Ухвала суду № 63180713, 08.02.2016, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/564/16-к

№ провадження 1-кс/208/133/16

УХВАЛА

08 лютого 2016 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська у складі: слідчого судді Дячкова С.В., при секретареві Тур І.В., за участю слідчого СВ Заводського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1,

розглянувши матеріали клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Заводського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області звернувся до Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області з клопотанням про витребування у Дніпродзержинської обєднаної ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області копій документів щодо КП «Дніпродзержинський спецкомбінат», мотивуючи його тим, що до Заводського РВ надійшло подання Державної виконавчої служби міста Дніпродзержинського міського управління юстиції про притягнення до кримінальної відповідальності керівника КП «Дніпродзержинський спецкомбінат» за невиконання рішення суду про примусову виплату заборгованості перед державою (УПФУ, ОДПІ, ДВС) та а також фізичних осіб.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на примусовому виконанні у Заводському ВДВС Дніпродзержинського МУЮ перебуває зведене виконавче провадження № 46148642 по примусовому виконанню виконавчих документів, виданих судами та іншими державними органами, які мають такі повноваження про стягнення з КП «Дніпродзержинський спецкомбінат» на користь фізичних і юридичних осіб (в тому числі і держава) коштів на загальну суму 1421690, 01 грн. До складу зведеного виконавчого провадження входять 32 виконавчих проваджень на користь держави на загальну суму 2343702,02 грн., 5 виконавчих проваджень по примусовому виконанню рішень судів про стягнення заборгованості по заробітній платі на загальну суму 161825, 63 грн. та інші виконавчі документи.

Постановою державного виконавця від 01.10.2014 накладено арешт на розрахункові рахунки боржника. Відповідно до закону боржнику заборонено відкривати нові розрахункові рахунки. Постановою державного виконавця від 01.10.2014 про арешт коштів боржника також встановлена заборона на відкриття нових рахунків.

Всупереч законним вимогам державного виконавця, в порушення ст.ст. 5, 12, 65 підприємством боржником відкрито нові 3 розрахункові рахунки через які підприємство проводило розрахункові операції без відома державного виконавця.

З метою документального підтвердження наведених фактів Дніпродзержинською місцевою прокуратурою Дніпропетровської області на адресу Дніпродзержинської обєднаної ДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області було надано відповідний запит про надання документів податкової звітності КП «Дніпродзержинський спецкомбінат» (код 03341753), про що отримано письмову відмову в наданні будь-яких документів з посиланням на норми КПК України, в яких встановлено відповідний порядок процесуальних дій щодо збирання доказів, які передбачають тимчасовий доступ до речей і документів, що здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

14.04.2015 року зазначений факт було зареєстровано до ЄРДР за № 12015040800000758 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого, вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 162, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Дніпродзержинської обєднаної ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованої за адресою м. Дніпродзержинськ, вул. Медична, 9 та можливість вилучення у вказаній установі завірених належним чином копій наступних документів:

- форми 1-ДФ податковий розрахунок сум доходу, сплаченого на користь фiзичних осiб та сум утриманного з них податку КП «Дніпродзержинський спецкомбінат» (код 03341753) за період 01.01.2014 по 01.01.2016, включно;

- декларації з податку на додану вартість, додатки №5 до декларації з податку на додану вартість КП «Дніпродзержинський спецкомбінат» (код 03341753) за період 01.01.2014 по 01.01.2016, включно;

- декларації з податку на прибуток підприємства КП «Дніпродзержинський спецкомбінат» (код 03341753) за період 01.01.2014 по 01.01.2016, включно;

- інформаційну довідку (паспорт) КП «Дніпродзержинський спецкомбінат» (код 03341753) із зазначенням всіх поточних рахунків, які відкрито за період за період 01.01.2014 по 01.01.2016 і якими користується підприємство.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом пяти днів з моменту її проголошення.

Суддя Дячков С. В.