Ухвала суду № 63170243, 02.12.2016, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/8748/16-к

пр.№ 1-кс/464/2238/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 грудня 2016 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Радченко Е.А., при секретарі Бондар Н.С., з участю старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Телюка Т.З., розглянувши погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Телюка Тараса Зеноновича про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

01.12.2016 року до Сихівського районного суду м. Львова надійшло погоджене із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області Цьвоком Р.В. клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Телюка Т.З. про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення. Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області розслідується кримінальне провадження внесене 19.02.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016140000000036, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Наш Край» (ЄДРПОУ 32261508), за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що по об'єктах будівництва (квартир) збудованих ТОВ «Наш Край» за адресою: АДРЕСА_2 право первинної власності оформлено на ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1), а в подальшому здійснювалась їх реалізація громадянам. Проведеним аналізом, Інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що ряд договорів купівлі-продажу нерухомого майна (квартир за адресою:АДРЕСА_2), укладались та реєструвались приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1. Оплата за придбання нерухомого майна проводилась в готівковій формі. Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що в приміщенні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, знаходяться укладені попередні та основні договори купівлі-продажу нерухомого майна (житлових та нежитлових приміщень), документи, щодо оціночної вартості реалізованих об'єктів нерухомості/квартир, звітів з додатками щодо експертної оцінки реалізованих об'єктів нерухомості/квартир за адресою: АДРЕСА_2, що мають значення для подальшого розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи можуть, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: укладені попередні та основні договори купівлі-продажу нерухомого майна (житлових та нежитлових приміщень) з додатками, висновків та звітів щодо експертної оцінки об?єктів нерухомості/квартир за адресою: АДРЕСА_2, тобто можливість ознайомлення з ними, та їх вилучення.

Приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_3 за судовим викликом до суду не з'явлався, хоча належним чином - електронною поштою (ч.1 ст. 135 КПК України) було повідомлено про час та місце розгляду клопотання, і не повідомила про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст. 163 КПК України її неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з витягом з кримінального провадження № 32016140000000036 відповідно до матеріалів оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області, що містять заяву громадянки ОСОБА_5 від 10.02.2016 року встановлено, що службові особи ТОВ «Наш край» під час здійснення господарської діяльності в період з 01.01.2014 по 31.12.2015 ухилились від сплати податку на прибуток на суму 7 592 702 грн., що зареєстровано в ЄРДР 19.02.2016 року з правовою кваліфікацією - ст. 212 ч. 3 КК України.

Погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_3, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, перебуває у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_3. Стороною кримінального провадження також доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Щодо необхідності вилучення оригіналів зазначених слідчим документів, то слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим не доведено та не обґрунтовано необхідності вилучення оригіналів документів для потреб досудового розслідування, у зв'язку із яким слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів. У зв'язку із наведеним, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та зняття з них копій, без вилучення оригіналів документів, а клопотання задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Телюка Тараса Зеноновича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Телюку Тарасу Зеноновичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та зняття з них копій, а саме: попередні та основні договори купівлі-продажу нерухомого майна (житлових та нежитлових приміщень), з додатками, висновків та звітів щодо експертної оцінки об?єктів нерухомості/квартир за адресою: АДРЕСА_2, що перебувають у володінні (приміщенні) приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1.

Обов'язок надати тимчасовий доступ до речей та документів покласти на приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_3, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів (в тому числі й електронних), слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: