Ухвала суду № 63174725, 08.12.2015, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/34654/15-к

Провадження № 1-кс/761/16901/2015

У Х В А Л А

Іменем України

08 грудня 2015 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції Семишкур С. В. про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції Семишкур Сергій Васильович за погодженням зі прокурором Генеральної прокуратури України Р. Гошевським м, звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні посадових осіб Публічним акціонерним товариством «Комерційний банк «Глобус» (МФО 380526), що необхідно здійснити в межах кримінального провадження № 22015000000000250 відкритого 21.08.2015, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205 КК України.

Клопотання мотивоване наступним. За матеріалами провадження у період 2014-2015 службові особи ТОВ «Стиль-Д», діючи з корисливих мотивів за попередньо змовою з регіональними представниками та приватними підприємцями, зареєстрованими на територіях, підконтрольних терористичним організаціям «ДНР» та «ЛНР», здійснюють реалізацію товарно-матеріальних цінностей та сплачують податки і збори до їх бюджетів, тобто вчиняють дії з метою їх фінансового забезпечення. При цьому, частину грошових коштів, отриманих від реалізації товарно-матеріальних цінностей на територіях Донецької та Луганської області, підконтрольних бойовикам, громадяни України ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з громадянами України ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12, переводили з банківських рахунків спеціально створених суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності ТОВ «Малорита» (ЄДРПОУ 40005706), ТОВ «Вадар Груп» (ЄДРПОУ 39733586), ТОВ «Хендерс Торг» (ЄДРПОУ 39706919), ТОВ «РОНОТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39667758), ТОВ «РОВЕР КОМ» (ЄДРПОУ 40005711), ТОВ «РIВЕР ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39428591), ТОВ «Голд АБС» (ЄДРПОУ 39485246), ТОВ «Карун Груп» (ЄДРПОУ 39489240), ТОВ «Латіно» (ЄДРПОУ 39691824), ТОВ «Коралія» (код ЄДРПОУ 39681355), ТОВ «Андро ЛТД» (ЄДРПОУ 39452514), ТОВ «ВАЛIО ГРУП» (ЄДРПОУ 39200771), ТОВ «НОРСВУД» (ЄДРПОУ 39283423), ТОВ «АВОПУС» (ЄДРПОУ 39352989), ТОВ «ТРАСТ-КОНСАЛТ ЛТД» (ЄДРПОУ 39343329), ТОВ «Фiдонет» (ЄДРПОУ 39908820), ТОВ «СТРОЙIНВЕСТКОМПАНI» (ЄДРПОУ 39951373), ТОВ «Агротранспортна Компанія Опт-Ком» (ЄДРПОУ 39747960), на карткові рахунки різних фізичних осіб, серед яких: ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_13, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, обслуговування яких здійснюється за допомогою банківських карток ПАТ КБ «Приватбанк», безпосередньо для зняття готівки в м. Києві. Відповідно до листа Державної служби фінансового моніторингу України № 4418/0440-03-3/дск від 09.11.2015, на виконання вимог ч. 3 ст. 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Держфінмоніторинг прийняв рішення щодо зупинення видаткових фінансових операцій, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням доходів), одержаних злочинним шляхом, за рахунком, відкритим у ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526): № 2600390121902, що належить ТОВ «Агротранспортна Компанія Опт-Ком» (ЄДРПОУ 39747960). Враховуючи вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію щодо стану та руху грошових коштів за банківським рахунком ТОВ «Агротранспортна Компанія Опт-Ком» (ЄДРПОУ 39747960), відкритим у ПАТ «КБ «Глобус», мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та можуть бути використані як докази протиправних дій громадян України ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та інших, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до таких документів з можливістю їх вилучення зі службового ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526) за адресою: м. Київ, провулок Куренівський, 19/5.

В судовому засіданні слідчий підтримав внесене клопотання, просив задовольнити в повному обсязі. Зазначив, що єдиним можливим способом отримати необхідну інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 22015000000000250 відкрито 21.08.2015, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установита містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як свідчать матеріали клопотання ТОВ «Агротранспортна Компанія Опт-Ком» (ЄДРПОУ 39747960) має рахунки № 2600390121902 в ПАТ «Комерційний банк «Глобус» (МФО 380526, м. Київ, провулок Куренівський, 19/5)

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта ПАТ «Комерційний банк «Глобус», беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстав, в розумінні положень КПК України, достатніх для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Семишкуру Сергію Васильовичу або іншому слідчому слідчої групи за його дорученням тимчасовий доступ до документівТОВ «Агротранспортна Компанія Опт-Ком» (ЄДРПОУ 39747960), які перебувають у володінні ПАТ «Комерційний банк «Глобус» (МФО 380526, м. Київ, провулок Куренівський, 19/5), а саме:

- матеріалів справ з юридичного оформлення банківського рахунку № 2600390121902, що належить ТОВ «Агротранспортна Компанія Опт-Ком» (ЄДРПОУ 39747960), зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток товариства, тощо;

- інформації щодо руху коштів та відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по вищевказаному банківському рахунку ТОВ «Агротранспортна Компанія Опт-Ком» (ЄДРПОУ 39747960), з моменту відкриття рахунку до 18.11.2015;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по вищевказаному банківському рахунку ТОВ «Агротранспортна Компанія Опт-Ком» (ЄДРПОУ 39747960), з моменту відкриття рахунку до 18.11.2015;

- документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вищевказаним банківським рахунком ТОВ «Агротранспортна Компанія Опт-Ком» (ЄДРПОУ 39747960), зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших, з моменту відкриття рахунку до 18.11.2015;

- документів про встановлення та обслуговування клієнта ТОВ «Агротранспортна Компанія Опт-Ком» (ЄДРПОУ 39747960) за системою «Клієнт-банк», із зазначенням відомостей про абонентів (в тому числі IP-адреси та номери закріплених телефонів операторів мобільного зв'язку), з яких проводилося з'єднання з банківською установою.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Комерційний банк «Глобус», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити посадовим особам ПАТ «Комерційний банк «Глобус» її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: