Ухвала суду № 63185064, 05.12.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/18634/16-к

н/п 1-кс/640/9356/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" грудня 2016 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Фоменко Юлії Миколаївни про арешт майна по кримінальному провадженню за номером 12016220000001287 від 22.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

встановив:

05.12.2016 р. старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковник поліції Фоменко Ю.М. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції Н.А.Соломко, яким просив: задовольнити клопотання і винести ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна, яке належить ТОВ «Центр Постачання», код ЄДРПОУ 39170433 та вилучено під час обшуку в нежитлових приміщеннях розташованих за адресою: м. Харків, вулиця Достоєвського, 16 де фактично здійснює свою підприємницьку діяльність ТОВ «Центр Постачання» код ЄДРПОУ 39170433, а саме: системний блок персонального комп'ютера «ZOTAK», серійний номер № НОМЕР_2, у корпусі чорного кольору, переписка між співробітниками підприємства, у підшивці на 153 аркушах; видаткова накладна № 180 від 01.12.2016 між ТОВ «Центр Постачання» та ОСОБА_3; видаткова накладна № 181 від 01.12.2016 між ТОВ «Центр Постачання» та ОСОБА_4; фрагмент паперу на якому знаходяться 4 етикетки - «Наповнювач молоковмісний не термостабільний»; «Наповнювач маковий класичний»; «Наповнювач фруктовий термостабільний селевий з ароматом вишні»; «Наповнювач фруктовий термостабільний зі шматочками вишні»; «Наповнювач молоковмісний нетермостабільний з ароматом пряженого молока»; «Наповнювач молоковмісний термостабільний з ароматом пряженого молока» виробник ТОВ «Т Престиж» ТМ «Август»; документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Центр Постачання», сформовані у підшивку, в прошитому та пронумерованому вигляді на 90 аркушах; ноутбук «НР» чорного кольору серійний номер СNF 0217W5W; лист формату А-4 з чорновими записами «Договора»; персональний комп'ютер моноблок «НР»; ноутбук «ACER» серійний номер НОМЕР_3; ноутбук Самсунг у корпусі чорно-сірого кольору модель NP300E7Z; невідомі сипучі суміші, розфасовані в поліетиленові пакети, з пояснювальними написами; невідомі сипучі суміші, розфасовані в поліетиленові пакети у кількості 10 штук, з пояснювальними написами; фінансово-господарські документи ТОВ «Центр Постачання» сформовані у підшивки, прошиті, пронумеровані, скріплені бирками: № 1 на 72 аркушах; № 2 на 204 аркушах; № 3 на 171 аркушах; № 4 на 301 аркушах; № 5 на 466 аркушах; блокнот в обкладинці коричневого кольору; на спіралі без обкладинці; в обкладинці бордового кольору; в обкладинці чорного кольору, зошит в лінійку з чорновими рукописними записами; грошові кошти в сумі 12 565 гривень; упаковка етикеток ізольований соєвий білок ISOPRO 900EM -UPI; упаковка етикеток сухе незбиране молоко виробник ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла»; упаковка етикеток сухий меланж, яєчний порошок виробник СПАТ «Охоче» Хар. Обл.., Новодолазький район, с. Охоче; яєчний порошок виробник ТЗОВ «Імперово-Фудзі» м. Іванофранківськ, вул. Промислова, 29; упаковка етикеток ізолят соєвого білка «SUPRO 500 E IP» виробник Кітай; упаковка етикеток BENSDORP виробник Чехія, Прага; + «сосао» 10, 12% виробник «mannhein Germany»; «сосао» 10, 12% S 75 виробник «mannhein Germany»; упаковка