати Харківське відділення № 8 ПАТ «Дельта Банк», надати старшому слідчому Індустріального ВП ГУНП в Харківській області (м.Харків) майору поліції Ляховій О.М. тимчасовий доступ до договору №005-20677-270513 від 27.05.2013, укладеного у Харківському відділенні № 8 ПАТ «Дельта Банк» між банком та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

Надати старшому слідчому Індустріального ВП ГУНП в Харківській області (м.Харків) майору поліції Ляховій О.М. тимчасовий доступ до договору №005-20677-270513 від 27.05.2013, укладеного у Харківському відділенні № 8 ПАТ «Дельта Банк» між банком та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

Встановити строк дії цієї ухвали 1 місяць, тобто до 28.12.2016 року.

Роз'яснити адміністрації ПАТ «Дельта Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.І. Маслов