Ухвала суду № 63180753, 04.03.2016, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/1211/16-к

№ провадження 1-кс/208/276/16

УХВАЛА

04 березня 2016 р. м. Кам'янське

ОСОБА_1, при секретареві Тур І.В., за участю слідчого СВ Заводського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2,

розглянувши матеріали клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом документи таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Заводського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області звернувся до Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області з клопотанням про витребування від ПАТ КБ «Приватбанк» інформації по рахунку № 4149437727402420, мотивуючи його тим, що 27 серпня 2015 року до Заводського РВ звернулась гр. ОСОБА_3, 13.08.1986р.н., яка повідомила, що 24.06.2015 невстановлена особа через інтернет-сайт «Portmоne. сom» таємно заволоділа її грошовими коштами у сумі 4752, 00 грн, які перебували на її картці-рахунку ПАТ Комерційний банк «Приватбанк» № 4149437727402420.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 є клієнтом ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299, ЕДРПОУ 14360570, індекс 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 та має кредитну картку № 4149437727402420.

01.08.2015 на мобільний номер потерпілої надійшло смс-повідомлення із номера 3700 про прострочену сплату по кредиту на суму 223,08 грн. При цьому потерпіла пояснює, що кредитними коштами вона не користувалась, тому одразу звернулась до відділення банку, де їй повідомили, що 24.06.2015 по картці-рахунку № 4149437727402420, яка належить ОСОБА_3 було активовано кредитний ліміт у сумі 5000,00 грн та здійснено перевод через інтернет-сайт «Portmоne. сom».

Картка-рахунок № 4149437727402420, на ім?я ОСОБА_3, відкрита у ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, ЕДРПОУ 14360570, індекс 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50. Також відомо, що у банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, у тому числі про збільшення або зменшення кредитних лімітів, а також відомості як у друкованому та електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Таким чином, в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЕДРПОУ 14360570) знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку № 4149437727402420, а саме:

- справи, що стосуються відкриття рахунку № 4149437727402420, збільшення або зменшення кредитного ліміту;

- рух коштів по картковому рахунку № 4149437727402420 з моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із значенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

- місце із зазначенням адреси, ІР адреси, куди відбувалось перерахування грошових коштів із карткового рахунку № 4149437727402420.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості що містяться в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю»,що містяться в оригіналах вищевказаних документів по рахунку № 4149437727402420, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50, тел. НОМЕР_1.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 27.08.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040800001700 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого, вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 162, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЕДРПОУ 14360570, адреса індекс 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50),з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- справи, що стосуються відкриття рахунку № 4149437727402420, збільшення або зменшення кредитного ліміту;

- рух коштів по картковому рахунку № 4149437727402420 з моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із значенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

- місце із зазначенням адреси, ІР адреси, куди відбувалось перерахування грошових коштів із карткового рахунку № 4149437727402420.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом пяти днів з моменту її проголошення.

Суддя Дячков С. В.