етикеток на англійській та китайській мовах, торгова марка «SOLAE SUPRO 500 E» продукт «isolated soy protein»; упаковка етикеток «Порошок яєчний» завод яєчних продуктів ТОВ «ОВОСТАР» Київська область, Васильківський район, с. Крушинка, вул. Колгоспна, 11; упаковка етикеток на порошок яєчний ПАТ «Полтавська Птахофабрика» Місце виготовлення Полтавська обл., Диканський Район, с. Стасі, вул. Фабрична, 4; упаковка етикеток порошок яєчний харчовий виробник СТОВ «Старовірівській птахо комплекс»; упаковка етикеток сироватка молочка торгівельної марки «Справжній «КОМО сир» виробник ПАО «Дубномолоко»; упаковка етикеток «CAGRIL COCOA CARL» країна Кот Діауар серія НОМЕР_4; упаковка етикеток ізольований соєвий білок ISOPRO 900EM -UPI (етикетки білого кольору); етикетки ТОВ «Центр Постачання» на наступну продукцію: соєвий текстурат, вершки сухі, молоко сухе незбиране, молоко сухе знежирене, яєчний порошок, рисове борошно, какао порошок «GRAND COCOA» и какао порошок «СOCOA LIKER», де в графі адреса виробництва зазначено:Київська область, Васильківській район, с. Мархалівка, вулиця Приозерна, 1-а (з яких відібрано по одній етикетці та вилучено); штампи «mini daters» у кількості 3 штук; змішувач сипучих речовин ССП -1, вилучений, при цьому фактично з місця не демонтований та переданий на відповідальне зберігання ОСОБА_5; ваги напольні Олімп з максимальним навантаженням 150 кг 2 штуки; ваги напольні Олімп з максимальним навантаженням 300кг; перфоратор «BLACK & DECKER» з насадкою міксер модель CD860; ваги кухонні білого кольору POLARIS модель РКS 0323 DL з чашою; сито кухонне з ручкою; пристрій для наліплювання скотчу; портативна швейна машинка GEMSY GK 92 № RG 3087384; портативна швейна машинка GEMSY GK 92 № RG 5101712; при цьому слід зазначити що на усіх вилучених предметах, а також на полу та стінах маються залишки сипучих продуктів у великій кількості; машинка для подріблення сипучих речовин ПМЛ, виробництва заводу «ЕТАЛ» ПМЛ 1230, з двигуном асинхронним АИР 90L2УЗ, номер двигуна НОМЕР_1 на якій містяться залишки сипучих речовин. Машинка не вилучається ,а передається на відповідальне зберігання ОСОБА_5; штабелі із мішками паперовими, прошитими нитками із пришитими паперовими етикетками: «Сироватка молочна підсирна де мінералізована суха з рівнем демінінералізації 40%» виробник ТОВ «Миргородський сироробний комбінат» адреса: м. Миргород, вул. Мінзаводська, 3 у кількості - 23 штук вагою 25 кг кожний; «Сироватка молочна суха розпилювального сушіння» виробник ПАТ «Звенигородський сироробний комбінат» адреса: Черкаська область, Звенигородський район, м. Звенигородка вулиця Козачанська, 35- а - 50 штук вагою 25 кг кожний; «суміш суха молоковмісна № 16» Виробник ТОВ «Лосинівський масло сир завод» адреса: Чернігівська область, Ніжинський район, смт Лосинівка, вул. Воробського, 9 - 8 штук по 25 кг кожний; «Диоксид титану Е - 170» виробник юніон Тітаніум ентерпрайз (Шанхай) - КО. ЛТД - 2 штуки, по 25 кг кожний; «молоко сухе знежирене» виробник ПАТ «Веселенівський завод СЗМ» ,адреса: Миколаївська область, смт Веселинове, вул. Будівельників 30, - 15 штук, 25 кг кожний; «молоко сухе знежирене роспилювальне» виробник ТОВ «Балмолокоекстра» адреса: Харківська область, Харківській район, смт.Високий, провулок Кооперативний, 3 , - 15 штук по 25 кожний; мішки, прошиті ниткою: з етикеткою «суміш суха молоковмісна № 15-1» 40% жиру, виробник ТОВ «Лосинівський масло сир завод» адреса: Чернігівська область, Ніжинський район, смт Лосинівка, вул. Воробського, 9 - 28 штук по 25 кг кожний; мішки паперові без етикеток із невідомою сухою сумішшю, прошиті нитками - 36 штук, вагою 25 кг, зі слів комірника ОСОБА_7, в зазначених мішках знаходиться какао виробника фірма «Мідіяком»; білі паперові мішки, прошиті нитками: з етикеткою «ізольований соєвий білок, виробництво Китай» - 25 штук по 25 кг; з етикеткою «соєва клітковина, країна виробництва Китай» - 6 штук по 25 кг; з етикеткою «соєве волокно, виробництво компанії Сіноглорі» - 1 штука вагою 25 кг.; паперові мішки прошиті ниткою: з етикеткою «Сировотка молочна суха розпилювального сушіння виробництва ПАТ «Звенигородський сироробний комбінат» - 125 штук по 25 кг; з етикеткою «соєвий текстурат виробництва ТОВ «Центр Постачаня» - 45 штук по 20 кг.; мішки крохмалю кукурудзяного сухого виробництва ПАТ «Крохмалепатоковий комбінат» - 160 штук, по 25 кг кожний; обладнання: V-образний змішувач з куттером 200 літрів ТМ «ХІММІКС», виробник ТОВ «ХІММІКС» номер проекту 2338 дата здачі 07.2016, на якому маються нашаруваня речовини коричневого кольору, опечатане та залишене на відповідальне зберігання; виявлений пристрій ПМЛ - 12200*2Б виробництва НВО «Етал» м. Олександрія, пристрій опечатаний та залишений на відповідальне зберігання; паперові мішки прошиті нитками: з биркою з написом «UNICAO natural COCOA powder made in EU 11-nat-10-12% lot 1600506 prod. code 116035023» - 10 штук по 25 кг; з биркою з написом «cocoa powder product of Holland type 11ALKR3 lot 1535902 prod.code 125531013» - 4 мішки по 25 кг; без бирки з нашаруванням речовини коричневого кольору - 142 штуки по 25 кг кожний; з биркою паперовою приклеяною посередині COCOA Liker какао порошок, виробник ТОВ «Центр Постачання» у кількості - 12 штук по 25 кожний; паперові мішки: без бирок, с сипучою речовиною схожою на какао, у кількості 96 штук, вагою 25 кг кожний, на мішках мається нашарування речовини коричневого кольору; пусті картонні коробки з бирками « яєчний порошок» виробник ТзОВ «Імперово Фудз» Іванофранківськ України, адреса Виробника М. Івано- Франківськ, вулиця промислова, 29; у кількості 20 штук (з однієї з коробок вилучається бирка паперова). Зазначені картоні коробки не вилучаються, а передаються на відповідальне зберігання; картонні коробки з продукцією з бирками «яєчний порошок» виробник ТзОВ «Імперово Фудз» Іванофранківськ України, адреса Виробника М. Івано- Франківськ, вулиця Промислова, 29 у кількості 37 штук; 9 мішків: з бирками ТОВ «Центр Постачання» молоко сухе незбиране 2 мішки по 5 кг; з бирками ТОВ «Миргородський сироробний комбінат» з сироваткою молочною, підсирною, демініралізованою, сухою, у кількості 7 штук, вагою 25 кг кожний, адреса виробника: м. Миргород, вулиця Мінзаводська, 3, грошові кошти у сумі 100 000,00 гривень; 61 паперовий мішок з білого кольору з маркуванням крохмаль кукурудзяний, сухий, сорт вищий, ДСТУ 3976-2000, виробник ПАТ «Дніпровький Крохмалепатоковий комбінат» у вагою 25 кг кожний, поліетиленові мішки «борошно пшеничне вищий гатунок» виробник ТОВ «Регул»,- 36 штук по 50 кг кожний; вилучаються, опечатуються в закритому приміщенні за адресою: м. Харків, вулиця Достоєвського, 16 та передаються на відповідальне зберігання заступнику директора ТОВ «Центр Постачання» ОСОБА_5

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2016 за номером 12016220000001287, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено наступне, посадові особи ТОВ «Центр Постачання» (код 39170433), розташованого за адресою: м. Харків, вул. Достоєвського, 16, діючи за попередньою змовою і в групі між собою, протягом 2016 року, шляхом обману та зловживання довірою покупців готової продукції - молока сухого знежиреного, систематично заволодівають коштами вказаних суб'єктів господарської діяльності, шляхом здійснення без наявності відповідних дозвільних документів та дотримання технологічних норм та стандартів у приміщенні складу за вищевказаною адресою, незаконної діяльності із фальсифікації придбаної продукції молока сухого знежиреного шляхом його перемішування із невстановленими сипучими сумішами, тим самим завищуючи її кількість та вартість, здійснили виготовлення та реалізацію фальсифікованої продукції, під виглядом продукції реальних виробників на загальну суму понад 500 тисяч гривень.

Допитаний як свідок директор ТОВ «Соді Ком» ОСОБА_8 повідомив, що з квітня 2016 року ТОВ «Соді Ком» займається виробництвом та продажем комбікормів для годування молодняка свиней. Основні інгредієнти комбікорму, це соя та молоко сухе знежирене. Склад та виробничі потужності ТОВ «Соді Ком» розміщені за адресою: м. Харків, вулиця Достоєвського, 16 на території ПАТ «Харківський електротехнічний завод «Трансзв'язок», з яким був укладений договір оренди. Представником ТОВ «Соді Ком» по Харківській області був ОСОБА_9 Як їм стало відомо, за цією ж самою адресою знаходиться склад виробника та продавця сухого молока ТОВ «Центр Постачання». При цьому ціна на молоко сухе знежирене у ТОВ «Центр постачання» нижча, чим у інших реалізаторів такої продукції, крім того склади підприємств знаходилися поруч і не треба було витрачати кошти на перевезення. ТОВ «Центр Постачання» пропонував до продажу молоко сухе обезжирене, як власного виробництва, так і ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла», за однаковою ціною. Таким чином між ТОВ «Соді Ком» та ТОВ «Центр Постачання» був укладений договір № 116052016 від 16.05.2016. На виконання умов вказаного договору на адресу ТОВ «Соді Ком» від ТОВ «Центр Постачання» двома партіями було поставлено молоко сухе знежирене, двох виробників, а саме: ТОВ «Центр Постачання» та ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла». Якість поставленого товару визивала сумніви, тому невелику пробну частину продукцію віддали фермерам, для випробування на тваринах. Після проведення випробування, відгуки були вкрай негативні. У зв'язку з чим придбане у ТОВ «Центр Постачання» молоко сухе знежирене було відправлене на аналіз в Інститут продовольчих ресурсів АНУ. Аналізом встановлено, що порушені вимоги ДСТУ, а саме занижена процентна кількість білка, яка складає 26% замість необхідних 34%, при цьому у обох виробників. У зв'язку з чим, вони дійшли до висновку, що ТОВ «Центр Постачання» домішує у молоко невстановлені суміші, котрі складають 1/3 від загальної маси, що дає можливість ТОВ «Центр Постачання» реалізовувати молоко за ціною нижчою ніж у інших виробників. На час придбання продукції на складі ТОВ «Центр Постачання» знаходилася велика кількість невідомих сумішей, розпакованих у мішки без етикеток, близько 50 тон.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_9 повністю підтвердив покази ОСОБА_8, та підтвердив наявність великої кількості невідомих сумішей на складі ТОВ «Центр Постачання», за адресою: м. Харків, вулиця Достоєвського, 16.

Свідчення викладені під час допитів ОСОБА_9 та ОСОБА_8 повністю підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Так, до матеріалів долучений протокол № 293-294-1/16, складений інститутом продовольчих ресурсів відділом аналітичних досліджень та якості харчової продукції. З якого вбачається, що молоко сухе знежирене, надане на дослідження ТОВ «Соді Ком» не відповідає ДСТУ.

Крім того, з протоколу огляду від 25.11.2016, проведеного оперуповноваженим УКР ГУНП в Харківській області Якобчуком О.М. за участю представника ТОВ «Соді Ком» ОСОБА_9, вбачається що ТОВ «Центр Постачання» дійсно здійснює свою фінансово-господарську діяльність за адресою: м. Харків, вулиця Достоєвського, 16. Також за вказаною адресою розташований відділ продажу, бухгалтерія, керівництво компанії, а також склади куди привозиться продукція, змішується з невстановленими сумішами та в подальшому реалізується суб'єктам підприємницької діяльності.

Згідно інформації ДП «Інформаційно-ресурсний центр» встановлено, що юридичною адресою ТОВ «Центр Постачання» код ЄДРПОУ 39170433 є офіс № 363 в будинку № 2/1 по вулиці Василя Касіяна у місті Києві.

Проте, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Центр Постачання» фактично здійснює свою господарську діяльність за адресою: м. Харків, вулиця Достоєвського, 16, де орендує офісні та складські приміщення у ПАТ «Харківський електротехнічний завод «Трансзв'язок».

З протоколу огляду від 25.11.2016 вбачається, вказана будівля складається з 2 поверхів та розташована на охороняємій території заводу «Трансзв'язок». В'їзд та прохід на територію здійснюється через ворота по пред'явленню перепустки. Вказана будівля має три бокових входи. Встановлено, що в цій будівлі веде свою фінансово-господарську діяльність ТОВ «Центр Постачання».

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № НОМЕР_5 вбачається, що земельна ділянка за адресою: м. Харків, вулиця Достоєвського, 16, належить Харківській міській раді, правокористувач Приватне Акціонерне Товариство «Харківській електротехнічний завод «Трансзв'язок» код 01056735, якому вказана земельна ділянка надана у постійне користування. Нежитлові будівлі розташовані за адресою: м. Харків, вулиця Достоєвського, 16, на праві державної корпоративної власності належать Приватне Акціонерне Товариство «Харківській електротехнічний завод «Трансзв'язок» код 01056735.

29.11.2016 отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, що надає дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях розташованих за адресою: м. Харків, вулиця Достоєвського, 16 де фактично здійснює свою підприємницьку діяльність ТОВ «Центр Постачання» код ЄДРПОУ 39170433.

02.12.2016 проведено обшук в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: м. Харків, вулиця Достоєвського, 16 де фактично здійснює свою підприємницьку діяльність ТОВ «Центр Постачання» код ЄДРПОУ 39170433, під час вказаного обшуку в зазначеному офісному приміщенні виявлені та вилучені предмети та документи, відповідно до протоколу обшуку від 02.12.2016.

03.12.2016 вищевказане майно вилучене під час обшуку визнано у кримінальному провадженні речовими доказами, у зв'язку із тим, що воно відповідає критеріям ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України, а саме: речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так вилучена комп'ютерна техніка містить в собі інформацію про вчинене кримінальне правопорушення, в тому числі видалену інформацію, яку можливо отримати лише шляхом проведення судової комп*ютерно-технічної експертизи. Вилучені суміші є результатом злочинної діяльності та можуть бути використані як доказі, та під час досудового розслідування необхідно провести їх експертне судово-хімічне дослідження. Вилучені готівкові гроші набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення фізичними та юридичною особами.

Орган досудового розслідування має підстави вважати, що вилучене майно, відповідає вимогам ст.170 КПК України.

У зв'язку з викладеним орган досудового розслідування вважав необхідним застосування до вилученого майна заходу забезпечення кримінального провадження, а саме: накладення арешт на тимчасово вилучене майно, з метою збереження речових доказів, відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про необхідність повернення клопотання прокурору, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Однак, в порушення ч. 2 ст. 171 КПК України, в клопотанні слідчого, погодженого з прокурором, про арешт майна, поданому у кримінальному провадженні №12016220000001287 від 22.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, не зазначені: перелік і види майна, що належить арештувати, крім того в клопотанні не визначено місце зберігання майна, арешт на яке просить накласти слідчий.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

З урахуванням викладеного вище, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків, встановивши строк сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали.

При цьому, слідчий суддя вважає необхідним роз'яснити право заявника звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, відповідно до вимог ст. 171 КПК України, у встановленому чинним КПК України порядку.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 171, 172, 372 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Фоменко Юлії Миколаївни про арешт майна по кримінальному провадженню за номером 12016220000001287 від 22.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, - повернути прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Колесник С.А.